比特幣洗錢案

ChainCatcher 消息，据《金融時報》報導，中國投資詐騙案受害者正在英國法院挑戰一項涉及約 6.1 萬枚比特幣的賠償安排，受害者代表已向英國高等法院提出申請，要求否決通過中國賠償機制進行補償的方案，認為該方案可能使英國當局保留大量資產升值收益。這批比特幣由英國警方在倫敦一次洗錢調查中查獲，目前價值約 32 億英鎊（約 43 億美元）。據悉，律師事務所 Candey 代表約 5700 名受害者提出異議，認為現行賠償方案無法保證公平補償。該詐騙案由錢志敏主導，涉及超過 12.8 萬名中國投資者，詐騙所得在 2014 年至 2017 年期間被轉換為比特幣並轉移至海外。英國檢方則表示，部分索賠可能導致少數受害者及訴訟資助方獲得超過實際損失的賠償。

ChainCatcher 消息，8300 名中國受害者申請索賠 6 萬枚比特幣錢志敏洗錢案資產處置陷僵局，多家律師事務所代理、各自為戰。在英國法官看來，存在重複提交、反復辯論、程序被拉長等問題，而律師費也水漲船高，最終需要由中國受害者支付。據悉，農曆丙午馬年除夕和大年初一（2026 年 2 月 16 日、17 日），英國高等法院將舉行一場涉案金額超 300 億元人民幣、關乎近 13 萬中國受害者的聽證會，這便是備受關注的 6 萬枚比特幣洗錢案的資產處置程序。此外，比特幣價格波動較大，6 萬枚比特幣的市值從 2025 年 10 月 6 日的最高約 540 億元人民幣，已縮水至 2026 年 2 月初的約 310 億元人民幣。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，6 萬枚比特幣洗錢案主犯錢志敏購買比特幣的均價為 2815 元/枚，而在她英國判刑之日，比特幣單價已膨脹 266 倍至 75 萬元/枚。針對在英國凍結的涉案資產的處置，英國方面目前還未實質推進到與中國官方返還或分享的環節。立案偵查藍天格銳案的天津市公安局河東分局 10 月 30 日亦發布公告稱，當前，公安機關仍在與英國執法機關繼續開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回集資參與人的損失。2025 年 11 月 17 日，英國高院將再次舉行 6 萬枚比特幣處置的聽證會。

ChainCatcher 消息，据財新報導，6 萬枚 BTC 洗錢案主犯錢志敏於週二在英國南華克皇家法院被判處 11 年 8 個月有期徒刑，由於錢志敏自 2024 年 4 月 23 日起已被羈押約 18 個月，該段時間將直接從其總刑期中扣除。根據英國"過半自動釋放"規則，普通確定刑期罪犯在服刑過半後，可轉入社區監管階段，據此推算她預計將於 2030 年 2 月下旬獲釋。此外，錢志敏還將被處以一項為期 5 年的嚴重犯罪預防令（SCPO），自出獄後生效。分析指出，錢志敏的宣判讓本案的刑事部分告一段落，但真正複雜的 6 萬枚比特幣如何處置的問題才剛剛開始。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，此前攜市值近 500 億元的比特幣出逃英國，並在英國"最大規模比特幣洗錢案"中當庭認罪的女商人錢志敏，將在當地時間週二被宣布判刑結果，她最高將面臨 14 年監禁。錢志敏的辯護律師理查德·托馬斯表示，他的當事人此前並無犯罪記錄，且在被羈押期間表現良好。理查德在量刑聽證會上表示，錢志敏在獄中努力學習英語，"甚至還寫了詩歌作品"。

ChainCatcher 消息，天津市公安局河東分局今日發布通報稱，藍天格銳電子科技有限公司非法吸收公眾存款案主犯錢志敏潛逃英國多年後，于 2025 年 9 月 29 日在英國倫敦南華克法院出庭受審，涉嫌洗錢犯罪並當庭認罪。警方表示，目前正與英國執法機關持續開展跨境追逃追贓合作，全力挽回集資參與人損失。警方提醒投資者依法理性表達訴求，警惕未經授權的跨境"追贓代理"，避免再次上當受騙。公開資料顯示，錢志敏曾是天津藍天格銳電子科技有限公司的創始人及實際控制人，該公司以"區塊鏈算力投資""比特幣挖礦理財"為名進行非法集資，吸納資金數十億元人民幣，涉案資產中包括約 6 萬枚比特幣。2017 年案發後，錢志敏潛逃出境，長期藏匿英國。

ChainCatcher 消息，据財新網披露，"6 萬枚 BTC 洗錢案" 主犯錢志敏的審判細節，其中指出主犯錢志敏認罪的背後跨境追赃挽損才剛剛拉開帷幕，中英司法協作迎來更艱巨考驗，實質正義仍然在途，因為錢志敏此次認罪僅涉及英國皇家檢察署兩項指控：獲取犯罪財產（加密貨幣）與持有、轉讓犯罪財產（加密貨幣）。錢志敏的辯護律師 Roger Sahota 一改無罪辯護口徑轉而表示："她今天認罪，希望給自 2017 年以來一直在等待賠償的投資者帶來一些安慰，並向他們保證，加密貨幣價值的大幅上漲意味著有足夠的資金來償還損失"，但這番表示想傳達的信息多少有些耐人尋味。昨日已有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在中國天津的法院遠程視頻出庭作證。此案涉及跨境洗錢、加密資產追索等問題，被視為數字貨幣時代對跨境金融犯罪監管和治理的里程碑式考驗。錢志敏被控通過天津藍天格銳電子科技有限公司在 2014-2017 年間以龐氏騙局類"投資理財"產品非法集資約 430 億元人民幣，受害者達 13 萬人。

ChainCatcher 消息，中國籍女子 Zhimin Qian（又名 Yadi Zhang）因參與加密貨幣詐騙案在英國被定罪，涉案金額超過 55 億英鎊（約 74 億美元）。倫敦南華克刑事法院週一宣布，這名 47 歲的中國女子承認非法獲取和持有加密貨幣的罪名。據英國警方聲明，2014 年至 2017 年間，她欺騙超過 12.8 萬名受害者，並將贓款轉換為比特幣資產。警方表示，該案件涉及長達 7 年的調查，涵蓋多個司法管轄區。

ChainCatcher 消息，多家中國律師事務所已接受委託，代表藍天格銳案的中國投資人，向英國高等法院申請對 6.1 萬枚比特幣洗錢案提出民事追索。包括己任律師事務所、段和段律師事務所、盈科律師事務所等在內，合計代理客戶超過千人。此外，本案主犯錢志敏的主審法官是 Her Honour Judge Sally-Ann Hales KC，在英國刑事司法界擁有相當的信譽和影響力，為錢志敏辯護的出庭大律師是 Doughty Street Chambers 律師事務所的 Philippa Eastwood。按照市價，已被英國凍結的 6.1 萬枚比特幣價值約 480 億元人民幣。此前消息，六萬枚比特幣洗錢案倫敦開庭在即，中國受害者將遠程出庭作證。

ChainCatcher 消息，6 萬枚比特幣洗錢案主犯錢志敏將在倫敦南華克刑事法庭接受審判。本案將成為中英司法合作、跨境追赃與加密貨幣資產處置的標誌性案件，將有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在中國天津的法院遠程視頻出庭作證。庭審預計持續 12 週，將在聖誕節前結束。此案涉及跨境洗錢、加密資產追索等問題，被視為數字貨幣時代對跨境金融犯罪監管和治理的里程碑式考驗。錢志敏被控通過天津藍天格銳電子科技有限公司在 2014-2017 年間以龐氏騙局類投資理財產品非法集資約 430 億元人民幣，受害者達 13 萬人。此案不僅是中國非法集資史上的標誌性事件之一，也是英國司法史上最大規模的加密貨幣洗錢案件。

ChainCatcher 消息，据財新報導，震驚全球的錢志敏百億比特幣洗錢案將於 2025 年 9 月 29 日在倫敦南華克刑事法庭開庭審理。此案涉及跨境洗錢、加密資產追索等問題，被視為數字貨幣時代對跨境金融犯罪監管和治理的里程碑式考驗。錢志敏（別名 "Yadi Zhang" 或 "花花"）被控透過天津藍天格銳電子科技有限公司在 2014-2017 年間以龐氏騙局類 "投資理財" 產品非法集資約 430 億元人民幣，受害者達 13 萬人。此案不僅是中國非法集資史上的標誌性事件之一，也是英國司法史上最大規模的加密貨幣洗錢案件。此前消息，6 萬枚比特幣洗錢案主犯錢志敏在英國否認所有犯罪指控。

ChainCatcher 消息，据財新報導，北京市地方金融監督管理局原副局長郝剛一審獲刑 11 年。郝剛涉及比特幣洗錢，並曾協助某頭部比特幣挖礦公司高管解除邊控，受賄金額或達千萬元。郝剛曾任北京金融局金融風險管理處處長，2019 年 8 月起出任北京金融局黨組成員、副局長，主管風險條線，直至 2023 年 4 月因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏（音譯，別名張亞迪）於今年四月被捕，並被指控兩項洗錢罪。英國刑事檢控服務部門指控她在 4 月 23 日或之前持有並轉移非法加密貨幣。一名男子 Seng Hok Ling 與她一同被指控，他對一項在明知或懷疑是犯罪財產的情況下參與洗錢安排的指控表示無罪。審判定於 2025 年 9 月 29 日在 Southwark Crown Court 啟動。 "她的律師在庭審後表示："張女士否認所有犯罪指控，並計劃積極為自己辯護。"

ChainCatcher 消息，据 sky news 報導，英國倫敦南華克法院二審裁定，42 歲的華人錢志敏犯有洗錢罪，將入獄服刑 6 年以上。此前，錢志敏曾試圖在倫敦購買多處豪宅，包括一棟 2350 萬英鎊的漢普斯特德七臥室豪宅，以及一棟 1250 萬英鎊帶私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。調查發現，在數字錢包中發現了價值超過 30 億英鎊的 6.1 萬枚比特幣，創下英國加密貨幣查獲的最高紀錄。目前仍有 2.33 萬枚比特幣流通在外，價值超 10 億英鎊。據稱，這些比特幣來自 2014 年至 2017 年在中國實施的一起 50 億英鎊的投資詐騙案，資金被轉移到國外並用於購買加密貨幣。錢志敏並未直接參與詐騙，但充當"前台"角色，幫助偽裝洗錢資金來源。

ChainCatcher 消息，英國當地時間 3 月 18 日，42 歲的英籍華裔溫簡（音，Jian Wen）被英國法院認定"參與安排洗錢罪"成立，最高可被判處 14 年的監禁。溫簡的辯護律師馬克·哈里斯（Mark Harries）表示，由於法官事務繁忙，英國法院已將原定於 5 月 10 日對溫簡的最終宣判推遲到了 5 月 24 日。此前消息，據財新報導，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏，中國在逃 7 年、英國在逃 4 年後，近日在英國歸案。其助理、英國洗錢案共犯溫簡，此前已被捕受審，將於倫敦當地時間 5 月 10 日宣判。

ChainCatcher 消息，据財新報導，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏，中國在逃 7 年、英國在逃 4 年後，近日在英國歸案。其助理、英國洗錢案共犯溫儉，此前已被捕受審，將於倫敦當地時間 5 月 10 日宣判。