사기단

"체인 탐정" ZachXBT가 발표한 사례 분석에 따르면, 인도 사기단과 관련된 암호 자산 사건에서 관련 인물들이 자산이 동결된 후 오히려 법 집행 기관에 자수하여 주목을 받았다. 사건의 발단은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 도움을 요청한 데서 시작되었다.이후 체인 분석에 따르면, 이 자금은 미국 사용자들을 대상으로 한 여러 사회 공학 공격 및 비트코인 ATM 관련 도난 사건으로 추적되며, 누적 피해 금액은 100만 달러를 초과하고 여러 명의 노인 피해자가 있었다. 조사 결과, 당사자는 자금 출처에 대한 설명이 여러 차례 변경되었으며, "대출", "사장님 송금", "2014-2015년 투자" 등 다양한 주장을 했고, 증거 체계에는 명백한 모순이 존재했다.더욱 주목할 만한 것은, 해당 사용자가 2025년 12월 인도에서 경찰에 신고하여 동결된 자금을 회수하려 했다는 점이다(사건 번호 3207-P/2025). 후속 체인 증거 수집 및 이메일 데이터 분석 결과, 그가 자금 중개자 "mule(자금 운반자)"일 가능성이 있으며, 일부 은행 문서와 그의 신원 정보가 일치하지 않았다. ZachXBT는 이러한 사례가 사회 공학 공격과 국경 간 자금 이동이 여전히 지속되고 있음을 보여주며, 사용자에게 의심스러운 출처의 자금과의 상호작용을 피할 것을 경고하여 규제 동결이나 법적 위험을 초래하지 않도록 주의할 것을 권고했다.

SolanaFloor의 모니터링에 따르면, 사기단이 Jupiter를 사칭하여 지갑에 가짜 CJUP 토큰을 에어드롭하고 사용자를 사기 웹사이트에 연결하도록 유도하여 자산을 훔치고 있습니다.

《로스앤젤레스 타임스》에 따르면, 뉴포트 비치의 22세 남성 에반 탱그먼은 젊은 사기단의 돈세탁으로 인해 연방 법원에서 70개월의 징역형을 선고받았다.탱그먼은 해당 사기단이 최소 350만 달러를 세탁했다고 인정했으며, 이 사기단은 암호화폐 거래 플랫폼 직원으로 가장하는 등의 사회 공학적 수단을 통해 투자자들로부터 2억 6300만 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤다. 탱그먼의 보수에는 람보르기니, 포르쉐 등 고급 스포츠카가 포함되어 있었다. 연방 수사관들은 그의 집에서 30만 달러 이상의 가치가 있는 2022년형 롤스로이스 고스트와 포르쉐 GT3 RS를 압수했다.이 사기단은 "크립토 키드"로 불리며, 청소년들이 포함되어 있으며, 그들은 범죄 수익을 사용하여 고급 주택과 개인 비행기를 임대하고, 사치품을 구매하며, 나이트클럽에서 한 번에 50만 달러까지 소비했다. 탱그먼은 사기단 구성원들이 체포된 후 다른 사람에게 디지털 장비를 파괴하라고 지시하기도 했다.

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。经查，刘某自 2020 年起从事虚拟货币交易，通过境外聊天软件联系上游买家，在非法交易平台与电诈分子进行买卖。2025 年 6 月，刘某在非法平台出售虚拟货币后，将汇入其账户的涉案赃款提现至个人微信账户，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，案件正在进一步办理中。

据荆门中院消息，湖北黄冈罗田警方近日打掉一个利用线下取现和虚拟币洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获 6 名犯罪嫌疑人。该团伙通过"取现车队"收取诈骗资金，再由"U币承兑商"将资金兑换成 USDT，转交境外诈骗分子，形成完整洗钱链条。调查显示，该团伙在武汉周边地区进行电诈资金取现 28 次，累计涉案金额超过 100 万元。目前，团伙核心成员刘某因涉嫌非法利用信息网络罪，其他成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留。

美国 법무부는 오늘 22세의 캘리포니아 남성 에반 탕게만(Evan Tangeman)이 2억 6300만 달러 규모의 암호화폐 사기단의 자금 세탁에 연루되어 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 그는 이 사기단을 위해 350만 달러 이상을 세탁했습니다. 법무부는 탕게만이 이번 수사에서 아홉 번째로 유죄를 인정한 피고라고 밝혔습니다.이 조직은 2023년 10월부터 2025년 5월까지 사기 행위를 저질렀습니다. 총 약 4,100개의 비트코인을 탈취했으며, 당시 가치는 2억 6300만 달러였고 현재 가격으로는 약 3억 7100만 달러에 해당합니다. 이 사기단은 해커, 조직자, 목표 식별자, 전화 사기꾼, 그리고 하드웨어 지갑을 전문적으로 도난하는 강도들로 구성되어 있으며, 도난당한 데이터베이스를 이용해 공격 대상을 선정했습니다. 해커들은 웹사이트와 서버를 해킹하여 암호화폐 관련 데이터베이스를 확보하고, 목표 식별자는 이러한 데이터를 활용하여 가장 가치 있는 피해자를 선별했습니다.

据 Decrypt 报道，泰国当局从七个疑似为在缅甸活动的跨国诈骗团伙提供资金支持的窝点，查获了价值 860 万美元的比特币挖矿设备。周二，泰国特别调查厅对龙仔厝府的六个地点和乌泰他尼府的一个地点展开突击搜查，查扣了价值 770 万美元的 3642 台挖矿设备，以及价值 86 万美元的电力设备。泰国调查人员发现，大多数挖矿设备都安装在配备水冷系统的隔音集装箱内。这些窝点与设在缅甸的某个诈骗团伙有关，这些团伙的金融交易累计超过 1.43 亿美元。

长沙시 우화구 인민검찰원이 "살양판" 사기 사건을 공개했으며, 관련된 11명이 유죄 판결을 받았다. 이 범죄 집단은 총 약 34만 위안을 사기쳤다. "살양판"은 전통적인 "살猪盘"에서 발전한 것으로, 외국인을 사기 대상으로 삼는다.2024년 3월, 리우某某와 리某某는 우화구에서 사기 범죄 집단을 조직하였으며, 역할 분담이 명확했다: 8명의 영업사원이 "금융 엘리트 여성"으로 가장하여 해외 소셜 플랫폼에서 외국 남성 목표를 물색하고, 감정 사기 수법을 통해 피해자를 허위 플랫폼에 유도하여 가상 화폐에 투자하게 했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 국제 암호화폐 사기단의 다섯 명의 구성원이 미국 피해자로부터 거의 3700만 달러를 훔치고 그 자금을 캄보디아로 송금한 혐의를 받고 있다고 보도했습니다.이 다섯 명의 피고인 Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He 및 Jingliang Su는 소셜 미디어, 즉시 메시징 플랫폼 및 데이팅 앱을 통해 피해자에게 접근하여 신뢰를 얻은 후 가짜 암호화폐 프로젝트에 투자하도록 유도했습니다. 사기범들은 유령 회사와 미국 은행 계좌를 이용해 자금을 모은 후, 이를 테더(USDT)로 변환하여 캄보디아가 통제하는 암호화폐 지갑으로 송금했습니다.Zhang과 Wong은 유죄를 인정하고 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 나머지 세 명은 최대 5년의 징역형에 처해질 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 이춘 고안 경찰이 "친구 사귀기 투자"라는 미명 하에 가상 화폐를 이용해 돈세탁을 하는 사기단을 성공적으로 적발했습니다. 조사 결과, 범죄 용의자 야오모는 "은행 송금이 쉽게 차단될 수 있다"는 이유로 현금을 인출한 후 오프라인에서 가상 화폐로 교환하는 방식으로 투자를 유도했으며, 오프라인에서 가상 화폐로 교환하는 방식으로 사기 범죄 수익금을 수취했습니다. 이후 사기 자금을 상위에게 전달하여 불법적으로 보수를 취득했으며, 사건에 연루된 금액은 400만 위안이 넘습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 규제 당국이 사기 단체를 고소하며, 이들이 미국 증권 중개인 및 투자 자문 대표를 사칭하여 허위 웹사이트와 전화를 통해 최소 290만 달러를 사기쳤다고 주장했습니다.이 단체는 2019년부터 현재까지 미국 유명 증권 회사 직원의 신분을 가장하여 매달 15%-25%의 투자 수익을 약속했으며, 투자자에게 증권 중개인 및 암호 자산 거래 플랫폼에서 계좌를 개설하고 암호 자산을 구매하도록 지시한 후 이 자산을 착취했습니다. 피고인들은 또한 투자자를 그들이 만든 허위 온라인 투자 플랫폼으로 유도하고, 이 플랫폼에서 허구의 높은 수익을 표시했습니다.이 사건의 피해자는 주로 미국 거주자로, 피해자는 최소 28명이며, 총 손실 금액은 290만 달러에 달합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews가 보도한 바에 따르면, 한국의 한 비트코인 채굴 사기단이 경찰 탐정을 "고수익 투자 암호 사기"의 대상으로 잘못 설정하여 경찰에 적발되었다. 올해 4월, 경기도 남부 경찰청의 이동 범죄 수사팀의 한 탐정이 해당 사기단의 사기 전화를 받고, 속은 척하며 은행 계좌 등의 정보를 제공하여 수사에 협조했다. 경찰은 이후 이 정보를 통해 해당 조직의 인천에 있는 "본부"를 추적했다.이번 작전에서 총 81명이 체포되었으며, 이 중에는 유출된 개인 데이터를 구매한 혐의를 받는 인물도 포함되어 있다. 경찰은 이 사기단이 가짜 SIM 카드를 사용하여 사기를 저질렀다고 밝혔다. 11월 6일, 이동 범죄 수사팀은 사기단의 "두목"을 포함한 9명을 구속했다고 발표했으며, 나머지 7명은 유사한 혐의로 기소된 후 보석으로 석방되었다.

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에서 발표한 바에 따르면, 그는 미국의 한 노인 피해자가 도난당한 27.5만 달러를 회수하는 데 성공적으로 도움을 주었다고 합니다. 이 사건은 2024년 4월에 발생했으며, 피해자는 Coinbase 고객 지원을 사칭한 인도 전화 사기단에 의해 대부분의 저축이 도난당했습니다.ZachXBT는 회수된 자금이 법 집행 기관에 압수되었으며 피해자에게 반환될 것이라고 밝혔습니다. 조사 과정에서 ZachXBT는 이 사기단의 범위가 이보다 훨씬 넓다는 것을 발견했습니다. 그는 "이 사기단이 다른 피해자들로부터 500만 달러 이상을 훔쳤다는 것을 발견했습니다. 이 자금은 중앙화 거래소를 통해 이더리움과 비트코인에서 트론 네트워크로 이동한 후 스테이블코인의 형태로 장외 거래상(OTC)에게 전달되었습니다."라고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 라오스와 북부만에 접경한 베트남의 응이안성 경찰이 사기성 전신 송금과 관련된 라오스 사기단을 적발했습니다. 이 사기꾼들은 주로 '살아있는 돼지'와 암호화폐 투자 사기를 전문으로 하고 있습니다. 그 중 한 명의 사기꾼은 2023년 9월에 라오스를 방문하여 사기단에 합류했습니다. 올해 2월, 그들은 페이스북 계정을 생성하기 시작하여 피해자들을 감정 사기와 투자 사기에 빠뜨렸습니다.그 중 한 사기꾼은 여성으로 가장하여 호치민시의 한 남성의 신뢰를 얻었습니다. 피해자는 결국 높은 수익을 약속하는 허위 애플리케이션인 "Biconomynft"에 투자하게 되었습니다. 몇 달 동안, 사기꾼들은 피해자에게서 176억 동(70만 달러)을 훔쳤습니다. 처음에 사기꾼은 일부 투자 자금을 이익으로 풀어 피해자의 신뢰를 얻었고, 피해자가 더 많은 금액을 투자하면 사기꾼은 계정을 잠그고 자금을 동결했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《법치일보》의 보도에 의하면, 베이징시 공안국 경제 범죄 수사 총대가 외부에 발표한 바에 따르면, 최근 경찰은 가상 수집품 투자라는 명목으로 조직적으로 리더십을 가진 다단계 판매 활동 집단을 적발하였다. 이 사건에는 100명 이상의 다단계 판매 참여자가 관련되어 있으며, 사건에 연루된 금액은 280만 달러가 넘는다. 경찰은 투자라는 명목으로 "입회비"를 요구하고, 사람을 모집하도록 장려하며, 인원 수를 보상 기준으로 삼는 모든 활동은 다단계 판매의 위장이라고 경고하며, 대중은 다단계 판매의 본질을 인식하고 방지 의식을 높여야 한다고 밝혔다.경찰 조사에 따르면, 위의 사건의 다단계 판매 조직은 현장 강의, 위챗 그룹 발송 등의 방법으로 사회 대중에게 "게임 규칙"을 소개하며, 가상 수집품 투자라는 명목으로 불특정 대상을 유인하여 충전 구매를 유도하고, 그로 인해 수익을 얻어 다수의 재산 손실을 초래하였다. 전시의 경찰 사건을 연결하고 분석한 결과, 경찰은 해당 투자 프로젝트가 조직적으로 다단계 판매 활동 범죄에 연루되었다고 판단하였다.조사 결과, 해당 조직은 완전한 회원 등록 규칙을 가지고 있으며, 그 배당 모델은 동적과 정적 두 가지로 나뉜다. 참여자는 충전 후 가상 화폐로 결산하여 "정적 배당"을 획득한다. 이외에도 회원은 하위를 발전시키는 형태, 즉 "사람을 모집하는" 형태로 "동적 배당"을 얻을 수 있다.경찰은 일부 불법 인사들이 "디지털 수집품"과 "가상 화폐"를 자신의 "재산 비밀번호"로 변환하여 디지털 경제 개념과 기술을 위장하여 불법 모금 등의 범죄 활동을 하고 있으며, 과장하거나 가치를 부풀리거나 전혀 가치가 없는 "가짜 화폐"를 만들어 투자자를 유인하고 돈을 사취하고 있다고 경고하였다. 대중은 일상생활에서 경각심을 높이고 절대 속지 말아야 한다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 보안 기관이 발표한 스크린샷에 의하면, 해커 사기단 Pink Drainer가 7500만 달러 이상을 훔친 후 서비스를 종료하겠다고 발표했습니다. 공지에서는 Pink Drainer가 목표에 도달했으며, 계획에 따라 퇴역할 것이라고 밝혔습니다. 모든 인프라는 단계적으로 종료되며, 저장된 정보는 삭제되고 파기될 것입니다. 관리자는 사용자에게 사칭자에 주의할 것을 당부하며, 앞으로 다시 돌아오지 않을 것이라고 전했습니다. 그들로부터 온 어떤 메시지가 그들의 지갑 주소(0x636/0x9fa)로 서명되지 않았다면, 그것은 그들이 발표한 것이 아닙니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 星岛日报 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 4월 12일 35세 남성이 침사추이의 한 상점에서 약 100만 홍콩 달러에 해당하는 가상화폐 USDT를 재판매한 후 현금을 회수하지 못했다고 신고한 사건을 접수했습니다. 그는 사기를 당한 것으로 의심하고 있습니다.유심경찰서의 과학 및 재산 범죄 수사팀은 조사 후 5월 13일 홍콩 여러 지역에서 작전을 펼쳐 31세에서 34세 사이의 3명의 현지 남성을 체포했습니다. 이들은 사기 수법으로 재산을 취득한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 상점에서 3000장의 지폐, 하나의 지갑 및 계산기를 압수했습니다. 조사 결과, 체포된 남성은 피해자에게 지폐를 보여주고 가상화폐를 지정된 지갑으로 전송하도록 요구한 후, 다양한 구실로 현금 지급을 거부하여 피해자가 약 100만 홍콩 달러의 가상화폐를 잃게 만들었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 ZachXBT가 모니터링한 바에 따르면, Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire 등의 프로젝트를 이용해 수천만 달러를 훔친 사기단이 Blast에 새로운 프로젝트 Leaper Finance를 배포했습니다.지난주, 이 사기단은 Blast에서 이전에 Rug에서 세탁한 약 100만 달러로 Blast의 한 주소에 자금을 제공하고 유동성을 제공하기 시작하여 사용자들을 유인했습니다. 최근 이 사기 팀은 TVL을 백만 달러 이상으로 증가시킨 후, 프로토콜에 예치된 모든 사용자 자금을 탈취하고 KYC 문서를 위조하며 저급 감사 회사를 사용했습니다.현재 이 사기단은 Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche 등 플랫폼에서 사기를 벌이고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 데이터는 지난 24시간 동안 피싱 사기단 Monkey Drainer 관련 주소(0x8452로 시작)가 eXch로 551.3 ETH를 전송했으며, 이는 약 117만 달러에 해당합니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 트위터 사용자 ZashXBT는 피싱 사기단 Monkey Drainer가 다시 한 번 80만 달러 상당의 NFT를 도난했다고 주장했습니다. 여기에는 7개의 CryptoPunks 시리즈 NFT와 20개의 Otherdeed 시리즈 NFT가 포함됩니다.또한, PeckShield는 트윗에서 위의 NFT를 도난당한 주소가 Monkey Drainer의 다른 주소로 약 120개의 이더리움을 전송했으며, Tornado Cash로 200개의 이더리움을 전송했다고 전했습니다.（출처 링크）