電気通信

Etodayの報道によると、韓国金融委員会は「電信金融詐欺防止及び被害資金返還特別法施行条例」の改正草案を発表し、暗号資産に転送される電話詐欺資金を被害者補償の範囲に含める計画を立てており、暗号資産の返還と評価基準を明確にすることを目指しています。関連規定は10月1日に正式に施行される見込みです。新しい規則によれば、凍結された資産が暗号通貨である場合、被害者は原則として資産の種類と数量に応じて返還を受けることになります。詐欺に遭った資産が凍結された資産の形式と異なる場合、凍結時に実際に存在していた資産の形式で賠償が行われます。現金と暗号資産が混在する場合、監督機関は凍結時の市場価格に基づいて暗号資産を評価し、最終的な賠償金額を決定します。韓国金融委員会は、返還資産の形式と評価時点を明確にすることで、複数の被害者の資金が混在する複雑な案件において、より迅速かつ公平な賠償を実現するのに役立つと述べています。改正草案の公開意見募集は8月24日まで続くとのことです。

アメリカ司法省は、暗号投資プラットフォームForsageの運営に関与したとされるウクライナ国籍のOlena Oblamskaが先週タイからアメリカに引き渡され、オレゴン州連邦裁判所に出廷し、「電気通信詐欺の共謀」について無罪を主張したと発表しました。検察は、ForsageがEthereumブロックチェーンに基づく「スマートコントラクト」投資プロジェクトの名の下に運営されているが、実際にはポンジスキームおよびピラミッド型投資詐欺を構成しており、関与した金額は約3.4億ドルであると述べています。現在、Olena Oblamskaは勾留されており、事件の陪審裁判は2026年7月14日に開始される予定です。もし有罪となれば、最大で20年の連邦刑務所に服役する可能性があります。

据京法网事公众号，北京市高级人民法院发布 5 件依法惩治电信网络诈骗典型案例，其中披露一起利用虚拟货币投资的跨境电信网络诈骗案件，被告人在北京市朝阳区利用境外聊天软件以邀请对方购买虚拟货币并向指定平台投资等方式实施诈骗，并通过虚拟货币转移诈骗所得。経て、該団体の詐欺額は合計90万ドル以上（人民元500万元以上）であることが確認され、裁判所は関係会社の給与業績表などの客観的証拠に基づいて詐欺額を正確に認定し、詐欺罪により劉某方に対して懲役12年及び罰金を科した。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、サンフランシスコの連邦陪審団は、AML Bitcoin の創設者兼 CEO である Rowland Marcus Andrade が電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪を犯したと判断しました。Andrade は 2025 年 7 月 22 日に判決を受ける予定です。彼は電気通信詐欺により最大 20 年の懲役、マネーロンダリングにより最大 10 年の懲役に直面し、彼の犯罪に関連する資産は押収されます。裁判で提供された証拠によると、47 歳のテキサス州の Andrade は、AML Bitcoin の販売から 200 万ドル以上を私的な支出に流用し、テキサス州の不動産 2 件と高級車 2 台を購入しました。彼はさまざまな銀行口座を通じて投資家の資金をマネーロンダリングし、その資金を自分の購入資金に充てました。陪審団は、Andrade が AML Bitcoin がパナマ運河管理局の承認を得ると虚偽の主張をしたが、実際にはそのような合意は存在しなかったと認定しました。これらの虚偽の陳述を通じて、彼は投資家から数百万ドルを調達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTV ニュースが報じたところでは、工業情報化部の運営監視調整局が 2025 年の春節通信業務に関する状況を発表しました。2025 年の春節期間中、基礎電信企業は AI を積極的に活用して革新サービスを展開し、5G、クラウドプラットフォーム、大データなどの能力を融合させ、多様な分野に展開し、AI アプリケーションシーンを拡大し、AI アプリケーションの供給を豊富にしました。3 社の基礎電信企業はすべて DeepSeek オープンソース大モデルに全面的に接続し、多様なシーンや製品での応用を実現し、人気の DeepSeek-R1 モデルに対して専用の計算力ソリューションと関連環境を提供し、国産大モデルの性能を引き出す手助けをしました。

ChainCatcher のメッセージによると、2022 年に 3 つの Solana NFT プロジェクトで "Rug Pull" 詐欺を行った 2 人の男性がアメリカの裁判所で有罪を認め、関与した金額は 40 万ドルに達しています。1 人は有罪判決を受け、もう 1 人は共謀による電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めました。この事件は NFT プロジェクト "Undead Apes"、"Undead Lady Apes"、および "Undead Tombstone" に関与しており、詐欺師は虚偽の声明を利用してプロジェクトの価格を引き上げ、投資家を引き寄せました。プロジェクトは短期間で合計約 40 万ドルを調達しました。2022 年 4 月、詐欺師は 632 個の "Undead Tombstone" NFT を鋳造した後、突然すべてのプロジェクトのソーシャルアカウントを閉鎖し、コミュニティとの連絡を断ち、"Rug Pull" を完了しました。

ChainCatcher のメッセージによると、山東のネット警察の公式アカウントから、遼寧の曲某がオンラインで求職情報を公開した後、UコインのオフラインU商になり、各取引ごとに現金の3%を手数料として受け取ることになりました。9月の取引時に警察に逮捕され、21.7万元の不正資金が押収されました。調査の結果、犯罪容疑者の曲某は、今年すでに2回Uコインの取引を行い、取引で得た現金は21.7万元で、その手数料は6000元以上であることを認めました。上司が彼にU商をさせたのは表面的な偽装で、実際には「顧客」と呼ばれる人々の金を取り上げることが目的であり、これらの「顧客」は彼らの電信ネットワーク詐欺の被害者です。現在、犯罪容疑者の曲某は警察により法的に刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官事務所は声明の中で、インディアナ州の男性エヴァン・ライトが月曜日に電気通信詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀の容疑を認め、近600人の被害者から3700万ドル以上の暗号通貨を盗んだと発表しました。裁判所の文書によると、2022年2月、ライトはサウスダコタ州スーフォールズにある投資持株会社に対するネットワーク侵入に関与していました。文書はまた、ライトが個人情報を盗み、その後数百人の被害者の資産を盗んだとしています。声明では、「ライトの管理下で、盗まれた暗号通貨はその後、彼の身元を隠し、仮想通貨を隠すために、複数のミキシングサービスやギャンブルサイトを含む世界中に転送されました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、現地時間 7 月 22 日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所で行われた公聴会において、アンソニア・ペレス・エルナンデスとネスター・ヌニェスは、Forcount プランに関連する電気通信詐欺を共謀して実行したことを認めました。エルナンデス、ヌニェス、および他の者たちは、2017 年から 2021 年の間に Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、巨額のリターンを約束することで、主にスペイン語を話す投資者から 840 万ドルを盗んだとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルは、OneCoin（ウィカコイン）の「法務およびコンプライアンス責任者」である Irina Dilkinska が木曜日に電気通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑を認めたと報じています。彼女は、検察官が言うところの価値 400 億ドルのグローバルなマルチレベルマーケティングプログラムに関与していたためです。彼女はこの2つの罪で合計10年の懲役を受ける可能性があります。OneCoin は 2014 年にブルガリアのソフィアで設立され、主に同名の暗号通貨を推進および販売しています。しかし、アメリカの連邦検察官は、OneCoin は実際の価値を持つ暗号通貨ではなく、むしろピラミッド型のマルチ商法であり、新たに購入した人々のお金がそのリーダーやこの通貨を早期に販売した他の人々に流れる仕組みだと述べています。検察官によれば、300 万人以上がこれに投資し、OneCoin は数十億ドルの収入と利益を生み出しました。

链捕手メッセージによると、淄博法院のオンライン報道に基づき、淄博中院は上訴人王輝、朱金らの詐欺事件について二審の公開判決を行い、上訴を棄却し、原判決を維持する最終裁定を下しました。これにより、重大な「殺洋盤」関連の外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件が幕を閉じ、30名の詐欺犯罪者が法の厳しい処罰を受けました。淄博公安機関は以前、「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに関連する重大な「殺洋盤」外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は「白富美」や「高富帅」といった成功者に扮し、異性の外国籍のネットユーザーに友達申請を送り、徐々に信頼を得た後、高額なリターンや確実な利益を餌に外国人被害者を「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに投資させました。被害者は少額の「投資利益」を得た後、さらに投資額を増やすよう誘導され、システムのバックエンドを操作することで被害者が充填した仮想通貨を爆損させ、最終的に被害者の財産を不法に占有しました。このような外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺の犯罪活動は、一般に「殺洋盤」と呼ばれています。（出典リンク）