ChainCatcher 메시지에 따르면, 담배 온라인 웹사이트의 보도에 의하면, 광시 류저우시 담배 전매국이 공안 부서와 협력하여 가상 화폐 테더(USDT)를 이용한 담배 관련 불법 거래 범죄 조직을 성공적으로 소탕했습니다.류저우 담배 연합 지휘 데이터 센터의 "가상 화폐 담배 거래 상황 인식 시스템"은 블록체인 노드를 구축하여 전체 체인 장부를 동기화하고 가상 화폐 흐름 데이터를 확보하며, 공안 부서와 협력하여 류저우 지역의 관련 용의자 12명을 정확히 검거하고, 불법 담배 84,400갑을 압수했으며, 가상 화폐 거래량은 28,625개의 테더입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 위챗 안전 센터는 최근 사용자 불만을 접수했다고 발표했습니다. 불법 인사들이 "고수익 재테크", "무조건 이익", "내부 정보" 등의 명목으로 사용자를 유도하여 제3자 플랫폼으로 이동하게 하고, 주식 추천, 가상 화폐 거래, 외환 투자 등의 서비스를 제공한다고 거짓 주장하며, 사실상 위조된 데이터, 가격 조작, 플랫폼 폐쇄 등의 수단으로 사기를 저지르고 있습니다.위챗 팀은 허위 투자 재테크 사기 행위에 대한 단속을 계속 강화할 것입니다. 위법 행위에 대해 확인 후, 우리는 위반의 심각성에 따라 관련 계정에 대해 단계적인 처벌을 시행할 것입니다.위챗 안전 센터는 투자에는 위험이 있으며, "원금 보장 고수익", "저위험 고수익"을 주장하는 투자 프로젝트는 모두 사기 혐의가 있으니, 비정규 채널의 재테크 추천을 믿지 말고, 낯선 계좌로 송금하거나 개인 금융 정보를 유출하지 말 것을 당부합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 《명보》의 보도에 의하면, 13일 11시경, 홍콩 경찰은 41세 왕씨 남성이 신고한 사건을 접수하였으며, 그는 리치각 리완 도로 리치각 공원 체육관 앞에서 한 남자에게 나무 막대로 공격당하고, 31.8만 홍콩 달러가 들어 있는 비닐봉지를 강탈당했다고 주장했습니다. 범인은 잉후이 타이 방향으로 도주했습니다. 경찰은 신고를 받고 현장에 도착하여 조사하였고, 피해자를 동승시켜 근처에서 범인을 추적했지만 발견하지 못했습니다. 피해자의 왼손은 막대에 맞았고, 구급차에 탑승하여 검사를 받고 붕대를 감은 후 병원 이송을 거부했습니다.전해진 바에 따르면, 피해자는 이전에 송황타이에서 가상 화폐 거래를 하였고, 30만 홍콩 달러 이상을 현금으로 수령하여 비닐봉지에 담아 화리촌 자택으로 돌아가는 도중에 강도를 당했습니다. 경찰은 이 사건을 강도 사건으로 분류하고, 사건 당시 검은색 긴팔 상의를 입고 있던 약 1.75미터의 남자를 추적하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《현대快报》 보도에 의하면, 한 중국 남성이 한국 제주도의 한 호텔에서 사망한 채 발견되었으며, 가상 화폐 거래 중 살해된 것으로 추정된다.한국 경찰은 4명의 중국 국적 용의자를 체포했으며, 이들은 30대 여성 2명, 30대 남성 1명, 60대 남성 1명이다. 4명의 용의자가 피해자의 8500만 원을 가지고 도주한 것이 확인되었으며, 현재 범행 동기와 경과를 조사 중이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤오샹 아침 신문 보도에 의하면, 2024년 10월 16일 두 명의 열성 여행객이 기차에서 옆자리 승객의 이상한 행동을 발견하고 즉시 기차 승무원에게 보고했습니다. 여행객은 이웃 자리의 남성이 어떤 소프트웨어를 사용하여 채팅하고 있으며, 내용이 가상 화폐 거래와 관련이 있다고 말했습니다. 철도 경찰은 그의 짐에서 56만 위안 이상의 현금을 압수했습니다. 정 씨의 휴대폰을 검사한 결과, 정 씨는 압수될 당시 어떤 소프트웨어를 통해 가상 화폐를 되파는 연락을 하고 있었습니다.이는 호출 플랫폼을 이용해 현금을 전달하여 사기를 저지른 후, 다시 가상 화폐로 돈세탁을 한 사건입니다. 현재 이 사건은 간쑤 성 경찰에 이관되었으며, 현지 피해자 고 씨는 사기와 관련된 10만 위안 이상의 현금을 회수하였습니다. 사건은 현재 추가 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 인터넷 신뢰 하북은 2024년 12월 하북성 "청량·연조 정망" 네트워크 생태治理 성과를 발표했습니다. 전성의 인터넷 신뢰 시스템은 위법 및 위반 웹사이트 137개를 단속했습니다; 위반 인터넷 사용자 계정 31개를 단속했습니다; 그 중, 가상 화폐 거래 플랫폼에 모바일 애플리케이션 다운로드 링크를 제공한 "회시계" "애견사" 등의 웹사이트에 대해 법에 따라 시정 명령을 내리고 불법 링크를 정리했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 안화 발표 공공 계정에서 이 도시에서 발생한 EDA 프로젝트가 높은 관심을 불러일으켰습니다. 조사 결과, 이 프로젝트에는 중대한 금융 위험이 존재하므로 시민 여러분은 경각심을 가져주시기 바랍니다.전해진 바에 따르면, EDA 프로젝트는 홍콩 EDA 그룹 홀딩스 주식회사가 출시했다고 주장하며, 프로젝트는 이른바 "크로스보더 전자상거래 및 물류 회사" 등의 단체의 유동성을 홍보 사업의 명목으로 삼아, 회원이 입회금을 지불하고 유동성을 구매하여 "신병"이 되는 방식으로 운영됩니다. 유동성의 가치는 중국 인민폐와 동일합니다.현재 이 프로젝트는 주로 해외 또는 안전성이 불확실한 가상화폐 거래 플랫폼을 통해 수금을 하고 있으며, 플랫폼 자금은 불안정하고 규제가 어려운 특성을 가지고 있습니다. 금융 사기 및 자금 세탁과 같은 불법 활동이 발생할 경우, 대중의 권리 보호가 어려워질 수 있습니다.분석 결과, EDA 프로젝트의 수금 경로, 운영 모델 및 보상 제도가 이미 다단계 판매에 해당하며, 중대한 금융 위험이 존재합니다. 관련 부서는 지속적으로 면밀히 주시하고, 이러한 불법 활동을 단호히 단속하기 위한 강력한 조치를 취할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 11월 6일, 쓰촨성 레산 경찰은 불법 운영 사건을 공개했으며, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크가 적발되었습니다. 최근 레산 중원 법원은 판결을 내렸으며, 그 중 세 명의 피고인은 불법 운영죄와 허위 부가세 전용 세금계산서 발급죄로 각각 2년 6개월에서 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.전해진 바에 따르면, 이 사건에는 가상 화폐 거래가 섞여 있으며, 국경을 넘는 자금 이체가 이루어졌고, 자금 운영 정보는 약 2000만 건에 달하는 복잡한 상황이라고 특별 수사팀의 경찰이 소개했습니다. 이후 전국 경찰 기관은 총 37건의 사건을 접수하고 176명의 범죄 용의자를 체포하여, 전국 13개 성에 걸쳐 380억 위안이 넘는 대규모 지역 간 지하 금융 범죄 네트워크를 성공적으로 파괴했습니다. 현재 각 지역에서는 관련 사건에 대한 추가 수사와 심리가 진행 중입니다. 이 사건의 주범은 레산 중원 법원에 의해 13년 6개월의 유기징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 장쑤 고등법원 공식 계정에서 《2023년 장쑤 법원 외국 상사 재판 전형 사례》를 발표하였으며, 그 중에서 전某某, 반某某 및 사건 외 인이 《협력 계약》을 체결하고 "MFA 블록체인 프로젝트"를 공동 운영하기로 약정하였고, 반某某는 전某某 및 사건 외 인에게 1574만 위안人民币를 이체하여 위 계약에 따라 MFA 가상 화폐를 구매하였으며; 전某某는 반某某에게 1060만 위안人民币를 이체하였다. 전某某는 MEXC(싱가포르 거래 플랫폼)가 2020년 9월 MFA/USDT 현물 거래를 중단하였고, 사건 관련 가상 계좌가 잠겨 거래할 수 없게 되어 투자금이 모두 손실되었다고 주장하였다. 반某某는 소송을 제기하여 전某某에게 잔여 금액을 반환하고 이자를 지급할 것을 요구하였다.옌청시 중급 인민법원은 가상 화폐 거래 행위가 무효라고 판단하여 반某某의 소송 요청을 기각하는 판결을 내렸다. 반某某는 해당 판결에 불복하여 항소하였다. 장쑤성 고등 인민법원 제2심은 해외 가상 화폐 거래소가 인터넷을 통해 우리나라 내 주민에게 서비스를 제공하는 것도 불법 금융 활동에 해당하며, 관련 민사 법률 행위가 무효라고 판단하였고, 이로 인해 발생한 손실은 스스로 부담해야 한다고 하였다. 따라서 항소를 기각하고 원 판결을 유지하였다.

ChainCatcher 메시지, 안후이성 오허현 경찰국은 정밀한 판단과 신속한 행동으로 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 이용하여 실제로는 점수 세탁 범죄 활동을 하는 사슬을 성공적으로 차단하였고, 세 명의 용의자가 법망에 걸렸다. 이 점수 세탁 범죄 집단은 대중의 가상 화폐 투자에 대한 모호한 인식을 이용하여 가상 화폐 거래 플랫폼을 은폐로 삼아 겉으로는 합법적인 투자와 투기처럼 보이게 하였지만, 실제로는 불법적인 점수 세탁 행위를 하고 있었다. 이 범죄 집단이 관련된 금액은 수천만 위안에 달하며, 금융 질서와 사회 안전에 대한 측정할 수 없는 위협을 초래하였다.점수 세탁 범죄 집단은 고도로 은폐된 점수 세탁 소프트웨어를 조작하여 은행 계좌나 제3자 결제 플랫폼을 이용하고, 허위 거래, 분산 이전 등의 수단을 통해 불법적으로 얻은 자금을 "세탁"하여 합법적인 수입처럼 보이게 하는 과정을 거쳤다. 현재, 세 명의 범죄 용의자에 대해 법에 따라 강제 조치가 취해졌다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 요차이 증권의 집행 이사이자 CEO인 허이빈은 현재 미국의 가상 자산에 대한 수탁 부분에서 여전히 불확실성이 존재한다고 밝혔습니다. 현재 가상 자산 수탁업체가 동일한 주요 정부 공식 기관의 라이센스를 받지 않았기 때문입니다.그는 자신이 찬물을 끼얹는 것이 아니라고 강조하며, 요차이는 동시에 고객 자산의 안전성을 보장해야 한다고 말했습니다. 또한, 만약 거래소와 같은 인정받는 공식 기관이 관련 수탁을 처리한다면 발전을 고려할 것이라고 언급했습니다(주: 현재 두 개의 가상 화폐 거래소가 증권 위원회의 라이센스를 받았으며, 규제 규칙은 자산 수탁에 대한 명확한 요구 사항이 있지만, 두 개의 거래소의 거래량은 해외 주요 플랫폼에 비해 활발하지 않다는 지적이 있습니다).

ChainCatcher 메시지, 푸투 홍콩이 오늘 홍콩 증권감독위원회 규제를 받는 가상화폐 거래 서비스를 공식 출시했습니다. 고객 투자 최소 금액은 80 홍콩달러 또는 10 미국달러이며, BTC, ETH와 미국달러, 홍콩달러를 포함한 네 가지 현물 거래 쌍을 지원합니다. 고객은 홍콩달러 및 미국달러를 사용하여 실시간 환율로 가상화폐를 직접 구매할 수 있습니다.또한, 푸투는 홍콩 및 미국 주식 현물 ETF 거래, 홍콩 및 미국 주식 선물 ETF 거래, 그리고 블록체인 관련 주식 등 다양한 투자 카테고리를 제공합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의거하여, 6월 5일 캐나다 연방 법원 시스템에 제출된 문서에 따르면, 바이낸스는 캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터(FINTRAC)가 부과한 440만 달러의 벌금에 대해 항소하였으며, FINTRAC의 이사가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 규정을 준수하지 않았다고 고소하였습니다.올해 5월, FINTRAC는 바이낸스에 대해 600만 캐나다 달러(약 440만 달러)의 벌금을 부과하였으며, 그 이유는 바이낸스가 외환 서비스 사업으로 등록하지 않았고, 1만 캐나다 달러를 초과하는 가상 화폐 거래를 보고하지 않았기 때문입니다. 바이낸스는 항소에서 캐나다 거주자에게 직접 서비스를 제공하지 않았으며, 2023년 5월에 캐나다 시장에서 철수한다고 발표하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신랑 웨이보 재무 보도에 의거하여 기업의 주체 책임을 이행하고, 《중화인민공화국 인민은행법》《중화인민공화국 상업은행법》《중화인민공화국 증권법》《중화인민공화국 사이버 보안법》《중화인민공화국 전신 규정》《불법 모금 방지 및 처리 규정》《국무원 각종 거래소 정리 및 정돈을 통해 금융 리스크를 실질적으로 방지하기 위한 결정》《국무원 사무실 각종 거래소 정리 및 정돈에 대한 시행 의견》 관련 관리 규정을 엄격히 이행합니다.신랑 웨이보 측은 사용자 불만을 적극적으로 조사하고, 불법 가상 화폐 거래 및 투기에 대한 정보를 집중 처리합니다. 관련 규정에 따라 이번에 총 80개의 계정을 폐쇄했습니다. 위반 계정은 아래 그림과 같습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 특허 상표청(USPTO) 라이센스 상표 변호사 Mike Kondoudis는 모건 스탠리 은행(JP Morgan Chase)이 새로운 상표 신청 "CHASE TRAVEL"을 제출했으며, 여기에는 가상 화폐 금융 거래, 여행 중개 서비스 등 관련 내용이 포함되어 있다고 전했습니다.이전에 보도된 바와 같이, 미국 특허 상표청은 지난해 11월 모건 스탠리의 가상 결제 지갑 "JP Morgan Wallet"의 상표 등록을 승인했습니다.