反洗钱合规

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，中国台湾今日正式成立加密货币行业协会，根据该组织周四发布的声明，共有 24 家加密货币公司加入了台湾虚拟资产服务商协会，这些公司已在金融监督管理委员会注册为反洗钱合规公司。 该协会将由台湾主要交易所之一 BitoPro 的创始人兼首席执行官 Titan Cheng 担任主席。XREX 的联合创始人兼首席营收官 Winston Hsiao 将担任该协会的副主席。

ChainCatcher 消息，据路透社援引知情人士透露，美国政府当局预计将于周二公布与币安的和解协议，解决对这家全球最大的加密货币交易所进行多年调查的问题。 消息人士表示，该协议将涉及对个人的指控，并解决违反《银行保密法》和其他美国法律的指控，参与的多个美国机构包括：司法部、商品期货交易委员会和财政部的金融犯罪执法网络。

链捕手消息，据 uktech 报道，区块链金融服务反洗钱合规公司 Armalytix 宣布完成 100 万美元新一轮融资，来自汇丰银行、瑞银集团、美国银行和高盛集团的多位天使投资人参投。 Armalytix 软件可帮助企业在区块链、金融服务和会计等行业遵守反洗钱合规要求，避免受到监管机构罚款。据悉，团队计划利用这笔资金拓展法律和金融资产领域业务。（来源链接）

链捕手消息，据路透社报道，美国货币监理局（OCC）称数字资产银行Anchorage违反反洗钱合规规则。OCC 要求公司在 15 天内任命一个合规委员会，并让该委员会向监管机构提交进度报告和补救计划，以及其他行动。 Anchorage Digital 表示，公司已经开始加强并将继续加强OCC 在 2021 年确定的缺陷领域。(来源链接）