체포

The Block에 따르면, INTERPOL이 주도한 글로벌 반사기 전담 작전에서 5800명 이상의 용의자가 체포되었으며, 크로스 체인 토큰 교환 수단을 이용해 불법 자금 흐름을 은폐하는 암호화폐 세탁 네트워크가 성공적으로 드러났습니다.용의자 중 한 명의 디지털 지갑은 불과 10개월 만에 1억 2천 2백 50만 달러 이상의 자금을 처리했습니다. 체인 분석가들은 크로스 체인 작업이 추적의 난이도를 증가시키지만, 자금 흐름이 추적 불가능하다는 것을 의미하지는 않으며, 이러한 사례는 금융 범죄가 블록체인 기술의 발전에 따라 지속적으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

프랑스 발주 경찰이 1년 간의 수사 끝에 150만 유로 규모의 암호화폐 사기 사건을 성공적으로 적발하고, 관련된 모자(母子)를 체포했다고 《니스晨报》가 보도했다.이들은 "Rip Deal"(허위 판매) 사기를 저질러, 고급 주택을 대신 구매할 수 있다고 속이며 Ramatuelle 지역의 부유한 부부를 밀라노로 유인하여, 상대방에게 암호화폐로 150만 유로의 거래 보증 수수료를 지불하도록 요구했다. 범행 기간 동안, 용의자는 은밀한 카메라로 피해자의 암호 계좌 정보와 개인 키를 몰래 촬영하여, 이후 모든 암호 자산을 빼돌렸다.경찰은 카바레에서 모자 두 사람을 체포하고, 동시에 용의자 명의의 190만 유로 상당의 부동산을 압수했다. 두 명의 용의자는 여러 차례의 사기 전과가 있으며, 9월 1일에 재판을 받을 예정이며, 조직 범죄와 관련된 여러 형사 혐의에 직면해 있다.

홍콩 경찰청 재산 정보 및 조사 과는 홍콩 금융 관리국 및 홍콩 은행 협회와 공동으로 "반 돈세탁 전시회"를 개최하였으며, 홍콩 경찰청장 저우이밍은 데이터를 공개하며 올해 1분기 홍콩에서 총 9,400건 이상의 사기 사건이 발생했다고 밝혔습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 약 60건 감소한 수치이나, 손실 금액은 185억 홍콩 달러를 초과하여 지난해 같은 기간보다 거의 3억 홍콩 달러 증가했습니다. 올해 1분기 사기 및 돈세탁 관련 사건으로 체포된 인원은 약 2,000명이며, 그 중 약 70%는 "꼭두각시 계좌" 소유자입니다.홍콩 경찰은 법률에 따라 돈세탁 범죄가 유죄 판결을 받을 경우 최대 500만 홍콩 달러의 벌금과 14년의 징역형에 처해질 수 있으며, 상황에 따라 법원에 추가 형량을 요청할 수 있음을 상기시킵니다.

일본 공동통신사 보도에 따르면, 오사카부 경찰은 조직범죄처벌법 위반 혐의로 3명의 남성을 체포했습니다. 이들은 투자 사기단을 위해 범죄 수익금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이 3명은 6개 도도부현에서 온 총 10명의 피해자로부터 약 1,400만 엔의 자금을 안정화폐 등 암호 자산으로 교환하여 자금 출처를 숨겼다고 전해졌습니다.오사카부 경찰에 따르면, 이 3명은 거래 플랫폼을 통하지 않고 개인 간 암호화폐 거래를 하는 "장외 거래상"에 속하며, 수십억 엔 규모의 자금 세탁 활동에 참여한 것으로 보입니다.

Laprovence에 따르면, 프랑스 경찰은 마르세유 및 주변 지역에서 네 명의 용의자를 체포했으며, 사건은 암호화폐 자산을 대상으로 한 유괴형 강도 미수 사건과 관련이 있습니다. 사건은 2026년 6월 13일 새벽 약 3시에 발생했으며, 용의자들은 마르세유 제13구의 한 주거 지역에 침입하여 두 명의 여성을 인질로 잡고 암호화폐 관련 자산을 얻으려 했습니다. 사건 발생 당시 한 가정이 소음에 놀라 즉시 경찰에 신고하였고, 용의자들은 현장을 떠나면서 차량 번호판 단서만 남겼습니다.이와 같은 암호화폐 유괴 범죄 현상이 프랑스에서 증가 추세에 있으며, 2026년 이후로 약 70건의 유괴 또는 암호화 자산을 갈취하는 사건이 기록되었습니다. 경찰은 이러한 사건이 일반적으로 암호화 자산 보유자 및 그 가족 구성원을 대상으로 하며, 고도로 표적화되고 폭력적인 특성을 보인다고 밝혔습니다.

The Block에 따르면, 한국 서울 경찰청 형사 조사 부서는 캄보디아 범죄 조직의 자금 세탁 혐의로 23명을 체포했으며, 관련 금액은 약 168억 원(약 1,110만 달러)이다. 이 범죄 조직은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 USDT를 구매하고 국내외 암호화폐 거래소에서 거래하여 약 1,110만 달러의 불법 자금을 이동시켰으며, 약 1.13만 개의 계좌를 사용하여 자금 세탁을 진행했다. 이들은 약 265건의 피싱 및 투자 사기 사건에 연루되어 있으며, 관련된 범죄 수익은 약 1,700만 달러에 달한다. 서울 경찰은 용의자로부터 약 6.5억 원(약 43만 달러)의 범죄 수익을 압수했지만, 범죄 조직의 두목은 여전히 도주 중이며, 인터폴에 의해 적색 수배가 내려졌다.경찰은 또한 같은 혐의로 USDT를 통해 관광객과 지인에게 불법적으로 환전 서비스를 제공한 33명을 체포했다.

미국 펜실베이니아주 동부 검찰청은 Ruslan Igorevich Tkachuk과 Alexander Vladimirovich Ledenev가 암호화폐 세탁 서비스 Audi A6를 운영한 혐의로 체포되었다고 발표했다.이 서비스는 2021년 출시 이후 총 약 10,333개의 비트코인을 수령했으며, 거래 당시 가치는 3억 8,900만 달러를 초과하고, 그 중 최소 1,923.4만 달러 상당의 비트코인은 다크웹 시장, 랜섬웨어 조직 등 불법 출처에서 직접 유래했다.국제 합동 법집행 작전은 Audi A6의 서버, 도메인 및 텔레그램 계정을 압수하고 동결했다.

《뉴욕 타임스》 보도에 따르면, 캐나다 국적의 남성 트렌튼 존스턴이 미국 플로리다 연방 법원에서 유죄를 인정하며, 약 1,300만 달러 규모의 자금 세탁 공모에 참여한 사실을 인정했습니다. 자금 출처는 암호화폐 사기입니다. 검찰 문서에 따르면, 존스턴은 2년 동안 구글 및 암호화폐 회사의 대표로 가장하여 피해자에게 계정 접근 권한을 넘기도록 유도하고, 공범과 함께 불법 수익을 전이 및 숨기기 위해 공모하여 사치 소비에 사용했습니다. 여기에는 고급 자동차, 보석, 나이트클럽 소비 및 개인 비행기 여행이 포함됩니다.2024년 3월, 그는 마이애미에서 롤스로이스를 과속 운전하다 경찰에 적발되었고, 차량 내에서 대마초 냄새와 금지 약물이 의심되어 후속 조사가 진행되었으며, 이로 인해 그의 장기적인 암호화 사기 참여가 드러났습니다. 사건은 또한 그가 사회 공학 기법을 통해 캘리포니아 주민으로부터 약 185개의 비트코인(약 1,300만 달러 가치)을 사기쳤다는 사실을 밝혔습니다. 미국 연방 수사국(FBI)의 데이터에 따르면, 2025년 암호화폐 관련 도난 손실은 110억 달러를 초과하며, 전년 대비 약 20% 증가했습니다. 현재 존스턴은 초범으로 검찰과 유죄 인정 협정을 체결하였으며, 4년에서 5년의 형기를 받을 것으로 예상되며, 캐나다로 송환될 예정입니다.

태국 경찰이 치앙마이 주 사라피 지역에서 사기 근거지를 급습하여 10명의 중국 시민을 체포하고 67대의 휴대폰, 7대의 iPad, 13대의 노트북을 압수했다고 방콕 포스트가 보도했다.

《인도 타임스》에 따르면, 구자라트 주 경찰은 암호화폐 네트워크 범죄에 연루된 혐의를 받는 두 명의 용의자를 체포했습니다. 이 네트워크는 2.26억 루피 이상의 거래 금액과 관련이 있으며, 조사관들은 이 네트워크가 테러 자금 조달, 글로벌 마약 밀매 및 다크웹 금융 활동과 관련이 있다고 밝혔습니다.관계자들은 이번 체포 작전이 암호화폐 경로를 이용한 테러 자금 조달 조사와 관련된 일환이라고 전했습니다. 이전에 이미 10명의 용의자가 조사 과정에서 체포되었습니다. 최근 체포된 두 명의 용의자는 한 남성인 Sabbir Ali Sarani의 KYC 정보를 사용하여 바이낸스 지갑을 생성하고, 계층 거래를 통해 5000개의 USDT를 수령한 혐의를 받고 있습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 칠레 남부 메트로폴리탄 검찰청과 경찰이 자금 세탁 네트워크를 적발하여 약 9천만 달러의 자금이 관련되어 있으며, 약 20명이 체포되었습니다.이 네트워크는 거래소를 통해 불법 자금을 암호화폐로 전환하고 해외로 이전한 혐의를 받고 있으며, Banco Santander의 한 계좌 관리자가 체포되었습니다. 검찰관 헥터 바로스(Héctor Barros)는 이것이 칠레에서 최근 몇 년 동안 발생한 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나라고 언급했으며, 관련 불법 활동은 해당 은행의 기업 인프라를 통해 이루어지지 않았으며, 은행 측은 조사에 협조하고 있다고 밝혔습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 스페인 시민 데이비드 메리노(David Merino)는 암호화폐 폰지 사기 FX Winning을 주도한 혐의로 두바이에서 체포되었습니다. 이 사기는 스페인 조사 역사상 가장 큰 암호화폐 관련 폰지 사기로, 관련 금액은 4억 6천만 유로를 초과하며 약 1만 5천 명의 투자자에게 영향을 미쳤습니다. 메리노는 2021년 공식적으로 회사를 떠난 후 이 계획을 배후에서 운영하며 외환 및 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 약속하여 자금을 유치했습니다. 그의 운영 방식은 새로운 투자자의 자금으로 초기 투자자에게 지급하는 것이며, 이 계획은 약 30개국에서 운영되고 있습니다.스페인은 일반적으로 아랍에미리트에 송환 서류를 제출하는 데 15일에서 40일의 시간이 필요합니다. 또한, FX Winning은 미국과 멕시코에서도 조사를 받고 있으며, 미국 마약 단속국은 이 사기가 1000억 달러와 관련이 있다고 보고 있습니다. 메리노는 2026년 3월에 다른 사람의 자금을 보유하고 있지 않다고 부인하는 영상을 발표하며 책임을 그의 팀의 다른 구성원에게 돌렸습니다. 스페인 국가 증권 시장 위원회는 2021년부터 FX Winning이 투자 서비스를 제공할 권한이 없다고 경고해왔습니다.

미국 플로리다주 한 남성이 전 고용주의 하드웨어 지갑의 니모닉 문구를 이용해 약 190만 달러 상당의 비트코인을 훔친 혐의로 체포되었습니다. 경찰에 따르면, 도난당한 자금의 무단 이체는 2020년에 발생했으며, 당시 용의자는 중요한 보안 정보에 접근할 수 있었습니다.

미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 기소 자료에 따르면, Google 보안 엔지니어 Michele Spagnuolo가 중대한 비공개 정보를 이용해 Polymarket에서 Google 사용자 검색 결과와 관련된 시장에 베팅한 혐의로 체포되어 기소되었습니다.기소 자료에 따르면, Spagnuolo는 Google 내부 도구를 사용해 2025년 가장 많이 검색된 인물 목록을 추적하고 Polymarket 주소로 약 380만 개의 USDC를 이체했습니다; 그의 관련 계좌 AlphaRaccoon은 내부 도구에 수시간 접속한 후 D4vd가 11월 하순 가장 많이 검색된 인물 중 하나가 될 것에 베팅했습니다.기소 자료는 또한 AlphaRaccoon이 Polymarket 계좌에서 500만 개의 USDC를 지갑으로 이체하고, 환전 서비스와 프라이버시 도구를 통해 자금을 이동시켰으며, 일부 자금은 결국 이탈리아의 한 결제 처리 기관 계좌로 들어갔다고 밝혔습니다. Spagnuolo는 관련 거래를 통해 120만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있으며, 현재 상품 사기, 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다.

홍콩 특별행정구 뉴스 공보에 따르면, 홍콩 경찰은 싱가포르, 한국, 태국 등 9개 국가 및 지역의 법 집행 기관과 협력하여 국경을 넘는 사기 및 자금 세탁 활동을 단속한다고 발표했습니다. 이번 작전은 3월 10일부터 5월 7일까지 진행되었으며, 총 3018명이 체포되었고, 13.8만 건 이상의 사기 사건이 발생했으며, 총 손실은 약 7.52억 달러(약 58.9억 홍콩 달러)에 달합니다.작전 기간 동안, 법 집행 기관은 총 101,989개의 은행 계좌를 동결하고 약 1.61억 달러(약 12.6억 홍콩 달러)의 사기 자금을 성공적으로 차단했습니다. 이 중 홍콩 경찰은 870명을 체포하고 약 5.39억 홍콩 달러의 자금을 차단했습니다. 가장 큰 사건은 한 싱가포르 회사가 3600만 달러(약 2.8억 홍콩 달러)를 사기당한 사건으로, 관련 자금은 이후 홍콩 및 다른 지역의 여러 은행 계좌로 유입되었으며, 그 중 약 절반은 스테이블코인으로 전환되어 다양한 가상 자산 지갑으로 분산되었습니다. 경찰의 추적 끝에 그 중 2000만 달러의 자금이 성공적으로 동결되었습니다.조사 결과, 사기 그룹이 가상 자산 플랫폼을 통해 자금을 세탁하는 상황이 증가 추세에 있으며, 각 지역은 정보 공유 및 협력 메커니즘을 통해 가상 자산 범죄에 대한 대응 능력을 향상시켜야 합니다.

홍콩 동망에 따르면, 34세의 내륙 남성이 왕복증을 가지고 홍콩에 가는 동안, 암호화폐 플랫폼에서 약 50만 위안의 손실을 입고 감정이 상한 후 소셜 플랫폼에 자살 경향이 있음을 나타내며 홍콩으로 가겠다고 게시글을 올렸습니다.법 집행 기관은 관련 정보를 접수한 후 조사를 시작했으며, 5월 14일 정오 약 12시 30분에 금钟 도의 한 패스트푸드점에서 해당 남성을 검거하고 그의 몸에서 라이터와 의심되는 휘발유를 발견했습니다. 경찰은 "재산을 파괴하거나 손상할 의도로 물품을 소지한 혐의"로 그를 체포했으며, 현재 조사를 위해 구금 중입니다.보도에 따르면, 사건 중 부상자는 없었으며 현장도 대피할 필요가 없었습니다. 해당 남성은 투자 손실에 대해 여러 차례 관련 플랫폼에 불만을 제기했지만 만족스러운 응답을 받지 못했다고 전해졌습니다.

미국 국무부 국제 마약 및 법 집행 사무소는 다국적 조직 범죄 보상 프로그램에 따라 Daren Li의 체포를 촉진하는 단서를 모집하기 위해 최대 400만 달러의 보상을 제공한다고 발표했습니다. 그는 동남아시아 지역의 여러 사기 센터가 얻은 수익을 세탁하는 데 도움을 주었습니다.법원 문서에 따르면, Daren Li는 암호화폐 사기 및 관련 사기 수단을 통해 피해자로부터 얻은 자금을 세탁하고, 공모자에게 유령 회사를 명목으로 미국 은행 계좌를 개설하도록 지시하며, 피해자 자금의 주 및 국제 전신 송금 수신을 모니터링했습니다. 최소 7360만 달러의 피해자 자금이 그와 그의 공모자와 관련된 은행 계좌에 직접 입금되었으며, 이 중 최소 5980만 달러는 피해자로부터 사취한 수익을 세탁하는 미국 유령 회사에서 발생했습니다.

뉴욕 형사 법원 공개 기록에 따르면, Believe 창립자 Benjamin Pasternak이 2급 살인 미수 및 폭행 혐의로 체포되었으며, 6월 11일에 법정에 출두할 예정이다.그는 이전에 수백만 달러에 달하는 토큰 철수 사기 계획에 연루된 혐의를 받았다. 해당 플랫폼의 원주 토큰 BELIEVE는 현재 거래 가격이 약 0.00075 달러로, 2025년에 기록한 0.3569 달러의 역사적 최고점에서 99% 이상 하락했다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 몽펠리에 근처의 생장 드 베다스에서 40세의 암호화폐 업계 종사자가 집에서 총기를 이용한 강도 미수 사건을 당했다.용의자는 택배 기사로 위장하여 집에 들어간 후 피해자에게 암호화폐 지갑의 개인 키를 요구했다; 피해자는 그가 방심하는 틈을

DL 뉴스에 따르면, 아르헨티나 경찰은 부에노스아이레스 에세사 국제공항에서 중국 국적의 남성(DZ 약칭)을 체포했습니다. 이 용의자는 위조된 파라과이 여권을 소지하고 파리에서 도착했으며, 인터폴에 의해 수배 중인 용의자로 등록되었습니다.나이지리아 법원은 그가 현지에서 암호화폐 사기를 계획했다고 기소했으며, "높은 수익 보장"을 이유로 투자자들을 유치했지만, 피해자들은 이후 출금을 하거나 플랫폼에 접근할 수 없었다고 전했습니다. 사건에 연루된 금액은 약 4940만 달러입니다. 아르헨티나 당국은 나이지리아와 협력하여 송환 절차를 시작할 것이라고 밝혔습니다.