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据 The Block 报道，브루클린 지역 검사 사무소는 금요일에 23세의 브루클린 남성이 피싱 사기로 약 100명의 Coinbase 사용자로부터 약 1,600만 달러의 암호화폐를 훔친 혐의로 31건의 혐의가 제기되었다고 발표했습니다.힙스헤드베이 주민 로널드 스펙터는 1급 중범죄 절도 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 스펙터가 Coinbase 대표로 가장하여 피해자에게 연락해 그들의 자산이 해킹 위험에 처해 있다고 경고했다고 주장했습니다. 그는 사용자가 자신의 비밀 통제 하에 있는 새로운 지갑으로 자산을 이전하도록 유도한 혐의를 받고 있으며, 이후 암호화폐 믹서, 환전 서비스 및 도박 플랫폼을 통해 자금을 세탁했습니다.

据警方消息人士与知情人士向《纽约邮报》透露，一名曾与 OpenAI 联合创始人 Sam Altman 交往过的科技投资人，其位于旧金山的住宅于上周六晚间遭遇武装抢劫，损失价值 1100 万美元的加密资产。监控视频显示，嫌犯手持白色包裹伪装成快递员，按响了这栋价值 440 万美元住宅的门铃。当嫌疑人谎称为「Joshua」投递包裹并自称 UPS 合作方员工时，受害人开门并确认自己就是 Joshua。在假借索取签名、借笔等动作后，嫌犯尾随居民入内，现场随即传出巨响。警方消息称，嫌犯在室内持枪挟持受害人，用胶带实施捆绑后，清空其加密账户并劫走手机电脑。当晚 6 点 45 分警方抵达时，发现受害人身上有多处瘀伤。调查知情人士透露，这名枪手劫走了价值 1100 万美元的以太坊和比特币，据信是有组织犯罪集团的针对性作案。据知情者描述，嫌犯在捆绑受害人后实施酷刑，在免提通话状态下对其进行殴打，电话那端的外国口音不断报出受害者个人信息。劫匪随后在约 90 分钟内清空其所有加密钱包。据悉，31 岁的屋主 Lachy Groom 是位风险投资人，也是 40 岁 Sam Altman 的前任男友。房产记录显示他于 2021 年以 180 万美元的价格从 Altman 兄弟手中购得此宅。

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 미국 컨트리 가수 George Jones의 아내 Nancy Jones가 전 남자친구 Kirk West가 그녀의 1,700만 달러 상당의 XRP, 이더리움 및 시바이누 코인을 훔쳤다고 주장했습니다. Nancy Jones는 West가 자신의 재산에 대한 접근 권한을 이용해 40만 달러 이상의 현금과 550만 개 이상의 XRP 토큰이 저장된 Ledger 지갑을 도난했다고 말했습니다. 일부 도난 자산은 회수되었지만, 여전히 약 150만 달러 상당의 암호화폐는 행방이 묘연합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤먼 검찰 공공 계정의 보도에 의하면, 2021년 9월 피고인 진씨 남성이 친구의 소개로 피해자 홍씨를 알게 되었다. 당시 홍씨는 가상화폐 투자에 강한 관심을 가지고 있었고, 진씨는 이에 대해 어느 정도 알고 있었기에 홍씨는 진씨에게 가상화폐 투자에 대한 도움을 요청하며 자신의 계정과 로그인 비밀번호를 경계 없이 알려주었다.진씨는 친구의 선물 투자에서 손실을 겪으며 산더미 같은 빚에 시달리게 되었고, 이 어려운 상황에서 악한 생각이 들었다. 2022년 9월 말, 진씨는 계정이 끊어졌다는 거짓말을 꾸며 홍씨의 각종 인증 코드를 속여서 얻었고, 이후 계정의 로그인 비밀번호를 변경하고 계정에 연결된 이메일을 자신의 이메일로 바꾸었다. 그 후, 진씨는 계정이 끊어졌다는 이유로 실시간 인증 코드를 통해 홍씨의 계정 내 가상화폐를 계속해서 자신의 계좌로 비밀리에 이체했다. 이후 그는 이 가상화폐를 빠르게 매각하여 160만 위안 이상의 수익을 올렸고, 모두 개인 빚 상환에 사용했다.후리 구 검찰원은 진씨를 절도죄로 법적으로 기소했다. 중화인민공화국 형법 제264조에 따르면, 공공 및 사유 재산을 절도하여 그 수량이 특히 거대하거나 다른 특별히 심각한 상황이 있는 경우, 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하며 벌금 또는 재산 몰수에 처한다.법원은 심리 후 진씨에게 절도죄로 11년의 유기징역을 선고하고 벌금을 부과했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 영국 쓰레기 매립지에서 8000개의 비트코인 개인 키 하드 드라이브를 찾으려는 James Howells의 항소가 다시 기각되었으며, 그는 국제 인권 법안을 통해 최후의 구제를 요청할 것이라고 밝혔다."왕립 항소 법원은 내 요청을 거부했습니다. 영국의 불공정한 시스템이 다시 작동하고 있습니다,"라고 이 비트코인 초기 보유자는 말하며, 다음 단계로 유럽 인권 협약(ECHR)에 항소할 것이라고 발표했습니다.영국 판사는 이 사건이 "성공할 현실적인 전망이 없다"고 판단했으며, "청문회를 진행해야 할 다른 설득력 있는 이유도 없다"고 밝혔습니다.Howells는 ECHR에서 영국 법원이 그의 재산권과 공정한 재판권을 침해했다고 주장하며, "영국 당국은 이 사건을 은폐하고 싶어하지만, 나는 그들이 성공하도록 두지 않을 것입니다."라고 말했습니다.주목할 점은, 이 8000개의 비트코인은 현재 가격으로 약 6.6억 달러의 가치가 있으며, 2013년에 그의 전 파트너에 의해 우연히 쓰레기 매립지에 버려졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 영국 항소 법원은 웨일스 남성이 쓰레기 매립지에서 하드 드라이브를 찾으려는 요청을 기각했습니다. 그는 자신의 하드 드라이브가 10년 이상 전에 쓰레기 매립지에 버려졌으며, 그 안에 6.76억 달러 상당의 비트코인이 저장되어 있다고 주장했습니다.전해진 바에 따르면, 이 소프트웨어 엔지니어는 2009년에 잃어버린 비트코인을 채굴했으며, 2013년에 그의 전 파트너가 하드 드라이브를 버렸습니다. 하드 드라이브에는 8,000개의 비트코인 키가 저장되어 있었습니다. 이후 그는 비트코인 하드 드라이브를 찾기 위해 쓰레기 매립지에 들어갈 권리를 얻기 위한 긴 법적 투쟁을 시작했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 정의망 보도에 의하면 자금을 마련하기 위해 가상화폐에 중독된 장모씨는 동료들에게 눈을 돌려 16명의 동료로부터 197만 여원을 사기쳤습니다. 최근 장모씨는 장쑤성 창저우 경제 개발구 검찰청의 기소로 법원에서 사기죄로 11년의 징역형과 30만 원의 벌금을 선고받았습니다.2022년 축구 월드컵 기간 동안 장모씨는 한 플랫폼에서 도박을 하던 중 KK코인이라는 가상화폐를 접하게 되었습니다. KK코인은 도박 충전 외에도 저가 매수 및 고가 매도를 통해 차익을 얻을 수 있습니다. 조사 결과, 2023년 10월부터 올해 1월 사이에 장모씨는 여러 가지 이유를 꾸며내어 16명의 동료에게 총 197만 여원을 빌린 명목으로 여러 차례 사기쳤으며, 이 돈은 모두 온라인 도박 플랫폼의 가상화폐 거래에 사용되었습니다.사건 발생 전, 장모씨는 현금 또는 물품으로 3.7만 여원을 반환했습니다. 올해 7월 7일, 해당 검찰청은 장모씨를 사기죄로 기소했습니다. 최근 법원은 위와 같은 판결을 내렸습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 콜롬비아 카운티의 한 남성 Drawdy가 40명 이상의 주문을 받은 적이 없는 고객에게 비싼 컴퓨터 장비를 판매할 계획을 인정한 후, 연방 감옥에 수감되었습니다. 미국 지방법원 판사 J. Randal Hall은 또한 Drawdy에게 총 110만 달러 이상의 배상금을 지급하고, 복역 후 3년간의 감독 하에 석방될 것을 명령했습니다.2021년 8월부터 2022년 4월까지, Drawdy는 온라인 암호화폐 토론 포럼에 참여했으며, 최소 42명의 피해자로부터 110만 달러 이상의 돈을 받았습니다. 이 피해자들은 Drawdy에게 암호화폐 "채굴" 컴퓨터를 제공받기 위해 돈을 지불했다고 생각했습니다. 그러나 Drawdy는 컴퓨터를 전달하지 않았고, 대신 결제금을 챙기고 결국 고객과의 연락을 중단했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 01 보도에 따르면, 홍콩 쿤룽아오에서 납치 사건이 발생했습니다. 3세 남자 아이가 쿤룽아오 광장 쇼핑몰 내에서 수건으로 입을 가리고 납치된 것으로 의심되며, 이후 66만 USDT를 요구받았고 "돈이 필요하고, 너는 사람을 원해"라고 전했습니다.납치범은 텔레그램을 다운로드하고 가상화폐 가게에서 66만 개의 USDT를 구매하여 이체할 것을 요구했습니다.7월 4일 아침 경찰은 두 명을 체포하고 남자 아이를 구출했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 리치 뉴스 보도에 따르면 최근 쑤저우시 후취구 인민검찰원이 가상화폐 사기 사건을 처리했으며, 전국 피해자는 70만 명이 넘고, 관련 금액은 1.6억 위안에 달하며, 부가 상품, 추천 환급 등의 비용을 제외한 9700만 위안 이상이 발생했으며, 범죄 용의자 방모는 이 중 실제로 약 6900만 위안을 이익을 얻었습니다.전해진 바에 따르면, 이 사기 프로젝트의 이름은 "글로벌 화폐"로, 허위로 이 가상화폐가 홍콩의 어떤 그룹이 최신 블록체인 기술을 이용해 출시했다고 주장하며, 일단 상장되면 일정 비율로 인민폐로 교환할 수 있다고 합니다. 그 중 "회원제 모델"이 "승리의 비법"으로, 더 높은 등급의 회원이 되어야 더 많은 글로벌 화폐와 더 큰 생산 능력을 가진 채굴기를 소유할 수 있습니다. 동시에, 회원들은 하위를 발전시켜 리베이트를 얻을 수 있습니다.기소 심사 단계에서 방모와 그의 변호사는 그의 행동이 주로 상품 판매를 위한 것이며, 회원 업그레이드 비용은 쌀, 식용유 등의 상품에 대한 대가이며, 글로벌 화폐, 채굴기 등은 단지 부가적인 "게임 아이템"이라고 주장했습니다. 쑤저우시 후취구 인민검찰원은 심사 후 범죄 용의자 방모가 글로벌 화폐가 상장 거래될 수 있다고 허위로 주장하여 피해자가 글로벌 화폐를 얻기 위해 회원 업그레이드에 돈을 쓰게 하였고, 피해자가 글로벌 화폐가 상장 거래될 수 있다는 잘못된 인식에 기반하여 재산을 처분하여 손실을 초래한 것이 사기죄의 구성 요건에 해당한다고 판단했습니다. 유료로 제공되는 기름, 쌀 등의 물품에 관해서는 거래 목적을 보면, 피해자가 재산을 처분한 목적은 글로벌 화폐를 얻기 위한 것이지 위의 물품을 구매하기 위한 것이 아닙니다. 유료 프로세스를 보면, 피해자는 피고인의 속임수에 기반하여 회원 업그레이드를 결정하고, 업그레이드 결정을 한 후에야 상품 선택 화면이 나타나며, 지불 금액은 선택한 상품과 관련이 없고, 사전에 양측은 구매 물품에 대해 협상이나 가격 협의가 없었으며, 상품 거래의 특성과 일치하지 않습니다. 따라서 사기로 정죄해야 합니다.사건 발생 후, 경찰은 방모의 계좌에서 5000만 위안 이상의 자금을 신속하게 동결했으며, 그는 이 불법 소득으로 10채의 부동산을 구입했으며, 공안 기관에 의해 압류되었습니다. 최근 법원은 방모에게 사기죄로 13년 6개월의 징역형과 300만 위안의 벌금을 선고했습니다. 현재 공검법은 재산 처분 소그룹을 구성하여 환급 작업을 질서 있게 진행하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 SBS 뉴스 보도에 의하면, 한국 여배우 박민영이 전 남자친구 강종현(음역)이 Bithumb 관련 회사의 실질적인 지배자로서 불법적으로 부당 이익을 취한 혐의로 소환 조사받았으며, 출국 금지될 가능성이 있다고 전해졌다.전해진 바에 따르면, 이달 초 한국 법원은 직무유기 및 횡령 혐의로 Bithumb의 실질 소유자 강종현을 구속했다. 이후, 한국 서울 남부 지방 법원은 강종현의 구속 기간을 2월 20일까지 연장하는 것을 승인했다.（출처 링크）