ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT が明らかにしたところによると、ニューヨークのソーシャルエンジニアリング詐欺師 Christian Nieves（偽名 Daytwo/PawsOnHips）は、小規模なコールセンターを設立して Coinbase のカスタマーサポートを装い、ユーザーをフィッシングサイトで種子が含まれた Coinbase ウォレットを作成させ、ユーザーの資金を 400 万ドル以上盗んでいます。彼の共犯者 Paranoia（Justin）は、2024 年 11 月に高齢者の被害者から 24 万ドルを騙し取ったことがあり、一部の資金は Roobet プラットフォームに流れ、残りは XMR に変換されました。彼は Discord の通話中に Roobet アカウント「pawsonhips」を公開し、ウォレットアドレスを漏洩し、ネットギャンブルに頻繁に使用されていることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、67 歳の引退したアーティスト Ed Suman が偽の Coinbase カスタマーサービス詐欺に遭い、17.5 ビットコインと 225 イーサリアムを含む総額 200 万ドル以上の損失を被った。詐欺師は Coinbase のセキュリティ担当者を装い、フィッシングサイトを通じて彼のリカバリーフレーズを取得し、2 回に分けて全資産を移動させた。事件発生後まもなく、Coinbase はインドのカスタマーサポート担当者が買収され、1% の月間アクティブユーザーの情報が漏洩したことを明らかにした。Coinbase は影響を受けたユーザーに対して 1.8 億ドルから 4 億ドルの補償を提供すると述べた。

ChainCatcher メッセージ、@ai_9684xtpa が Binance カスタマーサービスに問い合わせたところ、Binance カスタマーサービスは BOOP エアドロップの基準は Alpha ポイントが 137 以上、または 99 以上で UID の末尾が 4 であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの ZachXBT が明らかにしたところによれば、Ronaldd（本名は Ronald Spektor）という名の社会工学詐欺師が、Coinbase のカスタマーサポートを装って、先月ある被害者から 650 万ドルを盗んだとされています。事件は 10 月 7 日に発生し、被害者は Coinbase のカスタマーサポートを装った電話を受け、フィッシングサイトに誘導され、その結果資金が盗まれました。オンチェーントラッキングによると、盗まれた資金は eXch プラットフォームに流れた後、ライトコインに交換され、複数のサービスプラットフォームに分散されました。数日後、Ronaldd は Discord でスクリーンシェアを通じて、10 月 8 日に受け取った 310 万ドルが表示された Ledger Live アカウントを自慢しました。さらに調査を進めると、彼の Telegram アカウントに関連付けられた TON アドレスが複数の取引所からの資金源を示しており、他の Coinbase の出金記録とも関連していることが確認され、彼がこの詐欺に関与している可能性がさらに裏付けられました。