기소

코인데스크에 따르면, 폴란드 검찰은 실종된 BitBay/Zondacrypto 창립자 실베스터 수셰크의 전 사업 파트너인 로만 Ż.에 대해 기소를 제기했다. 그는 사기 등 두 가지 혐의를 받고 있다.로만 Ż.는 지난 토요일 폴란드 실레시아 지역에서 체포되었으며, 그의 변호사는 그가 BitBay가 Zonda로 이름을 변경하기 전에 해당 거래소의 관리에 도움을 주었다고 밝혔다. 로만 Ż.는 혐의를 부인하며 조사관에게 상세한 진술을 제공했으며, 경찰은 Zondacrypto와 관련된 고급 시계와 문서를 압수했다.검찰은 로만 Ż.가 중국으로 가는 계획을 알게 된 후 도주할 것을 우려하여 체포 명령을 내렸으며, 그의 변호사는 해당 일정이 비즈니스 출장이라고 주장하고 9월 13일 귀국 항공권을 보유하고 있다고 말했다. 법원은 조사 기간 동안 로만 Ż.의 구속 여부를 결정할 예정이다.앞서 BitBay는 2021년에 Zondacrypto로 이름을 변경했으며, 이 거래소는 4월에 거래를 중단했다. 고객들은 출금 동결에 직면했으며, 최소 3,500만 즈워티(약 9,400만 달러)의 손실이 예상된다. 에스토니아 금융정보부는 해당 브랜드 실체 BB Trade Estonia OÜ의 라이센스를 부분적으로 정지했다. 폴란드 검찰은 대규모 사기 및 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작했으며, 6월까지 3,600건 이상의 고소를 접수했다.이 사건은 수셰크가 2022년 3월에 실종된 것과 관련이 있으며, 검찰은 8월에 Zondacrypto 조사를 수셰크 실종 사건과 통합했다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 이란 Mabna 연구소에 소속된 것으로 알려진 17명의 해커를 상대로 소송을 제기했으며, 이들은 2017년 미국 케이블 네트워크 HBO를 해킹하고 데이터를 훔친 후 약 600만 달러의 몸값을 비트코인으로 요구하는 등 수년간의 사이버 공격 활동에 참여한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 이 조직이 이란 이슬람 혁명 수비대 및 기타 이란 정부 고객을 위해 해킹 공격을 수행했다고 주장하며, 목표는 전 세계 수백 개의 대학, 기업 및 정부 기관을 포함하고 있으며, 최소 31.5TB의 학술 데이터와 지적 재산을 훔쳤다고 밝혔습니다.이 조직은 전 세계 10만 개 이상의 교수 계정을 대상으로 하여 144개의 미국 대학과 178개의 외국 대학의 약 8,000개 계정을 해킹했습니다. 미국 국무부는 이들 중 5명의 피고의 행방에 대해 최대 1,000만 달러의 보상을 제공하겠다고 발표했습니다. 미국 재무부는 최근 여러 이란 암호화폐 거래소에 제재를 가하고 이란 중앙은행 및 혁명 수비대와 관련된 1억 3,100만 달러 이상의 암호 자산을 동결했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 트럼프는 Truth Social 게시물의 빠른 접근 권한을 판매할 계획으로 기소되었습니다.

미국 법무부(DOJ)는 NFT 시장 프로젝트 Few and Far의 창립자 Taj Tarsha가 증권 사기 및 전신 사기 혐의로 기소되었다고 발표했다. 그는 투자자에게 자금 용도를 숨기고, 자금을 개인 소비에 유용한 혐의를 받고 있다.기소장에 따르면, Tarsha는 2022년부터 SAFT(미래 토큰 간단 계약)를 통해 투자자에게 자금을 모집하며, 자금이 분산형 NFT 거래 시장 및 FAR 토큰 생태계 개발에 사용될 것이라고 주장했다.검찰은 Tarsha가 약 9,500만 개의 FAR 토큰 권리를 판매하여 최소 67명의 투자자로부터 1,000만 달러 이상을 모집했다고 밝혔다. 그러나 자금 모집 후 얼마 지나지 않아, 그는 투자자 자금을 개인 용도로 유용한 혐의가 있으며, 여기에는 온라인 도박, 고위험 암호 자산 구매, 마이애미 아파트 대출 상환, 실내 디자인 비용 및 개인 DJ 활동이 포함된다.기소 문서에 따르면, Tarsha는 투자자 및 공동 창립자에게 공개되지 않은 두 건의 보너스와 높은 급여를 통해 거의 100만 달러의 회사 자금을 유용한 혐의도 받고 있다. 이전 감사에서 관련 자금의 이상이 발견된 후, Tarsha는 투자자에게 자금 사용이 프로젝트 개발 필요에 부합한다고 주장하며 허위 설명을 제공하도록 지시받았다.

미국 코네티컷주 연방 검찰청에 따르면, 세 명의 미주리주 세인트루이스 남성인 Sedric Louis(32세), John Davis(34세) 및 Martel Williams(27세)가 "음모에 의한 상업 강도죄"(Hobbs Act Robbery)로 대배심에 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.이들은 2024년 8월 배후 주모자의 고용을 받아 코네티컷주로 가서 수억 달러의 비트코인을 훔친 개인과 그의 부모를 추적하고 납치하려 했다는 혐의를 받고 있으며, 이를 통해 암호화폐를 강제로 이전하려 했습니다. 이들은 감시 카메라에 찍힐까 두려워 중간에 철수했으며, 이후 플로리다주에서 온 다른 일행이 실제 납치 작전을 수행했습니다. 현재 이들은 모두 법정에 출두했으며, 유죄를 부인하고 있습니다.

미국 법무부 동부 뉴욕 지검의 발표에 따르면, 두 명의 중국 시민인 진탁영(또는 "Jolene", 27세, 브루클린)과 장호杰(또는 "Kevin", 38세, 퀸즈)가 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 공식 기소되었으며, 혐의는 자금 세탁 공모이다.혐의에 따르면, 두 사람은 2020년부터 2022년 사이에 뉴욕 퀸즈 및 브루클린에서 10명 이상의 자금 세탁 네트워크를 관리하며 약 45개의 페이퍼 컴퍼니와 140개의 기업 은행 계좌를 이용해 최소 4,300만 달러의 "살아있는 돼지" 투자 사기 수익을 중국 내 계좌로 이체했다. "살아있는 돼지" 사기는 소셜 미디어나 즉시 메시징 소프트웨어를 통해 피해자에게 접근하여 허위 고수익 투자 기회를 통해 신뢰를 얻은 후 돈을 가로채는 방식이다. 이 사건은 국토안보수사국(HSI), FBI, IRS-CI 및 미국 우편 검사국이 공동으로 수사하고 있다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고인은 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.

The Block에 따르면, 미국 연방 대배심이 사우스다코타주 암호화폐 투자자 Benjamin Paul Wiener를 기소했으며, 전기통신 사기, 돈세탁, 은행 사기 및 심각한 신원 도용 등 총 29개 혐의가 제기되었습니다.

Hürriyet Daily News에 따르면, 터키 검찰은 "그랜드 바자르"와 관련된 대규모 자금 세탁 네트워크에 대해 공소를 제기했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8.5억 달러)에 달합니다. 기소장에는 504명의 용의자가 명시되어 있으며, 이들은 페이퍼 컴퍼니, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 소득을 은폐한 혐의를 받고 있습니다. 용의자들은 또한 범죄 수익을 암호화폐로 환전하고 해외로 이전했으며, 높은 수익을 약속하며 피해자들을 속여 사기성 투자 계획에 참여하도록 유도한 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 주범으로 지목된 Türker Ak에게 최대 34.5년의 징역형을, 네트워크 관리자 Murat Dönmezoğlu에게 최대 31년의 징역형을 구형하고 있습니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 불가리아 암호화폐 거래소 RG Coins의 창립자 로센 이오시포프가 복역 중 약 29만 달러의 법원에 의해 몰수된 암호화 자산을 전이한 혐의로 추가 기소되었다고 발표했다.검찰은 그가 2024년 1월 연방 교도소에서 복역하는 동안 여러 암호화폐 거래소 및 믹싱 서비스와 공모하여 관련 자산을 전이하여 정부의 압수를 피하려 했다고 밝혔다.이오시포프는 약 500만 달러의 자금 세탁에 참여하고 루마니아 사이버 사기단이 범죄 수익을 처리하는 데 도움을 준 혐의로 2021년에 111개월의 징역형을 선고받았으며, 260만 달러 이상의 배상 및 관련 암호화 자산의 몰수를 명령받았다. 이번 추가 기소가 인정될 경우, 그는 최대 25년의 추가 징역형에 처해질 수 있다.

코인텔레그래프에 따르면, 전 FTX 고위 임원 라이언 살라메의 아내 미셸 본은 FTX 자금을 사용하여 2022년 국회의원 선거 캠페인을 지원한 혐의로 형사 기소에 직면해 있다. 맨해튼 연방 판사 조지 다니엘스는 본이 기소 철회를 요청한 신청을 기각하고 사건이 계속 진행될 것이라고 판결했다. 본은 이전에 검찰이 살라메의 유죄를 대가로 자신을 기소하지 않겠다고 약속했다고 주장했지만, 판사는 유죄 협약에 그러한 약속이 없다고 판단했다. 검찰은 본이 자문 계약을 통해 FTX로부터 40만 달러를 받고, 살라메가 송금한 수십만 달러의 추가 자금을 받아 불법적으로 선거 캠페인을 지원하며 자금 출처를 숨기고 연방 선거 위원회에 허위 진술을 했다고 기소했다. 본은 총 네 가지 혐의에 직면해 있으며, 각 혐의는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있다. 이 사건은 FTX 붕괴와 관련된 마지막 형사 재판이 될 수 있다.

인도 집행국(ED)은 뉴델리 데왈카 PMLA 특별 법원에 기소장을 제출하여 Chirag Tomar 및 그의 공범들이 약 2000만 달러 규모의 암호화폐 피싱 사기에 연루되었다고 공식적으로 고발했습니다. 조사에 따르면, 이 범죄 집단은 SEO를 이용해 고급 복제 "Coinbase Pro" 피싱 웹사이트를 통해 공격을 감행하고, 사용자에게 계정 정보를 입력하도록 유도한 후 2FA 인증을 추가로 빼내어 피해자의 암호 자산을 원격으로 전송했습니다. 자금은 이후 수천 개의 지갑으로 분할되었고, P2P 거래를 통해 지역 거래 플랫폼과 함께 여러 차례 세탁되었습니다. 이 사건은 미국 연방 집행 작전과 상호 협력하고 있습니다.이전에 Tomar는 미국에서 FBI에 의해 체포되어 통신 사기 음모죄로 60개월의 징역형을 선고받았습니다. 인도 ED는 국제 사법 협력을 통해 중요한 증거를 확보했으며, 사건과 관련된 129개의 은행 계좌와 약 6.455억 루피의 자산을 동결했습니다. 관련 자금과 부동산은 추가적인 추징 및 몰수 절차가 진행 중입니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 테네시주 남성이 2020년부터 2024년 사이에 그의 회사 Star Credit Holdings를 통해 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 연방 당국에 의해 11개 혐의로 기소되었다고 발표했다.그는 보장된 수익의 허위 약속으로 투자자들을 유인하고, 새로운 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 지급하여 수백만 달러를 사취했으며, 190만 달러 이상을 자신과 가족에게 유용했다. 현재 그는 전신 사기, 자금 세탁 및 허위 세금 신고 등의 범죄로 기소되었으며, 유죄 판결을 받을 경우 수십 년의 연방 교도소형에 직면할 수 있다.

포춘에 따르면, 미국 검찰은 이번 주 구글 소프트웨어 엔지니어 미켈레 스파그누올로(36세, 이탈리아 국적, 현재 스위스 거주)에 대해 내부 거래 혐의를 제기했습니다.검찰은 그가 온라인 이름 "AlphaRaccoon"으로 구글 "2025년 검색 연도" 데이터 공개 전에 회사 내부 검색 트렌드 데이터를 이용해 예측 시장 플랫폼 Polymarket에 베팅하여 총 120만 달러 이상의 수익을 올렸다고 밝혔습니다.FBI는 암호화폐 결제를 추적하여 그의 신원을 확인했습니다. 구글은 그를 정직시키고 기밀 정보를 이용한 베팅이 회사 정책을 심각하게 위반했다고 밝혔습니다.스파그누올로는 미국 상품 거래법, 통신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 수년간의 징역형에 처해질 수 있습니다.

프랑스 최고 시장 규제 기관은 암호화폐 회사에 대해 6월 말 이전에 EU 운영 허가를 받지 않으면 블랙리스트에 올라가고 고소될 수 있다고 경고했습니다.EU 암호화폐 규제 규정(MiCA)에 따르면, 암호화폐 회사는 6월 30일 이전에 허가를 받아야 EU에서 계속 운영할 수 있습니다. 유럽 규제 기관은 이전에 허가를 받지 않은 회사는 "질서 있는 퇴출 계획"을 수립해야 한다고 경고했습니다.

미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 기소 자료에 따르면, Google 보안 엔지니어 Michele Spagnuolo가 중대한 비공개 정보를 이용해 Polymarket에서 Google 사용자 검색 결과와 관련된 시장에 베팅한 혐의로 체포되어 기소되었습니다.기소 자료에 따르면, Spagnuolo는 Google 내부 도구를 사용해 2025년 가장 많이 검색된 인물 목록을 추적하고 Polymarket 주소로 약 380만 개의 USDC를 이체했습니다; 그의 관련 계좌 AlphaRaccoon은 내부 도구에 수시간 접속한 후 D4vd가 11월 하순 가장 많이 검색된 인물 중 하나가 될 것에 베팅했습니다.기소 자료는 또한 AlphaRaccoon이 Polymarket 계좌에서 500만 개의 USDC를 지갑으로 이체하고, 환전 서비스와 프라이버시 도구를 통해 자금을 이동시켰으며, 일부 자금은 결국 이탈리아의 한 결제 처리 기관 계좌로 들어갔다고 밝혔습니다. Spagnuolo는 관련 거래를 통해 120만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있으며, 현재 상품 사기, 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다.

한국 서울 남부 지방검찰청 가상자산 범죄 합동 수사팀은 Solana 밈코인 CATFI의 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 러그풀 사건에 대해 2명을 구속 기소하고 3명을 불구속 기소했습니다. 검찰은 이것이 '가상자산 사용자 보호법'의 부정 거래 조항이 적용된 첫 번째 사건이며, DEX 러그풀 사건의 주범에 대해 구속 기소한 첫 번째 사례라고 밝혔습니다.

크립토폴리탄에 따르면, 싱가포르의 암호화폐 대출 플랫폼 Hodlnaut의 전 CEO 주준타오가 TerraUSD 노출에 대해 사용자에게 잘못된 정보를 제공한 혐의로 여섯 건의 허위 진술 사기죄로 기소되었습니다. Hodlnaut는 공개되지 않은 상태에서 사용자 계좌의 3억 1700만 달러를 Terra의 Anchor Protocol에 투자했으며, UST 붕괴 후 1억 8970만 달러의 손실을 입었습니다. 이 플랫폼은 2022년 8월에 폐쇄될 당시 사용자에게 약 2억 8100만 달러를 빚지고 있었고, 자산은 8800만 달러에 불과했으며, 적자는 약 1억 9300만 달러에 달했습니다.검찰은 주준타오가 UST 붕괴 기간 및 이후에 직원들에게 공식 텔레그램 그룹과 이메일에서 허위 약속을 하도록 지시했다고 주장하며, 여기에는 회사가 LUNA 또는 UST에 투자하지 않았고 손실을 입지 않았다고 주장하는 내용이 포함되어 있습니다. 주준타오는 법정에서 무죄를 주장했으며, 심리 전 회의는 2026년 6월로 예정되어 있습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 법무부는 엘리야 암스트롱, 니노 친다반, 제이든 러커가 샌프란시스코와 로스앤젤레스 지역에서 암호화폐 보유자를 대상으로 강도 및 납치 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 사건에 연루된 금액은 최소 650만 달러이다.검찰은 이들이 배달원으로 가장해 주택에 강제로 침입하고 폭력으로 피해자에게 암호화폐 지갑의 복구 문구를 넘기도록 위협했다고 전했다. 기소장에 따르면, 2025년 11월 22일부터 12월 31일 사이에 최소 4명이 이들의 표적이 되었으며, 그 중 1명의 피해자는 650만 달러 상당의 암호화폐를 강제로 전송당했다.

ZachXBT는 X 플랫폼에 글을 올려, 암호화 KOL이자 전 포트나이트 프로 선수인 Yelo가 마이애미의 고급 자동차 렌트 사업을 통해 위협 행위자에게 돈세탁을 했다는 이유로 기소되었으며, 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있다고 밝혔습니다.

영국 경찰의 보고에 따르면, 전 세계 육상 선수권 대회 4×100 미터 계주 금메달 수상자인 영국 단거리 선수 CJ Ujah와 다른 9명이 "공모 사기" 혐의로 기소되었으며, 이는 암호화폐 사기 사건과 관련이 있습니다.경찰은 이 범죄 집단이 경찰 및 암호화폐 회사 직원으로 가장하여 여러 피해자에게 전화 사기를 저질렀으며, 이로 인해 피해자들이 시드 문구(seed phrase)를 포함한 중요한 지갑 보안 정보를 유출하도록 유도했다고 밝혔습니다. 이후 피해자의 암호 자산을 전송하였으며, 한 피해자는 30만 파운드 이상을 잃었습니다. 이 사건은 영국 동부 지역 특수 작전 부서(ERSOU)가 켄트주, 에식스 및 런던에서 공동 조사하여 해결하였습니다. 10명의 용의자가 법정에 출두하였으며, Ujah는 5월 28일까지 추가 심리를 위해 보석이 허가되었습니다.현재 32세인 Ujah는 2017년 영국 팀을 대표하여 세계 선수권 대회 4×100 미터 계주 금메달을 획득하였고, 같은 해 다이아몬드 리그 챔피언이 되었습니다. 그는 2022년 도핑 문제로 22개월간 출전 정지 처분을 받았으며, 이후 보충제 오염으로 인한 오검출로 판명되었습니다. Ujah 외에도 또 다른 영국 단거리 선수 Brandon Mingeli도 체포 명단에 포함되어 있으며, 현재 구금되어 심사를 기다리고 있습니다.