가상

한국 연합 뉴스에 따르면, 한국 정부는 10월 20일 Upbit, Bithumb, Coinone, Digital X 및 GOPAX 다섯 개 가상 자산 거래소 대표와 DAXA 고위 관계자를 소집하여 2027년 1월 시행 예정인 가상 자산 세금에 대한 업계 의견을 들을 예정이다.현재 계획은 가상 자산 양도 및 대여 소득에 대해 250만 원의 기본 면세액을 공제한 후, 22% 세율로 기타 소득세 및 지방 소득세를 부과하는 것이다. 이 세금 정책은 2020년 제안된 이후 세 번 연기되었으며, 현재 정부는 원래 일정에 따라 준비 작업을 진행하고 있으며, 한국 국세청은 11월에 관련 공지를 발표할 예정이다.또한, 한국 금융 규제 당국은 '디지털 자산 기본법' 정부 초안을 신속히 추진하고 있으며, 이달 말까지 완료하고 관련 협상 절차를 시작할 예정이다.

홍콩 경찰이 발표한 바에 따르면, 지난 2주 동안 150건 이상의 WhatsApp 계정 탈취 사기가 발생했으며, 총 손실액은 1,500만 홍콩 달러를 초과합니다. 최근, 가상 화폐 환전 업무를 하는 현지 회사의 직원이 계정 탈취를 당했습니다. 사기꾼은 원래의 작업 그룹을 차단하고 구성원을 블랙리스트에 올린 후, 그룹 이미지, 이름, 구성원 및 프로필 사진을 복사하여 가짜 그룹을 만들고 고객 대표를 사칭하여 환전을 요구했습니다.피해자는 관례에 따라 먼저 암호화폐를 상대방이 지정한 지갑으로 송금했으며, 고객 계좌 잔액이 부족하다는 사실을 발견하고 전화를 통해 확인한 후에야 사기를 당한 것을 깨달았습니다. 회사는 400만 홍콩 달러 이상의 손실을 입었습니다. 경찰은 WhatsApp 그룹은 위조할 수 있지만, 구성원의 전화번호는 실제 그룹과 완전히 동일할 수 없으며, 대화 게시 시간도 복제할 수 없다고 경고하고, 이중 인증을 활성화하고 송금 전에 전화로 상대방을 확인하여 공용 WiFi 또는 공용 컴퓨터에서 계정에 로그인하는 것을 피할 것을 권장합니다.

해협망에 따르면, 2025년 3월, 정모 을, 주모모 등은 오프라인 USDT 장외 거래의 규제가 약하고 증거 수집이 어려운 허점을 이용해 가상 화폐 오프라인 거래를 가장하여 "검은 먹이" 강도 범죄를 계획했다.이 범죄 집단은 34만 위안 이상을 모금하고 가상 화폐 상인을 초대하여 오프라인 거래를 진행했다. 거래 과정에서 상인이 4만 개 이상의 USDT를 범죄 집단이 통제하는 가상 지갑으로 이체한 후, 정모 을 은 즉시 고추 스프레이를 사용하여 피해자의 눈을 공격하고 다른 인원들과 함께 모든 거래 자금을 폭력적으로 탈취했다. 사건 후 6명의 관련 인원이 도난 자금을 나누었다. 사건 발생 다음 날, 공안 기관은 신속하게 모든 관련 인원을 체포하고 대부분의 도난 자금을 회수하여 피해자에게 반환했다.진안구 검찰청은 법에 따라 정모 을, 주모모 등 5명에 대해 강도죄로 공소를 제기했다. 2026년 법원에서 심리 및 판결이 이루어졌고, 5명의 피고인은 강도죄로 각각 5년 7개월에서 10년 4개월 사이의 유기징역을 선고받았다.

중국 산동 빈청 공안은 최근 시민 셰모가 신고한 사건을 접수했습니다. 그는 자신의 디지털 지갑에서 1300개의 USDC 스테이블코인과 수만 위안 가치의 NFT 디지털 수집품이 사라졌다고 주장했습니다. 지갑에는 명확한 전송 알림이나 피싱 링크의 흔적이 없었습니다. 경찰은 사건에 관련된 가상 화폐 전송 기록을 바탕으로 체인 상의 자금 추적을 시작하고, 적극적으로 경찰과 기업의 협력을 통해 용의자 계좌를 분석했습니다.많은 작업 끝에 주요 용의자 천모(30세, 안후이 추저우 펑양현 사람)를 특정했습니다. 10월 9일, 기술 경찰이 펑양현으로 가서 그를 체포했습니다. 체포 후, 천모는 처음에 부인했으나, 경찰은 블록체인 증거의 변조 불가능하고 전 과정에서 기록이 남는 특성을 이용해 그의 심리 방어선을 점차 무너뜨렸습니다. 천모는 결국 도난 사실을 사실대로 진술했습니다. 현재 천모는 법에 따라 형사 구금되었으며, 그의 가족은 피해자의 손실을 적극적으로 보상하고 있습니다. 이 사건은 빈청에서 발생한 첫 번째 가상 화폐 도난 사건입니다.

한국연합통신 보도에 따르면, 한국 국세청장 임광현은 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서 국세청이 준비 중이며 11월에 가상 자산 과세 기준을 포함한 공고를 발표할 계획이라고 밝혔다.임광현은 에어드랍, 하드포크, 스테이킹 및 탈중앙화 금융(DeFi) 등 거래 유형에 대한 과세 기준이 거래 형태보다 경제 실질에 더 중점을 두고 있으며, 양도인지 대출인지가 핵심 판단 요소라고 지적했다. 이 중 에어드랍과 하드포크가 양도 또는 대출 성격을 가진 경우 과세 대상으로 간주되어야 하며, 스테이킹 등 일부 세부 사항은 기획재정부와 협의가 필요하다고 말했다.

홍콩 증권 감시 위원회 공식 웹사이트에 따르면, Matrixport HK가 홍콩 증권 감시 위원회에 제출한 가상 자산 거래 플랫폼 라이센스 신청이 10월 12일 철회되었습니다.Matrixport HK는 2024년 2월 26일 홍콩 증권 감시 위원회에 가상 자산 거래 플랫폼 라이센스 신청을 제출했습니다.

한국 언론 etoday의 보도에 따르면, 한국 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 한국 방송통신심의위원회가 KuCoin, MEXC, BingX, Phemex, XT.com, Bitrue, CoinW, Poloniex, BTCC 및 BitMart 등 27개의 법적으로 신고되지 않은 가상 자산 운영자 웹사이트에 대해 국내 접근 차단 또는 사용 중단 조치를 취하기로 결정했다고 밝혔다.이번 조치는 신고되지 않은 운영자에 대한 제한 범위를 모바일 애플리케이션 마켓에서 인터넷 웹페이지로 더욱 확대했다.

한국 연합 뉴스에 따르면, 한국 금융 위원회 의장 이억원은 현재 추진 중인 《디지털 자산 기본법》에서 가상 자산 거래소 대주주 지분 제한 규정이 특정 인사의 지시에 따른 것이 아니라, 거래소 제도화 이후 더 높은 공공 책임을 져야 한다는 점을 고려한 것이라고 밝혔다.이억원은 국회 행정위원회 금융위원회 국정 감사에서 현재 한국의 가상 자산 거래소는 3년마다 신고를 갱신하는 제도를 시행하고 있지만, 향후 《디지털 자산 기본법》 시행 이후 거래소는 허가를 받아야 하는 제도화 운영 모델로 전환될 것이라고 말했다. 그는 거래소가 인프라 속성을 가지고 있기 때문에 그 지위에 맞는 공공성과 책임성을 갖춰야 한다고 강조했다.이전에 한국 국회의원들은 금융위원회의 원안에는 대주주 지분 제한 조항이 없었다며, 관련 규정이 외부의 영향을 받았는지 의문을 제기했고, 강제로 시행될 경우 한국 거래소 대주주 및 잠재적 인수자가 수십 조 원의 지분을 매각해야 할 수도 있다고 지적했다.이에 대해 이억원은 정부가 현재 관련 법안을 마련 중이며, 구체적인 지분 제한 내용은 국회 심의 과정에서 추가 조정될 수 있다고 밝혔다. 그는 또한 《디지털 자산 기본법》 정부안이 마지막 조정 중이며, 가능한 한 빨리 제출할 것이라고 전했지만 구체적인 시간은 공개하지 않았다.

한국 부총리 겸 기획재정부 장관 이형일은 2027년에 시행될 가상 자산 과세 정책에 대해 국회에서 제안된 다양한 의견과 전문가, 업계 관계자 및 이해관계자의 의견을 폭넓게 수집할 것이라고 밝혔다. 한국 의원 김상훈은 가상 자산 과세 시행 몇 달 전에도 관련 인프라가 여전히 미비하다고 지적하며, 해외 거래소, DEX, DeFi 등 플랫폼의 거래 기록 추적 및 검증 능력이 부족하다고 말했다.가상 자산 과세로 예상되는 세수 규모에 대해 이형일은 현재 "정확히 파악하기 어려운 부분이 있다"고 언급하며, 과세를 위해서는 먼저 납세 신고 데이터를 확보해야 하므로 내년에 관련 신고 시스템이 시작된 후에야 세수 추정이 가능하다고 설명하고, 관련 정책을 신중하게 평가할 것이라고 덧붙였다.

한국 부총리 겸 기획재정부 장관 이형일은 2027년에 시행될 가상 자산 과세 정책에 대해 국회에서 제안된 다양한 의견과 전문가, 업계 관계자 및 관련 이해관계자의 의견을 폭넓게 수집할 것이라고 밝혔다.한국 의원 김상훈은 가상 자산 과세 시행 몇 달 전에도 관련 기반 시설이 여전히 미비하다고 지적하며, 해외 거래소, DEX, DeFi 등 플랫폼의 거래 기록 추적 및 검증 능력이 부족하다고 말했다. 가상 자산 과세로 예상되는 세수 규모에 대해 이형일은 현재 "정확히 파악하기 어려운 부분이 있다"고 언급하며, 과세를 위해서는 먼저 납세 신고 데이터를 확보해야 하므로 내년 관련 신고 시스템이 시작된 후에야 세수 추정이 가능할 것이라고 덧붙였다. 또한 관련 정책에 대해 신중히 평가할 것이라고 말했다.

홍콩 특별행정구 정부 뉴스 공보에 따르면, 홍콩 재정 업무 및 재무국 국장 허정우가 입법회 재정 업무 위원회 정책 간담회에 참석하여 홍콩 첫 번째 5개년 계획과 관련된 재정 업무 및 재무국 정책 조치에 대해 발언하며, 올해 안에 가상 자산 거래, 수탁, 의견 제공 및 관리 서비스에 대한 면허 제도를 설정하는 조례 개정 초안을 제출할 것이라고 밝혔다.또한, 홍콩 금 중앙 청산 및 결제 시스템은 내년 첫 분기에 공식적으로 가동될 예정이며, 홍콩 거래소는 올해 안에 인민폐로 가격 책정되고 실물 인도되는 새로운 금 선물 계약의 세부 사항을 발표할 것이다.

필리핀 스타에 따르면, 필리핀 반돈세탁위원회(AMLC)는 법원으로부터 100개 이상의 금융 계좌와 기타 자산을 동결하라는 명령을 받았습니다. 이 자산은 한 의원 및 여러 개인, 단체와 관련이 있으며, 부패, 약탈 및 홍수 통제 프로젝트와 관련된 이상 징후가 있습니다.동결 범위에는 86개의 은행 계좌, 4개의 투자 계좌, 1개의 보험 증권 및 25개의 가상 자산 지갑이 포함됩니다. AMLC는 자금이 여러 가상 자산 서비스 제공업체와 여러 가상 자산 지갑을 통해 이동하여 추적이 어려워졌다고 밝혔습니다. 위원회는 관련 의원 및 기타 당사자의 신원을 공개하지 않았습니다.

최근 중국 내몽골 바오터우 경찰은 가상화폐 세탁 사건을 수사하고 있으며, 범죄 조직은 "무료 신용카드 대출"을 미끼로 일반 사용자를 유인하여 계좌를 제공받고, 허위 소비를 통해 해외 도박, 전자 사기 등의 범죄 수익을 수령한 후, 암호화폐 상인과 연락하여 가상화폐로 환전하고 해외 지정 주소로 송금하고 있습니다. 경찰은 자금 및 블록체인 데이터 분석을 통해 약 천 개의 관련 계좌를 식별하였으며, 관련 인원은 내몽골, 산둥, 장쑤, 허베이, 충칭 등지에 분포하고 있습니다.중국 인민은행 디지털 화폐 연구소는 현재 대형 모델 기술을 활용하여 가상화폐 거래 자금 흐름을 분석하고, 범죄 조직의 거래 모델을 복원하며, 불법 산업 단서를 발굴하고 있다고 밝혔습니다. 조사 결과, 해당 사건의 범죄 조직 구성원 7명은 국가 관련 관리 부서의 승인 없이 불법적으로 자금 지급 결제 업무를 수행하여 불법 경영죄를 구성하였으며, 1년 2개월에서 2년 6개월의 유기징역형과 벌금을 선고받았습니다.가상화폐를 이용한 자금 세탁은 최근 몇 년간 나타난 새로운 유형의 자금 세탁 범죄입니다. 중국 인민은행 내몽골 자치구 지점장 리웨이는 가상화폐 거래와 관련된 이상 자금 거래의 모니터링 및 식별 능력을 향상시켜, 가상화폐 피라미드 세탁 사건을 성공적으로 적발하고, 10개 이상의 세탁 및 점수 조정 은닉처를 적발하여, 총 1.3억 위안의 불법 수익을 압수했다고 밝혔습니다. 최근 몇 년간 가상화폐를 이용한 자금 세탁 사건 4건을 종합적으로 추진하여 자금 세탁죄로 유죄 판결을 내렸으며, 가상화폐를 이용한 자금 세탁 등 불법 범죄 행위에 대해 강력한 억제 효과를 형성하고 있습니다.

한국 연합 뉴스에 따르면, 한국 국민의힘당(한국의 최대 야당) 원내대표 정점식은 정부가 초과세수를 자금 출처로 하는 "미래 대응 기금" 설립 계획과 가상 자산(디지털 자산)에 대한 과세 제도를 재검토할 필요가 있다고 밝혔습니다.정점식은 초과세수가 일시적이며, 지출이 일단 증가하면 줄이기 어렵기 때문에 국민의 세 부담을 우선적으로 경감해야 한다고 말했습니다. 내년 1월 시행 예정인 가상 자산 과세에 대해서는 유예하거나 폐지할 것을 촉구하며, 강제 과세가 자본이 홍콩, 싱가포르 등으로 유출되는 원인이 될 수 있다고 경고했습니다.

홍콩 증권 감시 위원회가 발표한 바에 따르면, 라이센스가 있는 가상 자산 거래 플랫폼 DFX Labs Company Limited가 "dfx[.]cn", "dfxcn[.]com" 등 네 개의 웹사이트를 사기 웹사이트로 보고하였으며, 홍콩 증권 감시 위원회는 관련 웹사이트를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼으로 목록에 올렸습니다.

자메이카 하원은 9월 22일 《가상 자산 서비스 제공자 법안》을 심의하기 시작했으며, 이는 암호화폐 거래소 및 기타 가상 자산 서비스 제공자를 위한 허가 및 규제 프레임워크를 구축하고, 이들이 자금 세탁 방지 등 국제 기준을 준수하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.법안에 따르면, 자메이카 소비자에게 가상 자산 서비스를 제공하는 기업은 본사가 어디에 있든 금융 서비스 위원회(FSC)의 허가를 받아야 하며, 무허가 운영은 형사 범죄로 간주됩니다. 허가를 받은 기관은 고객 신원 확인, 거래 모니터링 및 의심스러운 활동 보고 등의 의무를 이행해야 합니다.자메이카 재무부 장관 Fayval Williams는 FSC 허가는 기업 운영만을 규제하며, 거래되는 디지털 자산에 대한 공식적인 인정이나 보증을 구성하지 않는다고 밝혔습니다. 자메이카 달러는 여전히 해당 국가의 유일한 법정 통화이며, FSC는 위반 가상 자산 사업에 대한 허가, 감독 및 폐쇄 권한을 부여받게 됩니다.

한국 집권당인 공동민주당과 야당 의원 및 업계 단체가 2027년 1월에 시행될 예정인 암호화폐 세금 계획의 연기를 공동으로 촉구하고 있습니다.공동민주당 정책위원회 위원인 민병덕은 "디지털 자산 기본법"이 아직 확립되지 않은 상태에서 세금을 부과하는 것은 충분한 법적 및 제도적 기반이 부족하며, 해외 거래소 수익 추적 및 손실 이월 메커니즘이 여전히 미비하다고 밝혔습니다.

홍콩 증권 감시 위원회가 발표하였습니다. 라이센스를 보유한 가상 자산 거래 플랫폼 DFX Labs Company Limited가 "dfx.cn", "dfxcn.com" 등 네 개의 웹사이트를 사기 웹사이트로 보고하였으며, 홍콩 증권 감시 위원회는 관련 웹사이트를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼으로 목록에 올렸습니다.

공식 소식에 따르면, 암호화 기업 은행 플랫폼 Limited가 1850만 달러의 시드 라운드 자금을 완료했다고 발표했습니다. Third Prime, North Island Ventures(NIV), The House Fund, Collab+Currency가 주도하고, ParaFi Capital, Pharsalus Capital, Digital Currency Group(DCG), 1982 Ventures, Onigiri Capital 등이 참여했습니다.전해진 바에 따르면, Limited는 다국적 기업을 위한 글로벌 금융 플랫폼으로, 현지 기업 계좌, Visa 카드, 결제, 재무 및 비용 관리, 암호화 기반 시설을 통합합니다. 기업은 ACH, SEPA, Pix, SWIFT 등의 현지 채널을 통해 송금 및 수금을 할 수 있으며, BTC, ETH, USDC 등의 암호화 자산 송수신도 지원합니다.

홍콩 회계 및 재무 보고국(회재국)은 홍콩 증권 감시 위원회와 새로운 양해각서에 서명하여 상장 기업의 재무 보고 및 관련 감사 작업을 넘어 규제 협력을 확장한다고 발표했습니다.여기에는 면허를 가진 법인, 증권 감시 위원회 면허 가상 자산 서비스 제공자, 증권 감시 위원회 인정 펀드 및 등록 개방형 펀드 회사의 재무 및 준수 보고와 관련된 감사 및 검증 작업이 포함됩니다.