加密

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，司法部詐騙中心打擊工作組與財政部針對 Xinbi Guarantee 採取協調執法行動，單日查封及限制處置逾 5200 萬美元加密資產，使該工作組累計限制處置的資產規模達到約 9.38 億美元。Tether 為本次調查提供了主動協助。司法部指控，Xinbi 是一個主要透過 Telegram 營運的非法詐騙服務市場，為詐騙團夥提供定制投資詐騙網站、洗錢服務，並招募人口販運受害者前往東南亞詐騙園區工作。執法部門已查封其 Telegram 頻道及兩個合計持有約 1200 萬美元的加密錢包，並限制處置另外 47 個相關錢包。美國財政部海外資產控制辦公室同時將 Xinbi 列為重大跨國犯罪組織，並制裁另外兩個為其提供支持的實體。該工作組還協助馬達加斯加關閉 13 個由中國犯罪團夥營運的詐騙園區，處理超過 3200 台電子設備，當地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，据 Akchabar 報導，吉爾吉斯斯坦內政部長 Ulan Niyazbekov 表示，2026 年以來該國內務機關已啟動 90 起涉加密貨幣刑事調查，案件涉及網絡詐騙、資金盜竊、洗錢及犯罪資金轉移等。Niyazbekov 透露，警方 2025 年調查一涉跨國網絡詐騙團伙時，從嫌疑人設備中發現一個持有超 300 萬美元數字資產的 TRON 錢包，並運用區塊鏈分析工具追蹤相關資金。

ChainCatcher 消息，据 Fortune 报道，舊金山加密犯罪追蹤公司 TRM Labs 在 2025 年 9 月完成 7000 萬美元 C 輪融資、估值達 10 億美元後，僅時隔六個月，再次獲得現有投資者追加投資，估值翻倍至 20 億美元。CEO Esteban Castano 表示，公司使命已從區塊鏈取證擴展至更廣泛的網路犯罪地圖繪製，AI 業務成為第二增長引擎而非轉型，核心加密業務仍然強勁。公司即將推出新調查平台，專門針對 AI 驅動的深度偽造詐騙、色情敲詐及兒童性虐待等犯罪。Castano 稱，加密貨幣的普遍採用使全面繪製犯罪網路成為可能，預計公司將在未來幾周達到 1 億美元年度經常性收入里程碑，目前員工約 500 人，在倫敦、新加坡和華盛頓設有辦事處。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密創新委員會（CCI）與區塊鏈協會（Blockchain Association）週三向伊利諾伊州桑加蒙縣巡迴法院提交初步禁令動議，請求在訴訟期間暫停執行該州數位資產交易稅。該稅率為 0.2%，適用於總部位於伊利諾伊州或在該州提供服務、總營收超過 10 萬美元的實體，原定於 2027 年 1 月 1 日生效。兩家遊說組織上月已聯合數位商會（The Digital Chamber）起訴伊利諾伊州，主張該稅違反《互聯網稅收自由法案》和美國憲法，且伊利諾伊州對數位資產的徵稅方式不同於其他金融服務。CCI 首席執行官 Ji Hun Kim 表示，企業被迫花費數百萬美元構建合規系統，卻連徵稅對象和時點等基本問題都未明確。區塊鏈協會首席執行官 Summer Mersinger 警告，若該法成立，伊利諾伊州不會是最後一個嘗試的州。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國國家經濟犯罪中心（NECC）在本週發布的年度報告中警告稱，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品規避檢測，並大規模轉移非法價值"。該機構隸屬於英國國家犯罪調查局（NCA），負責協調英國對經濟犯罪的應對。報告中的威脅評估指出，跨境洗錢網絡正在擴散，並將新型與傳統手段相結合，同時通過合法與非法渠道轉移資金；許多有組織犯罪集團已不再自行洗錢，而是將其外包給專門網絡並支付費用。報告還將人工智慧與加密資產並列，提及犯罪分子利用合成身份和流程自動化攻擊銀行。報告顯示，加密資產在英國國家經濟犯罪中心與金融行為監管局（FCA）、內政部及財政部於 2025 年 7 月確定的九大經濟犯罪優先事項中位列第三，排在現金犯罪和錢驢之上。該機構表示正發展"更具主動性、以情報為主導的加密資產能力"。此外，其與美國特勤局、Coinbase、Binance、Kraken 及 Tether 聯合開展的"大西洋行動"已識別出 2 萬名批准釣魚受害者，並凍結 1200 萬美元資金；針對俄語網絡將街頭現金轉換為加密資產的"穩定行動"已逮捕 129 人，在英國查獲超 2500 萬英鎊。報告還提及英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）發布的加密行業隱私增強技術報告。

ChainCatcher 消息，Gate Stocks 系列第二期影片現已上線，Gate 股票市場發展負責人 Lucas Sum 圍繞加密交易所為何開始佈局股票市場展開分享，並解析 Gate 與傳統券商在交易體驗和資產配置方式上的差異。Lucas Sum 表示，越來越多數位資產用戶開始關注 NVIDIA、Apple、Tencent 等全球企業的股票機會，Gate 將股票與加密資產納入同一帳戶，用戶可使用同一 USDT 餘額管理不同類型的投資資產。在交易體驗方面，Gate 股票支持使用 USDT 完成資金劃轉，用戶無需等待傳統銀行資金清算即可參與股票交易。除美股常規交易時段（9:30--16:00 ET）以外，還支持盤前及盤後交易，碎股交易最低支持 0.01 股。除股票和 ETF 外，Gate 還覆蓋股票永續合約、代幣化資產、Pre-IPOs 及直通 IPO 等投資機會。Lucas Sum 表示，Gate 並非試圖取代傳統券商，而是拓展投資平台的可能，將全球股票市場直接帶給數位資產用戶。

ChainCatcher 消息，据 Crypto Briefing 報導，意大利央行已警告加密資產服務商，無論交易金額大小，每筆加密貨幣轉帳均須進行制裁篩查，不得設置最低交易額度門檻以規避自動篩查。該要求源自歐洲銀行管理局 2025 年 12 月 30 日起在意大利適用的指導方針，並非新增制裁義務。意大利央行特別指出，支付服務商的某些即時支付豁免不適用於加密轉帳。加密企業需審查其篩查系統、制裁名單更新和警報程序，以確保覆蓋所有適用交易。MiCA 授權不取代歐盟限制性措施規則下的這些獨立義務。此舉將增加意大利加密企業的合規成本，要求更複雜的系統來處理交易警報和潛在制裁匹配。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，墨西哥聯邦檢察官聯合海軍及普埃布拉州警察，突擊搜查了普埃布拉州偏遠山區 Tlaola 市的一處物業，現場查獲約 300 台加密貨幣礦機，並繳獲變壓器、中壓終端及衛星互聯網天線等設備。調查顯示，該礦場非法接入 Nuevo Necaxa 水電站電網，當局已以"電力盜竊罪"提起訴訟。目前法證會計師正追查硬體資金來源，洗錢嫌疑尚未排除。墨西哥聯邦電力委員會數據顯示，2024 年 1 月至 7 月間，非技術性電力損失高達 6346 吉瓦時，價值約 138 億比索（約 8.17 億美元）。

ChainCatcher 消息，据德媒 Golem 報導，德國聯邦財政部正準備一項法案，擬將加密貨幣收益納入資本利得稅徵收範圍，比特幣、以太坊等數字資產的投機收益最早自 2028 年起將按 25% 稅率徵稅，與當前股票交易收益稅率一致。目前德國加密資產持有滿一年後出售可免稅，而未滿一年出售則按最高 45% 的個人所得稅稅率繳納。法案擬保留個人免稅額度（當前為每人 1000 歐元），並允許加密收益與股票等其他證券的虧損相互抵扣；個人稅率低於 25% 的納稅人還可申請「有利性核定」以降低稅負。該稅收適用於 2027 年 1 月 1 日後購入的加密資產，此前持有資產是否享有過渡保護尚待立法進一步明確。財政部預計此舉每年可帶來約 3.5 億歐元額外稅收，該法案已提交其他聯邦部門徵求意見。

ChainCatcher 消息，印度金融情報機構（FIU-IND）依據《反洗錢法》第 13 條，向 15 家離岸虛擬數字資產服務商發出不合規通知，包括 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 和 Guardarian。這些平台被指在未向 FIU-IND 註冊的情況下為印度用戶提供服務。印度自 2023 年 3 月起將加密平台納入與銀行同等的反洗錢監管框架，要求任何服務印度客戶的平台無論是否在印度設有辦公室，都必須完成註冊並履行用戶驗證、記錄保存和可疑交易報告義務。FIU-IND 同時警告公眾，加密產品和 NFT 不受監管且風險極高，相關交易損失可能無法獲得監管救濟。此次行動正值印度用戶通過瑞典、德國和新加坡平台將 USDT 等穩定幣轉換為禮品卡，用於在印度購買雜貨、燃料和黃金的報導出現之後。此前 FIU-IND 曾於 2023 年 12 月對 Binance、Kraken、KuCoin 等九家大型離岸交易所發出通知，Binance 隨後完成註冊並支付 18.82 億盧比罰款。

ChainCatcher 消息，据 Coinglass 數據顯示，加密貨幣恐慌貪婪指數當前為 67，較昨日下跌 3 點。過去 7 天平均值為 70，過去 30 天平均值為 58。

ChainCatcher 消息，据 BIT 分析，綜合 "機構" 資金流入指標顯示，過去 30 天加密市場累計流入約 67 億美元，該指標涵蓋 MicroStrategy 買入、比特幣 ETF 資金流和穩定幣增發。相比之下，6 月曾錄得約 130 億美元淨流出，資金流向已出現明顯反轉。BIT 表示，目前資金流入趨勢改善，為市場動能提供支撐，但若要推動比特幣出現更大漲幅，仍需資金流入進一步加速。

ChainCatcher 消息，鏈上調查員 ZachXBT 在 X 上發文指控用戶 "Mr Austin Fine"（帳號 "@xmrfine"）將受害者 Malone 的被盜加密資產兌換為奢侈品收取費用，並稱其 "可能告密"。ZachXBT 表示，在受害者獲得賠償前將視其為 "斷絕關係"，並將對其當前及未來所有品牌合作造成負面影響。隨後 ZachXBT 補充稱，其已在鏈上追蹤到部分資金經 Monero 流向洛杉磯奢侈品車商 TBTFW 購車。

ChainCatcher 消息，Cornell Brooks School Tech Policy Institute（BTPI）報告顯示，美國若對 300 美元以下比特幣及加密貨幣支付實行最低限度豁免，10 年聯邦淨收入預計增加 8.59 億美元，區間為 1.72 億至 25.8 億美元，測算假設數字資產支付用戶維持 540 萬人不變。美國參議員 Cynthia Lummis 提出的 S. 2207 法案擬免除相關支付的資本利得稅，每年免稅資本利得上限為 5000 美元。部分其他立法倡議則擬將豁免範圍限制在受監管穩定幣，相關討論仍在進行。BTPI 表示，現行資本利得稅及小額交易申報要求抑制比特幣日常支付。若取消交易級稅務和申報負擔，可能增加比特幣支付和需求；在當前採用水平下，對比特幣價格及稅收的近期影響或較小，長期影響取決於支付規模等因素。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国总统特朗普特使、房地产商 Steve Witkoff 在最新財務披露中稱，其持有的控股公司於 2025 年為其帶來約 1.07 億美元收入，該公司持有其在加密項目 World Liberty Financial LLC 中的權益及度假村、酒店和住宅地產等資產。文件未披露 World Liberty Financial 及其他基礎資產的具體估值與收入。此前披露顯示，該控股公司 2024 年收入為 3,400 萬美元。批評人士認為，Witkoff 在 World Liberty Financial 等實體中的持股與其政府職務存在潛在利益衝突。

ChainCatcher 消息，紐約州普拉茨堡鎮舉行公開聽證會，討論一項針對加密貨幣挖礦和 AI 數據中心等「高能耗計算設施」的臨時土地使用暫停令。該提案若獲通過，將在 12 個月內暫停審批耗電 300 千瓦及以上的相關運營申請。截至週二，市長尚未批准該暫停令，市議會計劃於 9 月 17 日再次召開會議。普拉茨堡是美國最早對比特幣挖礦實施禁令的地區之一，2018 年曾因居民擔憂電價成本而實施為期 18 個月的暫停令。如今，隨著挖礦難度上升、電力成本攀升和代幣價格下跌，許多加密礦企已轉向 AI 和高性能計算領域，這也促使當地政府再次考慮限制高能耗設施。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密貨幣托管公司 Copper 首席執行官 Amar Kuchinad 已離職，此時該公司尋求出售的談判已進入第四個月。Kuchinad 於 2024 年 10 月加入 Copper 擔任 CEO，此前該公司創始人兼 CEO Dmitry Tokarev 離職。Kuchinad 曾在高盛任職，並曾在美國證券交易委員會擔任顧問職務。Copper 自今年 5 月以來一直在尋找買家，並聘請 Cantor Fitzgerald 協助推進出售事宜，最初要價為 5 億美元。CoinDesk 上月報導稱，該公司收到的報價約為 2 億美元，而 Copper 在巔峰時期的估值曾超過 20 億美元。Copper 近期還新增了兩名高管：Elin Cherry 擔任首席合規官，Sean Bowen 擔任首席運營官。截至發稿時，Copper 和 Kuchinad 均未回應置評請求。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，隨著巴西央行推進虛擬資產服務提供商（PSAV）授權制度落地，當地加密交易平台迎來監管洗牌。Digitra、Coinext 與 Bitso 近期相繼調整巴西業務佈局。其中，Digitra 已停止交易服務，並決定不申請 PSAV 授權，實質性退出巴西市場；Coinext 則因未達最低資本金要求，宣布將有序關閉其加密交易業務；Bitso 選擇將巴西個人零售客戶導流至 Mercado Bitcoin，同時保留面向機構的業務線。根據巴西央行規定，現有平台若希望在 10 月底截止日期後繼續在巴西合規運營，須在此之前提交 PSAV 授權申請。此輪調整或預示拉美最大加密市場正加速進入合規化洗牌深水區。

ChainCatcher 消息，Wintermute 發布市場更新指出，8 月非農數據超預期將加息概率推至近 60%，比特幣從 82,400 美元短暫回落但周線仍收漲 3.45% 站上 80,000 美元。比特幣 ETF 錄得 9.87 億美元淨流入，連續三週為正，累計近 38 億美元。表明加密市場經受住了鷹派數據考驗。比特幣較峰值下跌約 50%，遠淺於 2018 年和 2022 年同期 75% 以上的跌幅，反映 ETF 和機構資金更早介入。Wintermute 認為資本正從股票和黃金流入加密資產，構成新周期前提。82,000 美元是需突破的關鍵水平，72,000 美元是判斷趨勢改變的位置。CLARITY 法案投票與 CPI 和 FOMC 會議均在下週，Robinhood Chain Gas 補貼 9 月底結束是檢驗活動持續性的首次測試。若比特幣跌破 72,000 美元且 ETF 流出明顯轉負則需重新評估。