기소

포춘에 따르면, 미국 검찰은 이번 주 구글 소프트웨어 엔지니어 미켈레 스파그누올로(36세, 이탈리아 국적, 현재 스위스 거주)에 대해 내부 거래 혐의를 제기했습니다.검찰은 그가 온라인 이름 "AlphaRaccoon"으로 구글 "2025년 검색 연도" 데이터 공개 전에 회사 내부 검색 트렌드 데이터를 이용해 예측 시장 플랫폼 Polymarket에 베팅하여 총 120만 달러 이상의 수익을 올렸다고 밝혔습니다.FBI는 암호화폐 결제를 추적하여 그의 신원을 확인했습니다. 구글은 그를 정직시키고 기밀 정보를 이용한 베팅이 회사 정책을 심각하게 위반했다고 밝혔습니다.스파그누올로는 미국 상품 거래법, 통신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 수년간의 징역형에 처해질 수 있습니다.

프랑스 최고 시장 규제 기관은 암호화폐 회사에 대해 6월 말 이전에 EU 운영 허가를 받지 않으면 블랙리스트에 올라가고 고소될 수 있다고 경고했습니다.EU 암호화폐 규제 규정(MiCA)에 따르면, 암호화폐 회사는 6월 30일 이전에 허가를 받아야 EU에서 계속 운영할 수 있습니다. 유럽 규제 기관은 이전에 허가를 받지 않은 회사는 "질서 있는 퇴출 계획"을 수립해야 한다고 경고했습니다.

미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 기소 자료에 따르면, Google 보안 엔지니어 Michele Spagnuolo가 중대한 비공개 정보를 이용해 Polymarket에서 Google 사용자 검색 결과와 관련된 시장에 베팅한 혐의로 체포되어 기소되었습니다.기소 자료에 따르면, Spagnuolo는 Google 내부 도구를 사용해 2025년 가장 많이 검색된 인물 목록을 추적하고 Polymarket 주소로 약 380만 개의 USDC를 이체했습니다; 그의 관련 계좌 AlphaRaccoon은 내부 도구에 수시간 접속한 후 D4vd가 11월 하순 가장 많이 검색된 인물 중 하나가 될 것에 베팅했습니다.기소 자료는 또한 AlphaRaccoon이 Polymarket 계좌에서 500만 개의 USDC를 지갑으로 이체하고, 환전 서비스와 프라이버시 도구를 통해 자금을 이동시켰으며, 일부 자금은 결국 이탈리아의 한 결제 처리 기관 계좌로 들어갔다고 밝혔습니다. Spagnuolo는 관련 거래를 통해 120만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있으며, 현재 상품 사기, 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다.

한국 서울 남부 지방검찰청 가상자산 범죄 합동 수사팀은 Solana 밈코인 CATFI의 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 러그풀 사건에 대해 2명을 구속 기소하고 3명을 불구속 기소했습니다. 검찰은 이것이 '가상자산 사용자 보호법'의 부정 거래 조항이 적용된 첫 번째 사건이며, DEX 러그풀 사건의 주범에 대해 구속 기소한 첫 번째 사례라고 밝혔습니다.

크립토폴리탄에 따르면, 싱가포르의 암호화폐 대출 플랫폼 Hodlnaut의 전 CEO 주준타오가 TerraUSD 노출에 대해 사용자에게 잘못된 정보를 제공한 혐의로 여섯 건의 허위 진술 사기죄로 기소되었습니다. Hodlnaut는 공개되지 않은 상태에서 사용자 계좌의 3억 1700만 달러를 Terra의 Anchor Protocol에 투자했으며, UST 붕괴 후 1억 8970만 달러의 손실을 입었습니다. 이 플랫폼은 2022년 8월에 폐쇄될 당시 사용자에게 약 2억 8100만 달러를 빚지고 있었고, 자산은 8800만 달러에 불과했으며, 적자는 약 1억 9300만 달러에 달했습니다.검찰은 주준타오가 UST 붕괴 기간 및 이후에 직원들에게 공식 텔레그램 그룹과 이메일에서 허위 약속을 하도록 지시했다고 주장하며, 여기에는 회사가 LUNA 또는 UST에 투자하지 않았고 손실을 입지 않았다고 주장하는 내용이 포함되어 있습니다. 주준타오는 법정에서 무죄를 주장했으며, 심리 전 회의는 2026년 6월로 예정되어 있습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 법무부는 엘리야 암스트롱, 니노 친다반, 제이든 러커가 샌프란시스코와 로스앤젤레스 지역에서 암호화폐 보유자를 대상으로 강도 및 납치 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 사건에 연루된 금액은 최소 650만 달러이다.검찰은 이들이 배달원으로 가장해 주택에 강제로 침입하고 폭력으로 피해자에게 암호화폐 지갑의 복구 문구를 넘기도록 위협했다고 전했다. 기소장에 따르면, 2025년 11월 22일부터 12월 31일 사이에 최소 4명이 이들의 표적이 되었으며, 그 중 1명의 피해자는 650만 달러 상당의 암호화폐를 강제로 전송당했다.

ZachXBT는 X 플랫폼에 글을 올려, 암호화 KOL이자 전 포트나이트 프로 선수인 Yelo가 마이애미의 고급 자동차 렌트 사업을 통해 위협 행위자에게 돈세탁을 했다는 이유로 기소되었으며, 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있다고 밝혔습니다.

영국 경찰의 보고에 따르면, 전 세계 육상 선수권 대회 4×100 미터 계주 금메달 수상자인 영국 단거리 선수 CJ Ujah와 다른 9명이 "공모 사기" 혐의로 기소되었으며, 이는 암호화폐 사기 사건과 관련이 있습니다.경찰은 이 범죄 집단이 경찰 및 암호화폐 회사 직원으로 가장하여 여러 피해자에게 전화 사기를 저질렀으며, 이로 인해 피해자들이 시드 문구(seed phrase)를 포함한 중요한 지갑 보안 정보를 유출하도록 유도했다고 밝혔습니다. 이후 피해자의 암호 자산을 전송하였으며, 한 피해자는 30만 파운드 이상을 잃었습니다. 이 사건은 영국 동부 지역 특수 작전 부서(ERSOU)가 켄트주, 에식스 및 런던에서 공동 조사하여 해결하였습니다. 10명의 용의자가 법정에 출두하였으며, Ujah는 5월 28일까지 추가 심리를 위해 보석이 허가되었습니다.현재 32세인 Ujah는 2017년 영국 팀을 대표하여 세계 선수권 대회 4×100 미터 계주 금메달을 획득하였고, 같은 해 다이아몬드 리그 챔피언이 되었습니다. 그는 2022년 도핑 문제로 22개월간 출전 정지 처분을 받았으며, 이후 보충제 오염으로 인한 오검출로 판명되었습니다. Ujah 외에도 또 다른 영국 단거리 선수 Brandon Mingeli도 체포 명단에 포함되어 있으며, 현재 구금되어 심사를 기다리고 있습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 21명의 개인에 대해 소송을 제기했다고 발표하며, 이들이 거의 10년에 걸쳐 지속된 국제 내부 거래 계획에 참여했다고 주장하고, 여러 국제 로펌에서 유출된 비공식 중요한 정보를 이용해 수백만 달러를 불법적으로 획득했다고 밝혔습니다.SEC는 로스앤젤레스의 인수합병 변호사 Nicolo Nourafchan과 그의 파트너 Robert Yadgarov가 이 내부 거래 네트워크를 조직하고 운영했다고 지적했습니다. Nourafchan은 그의 로펌 고객으로부터 12건 이상의 기업 인수합병 거래와 관련된 중요한 비공식 정보를 훔쳐 다른 참여자에게 유출했으며, 후자는 이를 통해 거래로 이익을 얻고 일부 수익을 반환했습니다. SEC는 또한 두 사람이 또 다른 회사 변호사를 모집하여 더 많은 인수합병 내부 정보를 확보하고 거래를 전파했다고 언급했습니다.SEC는 이번 집행 조치가 "대규모 내부 거래 네트워크를 단속하고 전체 유출 체인의 책임을 추궁하겠다는" 결단을 보여준다고 밝혔습니다. 동시에 미국 매사추세츠주 검찰청은 모든 관련자에 대해 형사 고발을 했습니다. FBI, 영국 FCA, 스위스 FINMA 등 여러 국가의 규제 기관도 조사에 협력하고 있습니다.

크립토폴리탄에 따르면, 바르셀로나의 한 법원이 6명의 전 세비야 FC 선수들이 셔텀 암호 프로젝트 사기에 연루된 혐의를 조사하고 있다.새로 제출된 형사 고소장에 따르면, 이 프로젝트는 투자자들에게 허위 NFT와 조작된 토큰을 판매하여 2400만 유로, 약 2800만 달러 이상의 손실을 초래한 혐의를 받고 있다. 고소장에 이름이 언급된 선수들은 파푸 고메즈, 루카스 오캄포스, 이반 라키티치, 니코 파레하, 알베르토 모레노, 하비에르 사비올라를 포함한다. 엘 코레오 데 안달루시아에 따르면, 디에고 페로티와 마르셀로 구에데스도 이 프로젝트 홍보에 참여한 것으로 알려졌다. 13명의 스페인 투자자들은 바르셀로나 제5호 조사 법원에 소송을 제기하며, 그들의 자금이 모두 손실되었다고 주장하고 있다.셔텀은 축구 디지털 수집품 거래 플랫폼으로 홍보되었으며, 선수 사진과 음성이 포함된 "영화식 NFT"를 약 450 유로에 판매했다. 그러나 고소인들은 이러한 NFT가 어떤 블록체인에서도 발행되지 않았으며, 양도하거나 재판매할 수 없다고 주장하고 있다. 또한, 셔텀 홍보자는 투자자들로부터 약 300만 유로의 BNB를 받아 iOS 및 Android 모바일 애플리케이션 개발에 사용했지만, 해당 애플리케이션은 결국 출시되지 않았고, 관련 자금도 환불되거나 사용처에 대한 설명이 없었다.

Arkham 모니터링에 따르면, Kyber Network 해커가 도난당한 자금을 Tornado Cash로 이동하고 있습니다.이 해커 Andean Medjedovic는 2023년 말 KyberSwap에서 4,880만 달러를 훔쳤으며, 이전에 Indexed Finance를 공격하여 1,650만 달러를 훔쳤습니다. 그는 2025년에 FBI에 의해 기소되었습니다.

프랑스 국가 반조직 범죄 검찰청(Pnaco)은 암호화폐와 관련된 납치 및 불법 구금 사건이 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔으며, 현재 조사 중인 12건의 관련 사건 중 88명이 기소되었고, 이 중 10명 이상의 미성년자가 포함되어 있으며, 75명이 구금되어 대기 중입니다.검찰 데이터에 따르면, 2023년 이후 프랑스 법 집행 기관은 135건의 이와 같은 사건을 기록했으며, 2024년에는 18건, 2025년에는 67건으로 증가하였고, 2026년 현재까지 47건에 이릅니다. 사건은 주로 폭력적인 납치, 몸값 갈취 및 피해자에게 암호 자산을 이전하도록 강요하는 것과 관련이 있습니다. 검찰은 일부 용의자가 여러 사건에 반복적으로 등장하고 있어, 그 뒤에 구조화된 범죄 네트워크가 형성되었음을 보여준다고 지적했습니다. 이전에 Ledger 공동 창립자인 David Balland의 납치 사건도 프랑스 암호화폐 산업의 안전 위험이 증가하고 있다는 중요한 신호로 간주됩니다.

시장 소식에 따르면, Solana 생태계 애플리케이션 Believe의 창립자 Pasternak이 암호화폐 루그 풀 사기에 연루된 혐의로 뉴욕 법원에서 기소되었습니다.이 사건은 Solana 퍼블릭 체인 생태계와 관련이 있으며, 수백만 달러의 손실과 관련이 있는 것으로 의심됩니다. Pasternak은 Believe 프로젝트의 책임자로서 프로젝트를 이용해 사기 행위를 저질러 투자자들에게 중대한 경제적 손실을 초래한 혐의를 받고 있습니다. 현재 사건은 심리 중이며, 관련 세부 사항은 아직 완전히 공개되지 않았습니다.

현지 시간으로 월요일, 샌프란시스코 지방 검사 사무소는 지난주 OpenAI 창립자 Sam Altman을 공격한 용의자 Daniel Moreno-Gama가 살인 미수 혐의로 기소되었다고 발표했다. 법무부에서 발표한 바에 따르면, 용의자는 폭발물을 사용하여 재산을 파괴하려는 시도와 등록되지 않은 총기를 불법으로 소지한 혐의로 연방 기소도 받고 있다.월요일 샌프란시스코 연방 법원에 제출된 기소장에 따르면, Daniel Moreno-Gama는 금요일 공격 사건 이후 체포되었으며, 샌프란시스코 경찰국 경찰이 그의 몸에서 그의 의도를 자세히 기록한 문서를 발견했다. Daniel Moreno-Gama는 문서에서 Altman을 죽이려는 의도를 표현했으며, 인류가 인공지능으로 인해 "곧 멸종할 것"이라고 경고했다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 법무부는 화요일 저녁 연방 법원에 신청서를 제출하여 애리조나주가 주 도박법에 따라 예측 시장 운영자 칼시(Kalshi)에 대한 집행을 중단할 것을 요청했습니다. 두 부서는 칼시가 스포츠 이벤트, 선거 등 현실 사건과 연계된 계약이 본질적으로 금융 파생상품(스왑)에 해당하며, 주 도박 규정이 아닌 상품 거래법 및 연방 규제 프레임워크의 적용을 받아야 한다고 주장했습니다.애리조나주는 이전에 칼시에 대해 형사 고발을 했으며, 4월 13일에 재판이 예정되어 있습니다. 현재 각지 법원에서 판결에 차이가 있으며, 뉴저지주 연방 항소 법원은 연방 규제 입장을 지지하는 경향이 있지만, 다른 지역 법원은 주 측 주장을 수용할 태도를 보이고 있습니다.

미국 법무부 북가주 검찰청은 10명의 암호화폐 시장 조성 기관의 고위 임원 및 직원들이 세탁 거래를 통해 토큰 거래량과 가격을 인위적으로 높인 혐의로 기소되었다고 발표했다. 여기에는 Gotbit, Vortex, Antier 및 Contrarian이 포함된다.그중 3명의 피고는 싱가포르에서 미국으로 송환되었고, 2명은 유죄를 인정하고 형을 선고받았다. FBI와 국세청 범죄 조사 부서는 잠복 작전 중에 심지어 여러 개의 암호화폐를 자체적으로 생성하여 업계 내 불법 거래량 조작 및 가격 조작 행위를 조사했다. 현재 100만 달러 이상의 암호 자산이 압수되었다.

미국 검찰은 메릴랜드주 남성 Jonathan Spalletta가 2021년부터 여러 차례 탈중앙화 거래소 Uranium Finance를 공격한 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 사건에 연루된 금액은 약 5400만 달러이며, 현재 공식 기소가 이루어졌다.뉴욕 남부 연방 검찰청이 발표한 기소장에 따르면, Spalletta는 컴퓨터 사기와 자금 세탁 두 가지 혐의에 직면해 있으며, 각각 최대 10년과 20년의 징역형을 받을 수 있어 총 최대 형량은 30년에 달한다. 검찰은 Spalletta가 스마트 계약 거래 프로세스를 조작하여 허위 수익을 만들어내고, 이를 통해 정당한 금액 이상을 불법으로 인출하여 해당 거래소에 심각한 피해를 주고 심지어 붕괴에 이르게 했다고 주장했다. 또한, 조사에서는 그가 일부 불법 수익을 사용하여 수집품을 구매했으며, 여기에는 아폴로 11호 달 착륙 임무에서 우주비행사 Neil Armstrong이 달에 가져간 라이트 형제 비행기 천이 포함되어 있다고 지적했다. 검찰은 암호 자산 또한 법의 보호를 받으며, "소위 '암호화폐는 단지 가상 자산'이라는 주장은 절도의 변명이 될 수 없다"고 강조했다.

Decrypt에 따르면, Coin Center의 실행 이사인 Peter Van Valkenburgh는 트럼프 정부가 암호화 프라이버시 소프트웨어 개발자를 기소하지 않겠다는 약속을 이행하지 않았으며, 실제 집행과 정책 발언 간에 명백한 모순이 있어 개발자들이 불확실한 법적 위험에 직면하고 있다고 밝혔습니다.현재 미국 법무부는 여러 프라이버시 도구 개발자에 대해 소송을 제기하고 심지어 형을 선고하고 있으며, 여기에는 비트코인 및 이더리움 관련 도구와 관련된 사건이 포함되어 있습니다. 이더리움 개발자인 Roman Storm은 일부 유죄 판결을 받았으며, 검찰은 나머지 혐의를 재개하려고 시도하고 있습니다.Coin Center는 "구속력이 있는 법적 명확성"이 부족한 상황에서 프라이버시 도구를 개발하는 행위가 사용자 용도(예: 돈세탁)로 인해 책임을 질 수 있으며, 이는 산업의 규제 불확실성을 악화시킬 수 있다고 경고했습니다.

로스앤젤레스 코리아타운 주민 브루스 최(34세)는 화요일 샌프란시스코 국제공항에서 체포되어 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.연방 검찰은 그가 허위 회사 "Premier Republic"의 이름으로 사기성 경제 피해 재난 대출 신청서를 제출하여 약 200만 달러의 코로나19 팬데믹 비즈니스 구호 대출을 사취한 후, 자금을 암호화폐 거래소 Kraken의 계좌로 이체하여 암호화폐를 구매했다고 주장했습니다. 조사 중 검찰은 거의 40개의 BTC 및 기타 암호화폐를 압수했습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 각 전신 사기 혐의는 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁 혐의는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

대만 검찰이 이미 운영이 중단된 암호화폐 거래소 "BITGIN"과 비경科技 회사 책임자 리우위센, CEO 장한센, COO 장위팅 등 총 10명을 기소했습니다. 이 중 장씨 남매는 12년의 징역형을 선고받을 가능성이 있습니다.검찰은 해당 회사가 사기 집단과 협력하여 USDT를 제공하고 "가짜 화폐 상인"과 함께 현금을 오프라인으로 거래하는 방식으로 사기 및 자금 세탁을 시행했다고 주장했습니다. 이 사건은 46명의 피해자가 관련되어 있으며, 사기 금액은 1억 5천만 대만 달러를 초과하며, 관련 자금은 암호화 지갑 및 해외 거래소를 통해 이동되어 출처를 숨겼습니다.