清洗

ChainCatcher 消息，鏈上數據顯示，加密盜竊嫌疑人 Dritan Kapllani Jr 於 7 月 22 日再次清洗 126.7 枚 ETH，價值約 23.9 萬美元。此前，鏈上偵探 ZachXBT 調查披露，Dritan Kapllani Jr 涉嫌通過社會工程手段盜竊加密貨幣持有者資產，涉案總額達 1900 萬美元。Dritan Kapllani Jr 長期在社交媒體上展示豪車、名錶、私人飛機等生活內容，並於 2026 年 4 月 23 日在 Discord 通話中公開展示其 Exodus 錢包內 368 萬美元資產。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 報導，Kelp DAO 跨鏈橋攻擊事件中約 2.2 億美元未凍結的資金已被黑客幾乎全部清洗。鏈上分析師 Arkham Intelligence 追蹤顯示，原攻擊者錢包中僅剩約 170 萬美元。該黑客與朝鮮有關聯，曾於 4 月發動針對 LayerZero 的 2.92 億美元跨鏈橋攻擊。資金通過 THORChain、Wasabi、Tornado Cash 和 Umbra 等隱私工具轉移。4 月 20 日 Arbitrum 安全理事會凍結的約 7100 萬美元以太坊是目前唯一可追回的部分。LayerZero 於 5 月 18 日發布的報告將攻擊歸咎於朝鮮 TraderTraitor 組織。Kelp 已通過遷移至 Chainlink CCIP 及 DeFi United 計劃恢復了約 11.6 萬枚 rsETH，Aave 安全模塊吸收了約 1.9 億美元壞帳。

ChainCatcher 消息，据派盾監測，TrustedVolumes 攻擊者已轉移清洗 27.8 萬美元資金：向 TornadoCash 存入 10.2 枚 ETH（2.36 萬美元），通過 THORChain 將 110 枚 ETH（25 萬美元）跨鏈轉換為 BTC，還曾嘗試向 Railgun 存入 0.5 枚 ETH 但改變主意退回。TrustedVolumes 在 5 月 7 日被攻擊，損失約 670 萬美元。

ChainCatcher 消息，Arthur Hayes 在 Consensus Miami 2026 活動中表示，99%的山寨幣可能降至 0，這屬於正常的市場清洗。自 1929 年以來，標普 500 指數中約 98%的公司已歸零，大多數股票在長期來看也是山寨幣。加密貨幣的崩潰速度更快是因為其全天候交易且缺乏限制。建議將代幣視為軟體，多數軟體專案因無法獲得使用者而失敗屬於商業常態。比特幣的價格和未來價值取決於法幣總量及法幣創造的速度，與政治或監管無關。目前比特幣交易價格約為 8.2 萬美元，其效用在於允許使用者在傳統金融體系之外傳輸價值。中心化加密公司尋求監管是為了保護其業務，但這不會對比特幣或加密貨幣的有效性產生影響。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 Ai 姨監測，Venus 攻擊者向地址 0xa21...23A7f 轉移 2301 枚 ETH（約 532 萬美元），隨後分批轉入龍捲風 Tornado Cash 中清洗轉移，目前鏈上仍有價值 1,745 萬美元的 ETH。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師 Specter（@SpecterAnalyst）監測，朝鮮黑客組織 TraderTraitor 於北京時間今日凌晨開始對 KelpDAO 被盜資金實施洗錢操作，距 Arbitrum Council 冻結 30.7 枚 ETH（約 7100 萬美元）僅三小時後啟動。攻擊者將剩餘資金拆分至三個錢包，分別持有約 2.5 萬枚 ETH（約 5760 萬美元）、2.57 萬枚 ETH（約 5920 萬美元）及 2.5 萬枚 ETH（約 5790 萬美元），其中第三個錢包已立即開始洗錢，目前僅剩約 3800 枚 ETH（約 800 萬美元）。資金主要通過 THORChain 橋接至比特幣網絡，約 99% 的資金流經該協議，導致 THORChain 當日交易量飆升至 2.11 億美元，超過其 30 日日均值的 10 倍，產生約 18.9 萬美元手續費。此次洗錢過程中，資金還與 BTC Turk（2025）及 Bybit（2025）黑客事件的非法所得混合，目前比特幣網絡上追蹤到的相關資金合計約 442 枚 BTC（約 3300 萬美元），整個洗錢過程已動用逾 400 個地址。

ChainCatcher 消息，据港媒香港 01 報導，香港警方破獲利用傀儡帳戶及虛擬貨幣找換店洗錢案。据悉，兩名內地男女來港開設傀儡戶口，利用 43 個本港銀行戶口收取 34 宗來自不同詐騙案件的騙款，並在虛擬資產找換店購買加密貨幣，共清洗約 1,730 萬港元的犯罪得益。資金流向分析顯示，犯罪集團則透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗黑錢高達 2.3 億港元。香港警方起訴兩人分別控以 3 項及 10 項洗錢罪，法庭審視案情後批准加重判處兩人分別入獄 28 個月及 43 個月。

ChainCatcher 消息，Glassnode 在社交媒體上發布數據稱，隨著比特幣突破前高時交易員加倉多單，BTC 期貨未平倉合約量驟增。當前回調行情正在檢驗這些多頭頭寸的韌性，有助於市場槓桿率重置。後續需重點關注兩個信號：買方力量在何時何地介入，以及關鍵支撐位能否重新激發市場需求。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼（@EmberCN）監測，黑客已將從 Bybit 盜取的 49.9 萬枚 ETH（約 13.9 億美元）全部清洗完畢，整個過程歷時 10 天。期間 ETH 價格下跌 23%，從 2,780 美元降至 2,130 美元。黑客主要通過 THORChain 進行洗錢操作，該平台因此獲得 59 億美元交易量和 550 萬美元手續費收入。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師餘燼監測， Bybit 黑客盜取的 49.9 萬枚 ETH 終於要賣完了(今天或明天)：現在地址裡只有 6 萬枚 ETH (約合 1.48 億美元)等待清洗了。過去 24 小時 Bybit 黑客洗走了 9.65 萬枚 ETH 。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師餘燼監測，自昨日下午 3 點起，Bybit 黑客恢復洗錢活動，已洗出 6.22 萬枚 ETH（約 1.38 億美元）。目前黑客從 Bybit 盜取的 49.9 萬枚 ETH 中，僅剩 15.6 萬枚（約 3.46 億美元）未被處理。按當前洗錢速度，預計剩餘被盜資金將在三天內被全部清空。

ChainCatcher 消息，据鏈上分析師余燼監測，過去 24 小時，Bybit 黑客繼續洗走了 7.1 萬枚的 ETH (1.7 億美元)。從 22 號下午到現在 4 天半時間，盜取的 49.9 萬枚 ETH 已被洗走了 20.6 萬枚。平均每天 4.5 萬枚。現在黑客地址裡還剩 29.2 萬枚 (6.85 億美元)。

ChainCatcher 消息，据 Spotonchain 監測，Bybit 黑客已清洗 100,000 枚 ETH（約 2.5 億美元），占被盜 49.9 萬枚 ETH 的 20%。黑客正積極地將資金分散到多個地址，並使用 THOR Chain 進行跨鏈兌換到 BTC、DAI 和其他資產。Bybit 黑客仍持有 39.9 萬枚 ETH，持有數量超過以太坊創始人 Vitalik Buterin 或以太坊基金會。

ChainCatcher 消息，Solayer 核心開發者 Chaofan Shou 在社交平台發文表示，"LIBRA 代幣的做市商/創建者直接關聯 Arunkumar Sugadevan 及另一印度連環撤池詐騙者，質疑 KelsierVenture 是否將代幣發行外包給印度公司。通過時序分析追蹤資金流向，我們發現 LIBRA 代幣的創建者同時是 MELANIA 和 ENRON 代幣的內部人士，且為 OG.FUN 項目開發者，並已清洗超 1500 萬美元資金。無論你身處地球何處，我必將追查到底。希望 Kraken 與幣安協助凍結相關資金。已經報警處理，RUG 就是 RUG，無論您是否決定退還資金。"昨日 Solayer 核心開發者 Chaofan Shou 表示，自己和 Solayer 工程師 @tonykebot 在 LIBRA 上虧損了超 200 萬美元，配圖發布了 LIBRA 背後團隊 KIP Protocol 的核心成員名單（官網可見），並配文"讓我們看看兩個黑客和一個空閒週末能給我們帶來什麼"。今日 KIP Protocol 於 X 發文表示，LIBRA 代幣的發布和做市完全由 KelsierVentures 及該項目發起人 Hayden Davis 負責。

ChainCatcher 消息，据 Cyvers Alerts 監測，借貸協議 zkLend 在 Starknet 網絡上遭遇漏洞攻擊損失 490 萬美元。攻擊者將竊取資金跨鏈至以太坊並通過隱私協議 Railgun 進行清洗，但因 Railgun 協議政策限制，資金被強制返還至原地址。此前消息，zkLend 已通過鏈上消息向攻擊者提出 10% 白帽黑客賞金，相關交易已在以太坊區塊鏈上確認。

ChainCatcher 消息，交易員 Eugene Ng Ah Sio 發布 9 月階段性交易總結，他表示："在 8 月經歷了假突破後的震盪行情，減少了交易量。除了做了一些 SOL 的短線操作，取得了非常小的百分比收益。在資產選擇方面，我幾乎準確找出了每一個表現出色的資產，但在倉位管理上出了大問題。本月最大的錯失包括 SUI、PEPE 和 ENA，儘管我在市場格局變化初期就已經發現了它們，並且在此之前也交易過這些標的。總的來說，我對本月的交易表現還是相當滿意的，能夠透過專注和堅持不懈保持領先於市場，並且堅持原定計劃來確定止盈水平。我現在大部分已經出清倉位，但正在等待市場的槓桿清洗，我相信這會以相當大的確定性出現。"

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 監測，被標記為 WazirX 攻擊者的錢包地址已經通過 Tornado Cash 清洗 5000 枚ETH（價值約 1160 萬美元）。WazirX 漏洞利用者迄今為止已通過 Tornado cash 清洗了總計 37600 枚 ETH（價值約 8700 萬美元）。

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 監測，WazirX 漏洞利用者地址已通過 Tornado Cash 清洗另外 400 枚 ETH（價值約 93.7 萬美元）。

ChainCatcher 消息，香港海關捣破一個清洗黑錢集團，拘捕4人，懷疑他們利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，全部人正保釋候查，他們多個銀行戶口內的約220萬資產已凍結。海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，其中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，其中單一最大轉帳額達2300萬元。 潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。

ChainCatcher 消息，聯合國報告顯示，朝鮮黑客於 2024 年 3 月通過 Tornado Cash 清洗價值 1.5 億美元的被盜加密資產。2023 年 3 月，朝鮮黑客從 HTX 非法提取了價值 1.475 億美元的加密貨幣。一年後，這些資金通過 Tornado Cash 被轉移到朝鮮。據路透社報導，聯合國目前正在調查 97 起朝鮮網絡攻擊事件，這些攻擊在 2017 年至 2024 年間消耗了價值約 36 億美元的加密貨幣。