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ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、アメリカ合衆国連邦請求裁判所に訴訟を提起し、アメリカ合衆国移民・関税執行局（ICE）が9460万ドルの独占契約を競合他社であるTRM Labsに不正に授与したと告発しています。この契約は国土安全保障任務部隊の調査に証拠収集ソフトウェアとサポートサービスを提供するもので、履行期間は2026年7月1日から2027年6月30日までであり、Chainalysisはこれがアメリカ政府がこれまでに授与した最大のブロックチェーン分析契約であると述べています。Chainalysisは訴状の中で、ICEが5月28日に情報照会書（RFI）を発表し、18の質問が含まれており、専有詐欺被害者データベース、AIエージェントによるデータ検索、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に自発的な凍結を実行するよう自動通知する能力、安定コイン発行者との協力などに関する能力が問われたと指摘しています。しかし、約2週間後に発表された最終的な要求声明（Statement of Need）では、多くのRFI要求が現れず、ICEの市場調査はRFI基準に基づいてChainalysisが要求を満たせないと判断しました。Chainalysisはまた、RFIに言及されていなかった「性的脅迫」が要求声明の三大タスク領域の一つとなり、一部の要求がTRMの専有製品アーキテクチャと高度に一致していることを指摘しています。Chainalysisは、能力声明を提出した唯一の会社であると主張していますが、ICEは翌日には市場調査を完了し、TRMがすべての要求を満たす唯一の供給者であると認定し、Chainalysisに対して何の追及も行いませんでした。

The Blockの報道によると、TRM Labsの最新報告書は、過去1年間の暗号犯罪における人工知能の利用が前年同期比で40%増加したことを示しており、主に詐欺活動によって推進されています。報告書は、暗号ハッカーがますます人工知能を利用して脆弱性分析、ソーシャルエンジニアリング攻撃、侵入を行っていると述べています。2026年上半期には、デジタル資産に対するハッキング事件が201件発生し、歴史的な新記録を達成しました。そのうち約75%の損失は4%の事件から生じており、北朝鮮関連の活動によって約6億ドルの損失が発生し、上半期の損失の61%を占めています。TRM Labsは、人工知能が新しい犯罪タイプを生み出したわけではないが、犯罪のハードルを著しく下げ、攻撃の規模を拡大させたと述べています。

Decrypt の報道によると、ブロックチェーンフォレンジック会社 Chainalysis Government Solutions は 7 月 27 日にアメリカ連邦請求裁判所に調達抗議を提起し、アメリカ合衆国移民・関税執行局（ICE）が単一ソース方式で約 9460 万ドルの契約を競合他社 TRM Labs に授与したことに反対しています。この契約の期間は 2026 年 7 月 1 日から 2027 年 6 月 30 日までで、国土安全保障特捜隊の詐欺、サイバー犯罪、性による恐喝事件の調査に使用されるブロックチェーンフォレンジックソフトウェアおよびサポートサービスが含まれています。Chainalysis は、ICE の決定が恣意的かつ不合理であると考えています。TRM Labs は 7 月 28 日に介入被告としてこの事件に参加し、アメリカ政府と共にこの契約を維持しています。裁判所は Chainalysis に訴状の一時的な封印を許可し、口頭弁論は 9 月 2 日に行われる予定です。ICE は、約 6 日間の市場調査の後、8 社の応答企業が要件を満たすことができないと判断したと述べています。

Chainalysis Government Solutions は、独占契約に基づいてアメリカ合衆国連邦請求裁判所にアメリカ政府を提訴しました。Chainalysis は、国土安全保障省/移民および関税執行局 (DHS/ICE) が通常の競争手続きをスキップし、直接 TRM Labs に仕事を授与したと主張しています。彼らは裁判所にこの行為を阻止するよう求めています。TRM Labs は介入者として訴訟に参加し、この契約の授与を擁護しています。口頭弁論は9月2日に予定されています。アメリカ合衆国連邦請求裁判所は、アメリカ政府に対する全国的な請求事件を扱い、通常は契約紛争や入札抗議に関与しています。Chainalysis と TRM Labs は、政府機関が暗号通貨取引を追跡するためのブロックチェーン分析ツールを販売しており、現在法廷で政府のビジネスを巡って争っています。

ブロックチェーン情報機関 TRM Labs の最新レポートによると、世界の暗号通貨ハッキングによる損失の約 76% が北朝鮮関連の組織に関係しており、累計で約 5.77 億ドルが盗まれています。北朝鮮の世界的な暗号盗難における占有率は継続的に上昇しています：2022 年は 22%、2023 年は 37%、2024 年は 39%、2025 年は 64% に上昇し、2026 年にはさらに 76% に達します。2017 年以来、累計で不法に得た利益は 60 億ドルを超えています。レポートは、これらの損失が主に 4 月の二つの重大な事件から来ていることを指摘しています：KelpDAO が遭遇した 2.92 億ドルの攻撃と、Drift Protocol が盗まれた 2.85 億ドルの事件で、これら二つの攻撃は同期間の全ハッカー事件の約 3% を占めています。

CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs は、法執行機関向けに AI エージェントツールを導入し、その TRM Forensics サービスに組み込まれています。このツールは自然言語の指示を複雑な調査操作に変換し、調査官が違法な暗号取引を追跡するのを助けます。ユーザーは高い技術的なハードルを持たなくても資金の流れに関する情報を照会でき、不法者の追跡を加速します。

TRM Labs の報告によると、人工知能はデジタル金融取引の風景を大きく変えており、2025 年には暗号通貨の不正流入が 1580 億ドルに達する見込みで、その中で AI 主導の詐欺活動の年成長率は約 500% に達します。報告書は、自律型 AI エージェントがマネーロンダリングやクロスチェーン資産移転の時間を大幅に短縮したと指摘しています。資金を自動的に分割し、最適なブリッジパスを選択し、分散型プラットフォームで交換を実行することで、これらのエージェントは数秒以内に資金の軌跡を隠すことができます。全体として、2025 年に発生した 150 件のハッキング攻撃は合計 28.7 億ドルの損失をもたらし、その中である大手取引所での 14.6 億ドルの盗難事件では、資金の分散速度が最終結果に重要な役割を果たしました。

据《财富》杂志报道，加密货币合规与调查初创公司 TRM Labs 宣布完成 7000 万美元的 C 轮融资，估值达到 10 亿美元，成为新晋"加密独角兽"。本轮融资由早期投资者 Blockchain Capital 领投，高盛、Bessemer、Brevan Howard、Thoma Bravo 及花旗风投等传统机构跟投。TRM Labs 由 Esteban Castaño 和 Rahul Raina 于 2018 年创立，其区块链分析软件被全球执法机构及越来越多使用加密货币进行资金转移的私营公司广泛采用。目前 TRM 约 40% 的客户来自私营部门，且该比例正随着金融机构对代币化存款、股权等资产的探索而增长。公司团队已快速扩展至 350 人，正利用 AI 技术应对犯罪手段的升级。

Web3 資産データプラットフォーム RootData は、ツイッター（X）で日常の透明性アラートを発表し、CureX、Blocktrade、BETRMINT、ABCC、TradeOgre、Bilaxy などのプロジェクトが核心情報を欠いていると警告し、プロジェクト側に RootData に資料を提出/更新し、透明性スコアを向上させるよう呼びかけました。さらに、RootData は、核心情報が欠けている「ブラックボックス」プロジェクトを引き続き監視し、暴露することを表明しました。報告によると、RootData の透明性スコアはプロジェクトの完全性とタイムリーさを測るために使用され、プロジェクトの情報開示状況を反映することを目的としています。透明性スコアは高から低まで A-F の 5 つのレベルに分かれており、スコアが低いほどそのプロジェクトの情報開示が不完全であり、悪事のリスクが高いことを示しており、投資家は高い警戒が必要です。

据 The Block 报道，TRM Labs の最新分析によると、2023 年以降、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、英国に登録された2つの暗号通貨取引所 Zedcex と Zedxion を利用して、約10億ドルを移転し、国際制裁を回避しています。2023 年から 2025 年の間に、イランのイスラム革命防衛隊 (IRGC) に関連する取引は、取引所の総取引量の 56% を占めており、そのほとんどの取引は Tron 上で USDT で行われています。

据 Crowdfund Insider 报道，TRM Labs 表示已在链上追踪到 2022 年 LastPass 漏洞事件中被盗加密资产，链上迹象显示俄罗斯网络犯罪团伙参与洗钱。TRM 表示，尽管黑客使用 CoinJoin 等混币工具，但通过解混与行为连续性分析，仍将前后资金流向关联到同一批攻击者。相关资金最终流入高风险俄罗斯交易所 Cryptex 与 Audi6，总涉案金额估计超 2,800 万美元。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、ブロックチェーンインテリジェンス会社 TRM Labs が、Embargo という名前のランサムウェア組織が 4 月以来、3400 万ドル以上の身代金関連の暗号通貨を移転したと述べています。Embargo は現在、約 1880 万ドルの暗号通貨を関連のないウォレットに保管しており、専門家はこの戦略が検出を遅らせるため、または将来的により良いマネーロンダリング条件を利用するためのものである可能性があると考えています。Embargo はランサムウェア・アズ・ア・サービス (RaaS) モデルで運営されており、主に医療、ビジネスサービス、製造業などの高コストな業界をターゲットにしており、アメリカ国内の被害者を攻撃する傾向があります。これは、彼らの支払い能力がより強いためかもしれません。TRM の調査によると、Embargo は悪名高い BlackCat (ALPHV) 組織の改名版である可能性があり、後者は今年の初めに疑わしい退出詐欺のために姿を消しました。Embargo は LockBit や Cl0p のように明らかに攻撃的ではありませんが、二重ランサム戦略を採用しています：システムを暗号化し、被害者に対して支払いをしなければ機密データを漏洩すると脅迫します。場合によっては、この組織は公然と名指しをしたり、ウェブサイト上でデータを漏洩させて圧力をかけることもあります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、暗号分析プラットフォーム TRM Labs が発表したところによれば、イスラエルは最近、イランのスパイ活動に関与している疑いのある3人を逮捕しました。そのうちの2人は報酬として暗号通貨を受け取っており、これは政府のエージェントがデジタル資産を使用した稀な公のケースです。TRM は、6月18日にイラン最大の暗号取引所 Nobitex がハッカー攻撃を受け、9000万ドル以上の損失を被ったと述べています。攻撃者は親イスラエル組織 Gonjeshke Darande です。TRM の分析によれば、直接的な証拠はないものの、イスラエルは今回の攻撃で取得した Nobitex の内部データ（ウォレットやメッセージ記録など）を利用して容疑者を特定した可能性があり、関連する戦術はイスラエルの過去の行動と一致しています。Chainalysis は、Nobitex がイランの制裁下にある暗号体系の重要なノードであり、イラン革命防衛隊関連の団体とのオンチェーンの交差があったことを補足しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、ブロックチェーンインテリジェンス会社 TRM Labs が、2025 年上半期に攻撃によって引き起こされた暗号通貨の損失が 21 億ドルに達する可能性があると述べています。その大部分は、暗号プライベートキーの漏洩とフロントエンドの侵入によって引き起こされます。TRM Labs は木曜日に報告書を発表し、今年これまでに発生した 75 件の暗号通貨ハッキング事件のうち、80% 以上の盗まれた資金がいわゆるインフラ攻撃から来ていると指摘しました。この種の攻撃は、他のタイプの攻撃よりも平均して 10 倍の資金を奪うことが多いです。インフラ攻撃の目標はシステムの技術的バックボーンであり、目的は無許可の制御を取得すること、ユーザーを誤導すること、または資産をリダイレクトすることです。これには、暗号ウォレットのプライベートキーのリカバリーフレーズをハイジャックすることや、暗号プロトコルのユーザーインターフェース部分（すなわちフロントエンド）を利用することが含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Bitfinex ハッキング事件と Axie Infinity 攻撃の調査を主導した元 FBI 特捜官の Christopher Wong がブロックチェーン情報会社 TRM Labs に参加し、グローバル調査員として暗号分野の違法資金活動の撲滅を支援することになりました。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が X プラットフォームでコミュニティに応じて、Pulsechain の調査には興味がないと述べました。なぜなら、そのコミュニティは分析ツールの構築や支払い統合費用を優先していないからです。EVM チェーン上でのブロックチェーン分析は、Etherscan ブロックエクスプローラー製品がなければ非常に困難です。Chainalysis や TRM の統合がなければ、複雑な調査には 10 倍の作業量が必要になります。Arkham/Nansen の統合がなければ、一般のトレーダーは取引活動を読む/解釈する方法がほとんどありません。以前、国際刑事警察機構（Interpol）はフィンランドを代表してその加盟国に「赤色手配書」を発出し、Hex および PulseChain の創設者 Richard James Schueler を指名手配しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、Tron、Tether、TRM Labs からなる T3 金融犯罪調査部門がスペイン当局と協力し、国際的なヨーロッパの金融犯罪グループに対して成功裏に打撃を与えました。スペイン民事警衛隊は、この犯罪グループが複数のヨーロッパの法域で活動し、犯罪企業に現金から暗号通貨へのマネーロンダリングサービスを提供していると述べています。今回の行動では、法執行機関が 23 人を逮捕し、約 2640 万ドルの資金を凍結しました。これは T3 設立以来、参加した最大規模の共同凍結行動です。欧州警察機構によると、この犯罪グループは主にウクライナ、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタンなどの国の市民で構成されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、スペインの法執行機関がブロックチェーン企業 Tron、Tether、TRM Labs と協力し、欧州全体のマネーロンダリング作戦に関連する 2640 万ドルの暗号通貨を凍結したとのことです。報道によれば、Tron のセキュリティ対策により、そのブロックチェーン上の違法取引量は 600 億ドル減少しました。また、TRM Labs の発表によると、Tron チェーン上の 49% の違法活動は制裁対象の実体に関連しており、32% はブラックリストに載っている資金に関連しています。