警察庁

韓国警察庁は公開入札を通じて、Upbitの親会社であるDunamuに押収された仮想資産の保管を担当させることを決定し、契約期間は1年です。押収されたデジタル資産は、デジタル資産保管サービスUpbit Custodyを通じて管理され、365日以内に規制インフラにリアルタイムで対応し、保管および管理が行われます。このサービスは100%オフラインのコールドウォレットを採用し、24時間体制で監視を行い、MPC、DKGのマルチキー管理およびマルチシグネチャ技術を導入して、資産の隔離と安全を確保します。

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は最近、暗号資産取引業協会（JVCEA）に対して、各取引所に対し詐欺対策を強化するよう要請する文書を送付しました。今回の要請では、出金先アドレスの事前登録、取引監視の強化、口座開設時の本人確認書類の厳格な照合、ユーザーが法定通貨を入金または暗号資産を購入した後に一定期間の出金制限を設定することなど、11項目の具体的な要求が挙げられています。この行動の背景には、ソーシャルメディア上での投資詐欺や「殺豚盤」詐欺がますます横行しており、不正な資金を暗号口座を利用して移転する犯罪者が頻繁に存在することがあります。金融庁はまた、取引所が顧客のリスクレベルや取引目的に応じて柔軟に出金上限を設定し、疑わしい取引を発見した場合は直ちに口座を制限または凍結するようにし、警察との情報連携を強化することを提案しました。短期間でのシステム改造が難しい場合は、取引所が段階的に進めることを許可しています。さらに、金融庁は正式に「暗号資産とステーブルコイン科」を設立し、関連する監督業務を担当させています。

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は、日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）に対して、すべての暗号資産取引業者に出庫制限を強化するよう要求する共同文書を発表し、11項目の新しい措置を提案しました。主な内容には、出庫目的地の事前登録制度の導入、法定通貨の入金または暗号資産購入後に一定期間の出庫制限を設定すること、顧客のリスク評価に基づいて出庫限度額を設定すること、そして取引監視と各都道府県警察との情報共有連携メカニズムの強化が含まれています。背景には、ソーシャルメディアを利用した投資勧誘や「殺豚盤」などのロマン詐欺被害が拡大し、犯罪手法がますます複雑化していることがあります。

DigitalAssetの報道によると、Upbitの運営会社Dunamuが韓国警察庁の「押収デジタル資産保管管理業務」の1次優先対象に選ばれました。韓国政府調達ポータルサイト（KONEPS）のデータによると、Dunamuは総合評価で94.73点（技術評価84.73点、入札価格評価10点）を獲得し、韓国デジタル資産トラスト会社（KDAC、91.29点）やHecto Wallet One（87.27点）を上回って1位となりました。このプロジェクトの予算規模は2.67億ウォンで、契約期間は1年です。調査過程で警察が押収したデジタル資産を外部の専門機関に安全に保管させることを目的としています。以前、韓国の司法当局で押収したビットコインが紛失する事例が発生し、デジタル資産の外部保管の必要性が注目されました。

アジア経済の報道によると、韓国警察庁は最近、仮想資産圧縮物管理訓令草案を完成させ、初めて「暗号通貨」（匿名性の高い仮想通貨）に関連する管理指針を規定に盛り込み、ソフトウェアウォレット（ホットウォレット）の管理方案を明確にしました。暗号通貨は取引が追跡しにくいため、「N号室」などの犯罪事件や北朝鮮のマネーロンダリング活動に利用されてきました。韓国警察は、過去5年間に圧縮した仮想資産が当日市価で約545億ウォンに達すると推定しており、そのうちビットコインは約507億ウォン、イーサリアムは約18億ウォンです。さらに、警察庁は上半期内に民間保管機関の選定作業を完了する計画ですが、これまでの3回の入札は予算が8300万ウォンに過ぎず、適格機関の規模が小さいなどの問題で流札となりました。専門家は、安全の脆弱性や内部リスクを防ぐために、政府主導の専門的な統一保管システムを構築することを提案しています。

据 News1 报道，被称为"清潭洞股神"的李熙真（音）涉嫌的虚拟资产诈骗案件已由首尔江南警察署移交至首尔警察厅金融犯罪调查队。李熙真此前被其合作伙伴、Pica Coin 发行公司代表起诉，指控李熙真未按约定支付约 18.8 亿韩元的结算款，随后追加起诉称受损金额已达 280 亿韩元（约 1927 万美元）。两人曾于 2020 年签约共同开发用于艺术品碎片化投资的代币，但李熙真被指未遵守约定的利润分配比例。此前，李熙真因涉嫌通过虚假宣传和操纵市价对 Pica Coin 等三款代币进行 900 亿韩元（约 6195 万美元）规模的诈骗而接受另案审判。其曾于 2023 年 10 月被捕，后于 2024 年 3 月获准保释。

ChainCatcher のメッセージによると、金十が韓国メディアを引用して報じたところによれば、韓国警察庁長のチョ・ジホとソウル警察庁長のキム・ボンシクは12月13日の夜に正式に拘留された。ソウル中央地方裁判所は、チョ・ジホとキム・ボンシクが証拠を隠滅する可能性があるため、拘留令を発行したと述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、韓国警察庁国家捜査本部は現地時間6日に「内乱罪」の疑いで通報された警察庁長のチョ・ジホと他の2人の携帯電話を押収し、正式に調査を開始しました。国家捜査本部の安保調査団は、警察庁長のチョ・ジホ、ソウル警察庁長のキム・ボンシク、国会警備隊長のムク・ヒョンテの3人が今月3日に緊急戒厳を発表した後、国会の封鎖行動に参加したと通報されたため、彼らの携帯電話を押収して調査を行うと述べました。国家捜査本部の関係者によると、警察はこの3人に関して4件の通報を受けており、彼らは「内乱罪」「反乱罪」および「職権乱用」の疑いがあるとされています。6日、韓国警察庁は緊急戒厳事件に関して120人以上の専門調査チームを設立しました。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は本日『2023-24年報』を発表し、その中で疑わしい仮想資産取引プラットフォームの詐欺行為をより迅速に取り締まるために、香港証券監察委員会は2023年10月に香港警務処（警察）と共同で特別プロジェクトチームを設立し、仮想資産または仮想資産取引プラットフォームに関与する、または関与していると思われる違法活動を監視・調査することを明らかにしました。証券監察委員会は、ニュースリリースやソーシャルメディアの投稿を通じて、疑わしい実体を警告リストに掲載し、記者会見を開催して、一般市民に対して19件の仮想資産取引プラットフォームに関連する詐欺行為および無許可の仮想資産取引プラットフォームの事例に警戒するよう警告しました。双方の共同努力の結果、警察は証券監察委員会の要請に応じて、迅速に措置を講じ、詐欺の疑いのある実体のウェブサイトを封鎖しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Newsis が報じたところによれば、韓国警察庁は今日、国際刑事警察機構大韓民国中央事務所の名義で国際刑事警察機構事務局に電報を送信し、「この件について事務局の関心と支援を希望し、韓国への引き渡しを実現したい」と述べました。韓国法務部は、「モンテネグロ側からの正式な通知はまだ受け取っていない。引き渡しの決定が確定した後に通知される」と述べました。法務部、外交部、警察庁は共同で引き渡し権を取得するために努力しています。以前の報道によると、モンテネグロの控訴裁判所は、ポドゴリツァ高等裁判所が先月3月5日に下したKwonの引き渡し決定を却下し、彼を元の裁判所に送り返しました。控訴裁判所は、韓国の引き渡し要求の日付が昨年3月29日であり、アメリカの4月3日の要求よりも早いと認識しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察署と香港証券監視委員会は、仮想資産取引プラットフォームに関連する違法活動の監視および調査における協力を強化するための専門作業グループを設立しました。この作業グループは、2023年9月28日に双方が開催した高官会議の後に設立され、警察署の商業犯罪捜査科、サイバーセキュリティおよびテクノロジー犯罪捜査科、資産情報および調査科、ならびに証券監視委員会の規制執行部および機関部の代表で構成されています。作業グループの設立目的は、仮想資産取引プラットフォームに関する疑わしい活動および違反行為に関する情報共有を促進すること；疑わしい仮想資産取引プラットフォームのリスク評価メカニズムを実施すること；および関連する調査における調整と協力を強化することです。