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중국 상하이 경찰이 자가 플랫폼을 이용해 가상 화폐의 국경 간 불법 운영 범죄 집단을 검거하였으며, 사건에 연루된 금액은 2억 위안이다

중국 상하이 홍커우 공안 분국은 최근 가상 화폐를 이용한 국경 간 불법 결제 및 외환 불법 매매 사건을 수사하여 범죄 용의자 9명을 체포하고, 사건에 연루된 금액이 2억 위안이 넘는다고 밝혔다. 범죄 용의자 리 모 씨 등은 2024년 초부터 불법 이익을 취하기 위해 기술 회사를 설립하고, 인터넷에서 각각 "자금 국경 간 환전"과 "가상 신용카드 발행 결제" 두 개의 플랫폼을 구축하여 온라인과 오프라인에서 고객을 유치하고, 불법적으로 가상 화폐와 국경 간 자금의 환전 결제 사업을 진행하며 거래 수수료, 소비 서비스 요금, 카드 발급 수수료, 출금 수수료 등을 통해 불법 이익을 취하고 있다.수사 관계자는 "이 사건의 특별한 점은 범죄자들이 두 개의 APP를 개발하여 이렇게 대규모로 공개적으로 고객을 유치한 점이다. 이 사건에서 구축된 플랫폼 자체가 하나의 폐쇄형 불법 금융 서비스 시스템으로, 모든 거래가 플랫폼 내부에서 결제된다. 이러한 범죄 모델은 규모가 더 크고, 연결 고리가 더 길며, 속임수의 정도도 더 강하다"고 말했다. 보도에 따르면 "자금 국경 간 환전" 플랫폼에서 범죄 집단은 해외에서 고객의 가상 화폐를 수취한 후 외화로 환전하여 "자금 풀"을 형성하고, 허위 계약서 등을 작성하여 국경 간 결제를 실현하여 가상 화폐와 인민폐의 환전 이동을 이루었다. "가상 신용카드 발행 결제" 플랫폼에서는 범죄 집단이 여러 해외 개인 은행과 "협력"하여 고객에게 가상 신용카드를 발급하고, 고객은 해당 카드를 사용하여 소비하며, 상환 단계는 반드시 가상 화폐로 결제해야 한다; 범죄 집단은 해외에서 가상 화폐를 외화로 교환하고, 허위 국경 간 결제를 통해 해외 카드 상인과 정산을 완료한다.

상하이가 새로운 산업화 계획을 발표하고 양자 인공지능 등 혁신 구조를 탐색하다

상하이에서 《상하이시 새로운 산업화 촉진 및 현대 산업 시스템 구축 "제15차 5개년 계획"》을 발표했습니다. 계획은 스마트 컴퓨팅 능력을 전면적으로 향상시키고, 고성능, 저전력, 고효율의 스마트 칩을 개발하며, 클러스터 네트워킹 및 클라우드 서비스 능력을 향상시키고, 이종 컴퓨팅, 광 컴퓨팅, 양자 인공지능 등 혁신 아키텍처를 탐색할 것을 제안합니다; 스마트 컴퓨팅 인프라를 최적화하고 도시 컴퓨팅 네트워크를 구축합니다.계획은 대모델에 대한 지속적인 노력을 명확히 하고, 차세대 대모델 연구 개발에 집중하며, 아키텍처 설계, 훈련 최적화 등 핵심 기술을 극복하고, 칩, 대모델, 스마트 클라우드의 협동 발전을 촉진하여 자주 생태계를 구축합니다. "모델 힘 집합" 행동을 심화하고, 구체적인 지능 기술의 성숙을 가속화하며, 스마트 로봇의 자주 전 산업 체인 배치를 강화하고, 핵심 단계의 성능을 향상시키며, 산업 제조, 물류 조립, 상업 소매, 의료 건강, 가사 서비스 등 주요 분야에서 실질적인 응용을 촉진합니다. 그 중 정안구는 초고화질 시청각, 데이터 지능(데이터 말뭉치 및 AI 응용, 블록체인), 미용 건강 등 주도 산업 특화 트랙을 중점적으로 발전시킵니다.

hot_img 중국 상하이 법원이 가상 화폐 "유인" 전자 사기 사건의 형사 책임을 분석하며, 사기죄 공범 또는 불법 정보 네트워크 이용죄를 구성할 수 있다고 밝혔습니다

중국 상하이시 중급 인민 법원은 전형적인 판례를 발표하고, 가상 화폐 전신 네트워크 사기 사건에서 "유입 인원"이 사기죄 공범에 해당하는지에 대한 검토 및 인정을 분석했습니다. 2022년 2월부터 2023년 4월까지, 피고인은 이익을 취하기 위해 상류 사기 범죄를 돕고 "유입"을 통해 네트워크 가상 전화 소프트웨어를 사용하여 피해자를 관련 사기 그룹에 가입시키는 방식으로 30명의 피해자가 총 234만 위안 이상(통화 단위 동일)을 해외 사기 조직에 속아 잃게 만들었습니다. 해외 사기 조직은 가상 화폐를 통해 자금을 용의자의 거래 계좌로 이체했습니다.상하이시 제1중급 인민 법원은 전신 네트워크 사기 사건에서 "유입 인원"이 구체적인 상황에 따라 사기죄 공범 또는 불법 정보 네트워크 이용죄에 해당할 수 있으며, 핵심은 그들이 상류 사기 범죄 집단과 명확한 범죄 의사를 형성했는지, 그리고 안정적인 협력 분업이 존재하는지를 판단하는 것이라고 지적했습니다. 사법 실무에서 "유입 인원"의 형사 책임을 판단할 때는 범죄 사슬에서의 역할, 조직 관리 정도, 상류 범죄자와의 관계, 이익 취득 방식 및 비정상적인 행동 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 일반적인 네트워크 서비스를 제공하고 사기 공모를 형성하지 않은 행위와, 사기를 알고 참여한 "유입" 행위는 구별하여 인정해야 합니다.

중국 상하이 검찰이 가상화폐의 국경 간 대차 환전 사건을 적발했으며, 관련 금액은 2억 위안을 초과합니다

중국 상하이시 징안구 인민검찰원에 따르면, 최근 해당 검찰원은 가상화폐를 이용한 불법 외환 거래 범죄 집단의 리모를 불법 경영죄로 기소했다. 6월 10일, 본 사건은 법정에서 심리되고 즉시 판결이 내려졌으며, 3년에 걸쳐 2억 위안이 넘는 금액이 관련된 불법 경영 시리즈 사건이 일단락되었다. 2024년 7월, 국가 외환 관리국은 일상 모니터링 중 Z 회사가 가상화폐를 이용해 국내 고객의 자산을 해외로 이전하는 비정상적인 단서를 발견하고, 이후 공안 기관에 이첩했다.조사 결과, Z 회사는 2019년에 해외에 등록되어 "프라이빗 뱅크"라는 명의로 포장하여 홍보하였으며, 가상 은행 앱을 개발하여 정규적인 허위 모습을 조성했지만, 우리나라의 외환 업무 운영 허가를 받지 않고 실질적으로 불법 외환 거래 활동을 하고 있었다. 이 범죄 집단은 해외 부동산 구매, 이민, 유학 등 자금 수요가 있는 고액 자산가를 겨냥하여 중개인을 통해 유입시키고, 고객 관리자, 거래원, 고객 서비스 직원 등이 환전 프로세스를 연결했다. 고객은 인민폐로 가상화폐 환전업자에게 가상화폐를 구매하고 Z 회사의 해외 가상 지갑으로 이체하며, 범죄 집단은 해외에서 가상화폐를 외화로 환전하여 고객이 지정한 해외 계좌로 이체한다. 전 과정에서 실제 자금의 국경 간 이동은 없으며, 국내외 자금 풀을 통해 각각 정산되고, Z 회사는 그 중 3%의 환전 서비스 수수료를 수취하며, 중개인에게 0.5%의 수수료를 지급한다.본 사건에는 총 9명이 출두하였고, 또 다른 주범 한 명은 아직 수사 중이다. 검토 결과, 관련 인원은 국가 법률 규정을 공동으로 위반하여 불법 외환 거래를 하여 금융 질서를 어지럽혔으며, 상황이 심각하거나 특별히 심각하여 불법 경영죄로 형사 책임을 물어야 한다. 법원은 고모, 리모 등 5명에게 6년에서 2년 6개월의 징역형을 선고하고, 150만 위안에서 30만 위안의 벌금을 부과했다; 천모, 황모 등 4명은 범죄 상황이 비교적 경미하고, 관련 금액이 상대적으로 적으며 자발적으로 유죄를 인정한 점을 고려하여 검찰 기관이 상대적으로 불기소 처분을 내렸다.

상하이 증권거래소: 인공지능 대모델 기업에 대한 과학기술 혁신판 제5호 상장 기준 명확화

상하이 증권 거래소는 《상하이 증권 거래소 발행 상장 심사 규칙 적용 지침 제10호------인공지능 대모델 기업 적용 과학 혁신 보드 제5세트 상장 기준》을 공식 발표하였으며, 이는 자본 시장의 역할을 발휘하고 대규모 상업화의 중요한 시기에 있는 중국 AI 대모델 기업의 발전을 지원하기 위함입니다.《지침》은 AI 대모델 분야의 과학 기술 혁신 실제 상황을 결합하여 과학 혁신 보드 제5세트 상장 기준의 구체적인 요구 사항을 명확히 하였습니다:주요 사업 정의: 발행인의 주요 사업은 "인공지능 대모델의 자주 개발, 모델 서비스 또는 모델 응용 등"으로 명확히 해야 하며, 동시에 일반 대모델과 산업 전용 모델을 지원해야 합니다.단계적 성과 요구: 기업은 신청 시 "최소한 하나의 대모델 제품이 온라인 출시를 완료하고 대규모 응용을 실현해야 한다"는 조건을 충족해야 하며, 이를 통해 제품의 상업 모델의 실행 가능성과 상업화 능력을 검증하는 기준으로 삼습니다.상하이 증권 거래소는 다음 단계로 중국 증권 감독 관리 위원회의 지침에 따라 해당 기준에 부합하는 인공지능 대모델 기업의 과학 혁신 보드에서의 발행 및 상장을 적극적으로 추진하여 핵심 기술의 돌파를 지원하는 과학 기술 기업의 발전을 더욱 강력히 지원할 것이라고 밝혔습니다.
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