집행

realtrumpcoins는 "Trump Coins가 디지털 토큰을 출시, 홍보 또는 승인했다"는 소식이 "완전히 사실이 아니다"라고 발표했습니다. 관련 정보는 제3자의 악의적인 행동에 해당합니다.성명서는 Trump Coins가 어떤 디지털 토큰도 승인한 적이 없으며, 앞으로도 어떤 디지털 토큰을 출시, 홍보 또는 승인하지 않을 것이라고 강조했습니다. 현재 관련 법 집행 기관과 협력하여 이 사건을 조사하고 있으며, 관련자에 대한 책임을 추궁할 계획입니다.이전 보도에 따르면, Meme 코인 GOLD는 어제 7:38에 Solana에서 생성되었으며, 관련 주소는 토큰 배포 및 상장 후 구매를 통해 82% 이상의 토큰을 통제했습니다. 9시경, 트럼프 주변 상품 협력 계정 @realtrumpcoins1이 GOLD 계약 주소를 포함한 트윗을 게시했으며, 토큰 시가총액은 한때 6600만 달러에 달했습니다.11:48경, 해당 트윗이 삭제되었고, 관련 주소는 즉시 집중적으로 매도하기 시작했습니다. GOLD의 시가총액은 약 30초 만에 5500만 달러에서 100만 달러로 폭락했으며, 이후 사기 실행자는 지속적으로 물량을 처분하여 결국 보유한 모든 토큰을 매도하고, 누적 수익 약 9784.6 SOL(약 101만 달러)을 얻었습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 유럽 중앙은행 집행위원 이사벨 슈나벨(Isabel Schnabel)은 중앙은행이 중앙은행 통화를 블록체인에 도입해야 한다고 밝혔습니다. 이는 통화 정책의 실행 방식을 혁신하기 위함입니다."상체"를 실현하는 것은 통화가 "결제의 기초"로서의 지위를 유지하는 것뿐만 아니라, 중앙은행이 분산 원장 기술의 프로그래머블 특성을 활용하여 통화 정책 실행, 담보 관리 및 유동성 공급의 현대화를 이루고, 나아가 금융 안정성을 촉진할 수 있게 합니다.

유럽 중앙은행 집행위원회 위원 Piero Cipollone는 8월 10일 이탈리아 매체 ilsussidiario.net과의 인터뷰에서 디지털 유로가 현재 기술로 실현 가능한 최고의 개인 정보 보호를 제공할 것이라고 밝혔습니다. 오프라인 결제는 개인 간에 직접 이루어지며, 거래 세부 사항은 지불자와 수취인만 볼 수 있습니다; 온라인 결제 시 유로 시스템은 지불자나 수취인을 식별할 수 없으며, 거래에 참여하는 상업 은행만이 이를 식별할 수 있습니다. 이는 자금 세탁 방지 목적에도 사용됩니다.유럽 의회는 7월에 디지털 유로 규제에 대한 협상 입장을 확정하였으며, 회원국과의 협상 목표는 2026년 말까지 합의에 도달하는 것입니다. 유럽 중앙은행은 2027년 하반기부터 시작되는 12개월 파일럿에 참여할 36개의 결제 서비스 제공업체로 독일은행, 유신은행 및 Revolut 등을 지정하였으며, 최초 발행 목표는 2029년으로 설정되었습니다. 한편, 미국은 7월에 서명한 '21세기 도로 법안'에 따라 연방준비제도가 2030년 말까지 중앙은행 디지털 통화를 발행하는 것을 금지하고 있으며, 이는 의회의 명시적인 승인을 받지 않는 한 불가능합니다.

디지털 자산에 따르면, 한국 국민의힘 당 의원인 엄태영 등 10명이 8월 20일에 《특정 금융 정보법》 개정안을 제출하여 금융정보원(FIU)에 미신고 가상 자산 서비스 제공자에 대한 직접적인 법 집행 권한을 부여할 계획이다.개정안에 따르면, 누구나 FIU에 불법 행위를 신고할 수 있으며, FIU는 신고를 받거나 위반 의심을 발견했을 때 조사 분석을 시작하고 사건을 수사 기관에 이첩하거나 통보할 수 있다. 제안서는 현행 법률이 가상 자산 서비스 제공자에게 신고 및 자금 세탁 방지 의무를 부여하고 있지만, 미신고 운영자에 대한 직접적인 법 집행 수단이 부족하여 자금 세탁, 불법 국경 간 이전 등의 범죄 위험이 존재하며, 기관 간 협조만으로는 신속하게 대응하기 어렵다고 지적하고 있다.

미시간 연방 판사가 Coinbase가 주 정부의 스포츠 이벤트 계약 집행을 저지하기 위한 초기 금지 명령 신청을 기각했습니다. 미국 미시간 동부 지방 법원 판사 Shalina Kumar는 목요일에 Coinbase가 사건의 실체 문제에서 승소할 가능성을 입증하지 못했다고 판결했습니다. 즉, 연방 법이 미시간주의 관할권보다 우선한다는 것입니다.이 암호화폐 거래 플랫폼은 2025년 12월 미시간주를 상대로 소송을 제기하며 예측 시장이 연방 상품 거래법(CEA) 하의 상품 선물 거래 위원회(CFTC)의 전속 관할 범위에 속하며 주 정부의 규제 기관이 아니라 주장했습니다.Coinbase는 특히 자사 플랫폼을 통해 미시간주를 포함한 고객에게 Kalshi가 발행한 사건 계약에 대한 접근 권한을 제공하고자 했습니다. 소장에 따르면, 이 거래소는 미시간주의 법률이 "충돌 우선"을 구성한다고 주장했습니다. 왜냐하면 이러한 법률이 의회가 통일된 연방 규제 시스템을 구축하려는 노력을 저해하기 때문입니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 집행 부서 내부에 새로운 재무 보고 및 회계 부서(Financial Reporting and Accounting Unit)를 설립하여 재무 보고 사기, 회계 및 감사 분야의 위반 행위를 추적하는 전담 부서로 삼겠다고 발표했습니다. SEC 집행 부서 책임자 David Woodcock은 새로운 부서가 SEC의 회계 및 감사 산업의 부정 행위를 단속하는 능력을 확대할 것이며, 재무 부정 사건 및 관련 증권법 위반 행위에 중점을 둘 것이라고 밝혔습니다.이 부서는 변호사와 회계 전문가로 구성되며, SEC의 다른 부서와 협력하여 조사 및 집행 작업을 수행할 것입니다. SEC는 새로운 부서가 Timothy Zimmerman에 의해 이끌어질 것이라고 밝혔습니다. Zimmerman은 2026년 5월에 SEC에 합류했으며, 그 이전에는 국제 로펌에서 12년 동안 근무했으며, 최근에는 국제 회계 및 전문 서비스 회사의 부총괄 법률 고문을 역임했습니다.

Sifted에 따르면, 유럽연합의 《인공지능법》(AI Act)이 이번 주 공식적으로 집행의 새로운 단계에 들어섰으며, 규제 기관은 기업이 AI 생성 콘텐츠에 대해 라벨링을 하도록 강제 요구하고, 사용자와 AI 기술 간의 상호작용 시 공개 의무를 이행하도록 하고 있습니다. 이 조치는 유럽연합이 AI 규제 분야에서 중요한 단계를 밟았음을 나타내며, 위반 기업에 대해 연간 전 세계 매출의 3%에 해당하는 벌금을 부과할 수 있습니다.이 법안은 AI 생성 이미지, 비디오, 텍스트 등 다양한 콘텐츠 형식을 포괄합니다. 분석가들은 이번 집행이 유럽에서 운영되는 기술 기업의 준수 시스템에 실질적인 압력을 가할 것이라고 지적하며, 기업은 규제 요구를 충족하기 위해 관련 공개 메커니즘을 신속하게 개선해야 합니다.

Bits Media에 따르면, 러시아 법 집행 기관이 모스크바 시 상업 센터의 연방 동방 타워 내 암호화폐 환전소에 대해 일련의 수색을 진행했습니다. 경찰은 이번 수색이 1억 4400만 루블 도난 사건과 관련이 있다고 밝혔으며, 관련 환전업체를 통해 자금이 유통된 것으로 의심하고 있으며, 현재 거래를 추적하고 사무실 직원이 사건에 연루되었는지 조사 중입니다.조사 기간 동안 수십 명의 직원이 구금되었고, 모스크바의 한 법원이 그 중 8명의 피고에 대해 사전 구금을 명령했습니다. 나머지 구금자의 절차 상태는 아직 공개되지 않았습니다. 수색 기간 동안 사무실은 일시적으로 영업을 중단했습니다.

미국 연방수사국(FBI)은 2025년 미국 민중이 보고한 사이버 범죄 손실이 거의 210억 달러에 달하며, 이 중 암호화폐와 관련된 불만이 181,565건, 손실 총액은 110억 달러를 초과한다고 발표했습니다.뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 7월 27일 의회에서 증언하면서 CLARITY 법안이 디지털 자산의 주요 규제 권한을 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로 이양할 예정이며, 각 주가 사기 조사 및 암호화폐 기업의 책임을 추궁하는 권한을 약화시킬 수 있다고 밝혔습니다. 제임스는 암호화폐 플랫폼이 자금세탁 방지, 고객 알기, 사이버 보안 및 시장 모니터링 요구 사항을 준수하고, 예방 가능한 사기에 대해 재정적 책임을 져야 한다고 촉구했습니다. 그녀의 사무실은 지난 3년 동안 받은 암호화폐 사기 불만이 거의 3배 증가했으며, 지난 5년 동안 관련 손실은 거의 5억 달러에 달합니다.

미국 위스콘신주 동부 연방 지방법원이 CFTC가 위스콘신주에서 Kalshi, Coinbase, Robinhood, Polymarket 및 Crypto.com과 같은 플랫폼의 스포츠 관련 사건 계약 집행을 금지해 달라는 초기 금지 명령 신청을 기각했습니다. 법원은 CFTC가 주장하는 바를 입증하지 못했다고 판단했습니다. 즉, 《상품 거래법》(CEA)이 "스왑"의 정의에 스포츠 사건 계약을 포함한다고 주장하는 것이 승소 가능성이 없으며, 도박 규제는 주 전통 경찰 권한의 범위에 속하고 연방법이 주법을 대체할 의도를 명확히 나타내지 않았습니다.또한 법원은 Kalshi, Crypto.com 파생상품 북미 회사(CDNA)의 개입 신청과 미국 베팅 협회(AGA)의 피고 개입 신청도 기각했습니다. 현재 CFTC와 위스콘신주 간의 실질적인 소송은 계속 진행될 것입니다.

《뉴욕 타임스》 보도에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 지난해 4월 조용히 법 집행 협력 정책을 조정하여 각국 법 집행 기관이 관련 요청을 외국 정부 기관에 전달하도록 요구하고, 국제 조약 절차를 거쳐야 하며, 응답 주기가 크게 늘어났다고 합니다.유럽 5개국의 경찰 대표들은 네덜란드 법 집행 회의에서 아동 성학대, 테러리즘 또는 생명 위협과 관련된 긴급 사건을 제외한 대부분의 요청이 바이낸스 등록지인 아랍에미리트 정부로 전송되어 조사에 심각한 지장을 초래하고 있다고 반영했습니다.한편, 바이낸스의 준수 팀에서 여러 고위 직원들이 잇따라 퇴사하면서 외부의 우려가 더욱 커지고 있습니다. 바이낸스 측은 협력이 지연되고 있다는 주장을 부인하며, 이 조치가 데이터 프라이버시 규정을 준수하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

아랍에미리트 바이낸스는 대부분의 외국 법 집행 기관 요청을 아랍에미리트 및 사법 지원 조약 프로세스를 통해 처리하는 정책을 채택했으며, 이로 인해 사용자 데이터 접근 속도가 느려졌습니다.유럽 조사관과 미국 검찰은 관련 변화가 사기꾼 추적, 자금 세탁 단속, 자산의 신속한 동결 또는 압수 작업을 더 어렵게 만들었다고 밝혔습니다. 바이낸스는 아동 성학대, 테러리즘 또는 임박한 생명 위협과 관련된 사건에는 여전히 직접 대응할 것입니다.바이낸스는 규제 및 법 집행 기관과의 협력을 줄이지 않았으며, 새로운 프로세스를 규제 기관 기준에 부합하는 더 강력한 보장 조치로 정의했습니다. 해당 회사의 준법 운영은 여전히 지속적인 검토에 직면해 있습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 미국 미네소타주 지역 법원 판사 캐서린 메넨데즈(Katherine Menendez)는 현지 시간으로 미네소타주가 예측 시장 운영을 범죄로 규정한 주 법률이 연방 상품 거래법(CEA)을 위반할 가능성이 높다고 판결하고, 칼시(Kalshi), 폴리마켓(Polymarket) 및 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)에 대해 주 법률의 집행을 일시 중지하는 초기 금지 명령을 내렸습니다.판사는 예측 시장 계약이 구조적으로 CFTC 규제 범위 내의 "스왑" 제품에 해당하며, 연방 법률이 주 법률에 우선한다고 판단했습니다. 세 명의 원고는 "정식 재판에서 승소할 가능성이 높다"고 밝혔습니다. 또한 판사는 이 법률의 집행을 중단하지 않을 경우 칼시와 폴리마켓에 "회복할 수 없는 피해"를 초래할 것이라고 지적했습니다. 이 초기 금지 명령은 사건의 최종 판결이 내려질 때까지 지속됩니다.

인도 집행국 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 《자금세탁 방지법》(PMLA)에 따라 여러 곳에서 급습 수색을 실시하고, 해외 투자자를 대상으로 한 가상 자산 장외 거래 사기 사건을 조사했습니다.범죄 조직은 소셜 프라이빗 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD 등의 토큰을 할인된 가격으로 공급할 수 있다고 주장하며 외국 투자자들을 유인했습니다. 이 사건의 전체 관련 금액은 약 3,500만 달러로, 처음에는 네덜란드 실체가 신고하여 사건이 시작되었습니다.이번 작전에서는 관련 전자 장비, 지갑 증명서 및 8,700 USDT의 가치가 있는 암호 자산이 압수되었으며, 집행 기관은 여전히 단서를 확대하고 완전한 범죄 사슬을 깊이 파고들고 있습니다.

뉴스.bitcoin에 따르면, 케냐 정부는 대통령 윌리엄 루토의 공식 웹사이트 해킹 사건을 조사하고 있으며, 공격자는 웹사이트를 잠시 마비시키고 홈페이지 내용을 변조하여 5 비트코인의 몸값을 요구했습니다.케냐 정보통신디지털경제부 내각 비서인 윌리엄 카보고는 케냐 법 집행 기관 ICT 당국이 즉시 사이버 보안 대응 프로토콜을 시작하여 사건을 통제하고 증거 수집 조사를 진행하기 위해 해당 포털 사이트에 대한 대중의 접근을 일시적으로 제한한다고 밝혔습니다. 현재 민감한 데이터가 무단으로 접근되었거나 데이터 유출 또는 정보 손실이 발생했다는 증거는 없으며, 정부 시스템과 디지털 서비스는 여전히 안전하게 운영되고 있습니다.

FATF는 보고서를 발표하여 범죄자들이 점점 더 많은 스테이블코인을 이용해 불법 금융 활동을 하고 있다고 언급하며, 각국에 암호화폐 반자금세탁 기준의 신속한 시행을 촉구했습니다.

Magzter에 따르면, 인도 집행국은 네트워크 투자 사기 및 "재택 근무" 사기와 관련된 자금 세탁 조사에서 7월 10일부터 11일까지 19곳을 수색했으며, 여기에는 타밀나두 16곳, 케랄라 2곳, 그리고 스리나가르 1곳이 포함됩니다.작전 중 약 3.35억 루피의 암호화폐, 14.5만 루피의 현금을 압수하고, 40만 루피 이상의 은행 계좌를 동결했으며, 문서, 전자 장치 및 은행 기록을 압수했습니다.

Fox Business 암호 기자가 X 플랫폼에 글을 올리며 현재 BRCA 조항이 무엇을 의미하는지, 상원 은행 위원회에서 통과된 버전이 다른 수정이 있을지 불확실하다고 밝혔습니다.법 집행 기관의 지원은 이 법안 협상의 핵심 요소가 되었으며, 일부 민주당 상원 의원인 @CortezMasto와 @MarkWarner는 상원 전체가 이 법안을 지지하기 전에 법 집행 기관의 우려를 해결하기를 희망한다고 밝혔습니다.

Protos에 따르면, 위스콘신주와 뉴욕주 검찰은 스테이블코인 발행사 Circle에 불만을 표명했으며, 그 이유는 Circle이 여러 차례 법 집행 기관이 도난당한 자금을 회수하려는 시도를 방해했기 때문입니다. 여러 지역의 법 집행 기관은 Circle의 협조를 요청했으며, 이를 통해 USDC 토큰을 소각하고 재발행하여 사기 및 해킹 사건의 피해자들이 손실을 회복할 수 있도록 도와주기를 원했지만, Circle은 정책적 입장을 이유로 이러한 요청을 거부했습니다.Circle은 블록체인 장부를 수정하여 거래를 되돌리는 것은 USDC 스테이블코인의 기본 속성을 훼손하며, 전체 암호화폐 산업에 위험한 선례를 남길 것이라고 생각합니다. 이 입장은 블록체인의 불변성과 법 집행의 필요성 간의 깊은 모순을 드러냅니다. 검찰 측은 Circle이 규제된 스테이블코인 발행사로서 더 많은 사회적 책임을 져야 한다고 주장하는 반면, Circle은 블록체인 기술의 핵심 원칙을 유지해야 한다고 고수하고 있어, 양측의 이 문제에 대한 의견 차이는 단기적으로 해소되기 어려울 것으로 보입니다.

미국 법무부는 내부 직원들에게 경고를 발송하며 바이낸스가 향후 암호화 관련 사건에서의 협력 정도를 줄일 수 있다고 전했습니다.이에 대해 바이낸스는 관련 보도가 사실이 아니며, 회사와 법 집행 기관 간의 협력에는 변화가 없었고 앞으로도 변화하지 않을 것이라고 응답했습니다.