清洗

ChainCatcher 消息，据港媒香港 01 報導，香港警方破獲利用傀儡帳戶及虛擬貨幣找換店洗錢案。据悉，兩名內地男女來港開設傀儡戶口，利用 43 個本港銀行戶口收取 34 宗來自不同詐騙案件的騙款，並在虛擬資產找換店購買加密貨幣，共清洗約 1,730 萬港元的犯罪得益。資金流向分析顯示，犯罪集團則透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗黑錢高達 2.3 億港元。香港警方起訴兩人分別控以 3 項及 10 項洗錢罪，法庭審視案情後批准加重判處兩人分別入獄 28 個月及 43 個月。

ChainCatcher 消息，Glassnode 在社交媒體上發布數據稱，隨著比特幣突破前高時交易員加倉多單，BTC 期貨未平倉合約量驟增。當前回調行情正在檢驗這些多頭頭寸的韌性，有助於市場槓桿率重置。後續需重點關注兩個信號：買方力量在何時何地介入，以及關鍵支撐位能否重新激發市場需求。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼（@EmberCN）監測，黑客已將從 Bybit 盜取的 49.9 萬枚 ETH（約 13.9 億美元）全部清洗完畢，整個過程歷時 10 天。期間 ETH 價格下跌 23%，從 2,780 美元降至 2,130 美元。黑客主要通過 THORChain 進行洗錢操作，該平台因此獲得 59 億美元交易量和 550 萬美元手續費收入。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師餘燼監測， Bybit 黑客盜取的 49.9 萬枚 ETH 終於要賣完了(今天或明天)：現在地址裡只有 6 萬枚 ETH (約合 1.48 億美元)等待清洗了。過去 24 小時 Bybit 黑客洗走了 9.65 萬枚 ETH 。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師餘燼監測，自昨日下午 3 點起，Bybit 黑客恢復洗錢活動，已洗出 6.22 萬枚 ETH（約 1.38 億美元）。目前黑客從 Bybit 盜取的 49.9 萬枚 ETH 中，僅剩 15.6 萬枚（約 3.46 億美元）未被處理。按當前洗錢速度，預計剩餘被盜資金將在三天內被全部清空。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，過去 24 小時，Bybit 黑客繼續洗走了 7.1 萬枚的 ETH (1.7 億美元)。從 22 號下午到現在 4 天半時間，盜取的 49.9 萬枚 ETH 已被洗走了 20.6 萬枚。平均每天 4.5 萬枚。現在黑客地址裡還剩 29.2 萬枚 (6.85 億美元)。

ChainCatcher 消息，据 Spotonchain 監測，Bybit 黑客已清洗 100,000 枚 ETH（約 2.5 億美元），占被盜 49.9 萬枚 ETH 的 20%。黑客正積極地將資金分散到多個地址，並使用 THOR Chain 進行跨鏈兌換到 BTC、DAI 和其他資產。Bybit 黑客仍持有 39.9 萬枚 ETH，持有數量超過以太坊創始人 Vitalik Buterin 或以太坊基金會。

ChainCatcher 消息，Solayer 核心開發者 Chaofan Shou 在社交平台發文表示，"LIBRA 代幣的做市商/創建者直接關聯 Arunkumar Sugadevan 及另一印度連環撤池詐騙者，質疑 KelsierVenture 是否將代幣發行外包給印度公司。通過時序分析追蹤資金流向，我們發現 LIBRA 代幣的創建者同時是 MELANIA 和 ENRON 代幣的內部人士，且為 OG.FUN 項目開發者，並已清洗超 1500 萬美元資金。無論你身處地球何處，我必將追查到底。希望 Kraken 與幣安協助凍結相關資金。已經報警處理，RUG 就是 RUG，無論您是否決定退還資金。"昨日 Solayer 核心開發者 Chaofan Shou 表示，自己和 Solayer 工程師 @tonykebot 在 LIBRA 上虧損了超 200 萬美元，配圖發布了 LIBRA 背後團隊 KIP Protocol 的核心成員名單（官網可見），並配文"讓我們看看兩個黑客和一個空閒週末能給我們帶來什麼"。今日 KIP Protocol 於 X 發文表示，LIBRA 代幣的發布和做市完全由 KelsierVentures 及該項目發起人 Hayden Davis 負責。

ChainCatcher 消息，据 Cyvers Alerts 監測，借貸協議 zkLend 在 Starknet 網絡上遭遇漏洞攻擊損失 490 萬美元。攻擊者將竊取資金跨鏈至以太坊並通過隱私協議 Railgun 進行清洗，但因 Railgun 協議政策限制，資金被強制返還至原地址。此前消息，zkLend 已通過鏈上消息向攻擊者提出 10% 白帽黑客賞金，相關交易已在以太坊區塊鏈上確認。

ChainCatcher 消息，交易員 Eugene Ng Ah Sio 發布 9 月階段性交易總結，他表示："在 8 月經歷了假突破後的震盪行情，減少了交易量。除了做了一些 SOL 的短線操作，取得了非常小的百分比收益。在資產選擇方面，我幾乎準確找出了每一個表現出色的資產，但在倉位管理上出了大問題。本月最大的錯失包括 SUI、PEPE 和 ENA，儘管我在市場格局變化初期就已經發現了它們，並且在此之前也交易過這些標的。總的來說，我對本月的交易表現還是相當滿意的，能夠透過專注和堅持不懈保持領先於市場，並且堅持原定計劃來確定止盈水平。我現在大部分已經出清倉位，但正在等待市場的槓桿清洗，我相信這會以相當大的確定性出現。"

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 監測，被標記為 WazirX 攻擊者的錢包地址已經通過 Tornado Cash 清洗 5000 枚ETH（價值約 1160 萬美元）。WazirX 漏洞利用者迄今為止已通過 Tornado cash 清洗了總計 37600 枚 ETH（價值約 8700 萬美元）。

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 監測，WazirX 漏洞利用者地址已通過 Tornado Cash 清洗另外 400 枚 ETH（價值約 93.7 萬美元）。

ChainCatcher 消息，香港海關捣破一個清洗黑錢集團，拘捕4人，懷疑他們利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，全部人正保釋候查，他們多個銀行戶口內的約220萬資產已凍結。海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，其中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，其中單一最大轉帳額達2300萬元。 潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。

ChainCatcher 消息，聯合國報告顯示，朝鮮黑客於 2024 年 3 月通過 Tornado Cash 清洗價值 1.5 億美元的被盜加密資產。2023 年 3 月，朝鮮黑客從 HTX 非法提取了價值 1.475 億美元的加密貨幣。一年後，這些資金通過 Tornado Cash 被轉移到朝鮮。據路透社報導，聯合國目前正在調查 97 起朝鮮網絡攻擊事件，這些攻擊在 2017 年至 2024 年間消耗了價值約 36 億美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据《星島日報》報導，一個跨境洗黑錢集團由去年開始，透過操控內地人來港開設銀行傀儡戶口，供集團清洗超過 8800 萬元黑錢，其中部份黑錢與 48 宗騙案有關。警方於昨日（13 日）拘捕 7 男 1 女涉嫌串謀洗黑錢，其中 6 人更為集團的骨幹成員。

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》報導，據幣安內部前員工透露，幣安的調查團隊發現 DWF Labs 在 2023 年通過清洗交易超過 3 億美元，操縱了 YGG 及至少其他六種代幣的價格，違反了使用條款。在 DWF 的管理合夥人 Grachev 推廣 YGG 後，DWF 在價格高點前後分兩批出售了近五百萬枚代幣，導致價格崩潰。儘管幣安的市場監控團隊建議關閉 DWF 的賬戶，但幣安的 VIP 客戶部門負責人和她的團隊對這一發現表示質疑，並向公司領導層提出了投訴。隨後，另一個負責評估員工合規的幣安部門對市場監控團隊及其收集的證據進行了自己的調查，最終認為 DWF 並未參與市場操縱的充分證據。幣安一位高管表示，清洗交易可能是意外的自我交易，並不一定構成操縱行為。公司領導最終駁回了關閉 DWF 賬戶的請求，並在提交報告一周後解雇了市場監控團隊的負責人。隨後幾個月，幣安因節省成本而裁減了更多調查員，部分調查員也自願離職。幣安高管表示，調查團隊的規模現在與以前大致相同。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料顯示，9 小時前 FTX 攻擊者清洗了價值 1280 萬美元的被盜比特幣。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣做市商 Wintermute 在一項擬議的集體訴訟中被指控幫助前 Celsius 有限公司首席執行官 Alex Mashinsky 欺騙其現已破產的加密貸款公司的投資者。Wintermute 進行虛假交易和清洗交易活動，抬高 Celsius 的代幣 CEL 價格及交易量。據悉，集體指控與Celsius 破產不相關。Wintermute 在給彭博社的一份聲明中否認了所有不當行為。（彭博社）