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Fox News の報道によると、アメリカ連邦捜査局（FBI）はドバイ、中国、タイの法執行機関と共同で大規模な国際的な合同捜査を行い、少なくとも 9 つの海外暗号通貨詐欺センターを成功裏に壊滅させ、276 人の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は数百万ドルに達しました。この行動の中で、アメリカのサンディエゴ連邦裁判所は 6 人の犯罪容疑者に対して連邦通信詐欺およびマネーロンダリングの告発を行い、関与者にはミャンマーやインドネシアの国籍を持つ者が含まれています。彼らが運営する詐欺組織は「Sanduo Group」や「Giant Company」といった名義で活動しています。ドバイ警察は 275 人の容疑者を逮捕し、タイ王国警察は別途 1 人の逃亡者を逮捕しました。上述の詐欺ネットワークは「殺豚盤」手法を用い、偽の友情や恋愛関係を通じて被害者の信頼を得て、虚偽の暗号通貨投資プラットフォームに資金を移動させ、その後、資金を洗浄し犯罪口座に移しました。この行動は、トランプが 2026 年 3 月 6 日に署名した行政命令の方向性と一致しており、アメリカ市民を搾取する海外犯罪ネットワークを打撃することを目的としています。FBI の「Operation Level Up」特別作戦は約 9,000 人の被害者に通知を行い、累計でアメリカ市民に約 5.62 億ドルの損失を取り戻しました。FBI は被害者に対し、インターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて通報するよう呼びかけています。

Arkham の監視によると、Kyber Network のハッカーが盗まれた資金を Tornado Cash に移動させています。このハッカー Andean Medjedovic は、2023 年末に KyberSwap から 4,880 万ドルを盗んだことがあり、以前には Indexed Finance を攻撃して 1,650 万ドルを盗んでいます。彼は 2025 年に FBI に起訴されました。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間4月13日）ビットコイン現物ETFの総純流出は2.91億ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流入は3470.12万ドル、現在IBITの歴史的総純流入は637.62億ドルに達しています。次に多かったのはBitwise ETF BITBで、単日純流入は1187.58万ドル、現在BITBの歴史的総純流入は21.02億ドルです。昨日の単日純流出が最も多かったビットコイン現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流出は2.29億ドル、現在FBTCの歴史的総純流入は108.83億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は945.08億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.45%、歴史的累積純流入は564.53億ドルに達しています。

FBIが発表した2025年のインターネット犯罪報告によると、暗号通貨関連の詐欺による損失は記録的な113.66億ドルに達し、2024年と比べて22%増加しました。受け取った181,565件の関連苦情の中で、60歳以上の高齢者層は44億ドルの損失を報告しており、総損失額のほぼ40%を占めています。暗号通貨投資詐欺は依然として主要な損失源であり、関与する金額は72億ドルに達しています。暗号通貨ATMおよびセルフサービス端末の詐欺事件による損失額は3.89億ドルで、前年比58%増加しました。さらに、AIに関する苦情は22,364件に達し、損失額は8.93億ドルで、そのうち約6.587億ドルが暗号通貨に関連しています。地域別の統計では、カリフォルニア州が20.99億ドルの暗号通貨関連損失で首位に立っています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間4月8日）ビットコイン現物ETFの総純流出は1.25億ドルでした。昨日、単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流入は4037.60万ドルでした。現在、IBITの歴史的総純流入は633.20億ドルに達しています。昨日、単日純流出が最も多かったビットコイン現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流出は7912.01万ドルでした。現在、FBTCの歴史的総純流入は109.81億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は919.01億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコインの総時価総額に占める割合）は6.43%に達し、歴史的累積純流入は561.45億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間4月7日）ビットコイン現物ETFの総純流出は1.59億ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはValkyrie ETF BRRRで、単日純流入は232.27万ドルでした。現在、BRRRの歴史的総純流入は3.39億ドルに達しています。昨日の単日純流出が最も多かったビットコイン現物ETFは富達（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流出は4784.57万ドルでした。現在、FBTCの歴史的総純流入は110.60億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純値は887.06億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.39%に達し、歴史的累計純流入は562.70億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間4月2日）ビットコイン現物ETFの総純流入は899.26万ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流入は729.35万ドルでした。現在、FBTCの歴史的総純流入は109.61億ドルに達しています。次に多かったのはバンエック（VanEck）ETF HODLで、単日純流入は473.68万ドルでした。現在、HODLの歴史的総純流入は11.77億ドルに達しています。昨日の単日純流出が最も多かったビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流出は303.77万ドルでした。現在、IBITの歴史的総純流入は631.15億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純額は862.23億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.44%に達し、歴史的累計純流入は559.57億ドルに達しています。

Arkhamのデータによると、00:40に1019.91枚のBTC（約7024万ドルの価値）がCoinbaseからFidelity FBTC ETFに移動しました。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間3月25日）ビットコイン現物ETFの総純流入は780.69万ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流入は8334.24万ドルでした。現在、FBTCの歴史的総純流入は110.20億ドルに達しています。昨日の単日純流出が最も多かったビットコイン現物ETFはブラックロック（Blackrock）ETF IBITで、単日純流出は7071.33万ドルでした。現在、IBITの歴史的総純流入は633.42億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純値は916.28億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.45%に達し、歴史的累計純流入は563.32億ドルに達しています。

SoSoValueのデータによると、昨日（米東部時間3月24日）ビットコイン現物ETFの総純流出は7452.74万ドルでした。昨日、単日で最も純流出が多かったビットコイン現物ETFはフィデリティ（Fidelity）ETF FBTCで、単日純流出は4534.91万ドルでした。現在、FBTCの歴史的総純流入は109.36億ドルです。次に多かったのはBitwise ETF BITBで、単日純流出は1659.74万ドルでした。現在、BITBの歴史的総純流入は21.20億ドルです。記事執筆時点で、ビットコイン現物ETFの総資産純値は897.45億ドルで、ETF純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は6.4%に達し、歴史的累計純流入は563.24億ドルに達しています。

市場の情報によると、プライバシー機能で知られるビットコインウォレット Samourai Wallet のドメイン名がアメリカ連邦捜査局に押収された後、現在は詐欺師によって管理され、フィッシングサイトをホスティングしてビットコインを盗むために使用されています。ドメインの記録によると、このサイトはプライバシー保護サービスを通じて登録されており、現在の所有者の身元は不明です。複数の X プラットフォームユーザーがドメイン登録業者 NameCheap に対して、このフィッシングサイトの閉鎖を要求して報告しましたが、まだ返答は得られていません。

Solid Intel の報道によると、FBI はタイ警察と共同でアメリカ人を対象とした詐欺団地の取り締まりを行い、約 8,000 台の携帯電話を押収し、約 5.8 億ドルの暗号通貨資産を凍結しました。

アメリカ連邦捜査局（FBI）は、トロン（Tron）ネットワーク上にFBIの名をかたる偽のトークンが出現したと警告し、ユーザーに警戒を呼びかけています。FBIニューヨーク支局はソーシャルメディアで、ユーザーがウォレットにFBIからのものであると主張するトークンを受け取った場合は注意を払い、関連するウェブサイトに個人情報を提供しないようにするべきだと述べています。公開された情報によると、この種の詐欺は通常TRC-20トークン標準に基づいて運営され、攻撃者はユーザーのウォレットにいわゆる「FBIトークン」を送信し、マネーロンダリング防止（AML）規制に違反していると主張して資産を凍結すると脅し、ユーザーに敏感な情報を提出させることでフィッシング攻撃を実施します。FBIはまた、ユーザーにインターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて関連する疑わしい活動を報告するよう勧めています。現在、どれだけのユーザーが影響を受けているかは不明です。

アメリカの放送会社ニュースによると、連邦捜査局はカリフォルニア州警察に対し、イランが西海岸に対して攻撃的なドローン攻撃を行う可能性があると警告しました。アメリカのカリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは記者会見で、カリフォルニア州がドローン攻撃の潜在的なリスクに直面していることを認識していると述べました。

涉アメリカ政府 4000 万ドルの暗号資産盗難事件の容疑者 John Daghita が FBI に逮捕されました。"チェーン上の探偵" ZachXBT は以前の投稿で、John Daghita が CMDSS 社の CEO の息子であり、CMDSS 社がアメリカ政府の契約を受けて押収された暗号通貨の処理を担当していることを明らかにしました。ZachXBT によれば、彼は 2026 年 1 月に John が父親の会社 CMDSS（USMS 契約を保有）のアクセス権を利用して、アメリカ法警署（USMS）が管理するウォレットから関連資産を転送したことを暴露しました。その後、John は Telegram チャンネルで ZachXBT を何度も嘲笑し、彼に対して公開ウォレットアドレスで "ダスト攻撃" を仕掛け、一部の関与資金を転入しました。

据 Cointelegraph 报道，FBI、Europol 及 14 国执法机构于 3 月 3-4 日联合行动，成功关闭网络犯罪论坛 LeakBase。该论坛拥有超 14.2 万会员，曾作为黑客买卖被盗数据和网络犯罪工具的平台。执法部门已查封用户账户、帖子、信用详情、私人信息及 IP 日志作为证据，并在多国执行搜查令和逮捕行动。值得注意的是，LeakBase 的前身 Raidforums 在 2022 年被关闭时，曾托管包含约 27.2 万条加密钱包公司 Ledger 用户个人信息的泄露数据。近年来，加密行业数据泄露事件持续增加，包括 Coinbase 内部系统被黑客入侵等安全事件。

据 Onchain Lens 监测，一个地址为 0xfb7 的场外交易鲸鱼向 FalconX 转入了 23,500 枚以太坊（约 4,747 万美元），疑似用于出售并偿还贷款。目前，该鲸鱼持有 4,000 枚 cbBTC（约 2.69 亿美元）、120,380 枚 stETH（约 2.43 亿美元）和 29,727 枚 WETH（约 6,016 万美元）。同时，该地址从 Aave 借入了 9,726 万美元的 USDT。

根据 SoSoValue データ、昨日（米東時間 2 月 24 日）ビットコイン現物 ETF の総純流入は 2.58 億ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物 ETF はフィデリティ (Fidelity) ETF FBTC で、単日純流入は 8281.38 万ドル、現在 FBTC の歴史的総純流入は 110.17 億ドルに達しています。次に多かったのはブラックロック (Blackrock) ETF IBIT で、単日純流入は 7893.50 万ドル、現在 IBIT の歴史的総純流入は 612.65 億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物 ETF の総資産純額は 813.02 億ドルで、ETF 純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は 6.31%、歴史的累積純流入は 540.67 億ドルに達しています。

根据 SoSoValue データ、昨日（米東時間 2 月 13 日）ビットコイン現物 ETF の総純流入は 1520.29 万ドルでした。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物 ETF はフィデリティ (Fidelity) ETF FBTC で、単日純流入は 1198.51 万ドル、現在 FBTC の歴史的総純流入は 109.82 億ドルに達しています。次に多かったのはグレースケール (Grayscale) ビットコインミニ信託 ETF BTC で、単日純流入は 699.47 万ドル、現在 BTC の歴史的総純流入は 20.50 億ドルに達しています。昨日の単日純流出が最も多かったビットコイン現物 ETF はブラックロック (Blackrock) ETF IBIT で、単日純流出は 936.19 万ドル、現在 IBIT の歴史的総純流入は 616.06 億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物 ETF の総資産純値は 870.38 億ドルで、ETF 純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は 6.33% に達し、歴史的累計純流入は 543.29 億ドルに達しています。

根据 SoSoValue データ、昨日（米東時間 2 月 11 日）ビットコイン現物 ETF の総純流出は 2.76 億ドルでした。昨日単日純流入が最も多かったビットコイン現物 ETF は WisdomTree ETF BTCW で、単日純流入は 677.70 万ドル、現在 BTCW の歴史的総純流入は 6625.83 万ドルです。昨日単日純流出が最も多かったビットコイン現物 ETF はフィデリティ (Fidelity) ETF FBTC で、単日純流出は 9259.58 万ドル、現在 FBTC の歴史的総純流入は 110.74 億ドルです。発稿前時点で、ビットコイン現物 ETF の総資産純値は 857.65 億ドルで、ETF 純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は 6.35%、歴史的累計純流入は 547.24 億ドルに達しています。