형량

据 Decrypt 报道，英国皇家检控署（CPS）已告知曾为已被定罪的比特币诈骗犯钱志敏提供资金和协助的 Sen Hok Ling，必须在 3 个月内支付超过 760 万美元（500 万英镑），否则将面临重新入狱并加判 8 年刑期。Sen Hok Ling 是马来西亚公民，于 2025 年认罪，承认一项洗钱罪名，被判处近五年监禁。2024 年 2 月至 4 月期间，他从钱志敏处获得了 83.7 枚比特币，并通过阿联酋的银行账户和第三方兑换成现金。涉及钱志敏名下 6.1 万枚比特币的民事处置程序仍在进行中。

据 Finance Feeds 报道，Do Kwon 在承认两项重罪指控后，定于周四在纽约接受宣判，但主审法官正敦促检方和辩方律师明确其在韩国将面临的境遇。미국 연방 지방법원 판사 Paul Engelmayer는 월요일 제출된 문서에서 양측에 대해 기소 내용과 Do Kwon이 한국으로 송환될 경우 직면할 수 있는 "최고 및 최저 형량"에 대해 자세히 설명할 것을 요구했습니다. Do Kwon은 8월에 전신 사기 및 공모 사기 혐의를 인정했습니다. 이러한 혐의는 그가 2022년 Terraform Labs 붕괴 사건에서 맡은 역할에서 비롯되며, 이 회사의 스테이블코인 및 토큰의 붕괴는 더 넓은 시장 침체를 초래하여 전체 암호화폐 산업에 중대한 손실을 입혔습니다.Do Kwon은 먼저 미국에서 형을 살 것으로 예상되지만, Engelmayer가 제기한 질문은 법원이 그가 한국에서 직면할 수 있는 병행 형사 기소 상황을 전반적으로 이해하고자 한다는 것을 나타냅니다. 판사는 또한 양측에 "Do Kwon이 몬테네그로에 구금된 기간"이 미국에서의 어떤 형량에도 포함되지 않아야 한다는 데 동의하는지 여부를 물었습니다. Do Kwon은 위조 여행 서류를 사용하여 몬테네그로에서 4개월 동안 구금되었으며, 미국으로 송환되기 전 1년 이상 송환 문제에 대해 싸웠습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 검찰이 암호화 채굴 서비스 회사 HashFlare의 공동 창립자에 대한 형량 판결에 항소했다고 보도했습니다.검찰은 HashFlare 창립자 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin이 10년의 징역형을 선고받아야 한다고 주장하며 항소했습니다. HashFlare는 5억 7,700만 달러 규모의 폰지 사기 회사입니다. 8월 12일, 시애틀 연방 법원 판사 Robert Lasnik은 두 사람에게 형량 만료, 25,000달러의 벌금, 그리고 감독 하의 석방 기간 동안 360시간의 지역 사회 봉사를 이행할 것을 요구했으며, 그들의 형량은 에스토니아에서 이행될 것으로 예상됩니다.두 사람은 2022년 10월에 체포된 후 고국인 에스토니아에서 16개월 동안 구금되었으며, 2024년 5월에 미국으로 송환되어 그곳에서 통신 사기를 공모한 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 법원 문서에 따르면 정부는 Sam Bankman-Fried의 주장이 근거가 없다고 생각하며, 배심원의 판결과 재판 결과가 합리적이라고 주장하고 있습니다.SBF는 9월에 제2순회 항소법원에 유죄 판결을 뒤집어 달라는 요청을 했습니다. 그는 판사 Lewis Kaplan의 사법적 편견과 절차적 오류가 그의 재판을 약화시켰다고 주장했습니다. Bankman-Fried는 판사의 결정이 핵심 방어 주장을 제한하고 그의 투자에 관한 증거를 제한했다고 말했습니다. 그는 또한 FTX의 재정 문제는 과장되었으며, 고객들이 여전히 그들의 자금을 회수할 수 있다고 암시했습니다.정부는 이러한 주장을 반박하며 SBF의 항소가 원심에서 어떤 오류나 편견이 존재했음을 입증하지 못했다고 지적했습니다. 정부는 또한 SBF가 제3의 채무자에게 특정 문서를 강제로 제공하라는 요청을 거부하는 것을 지지하며, 이러한 문서가 법원에 없기 때문에 법원의 행동이 올바르다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 텍사스주 다크웹 마약 밀매 그룹이 암호화폐 세탁으로 유죄 판결을 받았으며, 여섯 명의 구성원이 최대 84개월의 집행유예형을 선고받았습니다. 이 범죄 조직은 "Loverbois"라는 이름으로 운영되었으며, 거의 12킬로그램의 메틸암페타민을 판매하고, 2019년 7월부터 2020년 12월까지 매달 최대 5만 달러를 암호화폐로 세탁했습니다.이번 판결은 FBI, DEA, 미국 우편 검사국 등 여러 기관이 공동으로 진행한 조직 범죄 마약 단속 특별 작전 그룹(OCDETF) 조사에 따른 것입니다.

ChainCatcher 메시지, FTX Digital Markets 전 CEO Ryan Salame가 이전에 제기한 7년 반 형량 철회 요청을 철회했습니다. 이 조치는 미국 정부가 그의 파트너 Michelle Bond에 대한 조사를 시작하면서 발생한 갈등에서 비롯되었습니다. Salame의 변호사는 이전에 검찰이 Bond를 조사하지 않겠다고 약속했다고 주장하며 Salame에게 유죄를 인정하도록 강요했다고 말했습니다.그러나 Bond는 이후 FTX 창립자 SBF와 함께 미국 선거 시스템에 영향을 미치려는 계획과 관련하여 기소되었습니다.미국 뉴욕 남부 연방 검찰청의 Damian Williams는 Bond가 2022년 의회 선거에서 FTX 관련자로부터 불법적으로 기부금을 받았다고 기소했습니다. 판사 Lewis Kaplan은 Salame의 요청이 "모호하다"며 "일관성이 없다"고 언급하며 제재를 가할 권리를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 미국 검찰은 Salame와 Bond에 대한 조사를 하지 않겠다는 합의를 한 적이 없다고 부인했습니다.이전 소식, FTX 자매 회사 Alameda Research 전 책임자 Caroline Ellison은 사기 참여로 인해 감옥에 가는 것을 피하려고 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 지방 판사 Kevin Castel이 이더리움 개발자 Virgil Griffith의 형량을 63개월에서 56개월로 줄이라고 명령했습니다.2022년 4월, 미국 검찰은 Castel이 제재법을 위반했다고 주장하며, 2019년 북한에 가서 "암호화폐와 블록체인 기술을 사용하여 제재를 회피하는 방법에 대해 강연하고 기술적 조언을 제공한" 혐의로 63개월의 징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 자오창펑 사건의 판사 존스가 자오창펑의 변호사에게 5개월 형량에 동의하는지 여부를 문의하였고, 변호사는 동의한다고 답변하며 추가로 6가지 요소를 고려하여 감형할 수 있다고 전했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 기자 @nikhileshde의 현장 보도에 의하면, 자오창펑 사건의 판사 리차드 존스는 기본적으로 집행유예 사무소의 의견에 동의했습니다. 즉, 형량은 10-16개월의 징역형과 1-3년의 형기입니다. 최종 판결 전에 이제 법무부, 변호인 및 자오창펑의 의견을 들을 것입니다. DOJ 변호사는 자오창펑이 고의로 미국 금융 시스템을 이용하려 했다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 암호화폐 거래소 바이낸스의 전 CEO 자오창펑이 미국 자금세탁법 위반으로 유죄를 인정한 후 화요일에 형량을 선고받을 때 수년의 징역형에 처해질 수 있다고 보도했습니다. 미국 검찰은 시애틀 지역 법원 리차드 존스 판사에게 자오창펑의 형량이 연방 지침에 따라 권장되는 최대 형량인 18개월의 두 배가 되기를 원한다고 알렸습니다. 검찰은 한때 암호화폐 산업에서 가장 영향력 있는 인물로 여겨졌던 그에게 엄중한 처벌을 내리는 것이 "매번 올바른 선택은 법을 준수하는 것"이라는 메시지를 전달할 것이라고 밝혔습니다.청문회는 태평양 여름 시간으로 화요일 오전 9시(베이징 시간 5월 1일 0:00)에 시작되었습니다. 보스턴의 닉슨 피보디 법률 사무소의 파트너이자 전 연방 검사인 로버트 피셔는 자오창펑이 유죄를 인정한 후 검찰이 중형을 요구한 것에 대해 놀랐지만, 그들이 자오창펑의 높은 인지도를 이용해 사례를 만들려는 것일 수 있다고 암시했습니다. 그는 "형량 지침을 초과하는 형량을 요구하는 것은 드문 일이며, 그들은 이것이 억제 효과를 발휘하기를 원하고 있습니다."라고 말했습니다. 자오창펑의 변호사는 그가 "주저하지 않고" 책임을 받아들이고 5000만 달러의 형사 벌금을 이미 납부했기 때문에 집행유예를 요청했습니다. 그들은 또한 자오창펑이 이전에 범죄를 저지른 적이 없으며 유사 사건의 피고인들은 누구도 감옥에 가지 않았다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, The Block Pro에 따르면, 판사는 총 범죄 수준이 60이며, 43을 초과하면 더 이상 높일 수 없다고 밝혔습니다. 기준은 종신형입니다. 그러나 이 사건의 최대 형량은 1320개월입니다.

ChainCatcher 메시지, CNBC 기자 Mackenzie Sigalos가 X 플랫폼에 글을 올리며 SBF에 대한 형량 청문회가 미국 동부 시간으로 9:30(베이징 시간 21:30) 맨해튼 연방 법원 26층에서 진행된다고 전했습니다.Sigalos는 검사 및 재판 변호사와의 대화 후 여러 측이 SBF가 20 - 30년의 징역형을 선고받을 가능성이 있다고 일치된 의견을 보였다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 FTX 창립자 SBF가 미국 검찰이 그를 최대 50년간 감금하라는 제안을 "현실 왜곡"이라고 주장하며 그를 "타락한 슈퍼 악당"으로 묘사했다고 보도했습니다.검찰은 FTX 공동 창립자가 100만 명 이상의 피해자와 100억 달러 이상의 손실과 관련된 "역사적인" 범죄에 대해 40년에서 50년의 형량을 선고해야 한다고 주장했습니다.맨해튼 연방 검찰은 3월 28일 SBF에 대한 판결을 내릴 판사에게 그가 "비할 데 없는 탐욕과 오만함"을 보였으며, 위법 행위는 "악성의 자만심에 의해, 피고 자신의 가치관과 우월감에 의해 지배된다"고 전했습니다. 정부의 요청은 미국 형사 판결 지침에서 제안하는 100년보다 훨씬 낮지만, SBF의 변호사가 제안한 6년 반보다는 훨씬 많습니다."적대적인 메모는 현실을 왜곡하여 그들의 귀중한 '손실' 서사를 지지하고 SBF를 타락한 슈퍼 악당으로 묘사합니다; 그것은 그에게 어두운 동기와 오만한 동기를 귀속시키며, 이는 기록과 완전히 상반됩니다; 그것은 재범자에 대해 종말론적인 예언을 하고; 중세의 처벌 관점을 채택하여 종신형에 해당하는 판결 제안을 도출합니다," SBF의 변호사는 썼습니다. "이것은 정의가 아닙니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 창립자 SBF의 판결 메모에 따르면, SBF는 FTX 사기 유죄 판결에 대한 형량 범위를 63개월에서 78개월로 제안했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 SBF가 지난해 가을 사기 및 공모죄로 유죄 판결을 받은 후 처음으로 법정에 출두하여 새로운 변호사에 대한 의견이 없음을 확인했다고 보도했습니다. 그의 새로운 수석 변호사는 Mark Mukasey입니다. 이전 출두 변호사인 Mark Cohen과 Christian Everdell은 그의 사건에서 물러날 것입니다.전해진 바에 따르면, 새로운 변호사는 전 Celsius CEO Alex Mashinsky의 대리 변호사이기도 합니다. 법무부는 그가 증권 사기, 상품 사기 및 회사 토큰 CEL 가격 조작 공모 등의 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. Mashinsky는 올해 가을에 재판을 받을 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 뉴욕 남부 지방법원 일반 범죄 부서의 공동 책임자인 Estes가 암호 자산의 상승으로 인해 FTX 사건의 손실 금액이 양형 시 격렬한 논란을 일으킬 것으로 예상한다고 보도했습니다. 모든 고객과 채권자가 보상을 받는다면, 변호인은 손실 금액을 대폭 줄이거나 심지어 손실 금액이 0이 될 것을 주장할 수 있습니다.미국 관련 법률에 따르면, 사기 사건에서 낮은 손실을 초래한 경우, 지침에서 제안하는 판결 범위는 24-30개월입니다. 따라서 SBF는 다음 달 판결에서 관대한 양형을 받을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 판사 루이스 카플란이 SBF의 형량 절차 연장 요청과 미국 집행유예 및 사전 심리 서비스 시스템 면담 연기 요청을 기각했습니다. SBF 변호사는 이번 주 수요일에 내년 3월 28일로 예정된 형량 심리회를 4주에서 6주 연장해 줄 것을 요청하며, 미국 법무부가 3월 11일에 은행 사기 및 해외 부패 방지법 공모 혐의에 대한 2심을 진행할 가능성이 있다고 밝혔습니다.판사는 이 요청을 기각하며, 변호인이 형량 심리회 날짜가 처음 정해졌을 때 반대 의견을 제시하지 않았다고 언급했습니다. 만약 법무부가 추가 혐의에 대해 2심을 진행하기로 결정한다면, 형량이 연기될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 바이낸스 홀딩스와 그 CEO 자오창펑이 최대 10년의 징역형에 직면해 있다고 보도했지만, 유죄 협정에 따라 예상되는 형량은 18개월을 넘지 않을 것으로 보입니다. 미국 법무부는 그에게 얼마나 오랜 기간의 징역형을 부과할지 아직 결정하지 않았습니다. 변호사는 법정에서 판결을 6개월 연기할 것이라고 밝혔습니다.청문회에서 판사 브라이언 츠치다(Brian Tsuchida)는 자오창펑을 석방하였고, 판결을 기다리는 동안 아랍에미리트에 있는 자택과 자유롭게 왕래할 수 있도록 허가했습니다. 자오창펑의 보석금은 1억 7500만 달러로 정해졌으며, 그의 변호사는 그가 이 금액을 지불할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 미국과 아랍에미리트 간에는 송환 조약이 없기 때문에, 정부 변호사는 자오창펑이 해당 국가에 계속 머물도록 요청했으며, 그들은 석방 조건에 대해 항소할 것이라고 밝혔습니다.