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Bits.media の報道によると、モスクワのプレスネンスキー地区裁判所は、バイナンスロシアの元責任者であり、Blum暗号プラットフォームの共同創設者であるウラジミール・スメルキスに対して5年の懲役刑を言い渡しました。裁判所は、彼がロシア連邦刑法第159条第4項に規定される「特大金額詐欺罪」を犯したと認定しました。検察の指控によれば、2024年6月、トレーダー兼暗号ブロガーのオレグ・ポルーニンがスメルキスに対して、彼のソーシャルメディアのトラフィックを増やすための支援を求めました。スメルキスは約200万人の新規ユーザーをもたらすことを約束し、880万ルーブル以上を受け取った後、義務を果たさずに資金を私的に流用しました。この判決はまだ効力を持っておらず、控訴することができます。スメルキスは1年前に逮捕されました。彼は2022年初頭から2023年9月までバイナンスの地域責任者を務め、その後、別の元バイナンス地域マネージャーと共にクリックゲームBlumの立ち上げを発表しました。逮捕当日、Blumチームは彼の退職を発表しました。

著名なオンチェーン調査者ZachXBTは、本日、Aleksandr（Aleks）KhinkisというロシアのOTCブローカーが、2025年以降、単一の暗号取引プラットフォームアカウントを通じて、ランサムウェアグループのマネーロンダリングを助け、470万ドル以上を洗浄したとする調査結果を発表しました。関連する資金は、合計約796枚のビットコイン（BTC）を含む3件の疑わしい身代金支払いに関与しています。調査によると、これらの資金はビットコインとAvalancheの間でブリッジ転送された後、彼の取引プラットフォームの入金アドレス（0xa756）に分割して送金され、2025年から2026年の間に合計75件の送金が完了しました。さらに、約1660万ドルの資金は現在もAaveに保管されており、徐々に現金化されています。ZachXBTは複数の身代金取引を指摘しています：2025年9月には約72枚のBTCの身代金支払いが関連アドレスにブリッジ転送されたことがあり、2025年10月には約164枚のBTCの身代金も発見され、約380万ドルに変換されました。一部の関連アドレスは2025年11月にTetherによってブラックリストに載せられ、その後凍結されたUSDTは3週間前に焼却され、法執行機関とコンプライアンス機関が介入したことを示しています。さらに遡る2023年には、このアカウントは約560枚のBTCの身代金取引にも関与しており、これらの資金は複数の中介アドレスと取引プラットフォームを通じて流通した後、2024年に再びAvalancheネットワークにブリッジされました。さらに、調査は関連するビットコインの出所アドレスが複数のランサムウェアアドレスと高い関連性を持っていることを指摘しており、支払いの中継ノードとして機能している疑いがあります。部分的な資金は依然として休眠状態にあるものの、ZachXBTは今後も洗浄される可能性があると警告し、被害者に対して関連アドレスを迅速に報告し、資金を凍結できるよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Telegram Mini App プロジェクト Blum の共同創設者であり、元バイナンスロシアおよびCIS地域責任者の Vladimir Smerkis が、5月17日にモスクワで特別大規模詐欺の疑いで逮捕されました。現在、公式の告発は発表されていませんが、一部のメディアは彼の初期プロジェクトである The Token Fund と Tokenbox に関連している可能性があると指摘しています。Blum は Smerkis が CMO の職を辞任し、プロジェクトに参加しないことを発表しました。この事件は、一部のユーザーに対して、第二四半期に予定されていたエアドロップに対する疑念を引き起こしています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、OKX は 2025 年 4 月 29 日午後 4：00~6：00（UTC+8）に KISHU/USDT、MAX/USDT、MILO/USDT、MXC/USDT、SSWP/USDT の取引ペアを正式に終了します。関連する通貨の入金は 4 月 22 日に停止され、出金は 7 月 29 日に停止されます。

ChainCatcher のメッセージ、OKX は欧易が一部のレバレッジ通貨ペアを定期的に下線処理することを発表しました。公告によると、KISHU/USDT レバレッジ通貨ペアは 2024 年 9 月 12 日 14:00（北京時間）に借り入れ機能を停止し、2024 年 9 月 19 日 15:00 から 17:00（北京時間）まで正式に下線される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータアナリストの余烬が監視したところ、cookislandstrust.eth は 1 時間前に 8 月 5 日の暴落時に底値で購入した ETH を売却しました。彼は 8 月 5 日の暴落後、705 万 USDT を費やして 2,367 ドルの平均価格で 2,978 枚の ETH を購入し、1 時間前に 2,586 ドルで全てを売却し、72 万ドルの利益を得ました。これにより、彼は 8 月 5 日の市場下落後に購入した ETH と PEPE を全て売却し、総利益は 75 万ドル (+7%) となりました。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain の監視で、クジラ cookislandstrust.eth が再度 PEPE を底値で購入しました。過去 7 日間で、このクジラは合計 313 万 USDT を費やし、8 月 5 日と 2 時間前の 2 回にわたり 4200 億 PEPE を購入しました。現在の利益は 17 万ドル（+5.4%）です。8 月 5 日には、705 万 USDT を費やして 2978 ETH を底値で購入し、現在の利益は 53.4 万ドル（+7.58%）です。

ChainCatcher メッセージ、チェーンゲームおよび暗号通貨とブロックチェーン技術のために設計された Web3 ゲームランチャー（Launcher）およびゲームインフラ GGEM が新たな資金調達を完了したことを発表しました。IBC Group と GensoKishi が出資しましたが、具体的な金額や評価データはまだ公開されていません。新たな資金は、GGEM がより多くのゲームをそのゲームランチャーに導入し、コミュニティやゲームパートナーを拡大し、暗号ウォレットを構築・統合することを支援する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decenter が報じたところでは、韓国金融委員会は韓国インターネット安全局（KISA）と覚書を締結し、仮想資産の不正取引を共同で調査することを発表しました。これは、仮想資産市場の操作や情報技術（IT）と結びついた詐欺取引に関する多くの告発があるためです。金融委員会の李福鉉委員長は次のように述べています。「資本市場とは異なり、仮想資産の不正取引には、ネットワーク攻撃に関連する事実確認などのデジタル情報分析が必要です。私たちは KISA とともに、偽装されたネットワーク攻撃やデジタル情報の操作行為を防ぐための即時対応システムを構築します。たとえば、デジタル資産の発行者がスマートコントラクトにネットワークを操作するコードを隠し、発行量や流通量を恣意的に変更する場合、これはホワイトペーパーに記載されたデジタル資産の配分計画に反するため、デジタル情報の分析が必要です。」

ChainCatcher メッセージ、イギリス・ロンドンに本社を置く DeFi 主ブローカー Arkis が 225 万ドルの Pre-Seed 資金調達を実施し、gumi Cryptos Capital が主導し、G1 Ventures、Blocklabs、Roosh Ventures が参加しました。同社はこの資金を活用して事業を拡大し、開発を進める計画です。Arkis は DeFi 主ブローカーであり、オンチェーンリスク管理を提供し、資本提供者が安全に DeFi ヘッジファンドに対して十分な担保なしで資金を提供できるようにしています。このシステムは、LP ポジション、貸出ポジション、ERC-20 を含む資産評価の進歩を提供します。さらに、Arkis は Edge Capital との戦略的パートナーシップを発表し、流動性の集約を強化するために 1inch と統合しました。DeFi ファンドとのプライベートベータ版での初取引の後、Arkis は 2 月に一般公開されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Arrakis Finance の公式サイトに表示されているように、Arrakis Finance は正式に OKX Web3 ウォレットに接続されました。ユーザーは OKX Web3 ウォレットプラグインを介して Arrakis Finance に流動性管理を委託し、手数料収益を共有できます。Arrakis Finance は、Ethereum スマートコントラクト自動実行ツール Gelato Network によって 2021 年 6 月に導入された Uniswap V3 LP 自動管理プロトコルであり、ユーザーとプロジェクトは直接 Arrakis Vaults に流動性を提供し、ERC-20 の LP トークンを取得できます。Arrakis は流動性を Uniswap V3 に注入し、その上で戦略を用いて LP を管理し、LP の収益を最適化します。報告によると、OKX Web3 ウォレットは最も包括的な異種マルチチェーンウォレットであり、60 以上のパブリックチェーンをサポートしています。アプリ、プラグイン、ウェブの三つのプラットフォームが統一されており、ウォレット、DEX、収益獲得、NFT マーケット、DApp 探索の 5 つの主要セクションをカバーしています。また、Ordinals マーケットのサポート、MPC ウォレットの作成、Gas の交換、iCloud/Google Drive によるバックアップのためのニーモニックフレーズ、自分好みのネットワークの設定、ハードウェアウォレットの接続などの機能もサポートしています。さらに、OKX Web3 ウォレットは AA アカウント抽象化のサポートを間もなく開始します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところによれば、DWF Labs は「オープンメタバース」と GameFi プラットフォーム GensoKishi と戦略的パートナーシップを結び、600 万ドル（約 8.1 億円）の長期資金支援を提供することになりました。GensoKishi は新たな資金を活用してクリエイタープラットフォームの構築に注力し、取引環境でユーザーマーケットを育成する計画です。さらに、GensoKishi はメタバース内でグローバルコミュニティを構築するための UGC ツールも導入する予定です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、暗号化マーケットメーカー Arrakis Finance が 400 万ドルのシードラウンド資金調達を発表しました。Uniswap Labs Ventures、Accel、Polygon Ventures、Robot Ventures などが参加しています。今回の資金調達は、将来のトークン契約 (SAFT) によって保証されています。このラウンドは 5 月に始まり、9 月に終了しました。資金はチームの拡大とプロトコルの構築に使用されます。Arrakis Finance は昨年 4 月にプロトコルの最初のバージョンを発表し、Uniswap V3 上でアルゴリズム戦略を実行できるようにしました。先週、Arrakis Finance はそのプロトコルの V2 を発表しました。このプロトコルは「AMM の上にある抽象層として見なすことができ、Uniswap V3 のように中央限度価格注文書 (CLOB) などの相互作用をサポートします。」（The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視により、約 3 億ドルが Gelato Network 内部の DeFi ユースケース Arrakis Finance の TVL から撤出された疑いがある。(出典リンク)