詐騙罪

ChainCatcher 消息，美國司法部（東區加州檢察官辦公室）相關法庭文件顯示，聯邦陪審團裁定 Daniel Chartraw（53 歲）多項加密貨幣和投資詐騙罪名成立，涉案損失近 100 萬美元。2021 年 3 月至 2022 年 2 月期間，Chartraw 及其同夥控制了多家公司，其中包括 Crypto‑Pal LLC 和 TDA Global LLC。Chartraw 及其代理人聲稱 Crypto‑Pal 是一家基於網路的加密貨幣交易公司，保證高回報且無風險。Chartraw 還曾多次聲稱 TDA Global 從事向航空公司供應航空燃油的業務，或運營著自己的加密貨幣交易平台。Chartraw 利用化名掩飾此前的犯罪記錄，並以"保本高回報"為誘餌吸引受害者投資 Crypto-Pal 平台，隨後將全部資金挪作私用。Chartraw 將於 2026 年 9 月 28 日由美國聯邦地區法院資深法官宣判。Chartraw 每項罪名最高可判處 20 年監禁和 25 萬美元罰款。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，已破產的加密借貸服務平台 Cred 前首席執行官 Daniel Schatt 和前首席財務官 Joseph Podulka 在加利福尼亞地區法院承認電信詐騙罪。法官 William Alsup 接受了認罪協議，並將量刑聽證會定於 8 月 26 日舉行。根據認罪協議，兩名被告承認有選擇性地展示正面信息而隱瞞負面消息，以誘導用戶向 Cred 出借法幣和數字貨幣。檢方建議 Schatt 最高可判處 72 個月監禁，Podulka 最高可判處 62 個月。Cred 於 2020 年 11 月申請破產，造成用戶損失高達 1.5 億美元。

ChainCatcher 消息，据光明網報導，合肥程女士和男朋友準備把手中的 USDT 賣出換為人民幣，涉及的 USDT 達到 27 萬 7 千多枚。在與其朋友孫某交易完成後，程女士被告知兩百多萬現金是其他人提供，要求轉到另外賬戶上才算交易完成，而程女士的虛擬幣已經轉到了孫某的賬戶上並且孫某聲稱手機中了病毒 U 幣被禁止操作，於是孫某報了警，警察也到了現場。程女士認為，這是對方三個人聯合起來給他們下的圈套。據合肥市公安局新站分局最新情況，警方已經對此案件以詐騙罪立案偵查，程女士已經拿到了立案通知書。

ChainCatcher 消息，當地時間 7 月 22 日，在美國紐約南區地方法院舉行的聽證會上，安東尼亞·佩雷斯·埃爾南德斯和內斯特·努涅斯承認合謀實施與 Forcount 計劃有關的電信欺詐。據稱，埃爾南德斯、努涅斯和其他人於 2017 年至 2021 年間通過在 Forcount 上推廣加密貨幣交易和挖礦，承諾巨額回報，從主要講西班牙語的投資者手中竊取了 840 萬美元。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，"00 後"大學生楊啟超在境外公有鏈上發行一款簡稱為 BFF 的虛擬幣，因撤回流動性引來牢獄之災。檢察機關指控，其發行了假的虛擬幣，他人受誤導充值 5 萬 USDT 後，楊啟超迅速"撤資"，導致他人損失 5 萬 USDT，其行為構成詐騙罪。2024 年 2 月 20 日，河南南陽高新技術產業開發區人民法院一審認定楊啟超犯詐騙罪，判處其有期徒刑 4 年 6 個月，並處罰金 3 萬元。2024 年 5 月 20 日，該案在南陽市中級人民法院二審開庭。楊啟超的辯護律師仍然為其做無罪辯護認為，本案被告人楊啟超發行的虛擬幣擁有唯一且不可篡改的合約地址，不存在所謂"假幣"，而被告人和報案人都是幣圈資深玩家，對於炒作虛擬幣的風險有明確認知。被告人律師表示，平台允許隨時添加或撤回流動性，被告人的行為不違反平台規則。而被害人持有的 BFF，在案發後因流動性增加而升值，若交易即可兌回比之前更多的 USDT，則被害人不存在任何損失。