加密混幣器

ChainCatcher 消息，美國財政部向國會提交一份 32 頁報告，表示加密混幣器可用於合法的金融隱私目的，用戶可藉此保護個人財富、商業付款或慈善捐贈等敏感信息。該立場與其 2022 年制裁 Tornado Cash 時的態度形成轉變。報告披露，朝鮮網絡犯罪分子在 2024 年 1 月至 2025 年 9 月間竊取至少 28 億美元數字資產，包括 Bybit 遭竊的 15 億美元，並常規使用混幣器進行多步驟洗錢。自 2020 年 5 月以來，超過 16 億美元的混幣器存款流入跨鏈橋，其中逾 9 億美元集中於一座與朝鮮相關洗錢活動有關的橋接協議。報告區分了托管型與非托管型混幣器，指出合規的托管型混幣器可提供客戶身份及鏈下交易數據等信息，但未建議對非托管型混幣器施加新限制。立法建議方面，報告敦促國會制定數字資產專項"凍結法"，為金融機構在短期調查期間臨時凍結可疑資產提供安全港保護，並建議國會明確哪些 DeFi 參與者應承擔反洗錢義務。報告還提議在《美國愛國者法案》第 311 條中增設"第六項特別措施"，授權財政部對不涉及代理銀行關係的特定數字資產傳輸施加禁令或限制條件。該報告依據 2025 年 7 月簽署的 GENIUS 法案第 9 條編制。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國眾議院金融服務委員會幾位民主黨人預計將在本週提出一項法案，旨在打擊加密貨幣混幣器。伊利諾伊州民主黨眾議員 Sean Casten 是該法案的支持者之一，其還強調 Tether 是非法金融最喜歡的代幣。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 稱，朝鮮黑客 Lazarus Group 剛完成了一個多月以來最大的一筆交易，從看似混幣服務的網站提取了 100 萬美元的比特幣，然後將其中的 15 萬美元發送到他們之前發送過的不活躍地址。

ChainCatcher 消息，加密數據追蹤平台 Arkham 發文稱，即使在 2022 年 8 月 Tornado Cash 被美國財政部的制裁之後，其仍然是以太坊上最大的加密貨幣混幣器。在過去的 30 天內，7735 萬美元資產透過 Tornado Cash 在以太坊主網上轉移。據悉，Tornado Cash 在 7 個不同的區塊鏈上運行，並且可對 10 種加密貨幣進行混幣。其中混幣最多的資產是以太坊主網上的原生 ETH。在 2021 年 7 月的高峰期，Tornado Cash 池合約中持有超過 7 億美元的 ETH。在被美國財政部制裁後，Tornado Cash 中的資產下降了超過 60%，轉帳量也大幅減少。Tornado 的 TVL 目前約為 1.879 億美元。

ChainCatcher 消息，風險管理公司 Elliptic 表示，加密混幣器 Blender 或已更名為 Sinbad 重新運營，一個疑似 Blender 的錢包向 Sinbad 轉移了 2200 萬美元。此外，Sinbad 的運行方式與 Blender 相同，包括十位數的混音器代碼、由服務地址簽署的保證書，以及最長 7 天的交易延遲。據悉，OFAC 在去年對 Tornado Cash 和 Blender 進行制裁，Lazarus 黑客於今年 1 月利用 Sinbad 洗掉 Horizo​​n Bridge 的1 億美元攻擊中的部分資金。（Cointelegraph）

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 ZachXBT 在社交媒體發文稱，FTX 黑客"FTX Accounts Drainer"已經通過使用加密混幣器 ChipMixer 洗錢 360 枚 BTC，按照當前價格計算將近 600 萬美元。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國司法部 (DOJ) 已正式起訴 Helix 加密混幣器的創始人，以追回 6000 萬美元的民事罰款。在訴訟中，司法部表示，管理混幣器的拉里·哈蒙（Larry Harmon）未能支付因涉嫌鬆懈實施遏制通過該平台洗錢的措施而對其判處的民事罰款。根據訴訟，哈蒙通過他的服務幫助犯罪分子利用加密貨幣洗錢，同時隱瞞他們的活動。在 2020 年，美國財政部通過金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對哈蒙處以罰款，原因是他被指控違反了聯邦銀行保密法 (BSA)。 據該部門稱，被告經營無牌匯款業務。在 2021 年，哈蒙對洗錢陰謀指控認罪，但尚未被判刑。（來源鏈接）