마약

미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 시날로아 마약 밀매 조직과 관련된 두 개의 자금 세탁 네트워크에 대해 제재를 발표했으며, 이에는 10명 이상의 개인 및 단체가 포함되어 있습니다. 그 중 하나의 네트워크는 펜타닐 및 기타 마약 판매로 얻은 현금을 암호화폐로 전환하고 멕시코 시날로아 그룹 고위층으로 이전하는 책임이 있다고 지목되었습니다.OFAC는 이 네트워크가 미국 내에서 현금을 수집하고, 암호화폐 송금 및 "Los Chapitos" 파벌과 관련된 멕시코 중개인을 통해 자금을 세탁한다고 밝혔습니다. "Los Chapitos"는 "키 작은" 구스만의 아들 이반과 알프레도 구스만 살라자르가 통제하고 있습니다. 제재 대상에는 자금 세탁 네트워크를 책임지는 것으로 의심되는 아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스와 또 다른 마약 밀매 및 자금 세탁 조직의 책임자인 헤수스 곤잘레스 페누엘라스가 포함됩니다.OFAC는 이 조직이 미국에서 대량의 현금을 수집한 후 이를 암호화폐로 환전하여 멕시코로 되돌린다고 밝혔습니다. 제재 조치에 따라 관련 개인 및 단체의 미국 내 자산은 동결되며, 미국 시민 및 기업은 이들과 거래하는 것이 금지됩니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 재무부는 시날로아 마약 밀매 조직의 한 운영자에게 제재를 가했다고 발표하며, 그가 암호화폐를 이용해 마약 밀매 수익을 멕시코로 송금했다고 주장했습니다. 재무부 외국 자산 통제 사무소는 제재 대상이 Armando de Jesus Ojeda Aviles와 그의 여러 동료들이며, 이들은 시날로아 카르텔의 펜타닐, 코카인 및 메스암페타민 판매 수익을 세탁했습니다.이 네트워크는 미국 내의 배달원이 현금을 수령하고 디지털 통화 주소를 통해 송금하는 데 의존하고 있습니다. 2024년 4월, 콜로라도주 연방 대배심은 Ojeda의 또 다른 동료인 Rodrigo Alarcon Palomares를 기소했으며, 그가 암호화폐를 통해 마약 수익을 세탁했다고 주장했습니다.

Arkham의 모니터링에 따르면, 아일랜드 마약 밀매업자 클리프턴 콜린스는 2011년부터 2012년 사이에 3만 달러의 BTC를 구매했으며, 현재 그 가치는 4억 달러에 달하지만 그는 개인 키를 잃어버리고 감옥에 수감되어 있다. 이 BTC는 한때 잃어버린 것으로 여겨졌으나, 한 달 전 500개의 BTC가 10년의 침묵 끝에 처음으로 전송되었다. 그리고 얼마 전, 또 다른 500개의 비트코인(가치 3,800만 달러)이 전송되었다.

연합뉴스에 따르면, 한국의 30대 현역 육군 특수작전사령부 부사관 2명이 복무 중 신고되지 않은 가상 자산 거래소를 불법 운영하고 마약 거래 자금 세탁을 도운 혐의로 4월 26일 창원지방법원에서 각각 2년의 징역형과 5469만 원의 벌금을 선고받았다.조사에 따르면, 피고인은 2023년부터 2024년 사이에 텔레그램을 통해 불법 거래 플랫폼을 운영하며 총 90차례에 걸쳐 구매자가 약 5469만 원의 마약 대금을 가상 화폐로 환전하여 판매자에게 송금하는 것을 도왔다.

한국 News1 보도에 따르면, 필리핀에서 체포된 한국의 "마약 밀매자" 박왕렬(음역)은 한국 마약 범죄 정부 합동 수사 본부로 이송되었으며, 당국은 그의 숨겨진 자산 및 비트코인 거래 기록을 집중적으로 추적하고 관련 공범을 체포할 계획이다.박왕렬은 2019년 11월부터 2024년 7월 사이에 한국 내에서 마약을 밀수 및 판매한 혐의를 받고 있으며, 확인된 범죄 수익은 약 680억 원에 달하고, 또 다른 약 640억 원 가치의 메스암페타민(12.7킬로그램) 등 마약이 밀수 도중 적발되어 총 사건 규모는 약 1,310억 원에 이른다.외부에서는 위의 금액이 그의 장기 운영 규모와 일치하지 않는다고 보고 있으며, 합동 수사 본부는 그의 숨겨진 자산을 집중 조사할 예정이다. 박왕렬은 무이자 예금 및 비트코인 지갑을 통해 마약 판매 대금을 수령했으며, 당국은 사건 관련 비트코인 지갑의 블록체인 거래 기록 분석을 계획하고 있다.

코인텔레그래프에 따르면, 아일랜드 국가 경찰청 소속 범죄 자산국이 유죄 판결을 받은 마약 밀매범과 관련된 12개의 비트코인 지갑 중 하나를 성공적으로 해킹하여 500개의 비트코인을 확보했으며, 이는 3500만 달러가 넘는 가치입니다.해당 지갑의 소유자는 클리프턴 콜린스이며, 그는 2017년 대마초 재배 및 밀매로 5년형을 선고받았습니다. 콜린스는 2011년부터 2012년 사이에 마약 거래로 얻은 수익으로 6000개의 비트코인을 구매하였고, 이를 12개의 지갑에 분산 저장하였으며, 키는 A4 용지에 인쇄하여 낚시대 상자에 숨겨두었으나, 집주인이 집을 청소하면서 분실하였습니다.오늘 아침 일찍, 아일랜드 마약 밀매범이 거의 10년 만에 코인베이스에 500개의 BTC를 입금하여 3544만 달러의 가치를 기록했다는 소식이 전해졌습니다.

Collins는 2011년부터 2012년 사이에 마리화나 판매로 얻은 수익으로 약 6,000 BTC를 구입하고 이를 12개의 지갑에 분산 저장했습니다. 그의 개인 키는 종이 형태로 보관되어 아일랜드 골웨이의 한 임대 주택에 있는 낚시대 상자에 숨겨져 있었습니다. 2017년 Collins가 체포된 후, 해당 주택은 비워졌고 그의 개인 물품은 쓰레기 매립지로 보내졌습니다.이후 당국과 Collins 본인 모두 개인 키가 영구적으로 분실된 것으로 생각했으며, 법원은 관련 자산을 범죄 수익으로 몰수하라고 판결했습니다. 이번 500 BTC의 블록체인 전송은 해당 자산이 완전히 분실되지 않았음을 나타냅니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 파라과이 국가 마약 단속국(Senad)은 미국 변호사 협회 법치 이니셔티브 조직 및 검찰 고등 연구소와 협력하여 아순시온 셔라톤 호텔에서 "범죄 및 테러 금융 네트워크 해체"라는 주제로 세미나를 개최하였으며, 이는 비트코인(BTC) 및 기타 암호화폐를 이용한 자금 은닉 범죄 조직을 식별하고 단속하는 안전 집행 기관의 기술 능력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.세미나는 삼국 국경 지역의 초국가적 범죄 네트워크가 디지털화로 전환되는 추세를 중점적으로 분석하였으며, 헤즈볼라와 관련된 자금 네트워크의 "트라피체 작전(Trapiche 行动)" 사례도 다루었습니다. 볼리비아 경찰 총사령관 미르코 소콜(Mirko Sokol) 장군은 회의에서 우루과이 마약 밀매범 세바스티안 마르세트(Sebastián Marset)가 체포된 후 그의 주택에서 대량의 현금이 발견되지 않았으며, 관련 거래는 주로 암호화폐를 통해 이루어졌다고 밝혔습니다.파라과이 세무청(DNIT)은 3월 11일 제 47/26호 결의안을 발표하여 암호화폐 거래 플랫폼에 각 거래 정보, 지갑 주소, 사용된 네트워크 및 거래 해시 값을 포함한 상세 보고를 요구하였습니다.

据金十报道，美国总统特朗普宣布成立新的军事联盟以消灭贩毒集团。금십 보도에 따르면, 미국 대통령 트럼프는 마약 밀매 집단을 소멸하기 위해 새로운 군사 동맹을 결성한다고 발표했다.

据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

据 Coindesk 报道，曾是奥运单板滑雪运动员的 Ryan Wedding，被美国当局指控利用加密货币进行毒品交易，目前已从墨西哥被捕并引渡回美国。미국 당국은 금요일 캐나다 출신의 전 스노보드 선수인 Ryan Wedding을 체포하고, 암호화폐 네트워크를 이용해 범죄 수익을 이전하고 세탁한 혐의를 받고 있는 마약 밀매업자를 검거했습니다. Ryan Wedding은 코카인 밀매 및 살인 혐의로 FBI의 10대 수배자 명단에 올라 있었습니다. FBI에 따르면, Ryan Wedding은 시날로아 마약 밀매 조직과 연관이 있으며, 11월에는 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소의 제재를 받았습니다.

据 DL News 报道，一名利用加密货币进行洗钱和毒品交易的韩国"00后"毒枭被蔚山地方法院判处 20 年监禁，并处 420 万美元罚金。其三名同伙分别被判处 30 个月至三年不等的刑期。法院认定，该毒枭自 2020 年 3 月起通过 Telegram 聊天应用运营多个毒品销售频道，主要贩卖从越南走私的毒品。其团伙利用国际快递服务走私毒品，并通过"死投"（将毒品藏匿于公共场所后通知买家提取）方式进行分发。交易支付及分销佣金均使用比特币等加密货币完成，同时利用比特币加密货币清洗毒资，涉案金额约 400 万美元。

美国 재무부는 전 캐나다 올림픽 선수 Ryan James Wedding 및 그의 마약 밀매 조직에 대한 제재를 발표했습니다. Wedding은 국제 마약 밀매 네트워크를 이끌었다고 기소되었으며, 이번 제재는 9명의 개인과 9개의 단체가 특별 지정 국민 목록(SDN)에 포함되었습니다.주목할 점은 제재 목록에 여러 개의 디지털 통화 주소가 포함되어 있으며, 비트코인, 이더리움, 바이낸스 스마트 체인, 트론 및 솔라나 등 여러 블록체인 네트워크와 관련이 있습니다.제재를 받은 개인에는 멕시코, 이탈리아, 영국 및 캐나다 출신의 여러 용의자가 포함되며, 관련 단체는 보석 제조, 개인 보안, 연료 도매 및 오토바이 판매 등 여러 산업에 걸쳐 있습니다.

据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称"张志东"）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号"王哥"（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，"王哥"负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。

ChainCatcher 메시지, 미국 마약 단속국(DEA)은 10년 이상 지속된 잠입 작전에서 콜롬비아 마약 밀매 조직의 자금 세탁 네트워크에 성공적으로 침투하고 이를 통제하였으며, 총 약 1,900만 달러의 자금을 처리하였고, 이 중 일부 자금은 암호화폐 계좌로 전송되었습니다. 이 작전은 결국 두 명의 헤로인 밀매 관련자가 기소되는 결과를 초래했습니다.관련 문서에 따르면, 2018년 DEA 잠입 요원은 15만 달러를 Coinbase 계좌로 이체하고 13개 이상의 비트코인으로 환전하였으며, 가격 상승의 혜택을 받아 이 자산의 현재 가치는 150만 달러를 초과합니다. 법무부는 관련 자금을 회수하려고 하고 있습니다. (포브스)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 네티즌 뉴스 보도에 의하면, 어떤 00년대 출생의 마약 밀매자가 해외 채팅 소프트웨어를 통해 마약을 밀매하고, "마약 숨기기 보물찾기" 방식으로 7개 성시의 녹지대에 수백 개의 대마초를 묻어 각각 50위안의 이익을 얻었다. 흡연자는 가상 화폐로 결제한 후, 묻힌 마약의 위치 사진을 받아 스스로 파내었다. 경찰은 이 마약 밀매자가 7개 성을 넘나들며 흙을 파고 마약을 묻고, 위치 사진을 찍어 구매자가 마치 "보물찾기"처럼 마약을 파내도록 했다는 사실을 발견했다. 그는 심지어 차 안에서 생활하며, 차량을 "이동 마약 밀매차"로 변모시켰다. 현재, 이 범죄 용의자는 마약 밀매 혐의로 검찰에 의해 법적으로 구속되었다. 사건의 후속 관련 조사는 여전히 진행 중이다. 2024년 이후, 상하이 경찰은 마약 사건 278건을 수사하고, 마약 범죄 용의자 791명을 체포했다.

ChainCatcher 메시지, "미국 유명 토크쇼 진행자 빌 마허가 엘론 머스크가 약물 중독에 걸렸다고 주장한" 주제에 대해 머스크는 "나는 약을 하지 않았어, 정말로."라고 응답했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BeInCrypto는 바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와 대만 법 집행 기관과 협력하여 다크웹 마약 시장인 Incognito Market을 성공적으로 단속했다고 보도했습니다.이 시장의 누적 거래액은 1억 달러를 초과하며, 이번 합동 단속으로 270명이 체포되었고, 2억 달러 이상의 현금 및 암호 자산, 144킬로그램의 펜타닐이 혼합된 마약, 180개의 총기가 압수되었습니다. 바이낸스 금융 정보 부서는 주요 조종사를 식별하고, 자금 세탁 경로를 드러내는 데 도움을 주어 후속 추적을 지원했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이 체코 법무부 장관 Pavel Blazek은 자신의 부서가 유죄 판결을 받은 범죄자가 기부한 비트코인을 판매한 것에 대한 논란으로 5월 30일 사임을 발표했습니다.법무부는 이전에 소셜 플랫폼 X에서 거의 500개의 비트코인을 경매를 통해 약 10억 체코 크로네(약 4500만 달러)를 확보했다고 발표했습니다. 이후 체코 뉴스 매체 Denik N은 이 비트코인이 유죄 판결을 받은 다크웹 플랫폼 Sheep Marketplace 운영자 Tomas Jirikovsky로부터 왔다는 사실을 발견했습니다.올해 3월, Jirikovsky의 변호사는 Blazek에게 비트코인의 3분의 1을 기부하겠다고 제안했지만, Blazek은 자금 출처에 대한 충분한 조사가 이루어지지 않은 상태에서 이 기부를 수락했습니다. 현재 경찰은 이 비트코인의 출처에 대한 조사를 진행하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 전 NBA 챔피언 라마르 오돔(Lamar Odom)이 솔라나 체인 기반의 반독극물 금연 주제 MEME 코인 ODOM을 출시한다고 발표했습니다. 이 MEME 프로젝트는 미국 나스닥 상장 기업 Alpha Technology Group Limited (NASDAQ: ATGL)와 여러 기관이 공동 지원하며, "블록체인 기반 공익"의 글로벌 최초 모델을 구축하는 데 전념하고 있습니다.ODOM 총 공급량은 300 조 개이며, 토큰 배분 계획은 다음과 같습니다:5%는 전 세계 금연 재활 센터, 정신 건강 교육 등 공익 프로젝트에 지속적으로 자금을 지원하는 데 배분되며, 시가총액 100억 달러에서 해제됩니다;5%는 오돔 개인에게 귀속되며, 시가총액이 150억 달러에 도달할 때까지 엄격한 잠금 메커니즘이 설정됩니다;10%는 초기 LP 제공자에게 인센티브로 제공됩니다;20%는 "트럼프 만찬 계획"에 배분되며, 사용자는 스마트 계약을 통해 TRUMP 토큰을 스테이킹하고, 활동 후 원금을 반환받고 ODOM 에어드랍을 받습니다;60%는 완전 시장 유통됩니다.