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アメリカ合衆国連邦検察は、21歳のフロリダ州の男性Zyaire Wilkinsを起訴し、2024年5月から2026年2月の間に、仲間と共に少なくとも8つのゲームに暗号資産を盗むマルウェアを埋め込み、ゲームプラットフォームを通じて拡散させ、約8000台のデバイスが感染し、約80の暗号ウォレットが盗まれ、関与した金額は22万ドルを超えるとしています。起訴状によると、関与したゲームにはBlockBlasters、Chemia、Dashverse、DashFPS、Lampy、Lunara、PirateFi、Tokenovaが含まれています。これらのゲームの一部は、以前にセキュリティリスクがあるためにSteamから削除されていました。調査官は、容疑者がDiscord、Telegram、X、LinkedInなどのプラットフォームを通じてこれらのゲームを宣伝し、ユーザーを誘導してダウンロードさせ、マルウェアがその後被害者の敏感な情報を盗み、暗号ウォレットの資産を奪ったと述べています。FBIは、法執行機関がオンチェーンの資金の流れの分析とデジタル決済記録を通じて容疑者の身元を特定したと発表しました。調査により、彼の関連する暗号ウォレットが暗号ギフトカードプラットフォームBitrefillで150枚以上のギフトカードを購入しており、Uber Eatsのギフトカードを含むことが判明し、最終的に調査官が彼の電話番号と住所を確認する手助けとなりました。現在、この事件はアメリカ合衆国ワシントン西区連邦地方裁判所に提起されています。

バリ・ディスカバリーの報道によると、41歳のロシア人男性がバリ島で誘拐され、暗号通貨アカウントを強制的に渡させられました。彼は仕事を終えてバイクに乗っていると、黒いNissan Serenaに停められ、二人の覆面の犯人にプラスチック手錠で拘束され、頭を覆われて二階建ての家に連れて行かれました。この男性は約30時間拘束され、その間に殴る蹴るなどの暴力を受けました。犯人は彼に暗号通貨アカウントのパスワードを渡すよう強要し、彼の携帯電話を奪い、バイクから持ってきた別荘の鍵を使って彼の住居に入り、もう一台の携帯電話を持ち去り、さらにアカウントへのアクセス権を得ました。7月4日の午前4時頃、この男性はジンバランのウダヤナ大学病院近くに捨てられ、治療を受けました。バリ島警察のスポークスマン、アリアサンディは、報告を受けており、犯人を全力で追跡していることを確認しました。

アメリカのCFTCは、ノースカロライナ州の男性トレバー・バーノンと彼の会社アルジェント・キャピタル・マネジメントLLCを提訴し、約60人の投資家から合計1400万ドルを詐取したとしています。CFTCがノースカロライナ州西部連邦地方裁判所に提出した訴状によると、バーノンと彼の会社が運営する商品ファンドは、株価指数先物オプション、株価指数先物契約、暗号資産など、さまざまな資産取引に関与しています。CFTCは、バーノンが四半期ごとの財務更新や月次業績レビューのメールを通じて、投資家に対して自らを「成功したトレーダー」と偽って伝えたと述べていますが、実際には投資家の資金を使って取引を行う際に継続的に深刻な損失を出していました。規制当局は、バーノンが先物、オプション、暗号取引で累積損失を少なくとも860万ドル出していると報告しています。CFTCは、彼の実際の取引結果は「継続的かつ壊滅的な損失」であり、投資家に示した収益性とは大きく異なると述べています。

央视ニュースの報道によると、上海宝山区の検察機関は昨日、被告人の黄某が密入国して海外で電信詐欺犯罪活動に参加し、被害者に仮想通貨への投資を誘導した事件を公表しました。ミャンマーのミャワディ工業団地が解散した後、黄某は引き続き「ブタ殺し」詐欺犯罪に関与し、AIによる顔交換や外国モデルとのコミュニケーションなどの手法を利用して、被害者の信頼を得た後、被害者を暗号通貨投資に誘導しました。その後、グループリーダーが接続し、被害者を偽のウェブサイトに登録させ、入金、投資をさせ、最終的に裁判所に詐欺罪で懲役2年6ヶ月、罰金3万元を言い渡されました。

The Blockの報道によると、フロリダ州の男性クリストファー・アレクサンダー・デルガド（34歳）は、電気通信詐欺、共謀詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めました。彼の会社Goliath Venturesは、暗号流動性プール投資を名目にポンジスキームを実施し、累計で投資家から4億ドル以上を集め、実際には少なくとも2.5億ドルの損失を引き起こしました。資金は、115万ドルから850万ドルの豪邸6軒、多数のランボルギーニやロールス・ロイス、そして大量のロレックスの腕時計、ルイ・ヴィトンのバッグ、ティファニーのカスタムジュエリーの購入に使われました。デルガドは、8軒の不動産、11台の車、30個の時計、50点以上の高級バッグ、29点のジュエリーの押収に同意しました。各詐欺罪は最大20年の懲役、マネーロンダリング罪は最大10年の懲役に直面します。

The Blockの報道によると、ニューヨークの男性Noman Saleemは、暗号通貨インフルエンサーを偽装して詐欺を行ったため、15ヶ月の懲役と3年間の保護観察を言い渡された。アメリカ・メリーランド州の地方検察官事務所は、Saleemが昨年9月に電気通信詐欺の罪を認め、著名な暗号通貨インフルエンサーを模倣した偽のTelegramアカウントを作成し、数千人を彼のチャンネルに引き込んだことを認め、さらに有料の「VIPサブチャンネル」を設立して資金を集めたと述べた。検察官は、Saleemがステーキング報酬を提供すると称して、複数の被害者にデジタル資産を彼の管理するウォレットに移すように誘導したが、実際には何のステーキング操作も行わず、手に入れた後は連絡を絶ち、資金を持って姿を消したと述べた。被害者には少なくとも1人のメリーランド州の住民が含まれ、関与した総額は140万ドルを超えている。アメリカ政府は、詐欺にあった資金の大部分を回収した。

ニューヨークの男性がTelegram上で暗号影響力者を偽装し、虚偽のステーキング収益を餌にして投資家の資金を騙し取ったため、アメリカの裁判所から15ヶ月の懲役と3年の保護観察を言い渡されました。39歳のNoman Saleemは2025年9月に電信詐欺罪を認めました。検察は、彼が複数の偽のTelegramアカウントを作成し、有名な暗号KOLを偽装し、数千人をチャンネルに引き寄せ、さらに有料の「VIPサブチャンネル」を設立したと述べています。Saleemは被害者に対し、暗号のステーキングや投資機会を通じて「保証された収益」を提供すると主張し、多くの人々を誘導して暗号資産を彼の管理するウォレットに移させました。しかし、検察は、彼は実際には何のステーキング操作も行わず、資金を得た後に連絡を絶ち、被害者の資産を持ち去ったと述べています。この事件による損失は140万ドルを超え、アメリカ政府はその大部分の資金を回収し押収しました。

アメリカ合衆国司法省によると、アメリカフロリダ州マイアミの住民ロドニー「ビットコイン・ロドニー」バートンは、連邦裁判所で有罪を認め、HyperFundに関連する暗号通貨詐欺計画に関与したことを認めました。この事件の関与額は約18億ドルです。アメリカ合衆国司法省は、このプロジェクトが世界中で資金を調達し、運営過程で資金移動の促進に使用され、大規模な国際的電気通信詐欺ネットワークを構成していると述べています。バートンは最大で5年の連邦刑務所に直面する可能性があり、判決公判は7月23日に行われる予定です。法執行機関は、この事件がIRS刑事調査部門と国土安全保障調査局によって共同で捜査されていると発表しました。

河北高院は違法な資金集めの典型的なケースを発表しました。ある男性が「メタバース」の概念を使って投資プロジェクトを包装し、一般の人々に「逸尚联合社区」傘下の「Newmateworks」プラットフォームの仮想商品投資プロジェクトを宣伝し、群衆を投資に誘導しました。直接的に19名の投資家にプラットフォームに1,539.36万元を投入させ、そのうち110.14万元が返還され、まだ1,429.22万元が返還されていません。裁判所は、本件は「メタバース」などの新興技術概念を隠れ蓑として詐欺的なマーケティングを実施し、国家の金融管理法規に違反しており、金額が巨大であるため、行為は違法な公衆預金の吸収罪を構成すると判断し、陳某に対して懲役5年4ヶ月及び罰金を科しました。

中国河北省高院は、違法な資金調達の典型的な事例を発表しました。ある男性は「メタバース」という概念を使って投資プロジェクトを包装し、一般の人々に「逸尚联合社区」傘下の「Newmateworks」プラットフォームの仮想商品投資プロジェクトを宣伝しました。彼は群衆を誘導して投資に参加させ、直接19名の投資家に1,539.36万元を投入させました。そのうち110.14万元が返還され、まだ1,429.22万元が返還されていません。裁判所は、本件が「メタバース」などの新興技術の概念を借りて詐欺的なマーケティングを実施し、国家の金融管理法規に違反しており、金額が巨大であるため、違法に公衆からの預金を吸収した罪を構成すると判断し、懲役5年4ヶ月及び罰金を科しました。

Decryptによると、アメリカ合衆国司法省は、テネシー州の男性が2020年から2024年の間に彼の会社Star Credit Holdingsを通じて暗号通貨のポンジスキームを運営した疑いで、連邦当局に11件の罪で起訴されたと発表しました。彼は保証されたリターンの虚偽の約束で投資家を誘惑し、新しい投資家の資金で古い投資家に支払いを行い、数百万ドルを詐取し、190万ドル以上を自分と家族のために流用しました。現在、彼は電気通信詐欺、マネーロンダリング、虚偽の税申告書の提出などの罪で起訴されています。もし有罪となれば、数十年の連邦刑務所の刑期に直面する可能性があります。

香港の地元メディアによると、香港警察は6月5日に男性からの通報を受け、以前に仮想通貨を交換した際に偽の交換業者に160万USDTを騙し取られたと報告された。この金額は約1400万香港ドルに相当する。警察は初期調査を経て、この事件を「詐欺による財産取得」として扱い、旺角警区の刑事捜査隊第10隊に引き継いだが、現時点で逮捕者は出ていない。警察は市民に対し、詐欺による財産取得は重大な犯罪であり、有罪判決が下されると最高で14年の懲役刑が科される可能性があると警告している。

アメリカ合衆国ペンシルベニア州東区検察官事務所は、Ruslan Igorevich Tkachuk と Alexander Vladimirovich Ledenev が暗号通貨マネーロンダリングサービス Audi A6 を運営した疑いで逮捕されたと発表しました。このサービスは2021年に開始され、合計約10,333枚のビットコインを受け取り、取引時の価値は3.89億ドルを超え、そのうち少なくとも1,923.4万ドル相当のビットコインはダークウェブ市場、ランサムウェア組織などの違法な出所から直接来ています。国際的な共同捜査行動により、Audi A6のサーバー、ドメイン、及びTelegramアカウントが押収され、凍結されました。

Decryptによると、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル地区の住民Geoffrey K. Auyeungは、暗号通貨のマネーロンダリング詐欺事件に関与したとして、5年の懲役刑を言い渡された。検察は、彼が2022年から2024年の間に石油および天然ガス投資の名目で被害者を欺く犯罪グループを支援したと述べており、関与した資金の総額は約9,710万ドルに上る。Auyeungは詐欺によって得た資金を受け取り、BTC、ETH、USDT、USDCなどの暗号資産を購入して仲間に転送し、資金の流れを隠していた。検察は、彼が起訴され逮捕された後も仲間と連絡を取り続け、妻の銀行口座を通じて不法な利益を受け取っていたことを指摘している。調査によると、Auyeungは少なくとも約400万ドルの手数料を得ており、現在230万ドル以上の銀行預金、約710万ドルの暗号資産、1台の車が押収されている。ほとんどの資金は最終的にGemini、Bitstamp、Coinbaseなどのプラットフォームを通じて暗号通貨に変換され、その後Binanceに送金された。

Knewsの報道によると、6月7日に最高検が新型仮想通貨盗難事件を公表しました。山東省の男性、張某は長期間にわたり知人の冯某の仮想通貨取引を手伝っており、相手の信頼を得た後、冯某に操作がより便利なデジタルウォレットへの変更を提案しました。この種のウォレットの資産助記詞（キー）は、システムが2048個の一般的な英単語からランダムに12個を組み合わせて生成され、仮想通貨を保管するための核心的なパスワードです。冯某が助記詞を書き写している隙をついて、張某は肉眼と卓越した記憶力だけで11個の完全な単語をしっかりと記憶し、最後の単語の頭文字もメモしました。その晩、断片的な記憶を頼りに繰り返しテストし、組み合わせて解読し、冯某のデジタルウォレットを成功裏に解除し、相手の107枚のビットコインを転送し、その後違法に66万元で売却して利益を得ました。最終的に、裁判所は窃盗罪で彼に10年9ヶ月の実刑と10万元の罰金を科しました。

中国山東省青島市李沧区の検察院は最近、ビットコイン盗難事件を扱いました。被告人の張某某は、知人の仮想通貨ウォレットを登録する手助けをする際に助記詞を取得し、その後、複数回にわたり107枚のBTCを転送し、現在の市場価格で5,000万元を超える人民元に相当します。張某某はその行為を「保護的接収」と主張しましたが、検察は彼が盗まれたBTCを複数の取引プラットフォームで移動させ、66万元以上の人民元に換金したことを確認しました。李沧区の裁判所は一審で張某某に対し、窃盗罪で懲役10年9ヶ月、罰金10万元を言い渡し、二審でも原判決を維持しました。報道によると、本件を担当した検察官は法律と司法政策に厳格に基づき、深く分析した結果、中国の規制政策は仮想通貨の法定通貨としての地位を否定しているものの、その財産属性を否定しておらず、市民が合法的に保有し流通させることを禁止していないと判断しました。ビットコインは算力や資金などのコストを投入して取得され、経済的価値を持ちます。権利者は私鍵や助記詞を通じて排他的な支配と管理を実現でき、刑法における「財物」の核心的特徴に合致し、窃盗罪の犯罪対象となり得ます。金額の認定に関しては、仮想通貨には公式な価格設定がないため、李沧区検察院は市場価格の推定を排除し、実際の売却所得66万元以上を窃盗額として用い、正確な有罪判決、適切な量刑、罪責刑の統一を実現しました。

カンボジアのメディアKohsantepheapDailyによると、53歳の中国籍不動産会社のオーナーYang Weixinがプノンペンで犯罪グループに誘拐され、容疑者は5月30日の午前中に被害者の携帯電話を通じてその妻に200万ドル相当の暗号通貨を脅し取ろうとしたが、身代金を受け取れなかったため、被害者を殺害し、車内に遺体を遺棄した。監視カメラの映像によると、3人の容疑者は5月29日の夜に被害者の自宅の駐車場で彼を強制的に連れ去った。現在、地元警察は事件の性質を誘拐と恐喝による殺人と確認しており、事件はさらに調査中である。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、テキサス州の住民ナサン・フラーを訴えることを発表し、暗号資産取引プロジェクトを通じて詐欺を実施し、約150人の投資家から約1,230万ドルの資金を調達したと指摘しました。SECは、フラーが2022年10月から2024年中頃までの間に、Privvy Investmentsなどの実体を通じて投資家に関連する投資商品を販売し、自社開発のAI取引ロボットを利用して暗号資産の高頻度アービトラージ取引を行うと主張したと述べています。起訴状によると、フラーは投資家に対して30日から45日以内に40%-50%を超えるリターンを得られると約束し、最短で21日以内に100%を超える保証された利益を得られると主張しました。SECは、関連するAI取引ロボットは宣伝通りには機能しておらず、フラーは少なくとも620万ドルの投資家資金を個人的な支出に流用し、約550万ドルの資金を類似のポンジスキームの支払いに使用し、偽造された口座報告書や虚偽の書類を通じて投資家を誤解させたと述べています。

アメリカのフロリダ州で、前の雇用主のハードウェアウォレットのニーモニックフレーズを利用して、約190万ドル相当のビットコインを盗んだ疑いで男性が逮捕されました。警察によると、盗まれた資金の無許可の送金は2020年に発生し、その時点で容疑者は重要なセキュリティ情報にアクセスできていました。

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省はオハイオ州の住民ラトナキショール・ギリに対し、数年間にわたる投資詐欺計画を運営したとして9年の懲役刑を言い渡しました。ギリは2024年に電気通信詐欺の罪を認めました。量刑公聴会の前に提出された修正された認罪協定の中で、ギリは認罪後も投資家から資金を集め続けていたことを認めました。司法省は、ギリが高いリターンを虚偽に約束し、元本にリスクがないと保証していたが、実際には新しい投資家の資金で古い投資家に返済していたと述べ、典型的なポンジスキームであるとしています。商品先物取引委員会は以前、ギリが2019年から複数の実体を通じてビットコインデリバティブプログラムを運営していたと告発し、2022年8月に執行行動を起こし、司法省は2022年11月に彼に対して5件の電気通信詐欺の告発を行いました。