執法部門

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 TRM Labs 為執法機構推出了 AI 代理工具，嵌入其 TRM Forensics 服務中，可將自然語言指令轉化為複雜的調查操作，幫助調查人員追蹤非法加密交易。用戶無需具備高技術門檻即可查詢資金流向信息，加快追查不法分子的速度。

ChainCatcher 消息，CFTC 主席已任命前聯邦檢察官及私人執業律師 David Miller 領導該機構執法部門。David Miller 此前曾擔任 Greenberg Traurig 和 Morgan Lewis 的訴訟合夥人，專注於大宗商品、證券、數字資產和國家安全領域，並曾在紐約南區擔任助理美國檢察官。Michael Selig 表示，David Miller 將致力於打擊欺詐、濫用和操縱行為，而非制定政策。目前，華盛頓立法者正推動賦予 CFTC 更廣泛的加密行業管轄權。

ChainCatcher 消息，區塊鏈計算擴容協議 Truebit Protocol 在 X 平台發文表示，已發現一起涉及一個（也可能是多個）惡意行為者攻擊的安全事件，受影響的智能合約代碼為 "0x764C64b2A09b09Acb100B80d8c505Aa6a0302EF2"，強烈建議公眾在另行通知前不要與該合約進行任何互動，目前已與執法部門取得聯繫，並正在採取一切可行的措施應對此事，後續將通過官方渠道發布更新處理結果。ChainCatcher 此前消息，TrueBit 疑似遭攻擊，損失約 2640 萬美元。

ChainCatcher 消息，据市場消息，Danny / Meech，又名 Danish Zulfiqar (Khan)，疑似已被執法部門逮捕並扣押了加密資產。目前有價值 1858 萬美元的資產存放在地址 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768。該威脅行為者曾參與 2024 年 8 月與 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 共同實施的價值 2.43 億美元的 Genesis 債權人盜竊案，以及 2023 年 8 月導致 BlockFi、Genesis 和 FTX 債權人 PII 洩露的 Kroll SIM Swap 事件，後者已導致超過 3 億美元的損失。zachxbt 追蹤的與該行為者相關的多個地址已在數小時前將資金歸集至 0xb37d 地址，其模式與其他執法部門扣押行動相似。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行行長潘功勝今日在 2025 金融街論壇年會上表示，近年來，市場機構發行的虛擬貨幣特別是穩定幣不斷湧現，但整體還處在發展早期。國際金融組織和中央銀行等金融管理部門對穩定幣的發展普遍持審慎態度。2017 年以來，人民銀行會同相關部門先後發布了多項防範和處置境內虛擬貨幣交易炒作風險的政策文件，目前這些政策文件仍然有效。下一步，人民銀行將會同執法部門繼續打擊境內虛擬貨幣的經營和炒作，維護經濟金融秩序，同時密切跟蹤、動態評估境外穩定幣的發展。

ChainCatcher 消息，Yala 團隊在 X 平台就近期安全事件發布更新稱，本次漏洞導致資金遭未經授權轉移，目前已完成控制，並已在鏈上定位到相關被盜資產，正積極配合執法部門全力追回。Yala 表示將採取三項措施：一是全面補足所有受影響資金池，確保用戶可按 1:1 比例將 YU 代幣兌換為 USDC；二是保持信息透明，48 小時內公布流動性恢復及安全強化路線圖；三是持續優化系統安全機制。據 Coingecko 數據，YU 穩定幣現報 0.11 美元，仍未恢復錨定。

ChainCatcher 消息，据港媒東網報導，香港執法部門拘捕兩名本地男子，涉嫌在長沙灣一間殘疾人士院舍安裝礦機進行虛擬貨幣挖礦，導致院舍額外損失最高 9,000 港元相關費用，二人暫時被控竊取電力，案件仍待調查。據悉，香港竊取電力屬於嚴重犯罪，根據《盜竊罪條例》，任何人無適當權限進行不誠實地使用電力，或不誠實地導致電力浪費或將電力轉輸別處，即屬犯罪，最高可處監禁 5 年。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 報導，幣安宣布協助美國司法部（DOJ）與中國台灣執法部門成功捣毀暗網毒品市場 Incognito Market。該市場累計交易額超 1 億美元，此次聯合執法共逮捕 270 人，查獲逾 2 億美元現金及加密資產、144 公斤掺有芬太尼的毒品和 180 件槍支。幣安金融情報部門識別關鍵操盤手，協助揭露洗錢路徑，為後續追查提供支持。

ChainCatcher 消息，据財富雜誌報導，美國司法部週一晚間通知員工，該機構正在解散一個專門負責加密貨幣相關調查的部門。在《財富》雜誌查閱的一份四頁備忘錄中，美國副檢察長 Todd Blanche 宣布了這一決定，他表示："司法部不是數字資產監管機構。然而，上一屆政府利用司法部實施了通過起訴進行魯莽監管的策略。"Blanche 是司法部二號官員，也是特朗普 2024 年刑事審判期間的辯護律師。他寫道，作為司法部為遵守特朗普 1 月份關於數字資產的行政命令而採取的努力的一部分，國家加密貨幣執法部門（NCET）"立即"解散，該命令旨在"為該行業建立監管清晰度"。作為週一備忘錄的一部分，Blanche 指示司法部員工專注於"起訴那些侵害數字資產投資者的人"，而不是追究加密貨幣交易所、像"Tornado Cash"這樣的混合器以及"離線錢包"的案件。

ChainCatcher 消息，伊爾庫茨克州博漢區檢察院在卡扎奇耶村的一棟三層孤兒院內查獲非法加密貨幣挖礦場，執法人員扣押了 96 台挖礦設備。該建築原為教育機構，但已關閉。一家非營利組織未經許可在此運營礦場，違反電力和消防安全規定，未進行設備維護，也未安裝消防警報系統。法院裁定拆除所有挖礦設備並停止土地的非法使用，檢方已對該組織負責人提起行政訴訟。伊爾庫茨克州因低電價和寒冷氣候吸引大量礦工，儘管政府計劃在 2031 年前全面禁止挖礦，但非法礦場仍在各類建築中持續出現，成為重點打擊對象。

ChainCatcher 消息，据美國紐約南區檢察官辦公室（SDNY）公告，SDNY 與美國國土安全調查局聖地牙哥分部（HSI San Diego）已成功查獲與 2021 年 4 月 Uranium Finance 黑客事件相關的加密資產，總價值約 3100 萬美元。Uranium Finance 是部署在 BNB Chain 上的 DeFi 協議，在 2021 年遭遇黑客攻擊，損失約 5000 萬美元。SDNY 表示，如有用戶認為自己是該黑客事件的受害者，可通過郵箱與相關部門聯繫。

ChainCatcher 消息，据港媒東網報導，虛擬資產交易平台幣安首席執行官 Richard Teng 在香港與執法部門見面，並討論推進雙邊合作，以打擊與虛擬資產相關的金融和網絡犯罪。雙方討論議題包括擴大和加強區塊鏈生態系統中公私部門間的網絡防禦合作，以及在面對日益複雜的威脅和精進技術犯罪分子下，持續增強執法機構的能力。

ChainCatcher 消息，美國 CFTC 新任代理主席 Caroline Pham 週二表示，該監管機構已重組其執法部門，以"重新關注"欺詐行為並"停止通過執法進行監管"。在前任主席 Rostin Behnam 的領導下，CFTC 執法部門擁有多個工作組，其中一個專注於內幕交易，一個專注於網絡安全和新興技術，另一個旨在打擊環境欺詐。新的重組將工作組數量減少到只有兩個。Pham 表示："這種簡化的結構將停止執法監管，並且更加高效，這些急需的改變將最大限度地利用 CFTC 的資源，採取更多行動追捕欺詐者和其他不良行為者，而不是懲罰好公民。"根據 CFTC 的公告，新結構將"更有效地利用 CFTC 的資源來防止欺詐、操縱和濫用並確保市場誠信"，以及"加強對執法事項的治理和監督，以防止越權並增強一致性、公平性和正當程序。"

ChainCatcher 消息，彭博社 ETF 分析師 Eric Balchunas 于 X 發文表示："美國 SEC 正在縮減其加密貨幣執法部門的規模。據《紐約時報》發表的文章稱，一個由 50 名律師和工作人員組成的特別部門中，一些原本致力於採取執法行動的人員正在被重新分配。"

ChainCatcher 消息，AdsPower 指紋瀏覽器在社交平台發文表示，"在 1 月 24 日晚間，AdsPower 安全團隊發現了一起入侵事件，黑客散播了惡意代碼導致部分第三方瀏覽器插件遭到篡改。技術團隊在第一時間投入了對事件的處理，切斷了黑客散布惡意代碼的通道，清除了有潛在風險的所有插件。目前我們已正式向新加坡執法部門報案，並獲得了警方回執。關於本事件的調查仍在推進中。"

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，英國國家犯罪調查局（NCA）宣布成功瓦解一個橫跨倫敦、莫斯科和迪拜的大規模加密貨幣洗錢網絡。該案主要涉及兩家公司：Smart 和 TGR，它們作為金融中轉站，通過加密貨幣為全球現金充裕的犯罪分子和被制裁個人提供跨境資金轉移服務。調查顯示，該網絡從 2022 年底至 2023 年夏季期間，為包括 Kinahan 販毒集團在內的犯罪組織、勒索軟件團夥以及俄羅斯間諜活動提供服務。其運作方式是通過快遞員在英國等地收取現金，換取以 USDT 為主的加密貨幣，隨後通過公司網絡進行洗錢，並在其他國家提供等值資金。Smart 公司的所有者、38 歲的莫斯科居民 Ekaterina Zhdanova 被指控為一名未具名的被制裁寡頭向阿聯酋轉移超過 1 億美元，目前已被美國制裁並在法國被拘留。該洗錢網絡僅在 4 個月內就在英格蘭、蘇格蘭、威爾士和海峽群島的 55 個不同地點進行現金收集，至少服務了 22 個犯罪集團。NCA 行動總監 Rob Jones 稱這是該機構迄今最重要的反洗錢行動。目前，執法部門已逮捕 84 人，查獲現金和加密貨幣共計 2000 萬英鎊。美國財政部已對 5 名相關人員和多家公司實施經濟制裁。該行動得到了美國 FBI、DEA 以及法國和愛爾蘭警方的協助。

ChainCatcher 消息，慢霧在 X 平台發文稱，其的團隊將幫助執法部門追蹤被盜資金並分析相關線索，後續將很快與 DEXX 發布一份完整的黑客地址列表。目前已大致確定了約 2,000 個可疑地址。

ChainCatcher 消息，印度尼西亞刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作，捕獲一起重大詐騙行動，確定了多名嫌疑人並查獲了 20 萬美元的不義之財。Bareskrim 對涉及加密貨幣交易網站的一起涉嫌交易欺詐案件展開調查。調查後證實，該網站是一起殺豬騙局的一部分。在調查期間，多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被捕。當局在嫌疑人的手機和平板電腦上發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡，以及銀行應用程序。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時，嫌疑人拒絕配合。通過取證分析，Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址，並在他們的通信記錄（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵的錢包地址，進一步將嫌疑人与詐騙聯繫起來。Bareskrim 已逮捕參與管理被盜資金的個人。

ChainCatcher 消息，据華爾街日報報導，據一位接近 Pavel Durov 的人士透露，Telegram 長期忽視執法部門傳票，將其堆積在一個鮮少查看的公司郵箱中。2018 年，法國總統馬克龍曾邀請 Pavel Durov 將 Telegram 遷至巴黎，並考慮授予其法國公民身份。此外，知情人士表示，在 2017 年，法國與阿聯酋間諜機構曾聯手入侵 Durov 的 iPhone，行動代號為"紫色音樂"。

ChainCatcher 消息，以太坊 Layer 2 協議 Loopring 在社交媒體上發文表示："幾個小时前，一些 Loopring 智能錢包遭遇安全漏洞攻擊。此次攻擊專門針對僅有一個 Guardian 的錢包，尤其是使用 Loopring 官方 Guardian 的錢包。黑客啟動了恢復流程，冒充錢包所有者重置所有權並提取資產。這次攻擊成功地破壞了路印協議的 2FA 服務，使黑客能夠冒充錢包所有者並獲得官方監護人的恢復批准。隨後，攻擊者將資產從受影響的錢包中轉移出來。我們正在與 Mist 安全專家積極合作，以確定我們的 2FA 服務是如何受到損害的。為了保護我們的用戶，我們暫時停止了 Guardian 相關和 2FA 相關操作。此舉後，攻擊已停止。協議正在與執法部門和專業安全團隊合作追查攻擊者。一旦調查取得進展，我們將繼續提供最新情況。"