ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 의료 기술 회사 Semler Scientific은 화요일 문서에서 미국 법무부(DOJ)와 자사 제품 QuantaFlo의 마케팅 위반 혐의에 대해 초기 합의에 도달했으며, 2,975만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.회사는 암호화폐 거래소 Coinbase와 대출 계약을 체결하였으며, 보유하고 있는 비트코인을 담보로 대출을 받아 합의금을 지급할 계획입니다.이전 소식에 따르면, Semler Scientific은 5억 달러 규모의 혼합 증권 발행 계획을 시작했으며, 조달된 자금의 일부는 비트코인 구매에 사용될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 OKX의 최고 법률 책임자 Mauricio Beugelmans가 2025년 3월에 퇴사했다고 보도했습니다. 그의 LinkedIn 프로필에 따르면, 그는 2021년 8월에 OKX에 합류하여 3년 8개월 동안 재직하며 OKX의 글로벌 규정 준수 정책에 중요한 기여를 했습니다.소식통에 따르면, Beugelmans의 퇴사는 OKX가 지난달 미국 법무부(DoJ)와 체결한 5억 달러의 합의와 관련이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitcoin Magazine CEO David Bailey는 소셜 미디어에 "만약 미국 법무부가 법원 승인을 받은 후 3개월 동안 미국 정부가 보유한 비트코인을 서두르며 청산한다면(대통령의 의도에 반하여), 최근 비트코인 가격의 움직임은 이해할 수 있다"고 게시했습니다. 이는 정부의 매각이 최근 비트코인 가격 압박의 중요한 원인일 수 있음을 암시합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, OKX 공식 소식에 따르면, OKX 세이셸 자회사가 오늘 미국 법무부의 조사와 합의에 도달했으며, 역사적으로 규정 준수 통제가 부족했음을 인정하고, 일부 미국 고객이 해당 회사의 글로벌 플랫폼에서 거래를 했던 사실이 있습니다.합의에 따라, OKX는 8400만 달러의 벌금을 지불하기로 동의하고, 이 기간 동안 미국 고객으로부터 얻은 약 4.21억 달러의 수익을 포기하기로 했으며, 이 중 대부분은 소수의 기관 고객으로부터 발생한 것입니다.이번 합의에서는 고객 손해에 대한 어떠한 주장도 없으며, 어떤 회사 직원에 대한 기소도 없고, 정부 감독관도 임명되지 않았습니다. OKX는 고객 신원 확인(KYC) 시스템과 고객 위험 평가(CRR) 시스템을 강화하고, 강화된 실사(EDD) 프로그램을 확대하며, 업계 최고의 자금 세탁 방지(AML) 및 제재 도구를 배치할 것이라고 밝혔으며, 이를 위해 150명 이상의 전문 조사 팀을 구성했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 아르헨티나의 한 법률 사무소가 2월 17일 미국 법무부(DOJ)와 연방수사국(FBI)에 형사 고소장을 제출하여 LIBRA 토큰 폭락의 배후를 지목하고 아르헨티나 대통령 미레이의 관련 역할에 대한 조사를 요구했다고 보도했습니다.또 다른 법적 전선에서, Civic Coalition ARI도 2월 17일 형사 고소를 제기하여 법무부에 미레이의 뇌물 수수 및 사기 혐의에 대한 조사를 요청했습니다.LIBRA 토큰은 2월 14일 미레이 대통령이 X 플랫폼에 해당 프로젝트에 대한 게시물을 올리면서 한때 급등했습니다. 해당 게시물은 현재 삭제되었으며, 내용은 이 프로젝트가 "아르헨티나의 소기업 및 스타트업을 지원하기 위해 사용될 것"이라고 강조하고 계약 주소를 포함하여 해당 토큰의 시가 총액이 한때 456억 달러로 급증했으나, 이후 몇 시간 내에 2.57억 달러로 급락했습니다.이러한 새로운 법적 도전은 아르헨티나의 이전 형사 고소를 바탕으로 제기된 것으로, 미레이가 해당 토큰을 지지함으로써 사기에 연루되었다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 소비자 감시 기관 Public Citizen은 수요일에 법무부와 정부 윤리 사무소(OGE)에 불만을 제기하며, 트럼프가 출시한 Meme 코인 TRUMP가 대통령이 공무 중에 선물을 요구하는 것을 금지하는 연방 법률을 위반했는지 조사할 것을 촉구했습니다.Public Citizen은 암호화폐 거래의 특성 때문에 외국 행위자가 "트럼프 Meme을 구매함으로써 대통령에게 선물을 주었는지" 알기 어렵다고 강조하며, 법무부와 OGE에도 이 문제를 조사할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 벤처 캐피털 회사 a16z는 미국 법무부(DOJ)가 DeFi 프로토콜이 자신들이 유도하지도 않고 통제할 수 없는 불법 행위에 책임을 지우는 것을 중단해야 한다고 발표했습니다.그들은 사람들이 자신들이 권한이나 통제할 수 없는 시스템과 활동에 대해 책임을 지게 하는 것은 부정적인 결과를 초래할 것이라고 언급했습니다. 불행히도, 법무부는 이 구분을 무시하고 소프트웨어 개발자가 자신들이 처음 만든 중립 도구를 더 이상 통제하지 않는 제3자의 행동에 대해 책임을 지도록 하려 했습니다.이 기관은 미국의 새 대통령 정부가 암호화폐에 대한 최대 정책 초점을 "통제"에 대한 올바르고 합법적인 이해를 법률에 편입하는 것에 두어야 한다고 말했습니다. a16z는 이것이 암호화폐 회사가 "자금 이체 사업"으로 자격이 있는지를 결정하는 데 특히 중요하다고 생각합니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 벤처 캐피탈 기관 Paradigm의 공동 창립자 Matt Huang은 이 회사가 Tornado Cash 개발자 Roman Storm의 미국 내 법적 방어를 지원하기 위해 125만 달러를 기부할 것이라고 발표했습니다.Huang은 수요일 X에서 "검찰의 사건은 소프트웨어 개발자가 제3자의 불법 행위에 대해 형사 책임을 지게 할 위협이 있으며, 이는 암호화폐 및 기타 분야에 냉각 효과를 미칠 것입니다. 우리는 Storm과 함께 싸워야 합니다."라고 썼습니다.Storm은 Roman Semenov와 함께 이더리움 기반의 암호화폐 믹서 Tornado Cash를 공동 설립했으며, 두 사람은 2023년 미국 법무부에 의해 돈세탁 관련 혐의로 기소되었습니다.검찰은 Storm이 "고의로" 암호화폐 믹서에서 10억 달러 이상의 불법 자금을 세탁하는 데 도움을 주었다고 주장하며, 여기에는 북한 사이버 범죄 그룹 Lazarus와 관련된 자금도 포함됩니다. Tornado Cash의 창립자는 각각 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, KuCoin은 미국 법무부(DOJ)와 합의에 도달했습니다. 동시에 법무부는 KuCoin 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang과도 합의안을 도출하여 과거의 규제 도전에 대한 해결책을 마련했습니다.이러한 해결책은 KuCoin이 새로운 장을 열었음을 나타내며, 새로운 CEO BC Wong의 지도 아래 글로벌 규정 준수와 지속적인 성장에 대한 헌신을 강조합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 인도 국민 Anurag Pramod Murarka가 공모하여 자금 세탁을 한 혐의로 121개월의 징역형을 선고받았습니다. 현재 30세인 Murarka는 "elonmuskwhm"과 "la2nyc"라는 별명으로 운영되는 국제 가상 화폐 공급업체입니다. 2021년 4월부터 2023년 9월 29일까지 Murarka는 다크 웹 시장에서 자신의 자금 세탁 서비스를 홍보했습니다.고객은 암호화된 메시지를 통해 환율을 협상한 후, 암호 화폐를 지정된 주소로 전송합니다. Murarka는 이후 인도 하와라 작전을 통해 현금을 미국의 직원에게 전달하며, 직원은 현금을 책이나 봉투에 숨겨 고객에게 다시 보냅니다.Murarka는 서비스 요금을 받고 일부 금액으로 직원에게 뇌물을 주었습니다. 그는 고객이 컴퓨터 해킹 및 마약 밀매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있음을 알고 있었으며, 그의 자금 세탁은 2000만 달러를 초과하여 범죄 활동에 편의를 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 블록체인 기업가 Michael Lewellen이 미국 법무부 장관 Merrick Garland를 상대로 소송을 제기하여 법원이 그의 곧 출시될 암호화 크라우드펀딩 프로젝트 Pharos가 무면허 통화 전송 법률을 위반하지 않는다고 판결해 줄 것을 요구하고 있다고 보도했습니다. Lewellen은 법무부가 암호화 소프트웨어 개발자(예: Tornado Cash 개발자 Roman Storm 및 Samourai Wallet 공동 창립자 Keonne Rodriguez)에 대한 기소가 미국 헌법 제1 수정안 및 제5 수정안을 위반하며, 법무부의 개발자가 통화 전송자로 간주되지 않는다는 이전의 공개 성명과 모순된다고 주장했습니다.Lewellen의 프로젝트 Pharos는 이더리움 기반의 암호화 크라우드펀딩 플랫폼으로, 스마트 계약을 활용하여 자금 조달에 실패한 프로젝트에 대해 자동으로 자금을 반환하고 기부자의 프라이버시를 보호합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 남부 지구에서 발표한 공지에 따라 암호화폐 거래소 BitMEX가 《은행 비밀법》(BSA)을 위반하여 1억 달러의 벌금을 부과받았습니다. BitMEX는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 신원 확인(KYC) 프로그램을 구축하고 실행하지 못했으며, 미국 법률을 고의로 회피하여 수익을 얻었다고 지적받았습니다.그 창립자 및 고위 경영진은 이전에 유죄를 인정했으며, 회사는 2024년 7월에 유죄를 인정하고 2025년 1월 15일에 벌금 및 2년의 집행유예를 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 미국 법무부가 69,370개의 실크로드 비트코인(약 65억 달러)을 청산할 가능성에 대한 시장의 우려가 과장되었다고 보도했습니다. 분석가는 세 가지 주요 이유를 지적했습니다:비록 69,370개의 비트코인 수량이 방대하지만, 정부 청산 시 최적 가격 원칙을 따라야 하며, 예상대로 순차적으로 분할하여 진행할 것으로 보입니다. 동시에 시장은 이미 이러한 가능성을 예상하고 있으며, 관련 영향은 일부 소화되었습니다.시장의 수용 능력 측면에서, 2024년 9월 이후 장기 보유자(155일 이상 보유)의 보유량이 100만 개 이상의 비트코인으로 감소했으며, 현재 총 보유량은 약 1,310만 개입니다. 이처럼 대규모 매도가 발생했음에도 불구하고 비트코인 가격은 6만 달러에서 10만 달러 이상으로 상승하여 강력한 시장 수요를 보여주고 있습니다.독일 정부는 2023년 6월부터 7월 사이에 약 5만 개의 비트코인(약 35억 달러)을 매각하여 유사 규모 청산에 중요한 참고자료를 제공했습니다. 당시 시장은 독일 정부가 여전히 2.5만 개의 비트코인을 보유하고 있을 때 바닥을 찍었으며, 이는 이 규모의 매도가 시장 흐름을 주도하기에 충분하지 않음을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 트럼프가 팸 본디(Pam Bondi)를 미국 법무부 장관으로 지명했으며, 이전에 지명된 맷 게이츠(Matt Gaetz)는 해당 직책을 포기했다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 트럼프가 비트코인 지지자인 Matt Gaetz를 미국 법무부 장관으로 지명했다고 보도했습니다. 그는 이전에 6월 25일에 미국 국세청이 연방 소득세를 신고하는 미국인에게 비트코인 결제를 허용하도록 요구하는 법안 제안을 했습니다.트럼프가 Matt Gaetz를 선택함에 따라 암호화폐 산업에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 그는 디지털 자산 혁신을 지원하면서 감독을 균형 있게 유지하는 규제 방식을 추진할 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지, Coinbase CEO Brian Armstrong은 미국 법무부(DOJ)가 최근 암호화폐 예측 시장 Polymarket에 대한 조사 행동을 비판했습니다.Armstrong은 소셜 미디어에서 불만을 표명하며 법무부의 행동이 정치적 동기에서 비롯된 것이라고 생각하며, 오히려 Polymarket의 영향력을 무의식적으로 강화할 수 있다고 주장했습니다. 알려진 바에 따르면, 진행 중인 조사는 Polymarket CEO Shayne Coplan의 전자 장치에 대한 수색을 포함하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, CNN에 따르면: 트럼프는 토드 블랜치(Todd Blanche)를 미국 법무부 부장관으로 임명하는 것을 고려하고 있다. (금십)

ChainCatcher 메시지, Cointelegraph는 X에서 미국 법무부가 FTX와 관련된 Binance 계좌에서 1.6억 달러의 암호화폐 몰수를 신청했다고 보도했습니다. 이 자금은 Sam Bankman-Fried가 연루된 뇌물 사건과 관련이 있다고 합니다.Finance feeds의 보도에 따르면, 법원 문서에는 Bankman-Fried가 2021년 11월 16일에 한 개인 지갑으로 4000만 달러의 Tether를 송금하여 중국 관료에게 뇌물을 제공했다고 합니다. 계좌가 해동된 후, 다시 "수천만" 암호화폐로 뇌물금을 지급했습니다.검찰은 2023년 12월 해당 계좌의 가치는 860만 달러였으며, 이후 암호화폐 가격이 상승하고 현재 해당 계좌는 약 1850만 달러를 보유하고 있다고 주장했습니다. 이 계좌와 그와 연결된 다섯 개의 지갑은 "거의 매일" 비트코인과 스테이블코인을 입금하고, 이를 다양한 다른 암호화폐로 전환하는 것으로 나타났습니다. 이 자산에는 Solana, Cardano, XRP, Internet Computer 및 Avalanche가 포함됩니다.전 Alameda Research CEO Caroline Ellison은 뇌물 총액이 1.5억 달러에 달한다고 증언했습니다. 2023년 12월 21일, 판사 Lewis Kaplan은 Bankman-Fried의 재판 기간 동안 해당 계좌를 압수하라는 명령을 내렸으며, 그는 이 재판에서 7건의 중범죄로 유죄 판결을 받았습니다.