贩毒

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，哥伦比亚检察长办公室周三宣布，在与美国情报部门协调下，已逮捕 8 名涉嫌利用加密货币为贩毒组织洗钱的人员。警方与军方在卡希卡、迈考、巴兰基亚和波哥大四地同步行动。其中，团伙头目吉列尔莫·卡尔皮奥·卡德纳斯（绰号 “Gallo”）等 7 人被捕。美国波多黎各联邦地区法院指控，该团伙通过存款网络、加密代币和拆分小额交易（smurfing）的方式，掩盖毒资来源并规避金融情报机构监测。另一名嫌疑人纳西姆·奥尔法莱·巴斯克斯（Nassim Orfale Vasquez）在巴兰基亚被捕，已遭美国纽约南区联邦地区法院起诉。据美国国税局（IRS）称，他自 2018 年以来处理了超过 4,200 万美元的可疑加密货币交易，当局正调查哥伦比亚沿海地区是否存在规模更大的洗钱组织。

ChainCatcher 消息，爱尔兰国家警察（An Garda Síochána）通报，在对高威（Galway）地区有组织犯罪的专项行动中，警方搜查了两处房产，并冻结了两个总计价值约 90 万美元的加密货币账户。此外，警方还冻结了一个存有 2.5 万欧元（约 2.91 万美元）的银行账户，并查获 9,300 欧元现金及总价值约 1.83 万欧元的毒品（包括安非他命和大麻）。 一名 40 多岁涉案男子已被逮捕并起诉，案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，巴西联邦警察在 Operation Commodity 中打击一个通过加密货币洗钱的贩毒团伙，该团伙自 2021 年以来经里约热内卢港向欧洲走私超过 6.5 吨可卡因，毒品藏于咖啡、水泥和砂浆货物中。行动覆盖圣保罗、米纳斯吉拉斯、圣卡塔琳娜和圣埃斯皮里图，警方执行 13 项预防性逮捕和 44 项搜查扣押令，法院下令扣押资产并冻结最高 10 亿雷亚尔资产，约 1.96 亿美元。警方表示，该团伙与 Primeiro Comando da Capital（PCC）和 Comando Vermelho（CV）有关，并通过大圣保罗地区一家豪华汽车经销商及空壳公司洗钱，相关经销商销售 Ferrari、Porsche、Corvette 和 Land Rover 等车辆。相关人员利用空壳公司开具缺乏支持文件的发票，将贩毒所得引入巴西金融系统，并使用加密货币隐藏交易。嫌疑人将因跨国犯罪组织、国际贩毒和洗钱等罪名承担责任。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁两个与锡那罗亚贩毒集团相关的洗钱网络，涉及十余名个人及实体。其中一个网络被指负责将芬太尼及其他毒品销售所得现金转换为加密货币，并转移至墨西哥锡那罗亚集团高层。 OFAC 表示，该网络通过美国境内现金收取、加密货币转账以及与“Los Chapitos”派系相关的墨西哥经纪人进行洗钱。“Los Chapitos”由“矮子”古兹曼之子 Ivan 与 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁对象包括涉嫌负责洗钱网络的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一贩毒与洗钱组织负责人 Jesus Gonzalez Penuelas。 OFAC 称，该组织会在美国收集大量现金，再兑换为加密货币并转回墨西哥。根据制裁措施，相关个人及实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民及企业也被禁止与其进行交易。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国总统特朗普宣布成立新的军事联盟以消灭贩毒集团。

ChainCatcher 消息，美国财政部宣布对前加拿大奥运选手 Ryan James Wedding 及其毒品贩卖组织实施制裁。Wedding 被指控领导一个国际毒品贩卖网络，此次制裁涉及 9 名个人和 9 个实体被列入特别指定国民名单（SDN）。 值得注意的是，制裁名单中包含多个数字货币地址，涉及比特币、以太坊、币安智能链、波场和 Solana 等多个区块链网络。 被制裁的个人包括来自墨西哥、意大利、英国和加拿大的多名嫌疑人，相关实体涉及珠宝制造、私人安保、燃料批发和摩托车销售等多个行业。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称“张志东”）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号“王哥”（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，“王哥”负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。

ChainCatcher 消息，美国缉毒局（DEA）在一项长达十余年的卧底行动中，成功渗透并控制了哥伦比亚贩毒集团的洗钱网络，处理资金总额约 1900 万美元，其中部分资金被转入加密货币账户。行动最终导致两名涉海洛因贩运人员被起诉。 相关文件显示，2018 年 DEA 卧底人员曾将 15 万美元转入 Coinbase 账户并兑换为超 13 枚比特币，受益于价格上涨，这部分资产目前价值已超 150 万美元。司法部正寻求追回相关资金。（福布斯）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部披露，美国缉毒局（DEA）与联邦调查局（FBI）在佛罗里达州迈阿密联合行动中，查获与贩毒集团 Sinaloa 相关的 1000 万美元加密货币。 Sinaloa 集团是美国政府认定的六大跨国贩毒恐怖组织之一。该集团头目 Joaquin “El Chapo” Guzman 之子已在芝加哥认罪。

ChainCatcher 消息，据网易新闻报道，某00后毒贩通过境外聊天软件贩毒，采用"埋毒寻宝"方式在 7 个省市绿化带埋下数百包大麻，每包获利 50 元。吸毒者通过虚拟币付款后，收到埋毒点位照片自行挖取。警方发现该毒贩开车跨越 7 省，挖土埋毒、拍定位照，让买家像"寻宝"一样挖毒。其甚至在车上吃住，把车子变成"移动贩毒车"。目前，该犯罪嫌疑人因涉嫌贩卖毒品罪，已被检察机关依法批准逮捕。案件后续相关调查，仍在进行中。2024 年以来，上海警方已侦破毒品案件278起，抓获毒品犯罪嫌疑人 791 名。

ChainCatcher 消息，韩国警方近日逮捕了 90 名越南籍嫌疑人，涉嫌利用加密货币在全国多个酒吧和俱乐部贩卖毒品。警方称，这些嫌疑人通过伪装成咖啡和维生素包裹的方式，将毒品走私入境，并在多个城市的越南经营酒吧和俱乐部进行分销。 警方初步估计，团伙共走私毒品价值达 10.4 亿韩元（约 72.1 万美元），其中约 7.1 亿韩元（近 50 万美元）已成功售出。部分嫌疑人为非法居留者，目前 18 名嫌疑人已被拘留，案件仍在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，重庆市第五中级人民法院近日审结了一起利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”新型方式进行毒品贩卖的上诉案件。 2021 年 8 月至 2023 年 7 月期间，被告人张某通过微信等方式与购毒人员进行联系，主要销售大麻、“邮票”等类型毒品。张某将购进的封装好的毒品交由专人负责保管，在与购毒人达成交易意向后，向购毒人提供虚拟货币网址，在确认以虚拟货币的方式收取到毒资之后，再下单某快递平台，由毒品代保管人将毒品交由快递平台向购毒人送达，张某则向毒品代保管人支付报酬。 据统计，张某通过快递平台下单，并由毒品代保管人代为投递毒品共计 1600 余次；通过虚拟货币账户收取资金合计 1200 余次；将收取的虚拟币通过多层转移后提现至其支付宝、微信以及银行卡中，累计人民币 40 余万元。 重庆五中院经依法审理认为，一审以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年并处罚金人民币十万元的量刑适当，维持原判。

ChainCatcher 消息，美国德克萨斯州暗网贩毒集团因加密货币洗钱被判刑，六名成员被判处缓刑至 84 个月不等的监禁。该团伙以 “Loverbois” 名义运营，销售近 12 公斤甲基苯丙胺，并在 2019 年 7 月至 2020 年 12 月期间通过加密货币每月洗钱高达 5 万美元。 此次判决源于 FBI、DEA 和美国邮政检查局等多机构联合展开的有组织犯罪毒品执法特别行动小组（OCDETF）调查。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，巴西圣保罗民警捣毁了由毒品帮派“第一首都司令部”（PCC，First Capital Command）管理的洗钱计划，该犯罪组织通过一家充当加密货币交易所的公司进行操作。 据 CNN 报道，该公司交易金额约为5亿雷亚尔（8900 万美元）。在突袭行动中，警方在该公司总部查获了价值 5500 万雷亚尔（890 万美元）的支票。 突袭行动是根据圣保罗民警周二收到的命令执行的，涉及 20 份逮捕令和 60 份搜查和扣押令。巴西法院还冻结了涉案人员超过 80 亿雷亚尔（14.27 亿美元）的资产。根据《经济学人》的一份报告，PCC 是拉丁美洲最大的帮派，拥有近 4 万名成员和约 6 万名合同工。

ChainCatcher 消息，印度内政部长 Nityanand Rai 周三向议会表示，自 2020 年至 2024 年 4 月，印度已发生多达 92 起使用暗网和加密货币购买毒品的案件。Rai 的回答是针对反对党国会议员 Jose K。Mani 提出的有关贩毒的问题。其中一个问题是“政府是否注意到，在国内贩毒时越来越多地使用技术和其他在线方法？” 印度毒品管制局（NCB）是毒品执法事务的主管机构，该局在 2020 年登记了 3 起此类暗网和加密货币相关案件，2021 年登记了 49 起，2022 年登记了 8 起，2023 年登记了 21 起，截至 2024 年 4 月登记了 11 起。数据并未区分 92 起案件中有多少仅与暗网有关，有多少在交易方式上仅与加密有关。同期，涉及包裹或快递的案件共 1025 起。 Rai 还表示，除了采取其他预防方法外，还成立了一个特别工作组来监控此类与毒品有关的可疑交易。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）近日表示，加密资产被广泛用于支持墨西哥贩毒活动（非法芬太尼贩运），其中包括比特币、以太坊、门罗币以及 USDT，美国金融公司应注意生产这种危险麻醉品的犯罪组织网络。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，美国缉毒署（DEA）的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩毒团伙通过币安进行洗钱数百万美元。 该调查始于 2020 年，多名 DEA 线人使用加密论坛 localbitcoins.com 与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者，卧底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria，该嫌疑人承认了毒品交易和洗钱的指控。随后 DEA 在币安的协助下追踪了 Echavarria 与卧底特工进行的 75 笔加密货币交易信息，总共涉及 470 万美元，并且查询到一些关联账户。 据悉，币安在今年早些时候与 DEA 合作，查封了 100 多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱活动有关的账户。币安高级调查主管 Matthew Price 表示，Echavarria 案件表明，区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。（福布斯）

链捕手消息，公安部今日召开新闻发布会，会上发布了《2021年中国毒情形势报告》，报告中介绍，毒品市场继续向线上延伸，更多采用钱毒分付、人物分离交易模式，“互联网+物流寄递”非接触式贩毒手法增多。勾连交易由大众聊天工具向小众社交工具、二手交易平台、游戏平台甚至暗网发展。毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展。（大众网）