BTC 대규모 보유 기관 손익 개요: 일부는 8억 달러의 평가 이익을 보고하고 있으며, 일부는 여전히 손실을 보고하고 있습니다

撰文：Loopy Lu，Odaily 별자리 일보

최근, 암호화폐 시장이 크게 상승했습니다. 시장의 강한 긍정적인 감정 속에서 비트코인 가격은 한때 3.5만 달러를 돌파했으며, 현재 이 가격을 중심으로 등락하고 있습니다.

소액 투자자들이 BTC의 상승을 축하하고 있을 때, 시장의 "큰 손"인 기관 투자자들에게 시선을 돌려보겠습니다.

이번 큰 상승 이후, 암호화폐 시장을 한때 기쁘게 했던 많은 전통 기관들은 그들의 투자 포지션이 어떻게 되었을까요? 기관의 보유 현황은 현재 수익인지 손실인지요?

Coingecko 데이터에 따르면, 현재 전 세계에서 비트코인을 보유하고 있는 상장 회사는 28개로, 총 239,494개의 비트코인을 보유하고 있으며, 약 24만 개 BTC의 총 시가총액은 약 81억 달러입니다.

상장 회사 외에도, 주권 국가들도 암호화폐의 대안 "투자자"로, 그들은 자발적이든 비자발적(법적 이유)으로 대량의 비트코인을 보유하고 있으며, 그 중 엘살바도르가 가장 유명합니다.

Odaily 별자리 일보는 주요 기관과 국가의 비트코인 보유 현황을 통계로 정리했습니다. 구체적인 상황은 다음과 같습니다:

28개 상장 회사 중 16개 회사는 500개 이상의 비트코인을 보유하고 있습니다. 또한, 4개의 주권 국가도 보유량이 500개를 초과합니다.

미국 정부

미국 정부는 비트코인 거대 보유자 중 가장 주목받는 주체입니다. 이 보유자는 암호화 투자자도, 금융 기관도 아니지만, 미국 정부는 무의식 중에 암호화 세계의 선두 비트코인 부자로 자리 잡았습니다. 더 흥미로운 점은 ------ 이들은 이 디지털 통화의 상승과 하락에 관심이 없다는 것입니다.

미국 국세청의 사이버 및 증거 수집 서비스 부서장 Jarod Koopman은 공개적으로 "우리는 시장에서 거래하지 않습니다. 우리는 기본적으로 우리의 프로세스에 따라 설정됩니다."라고 밝혔습니다.

다른 거대 보유자들이 비트코인을 구매하여 축적하는 것과는 달리, 미국 정부의 비트코인은 대부분 압수 수익에서 나옵니다.

최근 세 번의 압수로 정부의 국고에 20만 개 이상의 비트코인이 추가되었습니다. 이전에 미국 정부는 약 2만 개의 비트코인을 판매한 적이 있으며, 미국 정부의 매각은 매번 암호화 시장에 큰 파장을 일으켰습니다.

Coingecko에 따르면, 현재 미국은 여전히 20.7만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 그 가치는 약 71.9억 달러입니다. 비교하자면, 유명한 비트코인 "광팬" MicroStrategy는 현재 15.8만 개의 비트코인만 보유하고 있습니다.

MicroStrategy

수익: 약 8.16억 달러 (17.4%)

MicroStrategy는 비트코인을 대량으로 구매한 최초의 미국 상장 회사이며, 비트코인 보유량이 가장 많은 미국 상장 회사입니다. 2020년 8월부터 현재까지, MicroStrategy는 총 28회의 BTC 구매를 발표했으며, 누적 구매량은 158,245개의 비트코인으로, 총 보유 평균 가격은 29,582달러입니다.

이 회사가 잘 알려진 이유는 단순히 비트코인 구매량이 많기 때문만이 아니라, MicroStrategy의 비트코인에 대한 "열광" 때문입니다. 이 회사는 구매 이후로 BTC를 한 번도 판매한 적이 없으며, 그들의 다이아몬드 손은 이미 강세와 약세를 넘어서고 있습니다.

Coingecko 데이터에 따르면, 현재 이 회사가 구매한 BTC는 이미 815,584,823달러의 수익을 발생시켰으며, 약 8.16억 달러로, 수익률은 17.4%입니다.

2020년 8월 MicroStrategy가 처음 비트코인을 구매한 이후, 비트코인은 이 기간 동안 147% 상승했습니다. S&P 500 지수는 26% 상승했고, 나스닥 지수는 18% 상승했습니다; 금은 3% 하락했고, 은은 19% 하락했으며, 채권은 24% 하락했습니다. 의심할 여지 없이, 비트코인은 이 기간 동안 가장 좋은 성과를 낸 자산 클래스입니다. MicroStrategy의 다이아몬드 손은 상당한 수익을 거두었습니다.

다이아몬드 손 외에도, MicroStrategy가 더욱 주목받는 이유는 이 회사의 구매 행동이 시장에 "신비로운" 영향을 미친다는 것입니다.

매번 구매 후, 소셜 미디어에서는 종종 하락에 대한 목소리가 나타납니다 ------ "MicroStrategy가 구매하면, 시장은 하락한다."

Odaily 별자리 일보는 MicroStrategy의 28회 BTC 구매를 복기하며, MicroStrategy의 구매 발표와 시장 가격 사이에 어떤 연관성이 있는지 탐구했습니다.

테슬라

수익: 약 3.64억 달러 (8.5%)

암호화 시장에서 가장 영향력 있는 "그 남자"를 언급할 때, 모든 투자자는 단 하나의 선택지밖에 없을 것입니다 ------ 테슬라 CEO, 스페이스X CEO, 그리고 자칭 "도지코인 CEO"인 일론 머스크입니다.

머스크가 "호소"할 때마다, 시장은 강한 변동성을 맞이합니다. 머스크는 혼자서 "호소"하는 것뿐만 아니라, 그가 이끄는 테슬라는 암호화 시장에 깊이 참여하여 대량의 비트코인을 구매했습니다.

10월 중순, 테슬라는 최신 재무 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면, 이 회사는 3분기 동안 비트코인을 매매하지 않았으며, 이는 테슬라가 연속으로 다섯 번째 분기 동안 보유량을 유지한 것입니다.

Coingecko 데이터에 따르면, 테슬라는 약 10,500개의 비트코인을 보유하고 있으며, 시가총액은 약 3.64억 달러입니다.

비트코인 채굴 기업

Marathon 수익: 약 4.61억 달러 (144%)

이 문서에 나열된 다른 회사들의 "투기"와는 달리, 채굴 기업은 기관 보유 중에서 비교적 특별한 존재입니다. 예를 들어 Marathon과 Hut 8은 자가 채굴 후 장기 보유 및 BTC에 투자하는 운영 모델을 채택하고 있습니다.

그들의 비트코인은 대량 구매에 의존하지 않으며, 상당 부분이 자체 생산에서 나옵니다. 이로 인해 그들의 비트코인 보유 비용은 다른 회사들보다 훨씬 낮습니다. 수익률 측면에서, Marathon은 144%의 수익률로 상장 회사 비트코인 수익률 1위를 차지하고 있습니다.

Marathon은 2010년 네바다주에 등록되었으며, 당시 회사 이름은 Verve Ventures, Inc.였습니다. 2017년, 이 회사는 디지털 자산 채굴 장비를 구매하고 캐나다에 데이터 센터를 설립하여 디지털 자산을 채굴했습니다. 그러나 이 회사는 2020년에 캐나다에서의 운영을 중단하고 모든 사업을 미국으로 통합했습니다. 이후, 이 회사는 미국 및 국제적으로 비트코인 채굴 활동을 확대했습니다. 이 회사는 2021년 3월 1일 Marathon Digital Holdings, Inc.로 이름을 변경했습니다.

현재 이 회사의 주요 사업은 자가 비트코인 채굴입니다. 그들의 운영 전략은 자금을 조달하여 채굴기를 구매하고 채굴장을 배치한 후, 생산된 현금 운영 비용을 지불하고 비트코인을 장기 투자로 보유하는 것입니다.

Hut 8은 캐나다의 비트코인 채굴 회사로, 이 회사는 고급 하드웨어와 데이터 센터 자원을 사용하여 비트코인 채굴에 주력하고 있으며, 북미에서 가장 큰 공개 거래 비트코인 채굴 회사 중 하나입니다. 채굴 사업 외에도, Hut 8은 고성능 컴퓨팅 등 암호화폐와 관련된 다른 서비스와 솔루션도 제공합니다.

Hut 8은 일반적으로 에너지 비용이 낮은 지역(예: 캐나다의 일부 외딴 지역)에 채굴 시설을 설립하여 운영 비용을 줄이고 효율성을 높입니다. 이는 이 회사가 치열한 암호화폐 채굴 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있게 합니다.

또 다른 흥미로운 데이터는, 비트코인이 최근 큰 수익을 얻었음에도 불구하고, 비트코인 채굴 기업의 주식은 비트코인보다 높은 수익률을 보이고 있다는 것입니다.

CoinGecko 데이터에 따르면, Argo Blockchain과 TeraWulf를 제외한 모든 암호화 채굴 기업의 주식은 연초 이후 수익률이 비트코인보다 우수하며, 평균 약 150%의 수익률을 기록하고 있습니다. 반면 비트코인은 84.61%입니다. 이는 또 다른 각도에서 시장의 비트코인에 대한 긍정적인 감정을 설명합니다.

미투

손실: 약 1686만 달러 (-34.1%)

미투는 이 문서에서 유일한 중국 회사입니다. 현재 이 회사가 보유한 BTC와 ETH는 총 16,855,368달러의 손실을 보고하고 있습니다.

지난달, 미투는 2023년 중기 실적 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면, 올해 상반기 미투의 수익은 12.61억 홍콩 달러에 달하며, 전년 대비 29.83% 증가했습니다; 순이익은 1.51억 홍콩 달러로, 전년 대비 320.4% 증가했습니다; 주주가 지분 순이익은 2.28억 홍콩 달러로, 전년 동기 대비 흑자 전환되었으며, 이전 예고한 2.2억 홍콩 달러-2.65억 홍콩 달러를 초과했습니다.

이 회사가 투자한 암호화폐의 장부 손실은 약 6.7억 홍콩 달러이며, 올해 시장이 회복되면서 장부 감액이 1.86억 홍콩 달러로 회복되었습니다.

2021년, 미투는 31,000개의 ETH와 940.89개의 BTC를 구매했습니다. 미투는 이 암호화폐를 계속 보유하고 있으며, 이 회사는 "본 그룹은 암호화폐 투자 계획에 따라 어떤 암호화폐도 구매하거나 판매하지 않습니다."라고 밝혔습니다.