香港税関

ChainCatcher のメッセージによると、星島日報の報道で、香港税関は本日、密輸された現金と仮想資産を利用したマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は約115億香港ドルで、地元の男性1名と非地元の男性1名を逮捕した。報告によると、香港税関の職員は37歳の地元男性と50歳の非地元男性を特定し、資産調査を開始。二人が密輸の手段で現金を持ち出しており、出所不明の資金で頻繁かつ迅速に巨額のステーブルコインと法定通貨の取引を行っていることを発見し、その背景と財務状況に極めて不相応であるため、マネーロンダリング活動が疑われている。捜査の過程で、税関職員は疑わしい物品の一部を押収した。これには携帯電話、タブレット、銀行カードなどが含まれている。事件は現在も調査中で、逮捕された二人は保釈待ちであり、さらに他の逮捕者が出る可能性も否定できない。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、香港税関が香港大学と協力して暗号通貨取引追跡ツールを開発することを発表しました。これはデジタル資産のマネーロンダリング犯罪に対処するためのものです。助理関長の黄浩然氏は、2021年から2025年5月までに39件の重大なマネーロンダリング事件が摘発され、そのうち7件が暗号通貨に関連していると指摘しました。最大の事件は18億香港ドル（約2.3億ドル）が関与しており、暗号プラットフォームを通じて7.6億香港ドルを移転した容疑者3名が逮捕されました。このツールの運用詳細は、業務の機密性のためまだ公開されていません。今週、税関は中国、シンガポールなど8つの司法管轄区の法執行機関と共同で、3日間の反マネーロンダリングセミナーを開催し、国境を越えたデジタル金融犯罪の協力を強化しました。

ChainCatcher メッセージ、香港税関が第 34 回世界税関機構アジア太平洋地域連絡会議を開催し、税関長の何珮珊は、アジア太平洋地域のメンバーが今後 2 年間の地域の発展戦略を再確認したと述べました。参加者は、地域の発展を促進するための認証プラットフォームを構築するためのブロックチェーン技術の活用について共同で検討し、会議では地域政策の検討が深く議論されました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港は現在、証券及び先物取引委員会（SFC）と香港税関（C&ED）が共同で仮想資産の店頭取引（OTC）サービスを規制することを検討しています。関係者によると、香港証券取引委員会は、暗号通貨の店頭取引サービスに新しいライセンス制度を導入する可能性について業界関係者の意見を求めており、これにより証券規制機関がC&EDと協力してこれらの企業を監視することになります。議論は非公開で行われています。2月に公開された提案によれば、計画中のOTC規制とライセンスは以前はC&EDの唯一の領域でした。店頭取引サービスは、双方の間での直接的かつプライベートな大規模な暗号通貨取引を促進します。関係者は、ここ数ヶ月の間に香港証券取引委員会が暗号通貨の保管サービスに新しいライセンス制度を導入することについて企業に相談しているとも述べています。彼らは、これら二つのライセンスに関する議論はまだ初期段階にあり、変更が生じる可能性があるとしています。

ChainCatcher のメッセージ、香港税関がマネーロンダリンググループを摘発し、4人を逮捕しました。彼らは複数のペーパーカンパニーを利用して、大量の海外送金を受け取り、仮想通貨取引を通じて15億香港ドルのマネーロンダリングを行った疑いがあります。全員は保釈中で、彼らの複数の銀行口座にある約220万の資産は凍結されています。税関の組織犯罪調査科の調査主任、潘業勤は、逮捕された4人は3人の家族と1人の地元の男性に関与しており、その家族のアジア系父子がグループの首謀者であると述べています。調査によると、彼らは2020年から2022年の間に海外から不明な資金を大量に受け取り、その一部は海外の犯罪活動に関与しているとされています。2人は香港で複数のペーパーカンパニーを設立し、2年間に得た大額の資金を7つの銀行の30以上の口座に振り込み、その中で最大の単一振込額は2300万香港ドルに達しました。潘業勤は、グループはその後、取引を分割し、金額を細分化して180の第三者口座に相互に振り込み、月額7万香港ドルの報酬で、もう1人の逮捕された31歳の地元男性を勧誘し、仮想通貨を通じて3億香港ドルのマネーロンダリングを処理したと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、香港税関は特大のマネーロンダリング事件を成功裏に摘発したと報告しており、関与した金額は18億香港ドルに達します。初期調査によると、3人からなる犯罪グループは、2021年6月から2022年7月の間に、複数のペーパーカンパニーと銀行口座を開設し、1000件以上の疑わしい取引を処理しました。その中には、仮想通貨取引所からの大量の疑わしい資金移動が含まれています。これは、犯罪者が仮想通貨の匿名性を利用して、違法に得た資金を洗浄しようとしたことを示しています。現在、税関は犯罪グループの3人の主要メンバーを逮捕し、関与した会社を押収し、携帯電話、会社の印章、銀行カードなどの大量の犯罪道具を押収しました。事件はまださらに調査中であり、他の容疑者が逮捕される可能性も排除されていません。この事件は再び警鐘を鳴らし、仮想通貨業界に対して警戒を強化し、マネーロンダリング防止規定を厳守するよう促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、『信報』の報道で、香港の立法会保安事务委员会は昨日、税関が国際活動に参加する最新の進展について議論しました。その中で、JPEX事件および仮想通貨の規制問題が言及されました。香港の保安局副局長である卓孝業氏は、現行の法律が税関に与えている権限は主に両替店の監視に限られており、仮想通貨は法定通貨に該当しないため、税関には規制する権限がないと述べました。将来的に仮想通貨や仮想資産をどのように規制するかについては、政府と関連する規制機関が事態の進展を引き続き検討し、規制メカニズムの改善を続けているとのことです。