召喚

Cointelegraph の報道によると、ビットコイン金融サービス会社 Swan Bitcoin は今週の月曜日にニューヨーク南区連邦裁判所に ex parte 申請を提出し、Cantor Fitzgerald およびその前 CEO Howard Lutnick に対して、失敗した鉱業合弁プロジェクトに関連する重要な文書を取得するための召喚状を発行するよう求めています。Swan Bitcoin は 2024 年に複数の元従業員を訴え、機密文書を盗んだ後に集団で退職し、競合会社 Proton Management を設立したと主張しています。そして、Tether に対して Swan との提携を終了し、新会社を支持するよう説得したとされています。Swan はこの計画を元従業員の内部で「雨と地獄の火」計画と呼んでおり、主な策士は元ビジネス開発責任者の Michael Holmes と元最高投資責任者の Raphael Zagury です。Swan は、Cantor Fitzgerald が Tether の投資銀行顧問として、Swan の鉱業合弁プロジェクト 2040 Energy の資産が Tether 子会社に低価格で売却されたことに関する重要な文書を保有している可能性があると考えています。

カリフォルニア州北区連邦裁判所は最近、CoinbaseのユーザーであるRoger MetzがIRSの召喚状を阻止しようとした申請を却下しました。Metzは、IRSがCoinbaseに対して2022年の税務監査に関連する財務記録を提出するよう求める召喚状がプライバシー権を侵害し、手続きに違反していると主張し、召喚状が発行される前に自ら誤りを発見し、税金を追加で支払ったと述べました。裁判所は、Metzが90日以内にアメリカ司法長官に通知しなかったことを理由に「送達手続きが不十分」と判断し、事件を却下しましたが、将来的に再度申請することを許可しました。

据《华尔街日报》援引知情人士报道，美联储正在秘密发起法律挑战，以应对两份由美国检察官 Jeanine Pirro 在针对鲍威尔的刑事调查中发出的传票。Pirro はトランプ大統領の長年の盟友であり、彼女はこの調査を開始し、昨年夏にパウエルが連邦準備制度理事会のビルの改修プロジェクトについて議会に虚偽の陳述をしたかどうかを調査することを目的としています。この行動は、パウエルが前例のない形で公開に応じるきっかけとなり、彼は1月11日のビデオ声明の中で、この調査はトランプが連邦準備制度に利下げを圧力をかけ、中央銀行の独立性を弱体化させるための口実であると述べました。秘密の手続きの中で、連邦準備制度は裁判官に対して召喚状を取り消すよう求め、応答義務を減少または免除することを目指しています。具体的な法的論拠はまだ公開されていません。注目を集める調査の中で、召喚状の受取人が検察官の要求が過度に広範であるか、法的特権で保護された情報に関わる場合があると疑問を呈することは珍しくありません。大陪審による刑事調査に適用される秘密保持規則のため、この法的闘争は静かに進行しており、一般には公開されていません。

アメリカ政府のシャットダウンは、証券取引委員会 (SEC) のデジタル資産財政策戦略 (DAT) に関するインサイダー取引調査を一時的に凍結させました。複数の元SEC弁護士は、政府が再開され次第、規制当局はほぼ確実に調査を再開し、疑わしい取引パターンが見つかれば、1〜2ヶ月以内に召喚状を発行する可能性があると述べています。今年9月末、SECとFINRAは、暗号通貨財政策戦略を採用している上場企業に連絡し、株価や取引量の異常な変動を調査しました。特に、トランプ家族が複数のDAT企業と関連していること、WLFIトークンを保有するALT5 Sigmaやトランプのメディア会社であるTrump Mediaが関与していることから、この調査は「敏感な話題」となっています。

由于美国政府停摆进入第二个月，美 SEC 针对上市公司采用的加密资产财库策略（Digital Asset Treasury，DAT）的潜在内幕交易调查已暂时中止。多位前 SEC 律师表示，一旦政府重启，调查几乎肯定会恢复，并指出若初步调查升级为正式调查，监管方可能在一至两个月内发出传票。法律界人士认为，尽管特朗普政府被视为对加密产业更友好，但 SEC 若能厘清潜在违规行为，将有助于建立健康的数字资产市场监管框架。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、三箭キャピタルが召喚通知を提出し、SBF、Ryne Salame、Caroline Ellison を召喚するよう要求したとのことです。SBF の陳述は 2025 年 10 月 14 日に行われます。Zhu Su は、SBF が彼らの 15 億ドルのポジションを不正に清算したと述べ、Ryne Salame はインサイダー情報を利用して顧客のポジションを取引し、10 億ドルを現金化したとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道で、ブラジルの裁判所が NFT を使用して、行方不明のビットコインに関する未確認の被告に通知を送ることを承認したとのことです。このビットコインは、疑わしいマルチ商法に関与している BWA Brazil 社に関連しています。この決定は、BWA Brazil の破産財産に関する裁判所が指定した受託者が提起した法的訴訟に基づいています。この受託者は、債権者の資金を使用して取得された暗号資産に関連する請求の訴訟時効を中断しようとしています。破産財産の請求は、関連する法的文書を含む NFT を鋳造し、それを最初の取引に関与したウォレットアドレスに送信することで、法的手続きの文書をデジタル方式で送達することを裁判所に許可するよう求めています。さらに、検察院も受託者の請求を支持する有利な意見を提出しました。この措置は、身元が不明であるが、ビットコインのブロックチェーンを通じて追跡可能なウォレットアドレスを持つデジタル資産の保有者を対象としています。この破産財産は、約 11,200 枚の BTC が債権者の資金を使用して取得されたと主張しています。現在の価格で計算すると、11,200 枚のビットコインは 9 億ドルを超える価値があります。訴訟文書によれば、これらの取引は破産前に発生しており、現在は回収手続きに直面している可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、関係者が明らかにしたところによると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、暗号予測市場 Polymarket の顧客データを収集しており、Coinbase に対して召喚状を発行しています。CFTC は Coinbase に Polymarket とのインタラクション情報の提供を求めており、Coinbase は顧客に対して、これらのデータを共有しなければならない可能性があると通知しました。「政府からの情報要求を受け取った際には、各要求は訓練を受けた専門家チームによって、定められた手続きに従って慎重に審査され、法的要件を満たしているかどうかが判断されます。」

ChainCatcher のメッセージによると、金十が中央テレビのニュースを引用して報じたところによれば、韓国の検察は15日に尹錫悦に対して召喚状を発出したが、尹錫悦はこれを受け入れなかった。検察は再度召喚する意向を示している。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、Blockchain.com の幹部が財務報告を適時に提出しなかったために召喚された。共同創業者兼社長のニコラス・キャリー（Nicolas Cary）および運営幹部のアル・ターンブル（Al Turnbull）は、5 月に会社登記所からの召喚状を受け取った。Blockchain.com の幹部に対する事件は 9 月 25 日にカーディフ治安法廷で提起され、次回の審理は 11 月 26 日に行われ、訴訟が続行される予定である。報告によれば、Blockchain.com は今月、2020 年の年末財務報告書を提出したばかりである。一方で、法的訴訟は 2022 年 12 月までの財務報告書を提出できなかったことに関連している。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、元 Celsius CEO の Alex Mashinsky が、彼の証言をするために同社で働いていた6人の証人を召喚するよう求めています。彼は100年以上の懲役に直面する可能性があります。Mashinsky は昨年逮捕され、検察官は彼が顧客を欺いたとして告発し、Celsius の収益性について誤解を招く発言をしたとしています。彼の弁護士が先週金曜日に提出したメモの中で、彼はニューヨーク地方裁判所に対し、これらの証人が彼の刑事裁判で証言することを許可するよう求めています。証人にはこの暗号貸付プラットフォームの最高財務責任者や最高収益責任者が含まれています。弁護士は、召喚される予定の多くの証人がアメリカ国外に住んでいると述べています。Mashinsky の弁護士はメモの中で、彼が誰かを傷つける意図はないと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道では、マスク氏は X プラットフォームでの役割により、英国議会から召喚される可能性がある。ソーシャルメディアの巨人は議員の関心の対象となり、議員たちは重要な下院委員会の委員長を務める役割を推進している。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ司法省は英偉達（NVDA.O）や他の企業に対して召喚状を発行し、英偉達が独占禁止法に違反している証拠を求めていることが報じられています。これは調査の進展を反映しています。関係者によると、司法省は以前は関連企業に対してアンケートを配布していただけでしたが、現在は法的拘束力のある情報提供の要求を行っています。これは政府の調査が正式な訴訟提起に一歩近づいたことを意味します。関係者は、独占禁止法の担当者が英偉達が顧客が他の供給者に移行するのを難しくし、同社の人工知能チップを特に使用しない購入者を罰していることを懸念していると述べています。司法省と英偉達の代表者はコメントを拒否しました。さらに、英偉達（NVDA.O）は火曜日に9.5%下落し、市場価値は約2800億ドル消失し、時価総額は2.65兆ドルとなりました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道で、Pavel Durov に近い人物が明らかにしたところによれば、Telegram は長年にわたり法執行機関の召喚状を無視し、それをほとんど見られない会社のメールボックスに積み重ねていたとのことです。2018 年、フランスのマクロン大統領は Pavel Durov に Telegram をパリに移転するよう招待し、フランス国籍を与えることを検討していました。さらに、事情に詳しい人物によれば、2017 年にフランスとアラブ首長国連邦の諜報機関が共同で Durov の iPhone に侵入した際の作戦名は「紫色の音楽」だったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News の報道によれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）の調査に関する情報筋が明らかにしたところによると、SECは今年少なくとも3つの暗号通貨ベンチャーキャピタル会社に対して召喚状を発行したとのことです。DL Newsは召喚状の最初のページを確認しました。そのページには「アメリカ証券取引委員会の職員は、連邦証券法に違反しているかどうかを判断するために、上記の事項について調査を行っています。」と記載されています。情報筋によると、少なくとも他の2つの暗号ベンチャーキャピタル会社もほぼ同じ内容の文書要求を受け取ったとのことです。この情報源によれば、これらの暗号ベンチャーキャピタルに送られた召喚状は、トークン取引に関するすべての契約を提供するよう求めています。調査に関する情報筋は、SECが関心を持っているのは、これらの適格投資家がトークン発行者を代表して、より広範な小売市場に未登録の証券を発行しているかどうかだと述べています。この人物は、「これは初期の発行を毒することになる」と付け加え、投資家がトークンを公開市場で売却する際に発生する事態を指摘しました。さらに、召喚状の影響を受けていないある暗号ベンチャーキャピタル会社の弁護士は、「これは過剰な調査であり、非常に高いコストがかかる」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの SEC の弁護士は、Coinbase の召喚状の要求に反対しており、これらの召喚状は「基本的にすべての暗号関連の文書」を検索することを求めており、SEC はその要求があまりにも広範囲である（breathtakingly broad）と述べています。月曜日に提出された法廷文書は、SEC と Coinbase の間の継続的な法的闘争の最新の進展です。Coinbase は、SEC およびその職員、特に議長の Gary Gensler を召喚し、通信やその他の記録を提供するよう要求しており、これらの記録は Coinbase が SEC に対する今後の裁判で自らを弁護するのに役立つ可能性があります。報道によれば、SEC は昨年 Coinbase に対して民事訴訟を提起し、未登録の証券取引所、ブローカー、および清算機関として運営していると非難しています。SEC はまた、Coinbase が未登録でその株式製品に関連する証券を販売していると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカの CFTC が未知の個人による暗号通貨詐欺活動を調査しており、その中には memecoin BEN を含む 15 種類のトークンが関与している可能性があります。この機関は 7 月 16 日に暗号通貨に特化したメディア会社 Hit Network に対して召喚状を発行しました。この会社は以前、Ben "BitBoy" Armstrong（ニックネーム "BitBoy"）をスポークスパーソンとして雇っていました。召喚状は、Armstrong に関連する BEN memecoin を含むこれら 15 種類のトークンの取引活動とデジタルウォレットに関する情報を提供するよう求めています。Armstrong は YouTube の動画で他の 14 種類のトークンを推奨しており（主に Hit Network 設立前に）、それらを潜在的な購入対象として推奨していました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、今週の木曜日の公聴会で、ニューヨーク南部地区裁判所の裁判官 Katherine PolkFailla は、Coinbase がアメリカ証券取引委員会 (SEC) の議長 Gary Gensler の個人的な通信を召喚する要求を却下し、計画を再策定し、ブリーフィングのタイムラインを作成するよう求めました。6月に、Coinbase は SEC に対し、SEC 議長 Gary Gensler の任期中および議長に任命される前の4年間における暗号通貨に関連する個人的な通信を召喚する計画があると伝えました。Faill 裁判官は、「公聴会の開始時に Gensler に対して個人的に提出された要求に非常に驚いた」と述べました。公聴会の終了が近づく中、双方がそれぞれの主張を説明した後、裁判官は依然として Coinbase の要求が不適切であると考えましたが、この取引プラットフォームに対し、正式な手続きを強制する動議を提出するよう求め、双方がそれぞれの主張をより深く説明できるようにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、ナイジェリアのメディア The Punch は、ナイジェリア下院金融犯罪委員会がテロ資金供与とマネーロンダリングの疑いでバイナンスホールディングスのCEOリチャード・テンを召喚したと報じています。金曜日、委員会の議長ジンジャー・オンウシベは、バイナンスホールディングスの経営陣に対して、2024年3月4日またはそれ以前に委員会の会議に出席するよう求める7日間の最終通告を出しました。ジンジャー・オンウシベは、バイナンスホールディングスが召喚に従わない場合、委員会は憲法に与えられた権限を行使し、適切な措置を講じざるを得なくなると警告しました。以前、委員会は2023年12月12日付けで、議長オンウシベが署名した書簡を通じて、バイナンスの常務取締役との公聴会を開催するよう呼びかけており、公聴会は2023年12月18日に予定されています。