清洗

ChainCatcher 消息，据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。 资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。

ChainCatcher 消息，Glassnode 在社交媒体上发布数据称，随着比特币突破前高时交易员加仓多单，BTC 期货未平仓合约量骤增。 当前回调行情正在检验这些多头头寸的韧性，有助于市场杠杆率重置。后续需重点关注两个信号：买方力量在何时何地介入，以及关键支撑位能否重新激发市场需求。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬（@EmberCN）监测，黑客已将从 Bybit 盗取的 49.9 万枚 ETH（约 13.9 亿美元）全部清洗完毕，整个过程历时 10 天。 期间 ETH 价格下跌 23%，从 2,780 美元降至 2,130 美元。黑客主要通过 THORChain 进行洗钱操作，该平台因此获得 59 亿美元交易量和 550 万美元手续费收入。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测， Bybit 黑客盗取的 49.9 万枚 ETH 终于要卖完了(今天或明天)：现在地址里只有 6 万枚 ETH (约合 1.48 亿美元)等待清洗了。过去 24 小时 Bybit 黑客洗走了 9.65 万枚 ETH 。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，自昨日下午 3 点起，Bybit 黑客恢复洗钱活动，已洗出 6.22 万枚 ETH（约 1.38 亿美元）。 目前黑客从 Bybit 盗取的 49.9 万枚 ETH 中，仅剩 15.6 万枚（约 3.46 亿美元）未被处理。 按当前洗钱速度，预计剩余被盗资金将在三天内被全部清空。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，过去 24 小时，Bybit 黑客继续洗走了 7.1 万枚的 ETH (1.7 亿美元)。从 22 号下午到现在 4 天半时间，盗取的 49.9 万枚 ETH 已被洗走了 20.6 万枚。平均每天 4.5 万枚。现在黑客地址里还剩 29.2 万枚 (6.85 亿美元)。

ChainCatcher 消息，据 Spotonchain 监测，Bybit 黑客已清洗 100,000 枚 ETH（约 2.5 亿美元），占被盗 49.9 万枚 ETH 的 20%。黑客正积极地将资金分散到多个地址，并使用 THOR Chain 进行跨链兑换到 BTC、DAI 和其他资产。 Bybit 黑客仍持有 39.9 万枚 ETH，持有数量超过以太坊创始人 Vitalik Buterin 或以太坊基金会。

ChainCatcher 消息，Solayer 核心开发者 Chaofan Shou 在社交平台发文表示，“LIBRA 代币的做市商/创建者直接关联 Arunkumar Sugadevan 及另一印度连环撤池诈骗者，质疑 KelsierVenture 是否将代币发行外包给印度公司。通过时序分析追踪资金流向，我们发现 LIBRA 代币的创建者同时是 MELANIA 和 ENRON 代币的内部人士，且为 OG.FUN 项目开发者，并已清洗超 1500 万美元资金。无论你身处地球何处，我必将追查到底。希望 Kraken 与币安协助冻结相关资金。已经报警处理，RUG 就是 RUG，无论您是否决定退还资金。” 昨日 Solayer 核心开发者 Chaofan Shou 表示，自己和 Solayer 工程师 @tonykebot 在 LIBRA 上亏损了超 200 万美元，配图发布了 LIBRA 背后团队 KIP Protocol 的核心成员名单（官网可见），并配文“让我们看看两个黑客和一个空闲周末能给我们带来什么”。 今日 KIP Protocol 于 X 发文表示，LIBRA 代币的发布和做市完全由 KelsierVentures 及该项目发起人 Hayden Davis 负责。

ChainCatcher 消息，据 Cyvers Alerts 监测，借贷协议 zkLend 在 Starknet 网络上遭遇漏洞攻击损失 490 万美元。攻击者将窃取资金跨链至以太坊并通过隐私协议 Railgun 进行清洗，但因 Railgun 协议政策限制，资金被强制返还至原地址。 此前消息，zkLend 已通过链上消息向攻击者提出 10% 白帽黑客赏金，相关交易已在以太坊区块链上确认。

ChainCatcher 消息，交易员 Eugene Ng Ah Sio 发布 9 月阶段性交易总结，他表示：“在 8 月经历了假突破后的震荡行情，减少了交易量。除了做了一些 SOL 的短线操作，取得了非常小的百分比收益。 在资产选择方面，我几乎准确找出了每一个表现出色的资产，但在仓位管理上出了大问题。本月最大的错失包括 SUI、PEPE 和 ENA，尽管我在市场格局变化初期就已经发现了它们，并且在此之前也交易过这些标的。 总的来说，我对本月的交易表现还是相当满意的，能够通过专注和坚持不懈保持领先于市场，并且坚持原定计划来确定止盈水平。我现在大部分已经出清仓位，但正在等待市场的杠杆清洗，我相信这会以相当大的确定性出现。”

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 监测，被标记为 WazirX 攻击者的钱包地址已经通过 Tornado Cash 清洗 5000 枚ETH（价值约 1160 万美元）。WazirX 漏洞利用者迄今为止已通过 Tornado cash 清洗了总计 37600 枚 ETH（价值约 8700 万美元）。

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 监测，WazirX 漏洞利用者地址已通过 Tornado Cash 清洗另外 400 枚 ETH（价值约 93.7 万美元）。

ChainCatcher 消息，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。 海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。 潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，透过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

ChainCatcher 消息，联合国报告显示，朝鲜黑客于 2024 年 3 月通过 Tornado Cash 清洗价值 1.5 亿美元的被盗加密资产。2023 年 3 月，朝鲜黑客从 HTX 非法提取了价值 1.475 亿美元的加密货币。一年后，这些资金通过 Tornado Cash 被转移到朝鲜。 据路透社报道，联合国目前正在调查 97 起朝鲜网络攻击事件，这些攻击在 2017 年至 2024 年间消耗了价值约 36 亿美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据《星岛日报》报道，一个跨境洗黑钱集团由去年开始，透过操控内地人来港开设银行傀儡户口，供集团清洗超过 8800 万元黑钱，其中部份黑钱与 48 宗骗案有关。警方于昨日（13 日）拘捕 7 男 1 女涉嫌串谋洗黑钱，其中 6 人更为集团的骨干成员。

ChainCatcher 消息，据《华尔街日报》报道，据币安内部前员工透露，币安的调查团队发现 DWF Labs 在 2023 年通过清洗交易超过 3 亿美元，操纵了 YGG 及至少其他六种代币的价格，违反了使用条款。在 DWF 的管理合伙人 Grachev 推广 YGG 后，DWF 在价格高点前后分两批出售了近五百万枚代币，导致价格崩溃。尽管币安的市场监控团队建议关闭 DWF 的账户，但币安的 VIP 客户部门负责人和她的团队对这一发现表示质疑，并向公司领导层提出了投诉。 随后，另一个负责评估员工合规的币安部门对市场监控团队及其收集的证据进行了自己的调查，最终认为 DWF 并未参与市场操纵的充分证据。 币安一位高管表示，清洗交易可能是意外的自我交易，并不一定构成操纵行为。公司领导最终驳回了关闭 DWF 账户的请求，并在提交报告一周后解雇了市场监控团队的负责人。随后几个月，币安因节省成本而裁减了更多调查员，部分调查员也自愿离职。币安高管表示，调查团队的规模现在与以前大致相同。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 数据显示，9 小时前 FTX 攻击者清洗了价值 1280 万美元的被盗比特币。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密货币做市商 Wintermute 在一项拟议的集体诉讼中被指控帮助前 Celsius 有限公司首席执行官 Alex Mashinsky 欺骗其现已破产的加密贷款公司的投资者。Wintermute 进行虚假交易和清洗交易活动，抬高 Celsius 的代币 CEL 价格及交易量。 据悉，集体指控与Celsius 破产不相关。Wintermute 在给彭博社的一份声明中否认了所有不当行为。（彭博社）