ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、ある暗号詐欺事件で110万ドルの裁判勝訴を勝ち取りました。この事件の被告は、告発に対して応答しませんでした。ジョージア州連邦裁判所の裁判官は、この事件に対して欠席判決を下し、SECがKeith Crewsに対して提起した訴訟を支持しました。SECは2023年8月にCrewsを訴え、暗号通貨詐欺への関与を告発しましたが、Crewsはこれに対して応答または弁護を行いませんでした。裁判官Tiffany Johnsonは、Crewsに対して110万ドル以上の財務罰金を支払うよう命じました。これには、彼の不正行為によって得られた53万ドルの純利益の返還、約5.1万ドルの判決前利息、および53万ドルの民事罰金が含まれます。さらに、裁判官はCrewsに対して証券法に再び違反することを永久に禁止する判決を下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカのニューヨークで男性がビットコインウォレットのパスワードを得るために被害者を誘拐し、拷問した疑いで逮捕されました。容疑者のジョン・ウォルツ（37歳）は先週の金曜日に逮捕されました。検察によると、28歳のイタリア国籍の被害者はマンハッタンの豪邸で数週間にわたり監禁され、その間に縛られ、殴打され、薬物を注射され、電撃を受けるなどの虐待を受けました。被害者は最終的に5月24日に策略を使って脱出に成功しました。警察が現場を捜索した際、コカイン、チェンソー、鉄線、ナイトビジョンゴーグルなどの凶器が発見されました。検察はウォルツが単独で行動していたわけではなく、他に共犯者が逃走中であると述べています。現在、ウォルツは誘拐、殴打、違法監禁、違法所持の罪で起訴されており、裁判所は保釈を認めない命令を出しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの男性が「質問不要」の現金からビットコインへの交換サービスを運営したため、6年の懲役刑を言い渡され、数百万ドルの没収を命じられました。ボストン連邦裁判所のリチャード・スターンズ判事は、5月22日にマサチューセッツ州ダンバースのトラン・グエンに対して6年の懲役を宣告し、刑期終了後に3年間の監視下に置かれることを命じ、150万ドルの財産を没収するよう命じました。検察側は、グエンが2017年9月から2020年10月の間に「ナショナル・ベンディング」という無許可の資金移動ビジネスを運営していたと述べ、オンラインコースで学んださまざまな手段を利用して規制を回避していたとしています。グエンは、銀行、暗号通貨取引所、州の規制当局に対して自らの実際のビジネスを隠す方法を学び、現金預金を受け入れる自動販売機会社に偽装し、架空の供給業者リストを作成し、「ビットコイン」という言葉をできるだけ使用しないようにしていました。

ChainCatcher のメッセージ、ニュージーランド警察はアメリカ連邦捜査局（FBI）が主導する世界的な暗号通貨詐欺調査の中で、ウェリントンの男性を逮捕しました。この男性は、最大 4.5 億ニュージーランドドル（約 2.65 億ドル）の暗号通貨詐欺事件に関与したとされ、アメリカ連邦裁判所での恐喝、共謀による電気通信詐欺、マネーロンダリングなどの多くの告発に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の報告によれば、26歳のアラバマ州在住のエリック・カウンシル・ジュニアは、アメリカ証券取引委員会（SEC）の公式Twitterアカウントを侵害し、虚偽のビットコインETF承認のメッセージを発表したため、14ヶ月の懲役刑を言い渡されました。彼はSIMカードの置換攻撃を通じてSECアカウントの制御権を取得し、ビットコインの価格を激しく変動させました。裁判所の文書によれば、カウンシルは2024年1月9日にアラバマ州のAT&T店舗で偽造の身分証明書を使用してSEC関連の電話番号のSIMカードを取得し、その後新しい携帯電話を購入してSEC Xアカウントのパスワードをリセットしました。彼の共犯者はその権限を利用して虚偽のビットコインETF承認のメッセージを発表し、ビットコインの価格は短期間で1000ドル以上急騰し、SECが明確にした後に2000ドル以上暴落しました。懲役刑に加えて、裁判所は彼の不法所得5万ドルの押収を命じ、3年間の監視付き釈放を言い渡しました。その間、ダークウェブの使用や身分詐欺の実施を禁止されました。調査によると、カウンシルは他にも複数のSIMカード置換攻撃に関与しており、約5万ドルの利益を得ていたとされています。この事件はFBIワシントン事務所とSEC監察長室が共同で捜査しており、金融市場を操作するためのサイバー犯罪に対する規制当局の取り締まりの強化を浮き彫りにしています。司法省の刑事部門の責任者は、デジタル資産市場の完全性を脅かす者に対して法的責任を厳格に追及することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の公式ウェブサイトに掲載された情報によれば、バージニア州スプリングフィールド出身の男性 Mohammed Azharuddin Chhipa が、暗号通貨を通じてテロ組織 ISIS に資金を提供したとして、364 ヶ月（約 30 年）の懲役刑を言い渡された。裁判記録および法廷での証拠によれば、2019 年 10 月から 2022 年 10 月の間に、Chhipa はソーシャルメディアを通じて資金を調達し、得られた資金を暗号通貨に変換した後、トルコに移転し、最終的にはシリアの ISIS メンバーに流れ込み、彼らの刑務所からの脱出やテロ活動の支援に使用された。この期間中、彼は ISIS に対して 18.5 万ドル以上の暗号通貨を提供した。

ChainCatcher のメッセージ、ある男性が香港のオフライン OTC 店で 100 万香港ドルの現金を USDT に換えようとしたが、最終的に店は現金を持ち去り、依頼者には送金しなかった。現在、法執行機関に通報されている。香港の立法会議員である呉杰庄は「この件は横行している」と述べ、現在香港には 200 を超えるこのような仮想通貨交換店があり、すべて無許可で、香港の法律による保護や監督を受けていないと指摘した。誰でも商業登録を取得すれば店舗を開くことができるとし、彼は香港政府に対して早急に関連する相談および立法手続きを開始するよう促した。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカニューヨーク南区連邦裁判所は最近、ロングアイランド在住のユージン・ウィリアム・オースティン・ジュニア（別名ヒュー・オースティン）に対し、18年の懲役刑を言い渡しました。罪状は、電気通信詐欺の共謀、マネーロンダリング、州を越えた財産の輸送などです。裁判所は、オースティンが息子のブランドン・オースティンと共謀し、被害者に対して大規模な暗号通貨取引、高短期の高リターン投資、スタートアップ企業への高純資産投資家の紹介などのサービスを虚偽の約束で提供し、実際には資金を個人的な贅沢消費に使っていたと認定しました。ブランドン・オースティンは2023年に有罪を認め、4年の懲役刑を言い渡されました。二人は合計で20人以上の被害者に対し、1000万ドル以上の損失をもたらしました。ユージン・オースティンの量刑日は2025年2月20日に設定されており、最大で45年の懲役刑に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカのニューヨーク南部連邦裁判所は最近、ロングアイランドの住民であるユージン・ウィリアム・オースティン・ジュニア（別名ヒュー・オースティン）に対し、18 年の懲役刑を言い渡しました。罪名は、電気通信詐欺の共謀、マネーロンダリング、および州を越えた盗品の輸送です。裁判所は、オースティンが息子のブランドン・オースティンと共謀し、被害者に対して大規模な暗号通貨取引、高短期の高リターン投資、スタートアップ企業への高純資産投資家の紹介などのサービスを虚偽の約束で提供し、実際には資金を騙し取って個人的な贅沢消費に使っていたと認定しました。ブランドン・オースティンは2023年に有罪を認め、4年の懲役刑を言い渡されました。二人は合計で20人以上の被害者に対し、1000万ドル以上の損失をもたらしました。ユージン・オースティンの量刑日は2025年2月20日に設定されており、最高で45年の懲役刑に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、厦門検察の公式アカウントの報道によれば、2021年9月、被告の陳姓男性は友人の紹介で被害者の洪某と知り合った。当時、洪某は仮想通貨投資に強い興味を持っており、陳某はそれに関与していたため、洪某は陳某に仮想通貨投資の操作を依頼し、自分のアカウントとログインパスワードを何の警戒もなく彼に教えた。陳某は友人の投資を手伝っている際に、損失を被り、借金が山のように積み重なり、息が詰まるような状況に陥った。この困難な状況の中で、邪念が生まれた。2022年9月末、陳某はアカウントが切断されたという嘘をでっち上げ、これを利用して洪某から各種の確認コードを騙し取った。その後、スムーズにアカウントのログインパスワードを変更し、アカウントに紐づけられたメールアドレスを自分のメールアドレスに変更した。その後、陳某は何度もアカウントが切断されたという理由で、リアルタイムの確認コードを使って洪某のアカウント内の仮想通貨を秘密裏に自分のアカウントに移していった。そして、彼はこれらの仮想通貨を迅速に売却し、160万元以上の利益を得て、すべてを個人の借金返済に充てた。湖里区検察院は陳某に対して窃盗罪で法的に起訴した。中華人民共和国刑法第264条の規定に基づき、公私の財物を盗むことが特に巨額であるか、その他の特に重大な情状がある場合、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金または財産の没収を行う。裁判所は審理の結果、陳某に対して窃盗罪で11年の有期懲役を言い渡し、罰金を科した。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は 4 月 9 日に、ナイジェリア人男性がマサチューセッツ州で複雑な恋愛詐欺を企て、250 万ドル以上を騙し取ったとして告発したと発表しました。そして、これらの資金は彼が秘密裏に管理している暗号通貨アカウントに移されました。検察官によると、この男性は 2016 年から 2019 年の間に虚偽のネット上のアイデンティティを作成し、被害者と虚偽の恋愛関係を築き、ターゲットとなる人々はアメリカ全土に広がっていました。この男性は現在、最高 40 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の検察は、2024年8月の法廷聴聞会で、ある男性が韓国の暗号通貨保管会社HaruInvestのCEOを刺傷したため、10年の懲役を求めるよう裁判所に請求しました。ソウル南部地方検察庁は、犯罪の深刻さを考慮して、水曜日の法廷襲撃事件の最終聴聞会で量刑を求めたことをThe Blockに確認しました。襲撃者の名前は姜某（音訳）、51歳で、フルーツナイフを使ってHaru InvestのCEOである李炯秀の首を何度も刺しました。李炯秀は迅速に病院に運ばれましたが、命に別状はありませんでした。この事件は、李炯秀が複数の詐欺関連の告発で出廷している最中に発生しました。検察によると、2020年3月から2023年6月までの間に、Haru Investは元本を返還し、最大16%の利息を支払うことを約束することで、約1.6万人の韓国国内外の投資家を引き付けましたが、同社は2019年から資本が損なわれていました。2023年6月13日、Haru Investは突然、預金と引き出し業務を停止し、昨年11月に破産を発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、英国の控訴裁判所は、ウェールズの男性が埋立地を掘り起こすことを求めた請求を却下しました。彼は、彼のハードドライブが十年以上前に埋立地に捨てられ、その中に6.76億ドル相当のビットコインが保存されていると主張していました。このソフトウェアエンジニアは、2009年に失われたビットコインを採掘し、2013年に彼の元パートナーがハードドライブを捨てました。そのハードドライブには8,000枚のビットコインの鍵がありました。その後、彼はビットコインのハードドライブを探すために埋立地に入る権利を得るための長い法的闘争を始めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・カリフォルニア州の男性がビットコインを利用してダークウェブで MDMA を販売した利益を洗浄したとして、87 ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されました。29 歳のサンフランシスコ在住の John Khuu は、共謀によるマネーロンダリングと違法な通貨送金業務の運営の罪を認めました。テキサス州の警察によると、Khuu はドイツから MDMA を輸入し、さまざまなダークウェブ市場で販売し、ビットコインでの支払いを受け入れていました。その後、彼は売り手のアカウントに保管されているビットコインをドルに換え、「数百件の取引と数十の金融口座」を通じてマネーロンダリングを行いました。今回の逮捕は「暗号通貨追跡作戦」（Operation Crypto Runner）の一環であり、これはアメリカ司法省、アメリカシークレットサービス、郵便検査局が 2022 年 11 月に発表した共同の長期調査作戦です。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年が暗号通貨を通じたマネーロンダリングの規模が最大となり、400 億ドルを超える可能性があると考えています。アメリカ財務省の 2024 年リスク評価では、従来のマネーロンダリング手法が依然として主流であるものの、暗号通貨を利用した麻薬取引のマネーロンダリングが増加しており、その手法はますます複雑化していることが明らかになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港の《明報》が報じたところによれば、13日の11時頃、中国香港の警察は41歳の王姓の男性から通報を受けました。彼は荔枝角の荔湾道にある荔枝角公園の体育館の前で、木の棒を持った男性に襲われ、31.8万香港ドルの現金が入ったビニール袋を奪われたと述べています。犯人は盈晖台の方向に逃げました。警官は通報を受けて現場に調査に向かい、被害者を警察車両に乗せて近くで犯人の足取りを追いましたが、発見には至りませんでした。男性の左手は棒で打たれ、救急車に乗って検査と包帯を受けた後、入院を拒否しました。報道によると、被害者はそれより前に宋皇台で仮想通貨の取引を行い、30万香港ドル以上の現金を受け取り、大金をビニール袋に入れて華荔村の自宅に帰る途中で強盗に遭ったとのことです。警察はこの事件を強盗事件として捜査し、身長約1.75メートルで、事件発生時に黒い長袖の上着を着ていた男性を追跡しています。

ChainCatcher のメッセージによると、シンガポールのビジネスタイムズが報じたところによれば、20歳のシンガポール人マローン・ラムが、アメリカ史上最大規模の暗号通貨盗難事件の一つに関与した疑いで逮捕されました。彼はナイトクラブで一晩に50万ドル（約66.5万シンガポールドル）を使い、豪華なパーティーでモデルやインフルエンサーにエルメスのバーキンバッグを贈る姿が目撃されました。アメリカ司法省によれば、ラムは21歳のアメリカ人共犯ジャンディエル・セラーノと共に2024年9月に逮捕され、「2.3億ドル（約3.06億シンガポールドル）以上の暗号通貨を盗み、マネーロンダリングを共謀した」との罪に問われています。現在の価格で、盗まれた4,100ビットコインの価値は4.5億ドルを超えています。昨年10月時点で、約7,000万ドルが回収されるか、各取引所で凍結されています。裁判所の文書によると、「セラーノと共犯者が車や宝石に数百万ドルを使ったことを考慮しても、1億ドル以上の行方不明の資金がある」とされています。もし4,100ビットコインを盗んだ罪が成立すれば、ラムは最大20年の懲役と、最大25万ドルの罰金、または詐欺から得た利益の2倍の罰金に直面することになります。ラムの裁判日は10月6日に設定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、イギリス金融行動監視機構（FCA）の発表に基づき、2021年12月30日から2022年3月12日までの間、ロンドン在住の Osunkoya がその会社 GidiPlus Ltd を通じて、28か所で未登録の暗号通貨 ATM を運営し、関与した価値は250万ポンドを超えました。最終的に4年の懲役刑を言い渡されました。この判決は、未登録の暗号資産活動に対してイギリスで初めての有罪判決です。これに先立ち、FCA は法執行機関と協力して、全国的に違法な暗号 ATM に対する取り締まりを行いました。2023年、FCA は38か所を訪れ、30台の機械を破壊しました。イギリスの CoinATMRadar で宣伝されている暗号 ATM の数は、2022年の80台以上から2024年にはゼロ台に減少しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、モンタナ州の男性が暗号通貨のマネーロンダリング罪で有罪判決を受けたと発表しました。3日間の裁判の結果、73歳の Randall V. Rule（元モンタナ州カリスペルの住民）は陪審員によってすべての罪状で有罪とされました。2022年11月16日、連邦大陪審が発行した起訴状は、Randall V. Rule と元サウスカロライナ州イルモの住民 Gregory C. Nysewander がマネーロンダリングの陰謀、マネーロンダリング、及び「銀行秘密法」の違反に関与していると告発しています。起訴状によると、Rule と Nysewander は他者と共謀し、暗号通貨を通じてテレコム詐欺や郵便詐欺の利益をマネーロンダリングした疑いがあります。被告は資金を暗号通貨に変換し、国内外の共犯者が管理する口座に暗号通貨を送金しました。被告とその共犯者は、預金、電信送金、及び送金の詐欺的性質を隠すために虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。被告は口座開設書類を記入する際や金融機関及び暗号通貨取引所とのコミュニケーションにおいても虚偽の陳述を行い、重要な事実を隠蔽しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『現代快報』の報道で、中国人男性が韓国の済州島のホテルで死亡しているのが発見され、仮想通貨の取引中に殺害されたと推測されています。韓国の警察は、30代の女性2名、30代の男性1名、60代の男性1名の計4名の中国籍の容疑者を逮捕しました。4名の容疑者が被害者の8500万ウォンを持って逃走したことが確認されており、現在、犯行の動機と経緯を調査中です。