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first_img 波兰前警察因 Zondacrypto 案被控,警方搜查其创始人失踪地

ChainCatcher 消息,波兰检方就已崩盘的加密交易所 Zondacrypto 案起诉一名前警察。波兰打击网络犯罪中央局(CBZC)周二根据国家检察院有组织犯罪部门的命令拘留了 Artur K.,其面临两项指控:一是参与有组织犯罪集团;二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一实体重大财产损失,协助侵占受托财产、协助计算机欺诈及洗钱。检方称,对其住所的搜查发现了与该交易所运营相关的文件,他正以嫌疑人身份接受讯问,检方将决定是否申请审前羁押。与此同时,卡托维兹警方正在搜查并勘查一处燃料库,即 Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最后现身的地点,办案检察官携专家证人和专业法医设备参与。该案被定性为非法剥夺自由而非失踪,此前一名嫌疑人被指从加油站监控录像机中取走硬盘。Suszek 于 2014 年在卡托维兹创立该交易所,当时名为 BitBay,2020 年将注册地迁至爱沙尼亚的 BB Trade Estonia 并更名为 Zondacrypto,宣称拥有 130 万客户,其中多数为波兰人。该交易所于 4 月冻结提现并失联,爱沙尼亚金融情报部门于 6 月 29 日吊销其运营牌照。自 8 月以来已有至少五人被起诉,包括波兰奥委会前主席 Radosław P.,公开回应者均否认指控,相关指控尚未经法院审理。
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