マネーロンダリング団体

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は最近「Lusocoin」作戦を開始し、暗号通貨を通じてマネーロンダリングと資金逃避を行う犯罪組織に対して、13件の捜索と11件の一時逮捕を実施し、約30の暗号ウォレットと65の口座を凍結し、6台の車両と6件の不動産を押収し、関与する資産は30億レアルを超えています。このグループは主にドバイから遠隔操作を行い、関与する資金は500億レアルに達し、麻薬、密輸、テロ資金調達に関与しています。作戦はT3 FCU、Binanceなどのプラットフォームの協力を得て、433.7万USDTを凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の報告により、岳陽の警察は70名以上の警力を動員し、市内の10カ所以上で同時に逮捕作戦を展開し、仮想通貨取引を口実にした特大のマネーロンダリング団体を成功裏に壊滅させました。この団体は、海外の暗号チャットソフトを通じて「高価でコインを買い取ります」という広告を掲載し、市場価格を上回る価格でUSDTを購入することで「カノン」を引き寄せ、海外のギャンブルや詐欺団体にマネーロンダリングサービスを提供していました。半年間で、この団体は20以上の省市にわたり、累計で約1.7億元のマネーロンダリングを行い、違法に100万元以上の利益を得ていました。現在、15名の犯罪容疑者が逮捕され、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、黟県の政法公式 WeChat アカウントから、5 月上旬に安徽省黄山市黟県で発生した航空券の改ざん詐欺事件が報告されました。事件発生後、黟県公安局刑事捜査隊は、深く分析を行い、江西省新余市出身のウィーチャットでの U コイン（USTD）への換金を行うマネーロンダリング犯罪グループを特定しました。黟県公安局は、江西省新余市で一斉に捜索を行い、犯罪容疑者 12 人を逮捕しました。現在、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、ヨーロッパの司法機関は最近、暗号通貨を利用して犯罪組織間で利益を移転する国際的なマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させたと発表しました。調査によると、このグループには少なくとも 52 名のメンバーがスペインとキプロスに分布しており、毎週最大 6 回のマネーロンダリング取引を行っていました。捜査の結果、23 名の容疑者が逮捕され、2800 万ドル相当の暗号通貨が押収され、アフリカ各地で約 800 万ドルの現金が押収されました。この事件は、2023 年にスペインの国境警備官が大量の資金がキプロスに運ばれているのを発見したことから始まり、関与する総額は 1 億ドルを超えています。このグループは、商業便や公共交通機関を利用して現金を運び、世界中の多くの商業会社と連絡を取り合っていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、スペインの法執行機関がブロックチェーン企業 Tron、Tether、TRM Labs と協力し、欧州全体のマネーロンダリング作戦に関連する 2640 万ドルの暗号通貨を凍結したとのことです。報道によれば、Tron のセキュリティ対策により、そのブロックチェーン上の違法取引量は 600 億ドル減少しました。また、TRM Labs の発表によると、Tron チェーン上の 49% の違法活動は制裁対象の実体に関連しており、32% はブラックリストに載っている資金に関連しています。

据荆楚网报道，青山警方在武汉市公安局相关部门的指导支持下，通过一起现发电诈警情顺线追踪，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用 USTD 虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额 600 余万元，追回 23 部苹果手机及部分高档白酒。荆楚网の報道によると、青山警察は武漢市公安局の関連部門の指導と支援を受けて、発生した詐欺事件の警報を通じて追跡し、武漢、長沙、南昌、湘西などを経て、USTD仮想通貨を利用して海外詐欺グループのマネーロンダリングを助ける犯罪グループを成功裏に摘発し、関与した容疑者6人を逮捕し、関与した総額は600万元以上であることが初めて確認され、23台のApple製スマートフォンと一部の高級酒を押収した。