連邦刑務所

Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison は、約 11 ヶ月の服役後、10 月 16 日にコネチカット州ダンバリーの連邦刑務所からコミュニティ監視に移されました。これは、彼女が現在自宅監禁または中途宿泊施設にいることを意味します。Ellison は以前、Sam Bankman-Fried の詐欺事件に関与したため、2 年の懲役を言い渡され、Bankman-Fried の裁判で重要な証人として証言しました。連邦刑務所管理局のスポークスパーソン、Randilee Giamusso は、プライバシー、安全、セキュリティの理由から、具体的なコミュニティ監視の場所を明らかにしないと述べました。Ellison の予想される釈放日は 2026 年 2 月 20 日です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・カリフォルニア州の男性がビットコインを利用してダークウェブで MDMA を販売した利益を洗浄したとして、87 ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されました。29 歳のサンフランシスコ在住の John Khuu は、共謀によるマネーロンダリングと違法な通貨送金業務の運営の罪を認めました。テキサス州の警察によると、Khuu はドイツから MDMA を輸入し、さまざまなダークウェブ市場で販売し、ビットコインでの支払いを受け入れていました。その後、彼は売り手のアカウントに保管されているビットコインをドルに換え、「数百件の取引と数十の金融口座」を通じてマネーロンダリングを行いました。今回の逮捕は「暗号通貨追跡作戦」（Operation Crypto Runner）の一環であり、これはアメリカ司法省、アメリカシークレットサービス、郵便検査局が 2022 年 11 月に発表した共同の長期調査作戦です。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年が暗号通貨を通じたマネーロンダリングの規模が最大となり、400 億ドルを超える可能性があると考えています。アメリカ財務省の 2024 年リスク評価では、従来のマネーロンダリング手法が依然として主流であるものの、暗号通貨を利用した麻薬取引のマネーロンダリングが増加しており、その手法はますます複雑化していることが明らかになりました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカのコロンビア郡の男性 Drawdy は、40 人以上の注文を受けたことのない顧客に高価なコンピュータ機器を販売する計画を認めた後、連邦刑務所に服役することが判決されました。アメリカ地区裁判所の J. Randal Hall 判事は、Drawdy に対して 110 万ドル以上の賠償金を支払うよう命じ、服役期間終了後に 3 年間の保護観察を受けることを命じました。2021 年 8 月から 2022 年 4 月まで、Drawdy はオンラインの暗号通貨ディスカッションフォーラムに参加し、少なくとも 42 人の被害者から 110 万ドル以上を受け取りました。これらの被害者は、Drawdy に対して暗号通貨の「マイニング」用コンピュータを提供してもらうためにお金を支払ったと考えていました。しかし、Drawdy はコンピュータを納品せず、代わりに支払いをポケットに入れ、最終的には顧客との連絡を絶ちました。

ChainCatcher のメッセージ、CZ はカリフォルニア州ロムポックの低セキュリティ連邦刑務所で服役を開始しました。CZ の弁護チーム Latham & Watkins は、CZ が現在拘留されていることを確認しました。2023 年 11 月、CZ は有効なマネーロンダリング防止プログラムを維持できなかったため、銀行秘密法に違反して有罪を認めました；今年 4 月、CZ は 4 ヶ月の懲役を言い渡されました。（CNBC）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、シアトルの裁判官が検察官の意見に同意し、ジャオ・チャンポンを禁錮刑にするよう命じた場合、彼はアメリカの連邦刑務所で服役する最も裕福な人物となるでしょう。これは、彼がバイナンスの所有権を持っており、関連する約430億ドルの個人資産が影響を受けていないためです。バイナンスのビジネスが暗号通貨の新たなブルマーケットで成長するにつれて、ジャオ・チャンポンの富はさらに増加する可能性があります。さらに、バイナンスとジャオ・チャンポンの状況は、FTXとSBFとは全く異なります。SBFは有罪判決を受けた後、25年の懲役刑を言い渡され、現在彼の純資産は0ドルと推定されています。一方、司法省がバイナンスに対して提起した罪状には、顧客資金の使用状況を欺くことは含まれていません。