형량

《검찰일보》에 따르면, 린某, 쩡某, 다이某는 거래 가상 화폐를 핑계로 미리 계획하여 거래 과정에서 피해자의 디지털 지갑 비밀번호를 몰래 촬영하고, 가상 화폐가 입금된 후 피해자의 지갑에 몰래 로그인하여 거래를 취소하고 관련 가상 화폐를 자신의 통제 계좌로 되돌렸습니다. 이들은 총 3차례 범행을 저질러 피해자에게 총 66만 위안의 경제적 손실을 초래했습니다.1심 법원은 명확한 사법 해석이 가상 화폐 가치 계산 방식과 양형 기준에 대한 규정을 두고 있지 않은 상황에서 피해자가 구매한 금액 66만 위안을 근거로 사건 금액이 특별히 거대하다고 판단하는 것은 적절하지 않다고 보아 "기타 심각한 정황"으로 양형하여 3명에게 각각 8년에서 5년 6개월의 유기징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다. 후베이성 우한시 한양구 검찰청은 이후 항소를 제기하였고, 우한시 검찰청은 항소를 지지했습니다.검찰은 1심 법원의 법 적용이 잘못되었고, 양형이 지나치게 가볍다고 주장했습니다. 우한시 검찰청 검사 대문타오(代文涛)는 피해자에게 명확한 손실 금액이 참고할 수 있는 상황에서 가상 화폐 가치를 인정할 수 없다고 판단한 것은 논리적 모순과 법 적용 오류가 있다고 밝혔습니다. 사법 실무에서, 도난 금액을 인정할 때 매각 가격과 거래 가격을 기준으로 삼는 것이 주류 관행이며, 피해자가 실제 지불한 비용 가격으로 가상 화폐 가치를 인정하는 것은 사실, 법률 및 실무적 근거가 있습니다.우한시 중급 법원은 2심에서 검찰의 의견을 수용하여 원 판결의 해당 내용을 취소하고 도난 금액을 특별히 거대하다고 인정하여 주범 린某에게 도난죄로 10년 6개월의 유기징역형을 선고하고, 종범 쩡某와 다이某에게 각각 8년의 유기징역형을 선고하며 벌금을 부과했습니다.

Celsius 창립자 Alex Mashinsky가 뉴욕 법원에 동의를 제출하여 사기 및 시장 조작으로 선고된 12년 형을 철회할 것을 요청했습니다. 문서에 따르면, Mashinsky는 변호사가 철회한 후 스스로 법정에 출두하기로 선택했으며, 변호사가 "자신과의 소통을 중단했다"고 주장하여 법원에 직접 문서를 제출해야 했습니다. 그는 이전 변호가 "무효 변호사 대리"가 있었다고 주장하며, "독사과 원칙"을 인용하여 사건의 일부 증거의 합법성에 의문을 제기했습니다.Mashinsky는 제출한 자료에서 Sam Bankman-Fried가 "Celsius를 파괴하려 했다"고 주장하며 CEL 토큰 관련 시장 조작을 FTX에 귀속시켰습니다. 또한 그는 Celsius의 전 최고 수익 책임자 Roni Cohen-Pavon과의 문자 내용을 공개하며, 상대방이 회사에 대해 "적대적 인수"를 시도했다고 주장했습니다. 2025년, Mashinsky는 상품 사기 및 증권 사기에 대해 유죄를 인정하고 4800만 달러를 몰수당했으며, 미국 연방 거래 위원회에 1000만 달러의 합의금을 지급해야 했습니다. 이전에 검찰 증언을 도운 Cohen-Pavon은 "복역 기간"을 선고받았으며, 100만 달러 이상의 벌금을 지급해야 했습니다.

미국 뉴욕 남부 연방 검찰청은 화요일 법원 문서에서 파산한 암호화 대출 플랫폼 Celsius의 전 최고 수익 책임자 Roni Cohen-Pavon이 107만 달러의 몰수 판결에 동의했다고 밝혔습니다. 이 금액은 그의 범죄 행위로부터 발생한 수익을 나타냅니다. Cohen-Pavon은 Celsius의 CEL 토큰 관련 사기 및 공모 조작 혐의로 2023년 9월에 유죄를 인정했으며, 이번 주 목요일에 형량을 선고받을 예정입니다. Cohen-Pavon의 변호사는 그가 정부와 협력한 협정 및 Celsius의 전 CEO Alex Mashinsky의 유죄 인정에서 차지한 역할을 이유로 그의 복역 기간을 고려해 줄 것을 요청했습니다.Mashinsky는 2025년 5월 상품 및 증권 사기 혐의로 12년 형을 선고받았으며, 4800만 달러 이상의 몰수에 동의했습니다. Cohen-Pavon은 판사에게 보낸 편지에서 "나는 유죄이기 때문에 유죄를 인정했습니다. 나는 CEL 토큰 조작에 참여했습니다. 나는 이를 중단했어야 했지만 중단하지 않았고, 떠날 수 있었지만 떠나지 않았습니다. 나는 이에 대해 전적인 책임을 집니다."라고 밝혔습니다.또한 목요일 소식에 따르면, 같은 법원의 판사 Lewis Kaplan은 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried와 관련된 1000만 달러 자산을 그의 몰수 협정을 이행하는 데 사용하라고 명령했습니다. Bankman-Fried는 FTX 사용자 및 투자자에 대한 사기로 25년 형과 110억 달러 이상의 몰수를 선고받았습니다. 그의 유죄 판결 및 형량에 대한 항소는 여전히 심리 중입니다.

甘肃天水秦州区人民法院은 최근 가상 화폐와 관련된 현금 인출 범죄 사건을 심리하였으며, 피고인은 "고급 아르바이트"를 통해 사기 수익임을 알고도 7일 이내에 감시 구역에서 여러 차례 현금을 인출하여 총 39만 위안 이상을 인출하고, 이 자금을 가상 화폐로 환전하여 상위에게 이전하여 2.15만 위안을 이익을 얻었습니다.법원은 그가 범죄 수익을 은닉하고 숨긴 죄를 구성한다고 판단하여 법에 따라 2년 4개월의 징역형과 1만 위안의 벌금을 선고하고, 불법 수익을 반환하라고 명령했습니다. 판사는 오프라인 현금 인출이 전신 사기의 범죄 수익 "세탁"의 핵심 단계가 되었으며, "아르바이트 현금 인출"과 "고급 일당" 등이 사기 사슬의 한 부분이라는 점을 경고했습니다. 대중은 현금 수령, 송금 및 자금 이전을 돕는 행위에 대해 경계해야 하며, 범죄의 공범이 되는 것을 피해야 합니다.

일본 금융청(FSA)이 등록되지 않은 암호화폐 사업자에 대한 처벌과 규제를 강화할 계획이라고 니케이 뉴스가 보도했습니다. 이 계획은 암호 자산 관련 규정을 '자금 결제법'에서 '금융 상품 거래법'으로 이동시켜 투자자 보호를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 등록되지 않은 암호 자산을 판매하는 사업자에 대한 형사 처벌은 현행 '3년 이하의 징역형 또는 300만 엔 이하의 벌금'에서 '10년 이하의 징역형 또는 1,000만 엔 이하의 벌금(또는 병과 처벌)'으로 강화될 예정입니다.또한, 증권 거래 등 감시 위원회는 강제 현장 검사 및 증거 압수 등의 형사 조사를 수행할 권한을 부여받게 됩니다. 등록 사업자의 법정 명칭은 '암호 자산 교환 사업자'에서 '암호 자산 거래 사업자'로 변경될 예정입니다. 이러한 조치의 배경은 고투기성 밈 토큰 관련 분쟁이 증가하고 있기 때문입니다.

针对 SBF 在 X 平台发文吹捧 CLARITY 法案将成为加密货币发展史上的一个重要里程碑，也将成为特朗普的一项巨大成就，美国参议员 Cynthia Lummis 回应表示，SBF 想寻求赦免，却没意识到《CLARITY 法案》会让他被判处远超 25 年的监禁。她强调自己的立法提案与 SBF 在 2022 年试图从国会购买的法案"截然不同"，并明确表示"我们既不需要，也不想要 SBF 的支持"。

据 Decrypt 报道，英国皇家检控署（CPS）已告知曾为已被定罪的比特币诈骗犯钱志敏提供资金和协助的 Sen Hok Ling，必须在 3 个月内支付超过 760 万美元（500 万英镑），否则将面临重新入狱并加判 8 年刑期。Sen Hok Ling 是马来西亚公民，于 2025 年认罪，承认一项洗钱罪名，被判处近五年监禁。2024 年 2 月至 4 月期间，他从钱志敏处获得了 83.7 枚比特币，并通过阿联酋的银行账户和第三方兑换成现金。涉及钱志敏名下 6.1 万枚比特币的民事处置程序仍在进行中。

据 Finance Feeds 报道，Do Kwon 在承认两项重罪指控后，定于周四在纽约接受宣判，但主审法官正敦促检方和辩方律师明确其在韩国将面临的境遇。미국 연방 지방법원 판사 Paul Engelmayer는 월요일 제출된 문서에서 양측에 대해 기소 내용과 Do Kwon이 한국으로 송환될 경우 직면할 수 있는 "최고 및 최저 형량"에 대해 자세히 설명할 것을 요구했습니다. Do Kwon은 8월에 전신 사기 및 공모 사기 혐의를 인정했습니다. 이러한 혐의는 그가 2022년 Terraform Labs 붕괴 사건에서 맡은 역할에서 비롯되며, 이 회사의 스테이블코인 및 토큰의 붕괴는 더 넓은 시장 침체를 초래하여 전체 암호화폐 산업에 중대한 손실을 입혔습니다.Do Kwon은 먼저 미국에서 형을 살 것으로 예상되지만, Engelmayer가 제기한 질문은 법원이 그가 한국에서 직면할 수 있는 병행 형사 기소 상황을 전반적으로 이해하고자 한다는 것을 나타냅니다. 판사는 또한 양측에 "Do Kwon이 몬테네그로에 구금된 기간"이 미국에서의 어떤 형량에도 포함되지 않아야 한다는 데 동의하는지 여부를 물었습니다. Do Kwon은 위조 여행 서류를 사용하여 몬테네그로에서 4개월 동안 구금되었으며, 미국으로 송환되기 전 1년 이상 송환 문제에 대해 싸웠습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 검찰이 암호화 채굴 서비스 회사 HashFlare의 공동 창립자에 대한 형량 판결에 항소했다고 보도했습니다.검찰은 HashFlare 창립자 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 10년의 징역형을 선고받아야 한다고 주장하며 항소했습니다. HashFlare는 5억 7,700만 달러 규모의 폰지 사기 회사입니다. 8월 12일, 시애틀 연방 법원 판사 Robert Lasnik은 두 사람에게 형량 만료, 25,000달러의 벌금, 그리고 감독 하의 석방 기간 동안 360시간의 지역 사회 봉사를 이행할 것을 요구했으며, 그들의 형량은 에스토니아에서 이행될 것으로 예상됩니다.두 사람은 2022년 10월에 체포된 후 고국인 에스토니아에서 16개월 동안 구금되었으며, 2024년 5월에 미국으로 송환되어 그곳에서 통신 사기를 공모한 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 법원 문서에 따르면 정부는 Sam Bankman-Fried의 주장이 근거가 없다고 생각하며, 배심원의 판결과 재판 결과가 합리적이라고 주장하고 있습니다.SBF는 9월에 제2순회 항소법원에 유죄 판결을 뒤집어 달라는 요청을 했습니다. 그는 판사 Lewis Kaplan의 사법적 편견과 절차적 오류가 그의 재판을 약화시켰다고 주장했습니다. Bankman-Fried는 판사의 결정이 핵심 방어 주장을 제한하고 그의 투자에 관한 증거를 제한했다고 말했습니다. 그는 또한 FTX의 재정 문제는 과장되었으며, 고객들이 여전히 그들의 자금을 회수할 수 있다고 암시했습니다.정부는 이러한 주장을 반박하며 SBF의 항소가 원심에서 어떤 오류나 편견이 존재했음을 입증하지 못했다고 지적했습니다. 정부는 또한 SBF가 제3의 채무자에게 특정 문서를 강제로 제공하라는 요청을 거부하는 것을 지지하며, 이러한 문서가 법원에 없기 때문에 법원의 행동이 올바르다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 텍사스주 다크웹 마약 밀매 그룹이 암호화폐 세탁으로 유죄 판결을 받았으며, 여섯 명의 구성원이 최대 84개월의 집행유예형을 선고받았습니다. 이 범죄 조직은 "Loverbois"라는 이름으로 운영되었으며, 거의 12킬로그램의 메틸암페타민을 판매하고, 2019년 7월부터 2020년 12월까지 매달 최대 5만 달러를 암호화폐로 세탁했습니다.이번 판결은 FBI, DEA, 미국 우편 검사국 등 여러 기관이 공동으로 진행한 조직 범죄 마약 단속 특별 작전 그룹(OCDETF) 조사에 따른 것입니다.

ChainCatcher 메시지, FTX Digital Markets 전 CEO Ryan Salame가 이전에 제기한 7년 반 형량 철회 요청을 철회했습니다. 이 조치는 미국 정부가 그의 파트너 Michelle Bond에 대한 조사를 시작하면서 발생한 갈등에서 비롯되었습니다. Salame의 변호사는 이전에 검찰이 Bond를 조사하지 않겠다고 약속했다고 주장하며 Salame에게 유죄를 인정하도록 강요했다고 말했습니다.그러나 Bond는 이후 FTX 창립자 SBF와 함께 미국 선거 시스템에 영향을 미치려는 계획과 관련하여 기소되었습니다.미국 뉴욕 남부 연방 검찰청의 Damian Williams는 Bond가 2022년 의회 선거에서 FTX 관련자로부터 불법적으로 기부금을 받았다고 기소했습니다. 판사 Lewis Kaplan은 Salame의 요청이 "모호하다"며 "일관성이 없다"고 언급하며 제재를 가할 권리를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 미국 검찰은 Salame와 Bond에 대한 조사를 하지 않겠다는 합의를 한 적이 없다고 부인했습니다.이전 소식, FTX 자매 회사 Alameda Research 전 책임자 Caroline Ellison은 사기 참여로 인해 감옥에 가는 것을 피하려고 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 지방 판사 Kevin Castel이 이더리움 개발자 Virgil Griffith의 형량을 63개월에서 56개월로 줄이라고 명령했습니다.2022년 4월, 미국 검찰은 Castel이 제재법을 위반했다고 주장하며, 2019년 북한에 가서 "암호화폐와 블록체인 기술을 사용하여 제재를 회피하는 방법에 대해 강연하고 기술적 조언을 제공한" 혐의로 63개월의 징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 자오창펑 사건의 판사 존스가 자오창펑의 변호사에게 5개월 형량에 동의하는지 여부를 문의하였고, 변호사는 동의한다고 답변하며 추가로 6가지 요소를 고려하여 감형할 수 있다고 전했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 기자 @nikhileshde의 현장 보도에 의하면, 자오창펑 사건의 판사 리차드 존스는 기본적으로 집행유예 사무소의 의견에 동의했습니다. 즉, 형량은 10-16개월의 징역형과 1-3년의 형기입니다. 최종 판결 전에 이제 법무부, 변호인 및 자오창펑의 의견을 들을 것입니다. DOJ 변호사는 자오창펑이 고의로 미국 금융 시스템을 이용하려 했다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 암호화폐 거래소 바이낸스의 전 CEO 자오창펑이 미국 자금세탁법 위반으로 유죄를 인정한 후 화요일에 형량을 선고받을 때 수년의 징역형에 처해질 수 있다고 보도했습니다. 미국 검찰은 시애틀 지역 법원 리차드 존스 판사에게 자오창펑의 형량이 연방 지침에 따라 권장되는 최대 형량인 18개월의 두 배가 되기를 원한다고 알렸습니다. 검찰은 한때 암호화폐 산업에서 가장 영향력 있는 인물로 여겨졌던 그에게 엄중한 처벌을 내리는 것이 "매번 올바른 선택은 법을 준수하는 것"이라는 메시지를 전달할 것이라고 밝혔습니다.청문회는 태평양 여름 시간으로 화요일 오전 9시(베이징 시간 5월 1일 0:00)에 시작되었습니다. 보스턴의 닉슨 피보디 법률 사무소의 파트너이자 전 연방 검사인 로버트 피셔는 자오창펑이 유죄를 인정한 후 검찰이 중형을 요구한 것에 대해 놀랐지만, 그들이 자오창펑의 높은 인지도를 이용해 사례를 만들려는 것일 수 있다고 암시했습니다. 그는 "형량 지침을 초과하는 형량을 요구하는 것은 드문 일이며, 그들은 이것이 억제 효과를 발휘하기를 원하고 있습니다."라고 말했습니다. 자오창펑의 변호사는 그가 "주저하지 않고" 책임을 받아들이고 5000만 달러의 형사 벌금을 이미 납부했기 때문에 집행유예를 요청했습니다. 그들은 또한 자오창펑이 이전에 범죄를 저지른 적이 없으며 유사 사건의 피고인들은 누구도 감옥에 가지 않았다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, The Block Pro에 따르면, 판사는 총 범죄 수준이 60이며, 43을 초과하면 더 이상 높일 수 없다고 밝혔습니다. 기준은 종신형입니다. 그러나 이 사건의 최대 형량은 1320개월입니다.

ChainCatcher 메시지, CNBC 기자 Mackenzie Sigalos가 X 플랫폼에 글을 올리며 SBF에 대한 형량 청문회가 미국 동부 시간으로 9:30(베이징 시간 21:30) 맨해튼 연방 법원 26층에서 진행된다고 전했습니다.Sigalos는 검사 및 재판 변호사와의 대화 후 여러 측이 SBF가 20 - 30년의 징역형을 선고받을 가능성이 있다고 일치된 의견을 보였다고 덧붙였습니다.