投訴

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，加密倡导組織 Stand With Crypto 表示，2026 年 5 月至 8 月的 90 天內，英國銀行客戶透過該組織在線工具共提交 10092 起投訴，投訴人數為 9803 人。相關投訴涉及向已在英國金融行為監管局（FCA）註冊的加密平台轉帳被阻止或受限。分銀行統計顯示，勞埃德銀行集團收到 2297 起投訴，占比超過 22%，該行未公布限制加密轉帳的政策。巴克萊銀行收到 1569 起，國民西敏集團收到 1278 起，匯豐英國收到超過 1000 起。Stand With Crypto 呼籲銀行以基於風險的逐案審查取代一刀切限制，並敦促 FCA 和英國財政部公開表態，對已註冊或獲授權加密公司的全行業封鎖和硬性轉帳上限，難以僅以反欺詐或金融犯罪規則為由成立。報導同時提到，FCA 的加密監管制度將於 2027 年生效。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密倡導組織 Stand With Crypto 表示，在 2026 年 5 月至 8 月的 90 天期間，共有 9,803 人透過該組織的在線工具向英國銀行提交了 10,092 份投訴，反映在向加密平台轉帳時遇到的限制。投訴數量最多的是英國最大銀行集團之一的 Lloyds Banking Group，達 2,297 份，其次是 Barclays 的 1,569 份和 NatWest Group 的 1,278 份。這些投訴令外界關注英國在 2027 年推出數字資產新監管制度前，加密服務的可及性問題。報告顯示，各英國銀行在加密轉帳限制上做法不一。Barclays 與 HSBC UK 被列為將加密轉帳限制為每筆 2,500 英鎊（約 3,300 美元）、每 30 天 10,000 英鎊（約 13,300 美元）。包括 Starling Bank、TSB 和 Chase UK 在內的六家銀行被列為完全禁止與加密相關的轉帳。與此同時，Lloyds Banking Group 和 Revolut 被歸類為未公布加密轉帳限制，儘管也收到了客戶投訴。Revolut 的官方支持頁面則稱，向"部分加密貨幣交易所"的轉帳不受支持，Stand With Crypto 發言人表示這似乎是技術問題而非既定政策。Zumo 創始人兼首席執行官 Nick Jones 對 Cointelegraph 表示，銀行限制是英國加密創始人面臨的普遍問題，可能削弱該國成為全球加密中心的雄心。他說，銀行服務獲取受限的問題需要緊急解決，以便英國加密企業能在公平環境中成長和擴張。Jones 還警告，英國即將出台的加密監管制度可能無法解決該問題。儘管企業正在為 2027 年 10 月獲得金融行為監管局（FCA）的強制批准做準備，但獲取企業銀行帳戶並不在該框架之內。他補充說，若缺乏協調行動，企業可能獲得完整授權卻仍無法開設英國企業銀行帳戶。

ChainCatcher 消息，10 月 7 日，香港立法會會議上，議員陳振英就規管新興支付平台提出書面質詢，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂作出書面答覆。質詢指近年出現新興聚合支付平台，以低手續費及"先買後付"等方式接觸小商戶，部分平台出現拖欠款項、虛假入數，且有平台僅以金融科技公司登記，未取得金融牌照，亦未公開合作機構或運作狀況。陳浩濂表示，政府與金融監管機構持續監察新興支付模式，並在法定框架下採取執法行動。經諮詢金管局及海關後，2024 年 1 月至 2026 年 9 月，金管局接獲 16 宗涉嫌無牌發行或營運儲值支付工具的投訴，調查後 1 宗成立，投訴人未報稱金錢損失，金管局正與有關公司跟進。答覆指出，金管局依據《支付系統及儲值支付工具條例》規管儲值支付工具，除非獲法定豁免，未領牌而在港發行或營運即屬違法。經營貨幣兌換及跨境匯款的金錢服務，除非獲豁免，須向海關申領牌照。提供"先買後付"而涉及貸款業務的非銀行機構，須按《放債人條例》申領放債人牌照。涉嫌無牌或違規個案由金管局處理，並可與其他監管機構協作或轉介執法部門。

ChainCatcher 消息，Greenfield Capital 已就 Safe Ecosystem Foundation 治理問題向瑞士聯邦基金會監管機構 ESA 提交投訴，並指控 Safe 基金會董事曾在 Bybit 遭攻擊後要求相關人員交出大量 SAFE 代幣。同時，該董事以 Gnosis 出售約占 SAFE 總供應量 10% 的持倉並與 Safe 切割相威脅。

ChainCatcher 消息，一名幣安用戶在 X 平台發文投訴稱，其帳戶內三十多個套利倉位在 AKEUSDT 合約中被全部強制平倉，單日虧損超 500 萬 USDT，本金幾乎歸零。該用戶指控莊家惡意逼空、定點狙擊，呼籲平台介入核查。據其披露，AKE 從 9 月 2 日 21 點至 9 月 3 日 5 點 44 分，8 小時內從 0.0076 USDT 拉升至 0.044859 USDT，漲幅約 6 倍，其中最後 7 分鐘從 0.022432 直接翻倍至 0.044859。該用戶認為，在無基本面支撐、籌碼高度集中的情況下，如此極端的行情速率明顯屬於操縱行為，平台應披露風控日誌並賠償用戶損失。該用戶還將此事件與 8 月 9 日 TUT 合約異常行情進行類比，認為二者結構高度相似。截至發稿，幣安方面尚未就此事件作出公開回應。該投訴為單方用戶陳述，相關事實有待平台進一步核實。

ChainCatcher 消息，孫宇晨近日對批評他的自媒體發起批量實名投訴。孫宇晨以"侵犯名譽/商譽/隱私/肖像"為由，對包括盧克文工作室、"蘿嚴肅"等在內的多個自媒體帳號發起批量投訴。投訴材料中要求平台處置使用了"割韭菜"等定性化表述、強化負面人設的文章，並稱已委託律師固定證據。

ChainCatcher 消息，泰國證券交易委員會（SEC）已對加密交易所 Bitkub Online 及兩名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事控訴，指控其在 2021 年 5 月至 10 月期間提交虛假財務報告。案件已移交泰國經濟犯罪抑制局（ECD）調查，檢方將決定是否正式起訴。SEC 稱，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇網絡攻擊，16 類數字資產被盜，損失超過 5000 萬美元。監管調查顯示，Bitkub 未在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日的每日淨資本報告 Form DA 1 中反映相關損失。SEC 稱，相關高管涉嫌在公司正式文件中作出虛假記載，使監管機構認為客戶資產完整且公司未遭受財務損失。Bitkub 隨後在 2021 年 10 月下旬完成替代資產購置，但 SEC 認為期間報告已構成虛假陳述。Bitkub 在 7 月 23 日聲明中表示，現有客戶持倉安全且帳目完整。Bitkub 稱，其聯合創始人以相同數量和幣種購入替代資產承擔損失，並稱 2021 年 5 月 10 日已向執法部門報告該起網絡盜竊事件。

ChainCatcher 消息，美國 FBI 下屬互聯網犯罪投訴中心（IC3）發布數據顯示，2025 年 IC3 共收到超過 1.34 萬起關於使用加密貨幣自助終端的投訴，損失金額超過 3.88 億美元。與 2024 年相比，投訴數量增加了 23%，損失金額增加了 58%。超過一半的投訴涉及 50 歲以上的個人，損失金額超過 3.02 億美元。加密貨幣自助終端是類似 ATM 的設備或電子終端，允許用戶兌換現金和加密貨幣。犯罪分子可能會誘使受害者通過加密貨幣自助終端匯款。在 IC3 收到的典型加密貨幣自助終端投訴中，犯罪分子會向個人提供詳細的指示，包括如何從銀行取款、如何找到自助終端以及如何使用自助終端存款和匯款。IC3 提醒稱，相關統計為使用加密 ATM 的詐騙投訴，整體損失不一定完全由加密 ATM 單獨造成。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，總部位於德克薩斯的服裝公司 Beba 與加密遊說組織 DeFi Education Fund 已自願撤回 2024 年對美國 SEC 提起的訴訟。該訴訟針對 SEC 對空投的監管方式，指控其未經正式規則制定程序即實施數位資產執法政策，違反《行政程序法》。自願撤訴文件引用了 SEC 加密任務小組的工作以及委員 Hester Peirce 去年的多次演講，Peirce 暗示空投代幣不屬於證券，並提及 SEC 正在考慮為空投建立豁免框架，以及白宮 1 月鼓勵 SEC 為特定空投建立"安全港"的行政行動。DeFi Education Fund 表示，鑑於 SEC 加密任務小組的工作和近期演講表明委員會對免費空投的立場可能轉變，目前繼續訴訟已無必要。撤訴為無偏見駁回，保留未來重新起訴的權利。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，加密交易所 Coinbase 已向澳大利亞議會提交正式投訴，指責該國四大銀行（聯邦銀行、西太平洋銀行、澳新銀行和國民銀行）系統性地拒絕為合法加密公司提供金融服務，並稱這種做法已演變為"系統性特徵"；鑒於四大銀行控制了多數交易賬戶和支付渠道，這種賬戶清退實際上構成了"非法的監管禁令"，將合法行業排除在正規經濟之外。投訴引用數據稱，2021 年高達 60% 的金融科技企業曾遭遇銀行拒服，而該問題至今尚未解決。Coinbase 呼籲立法者強制銀行落實五項透明度措施，包括要求銀行記錄並告知客戶賬戶關閉原因、確保受影響客戶能訴諸內部爭議解決程序、在關閉核心服務前至少提前 30 天通知，並進行自我合規認證。這些措施由澳大利亞金融監管委員會於 2022 年提出，但至今未立法實施。

ChainCatcher 消息，据華爾街見聞報導，OpenAI 與微軟的合作談判陷入僵局，雙方關係瀕臨破裂。OpenAI 希望削弱微軟對其AI技術和算力的控制，並尋求對方同意其轉型為營利企業以推動融資與上市。隨著 OpenAI 與微軟在人工智能合作中的緊張關係加劇，OpenAI 正在考慮向監管機構提出反壟斷投訴。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國非營利監督組織 Public Citizen 向司法部和政府道德辦公室提交正式投訴，要求對特朗普涉嫌推廣 Solana 生態的 TRUMP 代幣一事展開聯邦調查。投訴指出，該代幣 80% 由特朗普組織關聯公司 CIC Digital LLC 持有，可能違反了禁止禮品徵集的法律，並存在無法追蹤的外國支付風險。過去一週，或受貿易戰影響，TRUMP 代幣價格已下跌 32%。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，兩位以太坊研究員在今天發布的消息中透露，由於擔任再質押平台 EigenLayer 的顧問而引發爭議，他們已辭去這些職務。以太坊研究員 Justin Drake 和 Dankrad Feist 在 X 平台上發帖稱，他們辭去顧問職位是為了專注於以太坊基礎網絡的開發。Drake 表示，他已在 9 月退出了這一職位。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國證券交易委員會（SEC）周四提交了針對 Binance 的擬議修訂控訴，重點關注 Binance 的代幣上市流程。SEC 在其擬議的文件中重點關注兩個問題，BNB 二次銷售和 Binance Simple Earn，指控 Binance 作為未註冊證券提供者的行為。美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件強調了"BNB 是作為證券發行和出售的代幣"的指控。根據文件，BNB 作為一種交易平台代幣被提供並銷售。SEC 稱，Binance 的 BNB 銷毀及其對使用 BNB 項目的支持也是為了幫助該代幣增值。該文件還涉及 Binance Simple Earn 和 10 種數字資產（SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI）的類似附加細節，據稱這些資產在 Binance 平台上作為未註冊證券出售。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，香港警務處表示，他們在 1 月至 7 月期間收到了 769 起加密"殺豬盤"投訴，主要形式為東南亞有組織的犯罪團夥利用加密貨幣來欺騙尋求浪漫關係的受害者，並進行工業化在線詐騙。其中，受害者損失達 4.078 億港元（約 5200 萬美元），且今年的案件數量有望比 2021 年翻倍，同時此前 2021 年類似案件的報告有 642 起，是 2020 年記錄的 181 起的三倍。

ChainCatcher 消息，歐洲證券和市場管理局 ESMA 將於 7 月就歐盟內部加密貨幣公司必須遵守的擬議新投訴處理和利益衝突規則進行磋商，就歐盟新的加密資產市場 (MiCA) 規則在實踐中如何運作提出建議。ESMA 表示，10 月份的第二批磋商將考慮披露環境影響，還可能涵蓋交易透明度和治理要求，而將於 2024 年初到期的第三批磋商將著眼於市場濫用和投資者保護。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据路透社報導，Meta Platforms 旗下 Instagram、Alphabet 旗下 YouTube 以及 TikTok 和 Twitter 或將因為加密廣告面臨監管行動。歐洲消費者組織 BEUC 投訴稱，社交媒體平台上加密資產誤導性廣告的泛濫是一種不公平的商業行為，因為它使消費者面臨嚴重傷害，例如損失大量金錢。這些社交網絡採取措施防止有影響力的人誤導消費者，並將這些措施的有效性告知歐盟委員會。此前消息，英國金融市場行為監管局（FCA）計劃將加密貨幣視為高風險投資，加密貨幣服務的廣告商將從 10 月 8 日起面臨更嚴格的規定，加密公司必須在 10 月 8 日之後為首次投資者引入"冷靜期"，還必須取消"推薦朋友"獎勵計劃，以確保加密貨幣投資者充分了解風險。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，趙長鵬在幣安官方 Twitter Space 上發言批評彭博社關於 Circle 向紐約州金融服務部（NYDFS）投訴幣安的報導，"我真的不相信 Circle 會那樣做，我認為專業的行業同行不會想對另一個行業同行這樣做。"趙長鵬表示，"正如我們現在所看到的那樣，它只會傷害整個行業......我現在不會太認真地對待那篇文章。"ChainCatcher 此前報導，彭博社援引知情人士報導，Circle 去年向紐約州金融服務部（NYDFS）投訴競爭對手幣安對其自有代幣的儲備管理不善，提醒監管機構注意幣安儲備金不足以支撐 BUSD。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，印度菲羅茲阿巴德（Firozabad）高級警司啟動"區塊鏈警察投訴"試點項目 Police Complaints（FIR)，以快速處理該地區公眾不滿。該項目基於 Polygon 網絡，當地居民可以通過在線平台在區塊鏈上提交 FIR（第一次信息報告）。Polygon 聯合創始人 Sandeep 對此表示，通過區塊鏈技術，較低級別的官員將無法否認 FIR，有助於確保司法權。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据 The Block 報導，美國地方法官批准了一項動議，允許監管除了在附屬的在線論壇上發布通知外，還可以通過 DAO 的幫助聊天框送達傳票和投訴。因為美國商品期貨交易委員會（CFTC）在 9 月 22 日已以張貼到 Ooki DAO 聊天框和公告欄的形式有效地向 Ooki DAO 發出傳票。（來源鏈接）