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据《财富》杂志报道，加密货币合规与调查初创公司 TRM Labs 宣布完成 7000 万美元的 C 轮融资，估值达到 10 亿美元，成为新晋"加密独角兽"。本轮融资由早期投资者 Blockchain Capital 领投，高盛、Bessemer、Brevan Howard、Thoma Bravo 及花旗风投等传统机构跟投。TRM Labs 由 Esteban Castaño 和 Rahul Raina 于 2018 年创立，其区块链分析软件被全球执法机构及越来越多使用加密货币进行资金转移的私营公司广泛采用。目前 TRM 约 40% 的客户来自私营部门，且该比例正随着金融机构对代币化存款、股权等资产的探索而增长。公司团队已快速扩展至 350 人，正利用 AI 技术应对犯罪手段的升级。

Web3 資産データプラットフォーム RootData は、ツイッター（X）で日常の透明性アラートを発表し、CureX、Blocktrade、BETRMINT、ABCC、TradeOgre、Bilaxy などのプロジェクトが核心情報を欠いていると警告し、プロジェクト側に RootData に資料を提出/更新し、透明性スコアを向上させるよう呼びかけました。さらに、RootData は、核心情報が欠けている「ブラックボックス」プロジェクトを引き続き監視し、暴露することを表明しました。報告によると、RootData の透明性スコアはプロジェクトの完全性とタイムリーさを測るために使用され、プロジェクトの情報開示状況を反映することを目的としています。透明性スコアは高から低まで A-F の 5 つのレベルに分かれており、スコアが低いほどそのプロジェクトの情報開示が不完全であり、悪事のリスクが高いことを示しており、投資家は高い警戒が必要です。

据 The Block 报道，TRM Labs の最新分析によると、2023 年以降、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、英国に登録された2つの暗号通貨取引所 Zedcex と Zedxion を利用して、約10億ドルを移転し、国際制裁を回避しています。2023 年から 2025 年の間に、イランのイスラム革命防衛隊 (IRGC) に関連する取引は、取引所の総取引量の 56% を占めており、そのほとんどの取引は Tron 上で USDT で行われています。

据 Crowdfund Insider 报道，TRM Labs 表示已在链上追踪到 2022 年 LastPass 漏洞事件中被盗加密资产，链上迹象显示俄罗斯网络犯罪团伙参与洗钱。TRM 表示，尽管黑客使用 CoinJoin 等混币工具，但通过解混与行为连续性分析，仍将前后资金流向关联到同一批攻击者。相关资金最终流入高风险俄罗斯交易所 Cryptex 与 Audi6，总涉案金额估计超 2,800 万美元。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、ブロックチェーンインテリジェンス会社 TRM Labs が、Embargo という名前のランサムウェア組織が 4 月以来、3400 万ドル以上の身代金関連の暗号通貨を移転したと述べています。Embargo は現在、約 1880 万ドルの暗号通貨を関連のないウォレットに保管しており、専門家はこの戦略が検出を遅らせるため、または将来的により良いマネーロンダリング条件を利用するためのものである可能性があると考えています。Embargo はランサムウェア・アズ・ア・サービス (RaaS) モデルで運営されており、主に医療、ビジネスサービス、製造業などの高コストな業界をターゲットにしており、アメリカ国内の被害者を攻撃する傾向があります。これは、彼らの支払い能力がより強いためかもしれません。TRM の調査によると、Embargo は悪名高い BlackCat (ALPHV) 組織の改名版である可能性があり、後者は今年の初めに疑わしい退出詐欺のために姿を消しました。Embargo は LockBit や Cl0p のように明らかに攻撃的ではありませんが、二重ランサム戦略を採用しています：システムを暗号化し、被害者に対して支払いをしなければ機密データを漏洩すると脅迫します。場合によっては、この組織は公然と名指しをしたり、ウェブサイト上でデータを漏洩させて圧力をかけることもあります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、暗号分析プラットフォーム TRM Labs が発表したところによれば、イスラエルは最近、イランのスパイ活動に関与している疑いのある3人を逮捕しました。そのうちの2人は報酬として暗号通貨を受け取っており、これは政府のエージェントがデジタル資産を使用した稀な公のケースです。TRM は、6月18日にイラン最大の暗号取引所 Nobitex がハッカー攻撃を受け、9000万ドル以上の損失を被ったと述べています。攻撃者は親イスラエル組織 Gonjeshke Darande です。TRM の分析によれば、直接的な証拠はないものの、イスラエルは今回の攻撃で取得した Nobitex の内部データ（ウォレットやメッセージ記録など）を利用して容疑者を特定した可能性があり、関連する戦術はイスラエルの過去の行動と一致しています。Chainalysis は、Nobitex がイランの制裁下にある暗号体系の重要なノードであり、イラン革命防衛隊関連の団体とのオンチェーンの交差があったことを補足しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、ブロックチェーンインテリジェンス会社 TRM Labs が、2025 年上半期に攻撃によって引き起こされた暗号通貨の損失が 21 億ドルに達する可能性があると述べています。その大部分は、暗号プライベートキーの漏洩とフロントエンドの侵入によって引き起こされます。TRM Labs は木曜日に報告書を発表し、今年これまでに発生した 75 件の暗号通貨ハッキング事件のうち、80% 以上の盗まれた資金がいわゆるインフラ攻撃から来ていると指摘しました。この種の攻撃は、他のタイプの攻撃よりも平均して 10 倍の資金を奪うことが多いです。インフラ攻撃の目標はシステムの技術的バックボーンであり、目的は無許可の制御を取得すること、ユーザーを誤導すること、または資産をリダイレクトすることです。これには、暗号ウォレットのプライベートキーのリカバリーフレーズをハイジャックすることや、暗号プロトコルのユーザーインターフェース部分（すなわちフロントエンド）を利用することが含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Bitfinex ハッキング事件と Axie Infinity 攻撃の調査を主導した元 FBI 特捜官の Christopher Wong がブロックチェーン情報会社 TRM Labs に参加し、グローバル調査員として暗号分野の違法資金活動の撲滅を支援することになりました。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が X プラットフォームでコミュニティに応じて、Pulsechain の調査には興味がないと述べました。なぜなら、そのコミュニティは分析ツールの構築や支払い統合費用を優先していないからです。EVM チェーン上でのブロックチェーン分析は、Etherscan ブロックエクスプローラー製品がなければ非常に困難です。Chainalysis や TRM の統合がなければ、複雑な調査には 10 倍の作業量が必要になります。Arkham/Nansen の統合がなければ、一般のトレーダーは取引活動を読む/解釈する方法がほとんどありません。以前、国際刑事警察機構（Interpol）はフィンランドを代表してその加盟国に「赤色手配書」を発出し、Hex および PulseChain の創設者 Richard James Schueler を指名手配しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、Tron、Tether、TRM Labs からなる T3 金融犯罪調査部門がスペイン当局と協力し、国際的なヨーロッパの金融犯罪グループに対して成功裏に打撃を与えました。スペイン民事警衛隊は、この犯罪グループが複数のヨーロッパの法域で活動し、犯罪企業に現金から暗号通貨へのマネーロンダリングサービスを提供していると述べています。今回の行動では、法執行機関が 23 人を逮捕し、約 2640 万ドルの資金を凍結しました。これは T3 設立以来、参加した最大規模の共同凍結行動です。欧州警察機構によると、この犯罪グループは主にウクライナ、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタンなどの国の市民で構成されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、スペインの法執行機関がブロックチェーン企業 Tron、Tether、TRM Labs と協力し、欧州全体のマネーロンダリング作戦に関連する 2640 万ドルの暗号通貨を凍結したとのことです。報道によれば、Tron のセキュリティ対策により、そのブロックチェーン上の違法取引量は 600 億ドル減少しました。また、TRM Labs の発表によると、Tron チェーン上の 49% の違法活動は制裁対象の実体に関連しており、32% はブラックリストに載っている資金に関連しています。

ChainCatcher のメッセージによると、TRM Labs の法律および政府関係担当者であるアリ・レッドボードは、トランプ大統領の任期中のアメリカにおける暗号通貨への熱意は、宇宙競争に似ていると述べています。CNBC の Squawk Box のインタビューで、レッドボードは「人は政策である」と言及し、トランプがこれまでに指名した内閣メンバーが暗号通貨を支持していることを強調しました。例えば、ポール・アトキンスがアメリカ SEC の新しい議長に任命され、デイビッド・サックスが「暗号の皇帝」に任命されるなどです。彼はさらに、「この熱意はリズムのようなもので、ほぼ宇宙競争のようです。アメリカは現在、世界の他の国々のペースに追いつき、さらには超えることができるようになっています。」と付け加えました。ビットコインが1月6日に再び100,000ドルの大台を突破したことを受けて、レッドボードは、アメリカでの戦略的BTC準備の設立などの積極的な政策の転換が、この資産の価値創造を促進すると述べました。彼はまた、アメリカでのブロックチェーン技術の広範な使用に対する興奮を表明し、ストライプなどのフィンテック企業がステーブルコインを使用して支払いを行っている例を引用しました。投資家がビットコインを包括的な価値保存手段と見なしている一方で、レッドボードは金融取引におけるブロックチェーンの応用拡大が暗号業界の成長を促進すると述べました。レッドボードはビットコインの具体的な価格目標を共有しませんでしたが、アメリカでの戦略的ビットコイン準備の推進により、ビットコインは「大幅に上昇する」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、Tether、Tron、TRM Labs が共同設立した T3 金融犯罪部門は、世界中の法執行機関と直接協力して「犯罪ネットワークを特定し、破壊する」ことに取り組んでいます。T3 金融犯罪部門は昨年の 8 月以来、総取引量が 30 億ドルを超える USDT を監視し、五大陸の数百万件の取引を分析してきました。同組織は、地元の法執行機関と協力して約 1.26 億ドルの資産を凍結したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Tether、TRON、TRM Labs は本日、T3 金融犯罪部門 (T3 FCU) を共同設立したことを発表しました。これは、公私の協力を促進し、TRON ブロックチェーン上での USDT の使用に関連する違法活動を撲滅することを目的とした画期的な取り組みです。この新しい協力は、先進的なブロックチェーン情報会社 TRM Labs の反金融犯罪の専門知識、世界的なブロックチェーンおよび DAO TRON の技術的専門知識、デジタル資産業界の最大手企業 Tether の外部調査チームを結集し、すべての人々にとってより安全で信頼性の高い暗号コミュニティを創造することを目指しています。開始以来数週間の間に、このプログラムは法執行機関と協力し、恐喝詐欺や投資詐欺計画に関連する1200万ドル以上の資金を凍結するのを支援しました。警察は、少なくとも11人の被害者がこれらの詐欺の影響を受けていることを把握しており、調査が進むにつれてさらに多くの被害者を特定することを望んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、coindesk の報道では、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs の最新レポートが、2019 年以来、暗号通貨 ATM を中心とした現金から暗号への業界が少なくとも 1.6 億ドルの違法取引を処理していることを示しています。2023 年には、現金から暗号サービスを通じて知られている詐欺アドレスへの違法送金が 3000 万ドルに達し、その割合は 79% に上ります。レポートは、世界の法執行機関が暗号 ATM の使用増加に対する懸念を高めていることを指摘しています。最近、ドイツの金融規制機関 BaFin は 13 台の暗号 ATM を押収し、約 28 万ドルの現金を押収しました。イギリスやアメリカなどの国々も同様の措置を講じています。TRM Labs は、暗号 ATM が現金を使用し、対面でのやり取りや口座開設の管理がないため、追加のマネーロンダリングリスクに直面していることを強調しています。特に注目すべきは、2023 年に 60 歳以上の人々を対象としたデジタル資産詐欺事件の中で、13% がビットコイン ATM に関連していることです。アメリカは 5 月以来 1000 台以上の機械を閉鎖しましたが、依然として世界で最も多くの暗号 ATM を保有しており、31,000 台を超えています。オーストラリアの暗号 ATM の数は 2 年間で 17 倍に増加し、世界で 3 番目の市場になった可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、TRM Labs が木曜日に発表した報告書によれば、2023 年、ロシアは暗号通貨を利用したランサムウェア、麻薬取引、制裁逃れが横行しています。2023 年、ロシア語のランサムウェアグループは、ランサムウェアによるすべての暗号収益の少なくとも 69% を占め、5 億ドルを超えています。さらに、2023 年の最大の 2 つのランサムウェアオペレーターは Lockbit と ALPHV/Black Cat であり、これらの組織はどちらもロシア語を使用しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告で、TRM Labs の新しいレポートが、2022 年から 2023 年にかけて暗号エコシステムにおける違法資金が 9% 減少したことを発見しました。しかし、暗号通貨を通じた犯罪活動は、いくつかの面で増加しています。例えば、ダークウェブ市場での違法薬物の売上は、2022 年の 13 億ドルから 16 億ドルに増加しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告によれば、TRM Labs の報告は 2023 年に 21 の地域の世界の暗号通貨政策を集計しており、これらの地域は世界の暗号通貨リスクエクスポージャーの 70% を占めています。その中で、規制制度が整った国の暗号プロバイダーは、規制が不十分な国よりも違法活動率が低いです。さらに、この 21 の地域の中で、最大 80% の地域が暗号通貨の規制政策を厳格化し始めており、ほぼ半数の地域が具体的に消費者保護措置を進めています。