ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 보안 회사 Elliptic이 2022년 콜로라도주에 등록된 Xinbi Co. Ltd가 "Xinbi Guarantee"라는 불법 온라인 시장과 관련이 있다고 밝혔습니다.이 시장은 텔레그램 플랫폼을 기반으로 하며, 중국어 불법 시장으로 주로 동남아시아 사기꾼들에게 서비스를 제공합니다. 지금까지 840억 달러의 자금을 수령했으며, 주로 USDT 거래 형태로 이루어졌습니다. 상인들은 시장에서 사기꾼들에게 기술, 개인 데이터 및 자금 세탁 서비스를 제공하여 "살아있는 돼지" 사기를 실행하는 데 도움을 줍니다. Xinbi Guarantee는 "투자 및 자본 보증 그룹 회사"라고 자칭하지만, 2025년 1월 정기 보고서를 제때 제출하지 않아 상태가 "체납"으로 업데이트되었습니다. 이 암시장에서 자금 세탁 서비스 거래 비중이 가장 크며, 스타링크 장비, 도난당한 개인 데이터 및 가짜 신분증 등을 제공합니다.Elliptic에 따르면, Xinbi Guarantee는 두 번째로 큰 불법 온라인 시장으로, 2024년 4분기 거래액이 10억 달러를 초과하며 북한 해커의 자금 세탁과 관련이 있습니다. 840억 달러 거래액은 실제 거래량의 빙산의 일각에 불과할 수 있습니다. 플랫폼에는 23.3만 명의 사용자가 있으며, "보증 모델"로 운영되지만 여전히 불법 활동의 온상이 되고 있습니다. 콜로라도주 정부 기록에 따르면, Xinbi Co. Ltd는 연례 보고서를 제때 제출하지 않아 2025년 1월 "위반" 상태로 분류되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 평안 함녕 공식 계정의 소식에 따르면, 최근 경찰은 탕某某을 주도로 하는 범죄 조직이 여러 대의 네트워크 장비를 설치하여 불법 채널을 통해 국제 인터넷에 접속하고, 해외 소프트웨어를 사용하여 가상 화폐 및 외환 불법 거래를 하고 있음을 발견했습니다. 현장에서 관련 인원 5명을 제압하고 모든 범행 장비를 압수했으며, 공안 기관은 탕某某 등 7명에게 행정 처분을 내렸습니다. 현재 사건은 추가 조사 중입니다.2023년 10월 함녕 경찰은 유사 사건을 적발하여 경고와 함께 15,000원의 벌금을 부과하고, 불법 수익 90,000원을 몰수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 정보 회사 TRM Labs가 발표한 2024년 연례 보고서의 일부 내용에 따르면, 트론(TRON)은 암호화폐 범죄 단속에서 상당한 성과를 거두었습니다. 2024년 전 세계 암호화폐 거래량은 10.6조 달러를 돌파했으며, 같은 기간 불법 거래량은 전년 대비 24% 급감하여 450억 달러로 줄어들었고, 비율은 0.4%로 감소하여 2023년 대비 51% 줄어들었습니다. 트론 네트워크의 불법 거래 규모는 약 60억 달러 감소하여 가장 큰 감소폭을 기록했으며, 불법 활동 비율은 거의 절반으로 줄어들었습니다.이러한 성과는 트론이 암호화 범죄 단속 분야에서 지속적으로 노력한 결과이며, 특히 테더(Tether)와 TRM Labs가 공동으로 설립한 T3 금융 범죄 단속 팀(T3 FCU)의 추진 덕분입니다. 2024년 8월 시작 이후, T3 FCU는 1.3억 달러 이상의 범죄 자산을 성공적으로 동결하였고, 전 세계 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 자금 흐름을 분석하고 추적하며 자금 세탁, 투자 사기 등의 불법 활동을 다루었습니다.트론 창립자 손위청은 T3 FCU의 성공이 블록체인 범죄 단속에서 공공과 민간 협력의 큰 잠재력을 보여준다고 밝혔습니다. 앞으로 트론은 전 세계 법 집행 기관과 계속 협력하여 블록체인 생태계의 투명성, 안전성 및 규정 준수를 추진할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, The Block에 따르면, 블록체인 분석 회사 Chainalysis가 발표한 2025년 암호화 범죄 보고서에 따르면, 스테이블코인은 2024년 불법 거래량에서 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있습니다.보고서에 따르면, 현재 지표에 따라 2024년 불법 암호화 주소가 획득한 가치는 409억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 Chainalysis가 계속해서 지표를 조정하고 더 많은 불법 주소를 식별하며 역사적 활동을 추정에 포함시키면서, 올해 이 숫자는 513억 달러에 이를 것으로 보입니다.또한, 2024년 도난 자금은 전년 대비 약 21% 증가하여 22억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 보고서에 따르면, 도난 자금의 가장 큰 부분은 DeFi 서비스에서 발생하며, 중앙화 서비스는 지난해 2분기와 3분기에 "가장 쉽게 표적이 되었다"고 합니다. 연간 기준으로, 개인 키 유출이 도난당한 암호화폐의 43.8%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 스테이블코인이 2024년 불법 거래량에서 여전히 주도적인 역할을 하고 있다고 밝혔습니다.Chainalysis의 2025년 암호 범죄 보고서에 따르면, 스테이블코인은 지난해 불법 활동과 관련된 모든 암호 거래량의 63%를 차지하고 있습니다.2022년 이후, 스테이블코인은 비트코인을 초과하여 이러한 활동에서 가장 많이 사용되는 암호화폐가 되었습니다. 보고서는 "이 새로운 현실은 더 넓은 생태계 트렌드의 일환으로, 스테이블코인이 모든 암호 활동에서 상당한 비율을 차지하고 있으며, 스테이블코인 활동이 전년 대비 약 77% 증가한 것이 이를 증명합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 블록체인 보안 회사 Elliptic은 총 거래 규모가 240억 달러에 달하는 불법 거래 플랫폼 Huione가 자체 스테이블코인 USDH와 채팅 서비스를 출시했다고 보고했습니다.이 플랫폼은 이전에 주로 USDT를 사용했지만, 2024년 7월 북한의 Lazarus 조직과 관련되어 Tether에 의해 계좌가 동결된 후, 규제 제한을 피하기 위해 USDH를 개발했습니다.Elliptic의 조사에 따르면, 이 플랫폼은 캄보디아 Huione 그룹과 관련이 있으며, 자금 세탁, 사기 및 인신 매매와 같은 불법 활동에 연루되어 있으며, 그 중에는 Golden Fortune 기술 공원 내의 강제 네트워크 사기 활동이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, 헤이룽장 성 치치하르 시 이안 현 인민 법원 공식 계정에서 U 코인을抢单 방식으로 재판매한 사건을 공개했습니다.범죄 용의자 왕某某는 "U 마당" APP 계정을 통해抢单 방식으로 U 코인을 재판매하며, 다른 사람의 11장 은행 카드를 사용하여 U 코인 거래 대금을 수령했습니다. 이 중 6장의 은행 카드로 사기 자금 총 56.4만 위안이 수령되었고, 왕某某는 이 중 6만 위안 이상을 이익으로 얻어 모두 탕진했습니다.이 사건에서 피고인 왕某某는 범죄 수익 은닉 및 숨기기 죄로 유기징역 1년 8개월과 벌금 1만 5천 위안의 형을 선고받았으며, 해당 판결은 현재 효력이 발생했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 법무부는 8억 달러 이상의 불법 거래를 지원한 혐의를 받는 세 개의 암호화폐 거래소와 관련된 도메인을 압수했다고 밝혔습니다. 이는 러시아의 자금 세탁 활동에 대한 단속의 일환입니다.성명서에 따르면, 법무부는 재무부, 비밀경호국 및 국제 법 집행 파트너와 협력하여 러시아 시민 세르게이 이바노프(Sergey Ivanov)에 대한 기소장을 발표했습니다. 이바노프는 "Taleon"으로도 알려져 있으며, 그는 랜섬웨어 조직 및 다크웹 마약 밀매자 등 사이버 범죄자에게 서비스를 제공하는 여러 자금 세탁 회사를 운영한 혐의를 받고 있습니다.이전 소식에 따르면, 미국 정부는 지하 금융 활동과 관련된 두 개의 러시아 암호화폐 거래소 PM2BTC와 Cryptex, 그리고 두 명의 개인에 대해 제재를 가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, coindesk의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 2019년 이후 암호화폐 ATM을 중심으로 한 현금에서 암호화폐로의 전환 산업은 최소 1억 6천만 달러의 불법 거래를 처리했습니다.2023년에는 현금에서 암호화폐 서비스로의 불법 송금이 알려진 사기 주소로 3천만 달러에 달하며, 비율은 79%에 이릅니다.보고서는 전 세계 법 집행 기관들이 암호화 ATM 사용 증가에 대한 우려가 커지고 있다고 지적했습니다. 최근 독일 금융 규제 기관 BaFin은 13대의 암호화 ATM을 압수하고 약 28만 달러의 현금을 confiscated했습니다. 영국, 미국 등 다른 나라들도 유사한 조치를 취했습니다.TRM Labs는 암호화 ATM이 현금을 사용하고 대면 소통이나 계좌 개설 통제가 부족하여 추가적인 자금 세탁 위험에 직면해 있다고 강조했습니다. 주목할 점은 2023년 60세 이상의 인구와 관련된 디지털 자산 사기 사건 중 13%가 비트코인 ATM과 관련이 있다는 것입니다.미국은 5월 이후 1,000대 이상의 기계를 폐쇄했지만 여전히 전 세계에서 가장 많은 암호화 ATM을 보유하고 있으며, 그 수는 31,000대를 초과합니다. 호주의 암호화 ATM 수는 2년 만에 17배 증가하여 세계에서 세 번째로 큰 시장이 되었을 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Casper Network는 7월 26일 보안 사건에 대한 초기 보고서를 발표했습니다. 이 사건에서 총 13개의 계정에서 보안 취약점이 발견되었으며, 불법 거래 총액은 약 670만 달러로 추정됩니다. 무단 접근은 취약점으로 인해 발생했으며, 이 취약점은 공격자가 특권 상승 취약점을 통해 자원에 대한 더 높은 접근 권한을 얻을 수 있게 합니다. 주목할 점은 이것이 플랫폼의 아키텍처나 합의 메커니즘과는 관련이 없다는 것입니다. Casper 협회는 추가적인 위험을 줄이기 위해 즉시 조치를 취했습니다.Casper Network는 Casper 협회가 영향을 받은 당사자들과 직접 협력하고 있으며, 대규모 자금을 회수할 것으로 예상하고 있으며, 잠재적인 결손을 보완하기 위해 추가적인 보상 절차를 시행할 것이라고 밝혔습니다. 당국의 조사가 아직 완료되지 않아 현재로서는 추가적인 논평이 불가능합니다. 더 많은 정보는 이용 가능할 때 공유될 것입니다. 검증자는 2024년 7월 31일 수요일 14:00 UTC에 회의를 개최할 예정입니다. 그 회의에서 업그레이드에 대한 자세한 정보가 제공될 것입니다. 검증자가 업그레이드를 수락하면 즉시 합의와 블록의 채굴이 재개됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 따르면 TRM Labs의 보고서는 2023년 21개 지역의 글로벌 암호화폐 정책을 통계적으로 집계했으며, 이 지역들은 글로벌 암호화폐 리스크 노출의 70%를 차지합니다. 규제 제도가 잘 갖춰진 국가의 암호화 제공자는 불법 활동 비율이 낮은 국가보다 낮습니다.또한, 이 21개 지역 중 최대 80%의 지역이 암호화폐 규제 정책을 강화하기 시작했으며, 거의 절반의 지역이 소비자 보호 조치를 구체적으로 추진하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 최근 최고검찰원과 국가외환관리국이 외환 위법 범죄에 대한 8건의 전형적인 사례를 공동 발표했습니다.전형적인 사례에서 가상 화폐를 매개로 불법 외환 거래를 하는 사건이 발생한 것에 대해, 최고검찰원 제4검사청 책임자는 우리나라에서 가상 화폐는 법정 화폐와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 관련 사업 활동은 불법 금융 활동에 해당한다고 지적했습니다.그는 현재 점점 더 많은 불법 외환 거래 범죄가 가상 화폐 거래를 통해 이루어지고 있다고 밝혔습니다. 검찰 기관은 사건 처리 과정에서 가상 화폐를 거래 매개로 하여 외환과 인민폐의 화폐 가치 전환을 간접적으로 실현하는 것이 불법 외환 거래 행위의 중요한 고리임을 발견하였으며, 법에 따라 처벌해야 한다고 강조했습니다. 가상 화폐 거래와 관련된 범죄 사실에 대한 증거 수집 및 검토 판단을 위해서는 가상 화폐 거래와 관련된 기술적 특성을 숙지해야 하며, 이는 사건 처리의 질과 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 가상 자산과 관련된 불법 외환 거래를 단속하기 위해 한국 관세청이 홍콩 관세 당국과 외환 범죄 관련 정보를 적극적으로 교환하기로 결정했다고 보도했습니다. 이와 관련하여 한국 관세청장 윤태식(음역)은 어제 홍콩에서 홍콩 세관장 하패산과 양자 회담을 갖고 이러한 계획에 대해 논의했습니다.한국 관세청은 현재 조사 중인 불법 외환 거래 자금의 60% 이상이 홍콩에 위치한 기업으로 흘러들어가고 있다고 밝혔으며, 양측 세관 당국은 외환 범죄 단속 협력 양해각서를 체결하여 외환 불법 거래에 대한 정보를 교환하기로 결정했습니다.（출처 링크）