용의자

코인텔레그래프에 따르면, 멕시코주 검찰총장 사무소(FGJEM)는 두 명의 용의자 디에고 세바스티안과 헤라르도 가 구금되었다고 발표했다. 이들은 록 밴드 카밀로 세프티모의 키보디스트 조나단 멜렌데즈와 그의 임신한 아내, 딸, 그리고 한 직원의 살해 혐의를 받고 있으며, 피해자의 집에 있던 골든 리트리버도 살해당했다.용의자들은 수백만 달러의 비트코인이 저장되어 있다고 주장되는 콜드 월렛을 얻기 위해 범죄를 저질렀다고 지목되었으며, 그 중 한 명은 피해자의 사업 파트너로, 이 관계를 이용해 피해자의 집에 들어갔다. 두 사람은 수요일에 법원에 출두할 예정이며, 판사는 형사 소송을 계속할 충분한 증거가 있는지 결정할 것이다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 각 피해자에 대한 형량은 25년에서 70년이 될 수 있다.암호화폐 보유자를 대상으로 한 이러한 폭력적인 강도 사건(즉, "렌치 공격")이 증가 추세에 있다. CertiK 데이터에 따르면, 2026년 상반기 전 세계에서 총 52건의 렌치 공격 사건이 보고되었으며, 이는 전년 대비 33.3% 증가한 수치이다. 이 중 암호화폐 보유자를 대상으로 한 주거 침입 강도 사건은 20건에 달하며, 지난해 같은 기간에는 단 1건에 불과했다.체인얼리시스는 2026년 상반기 범죄자들이 렌치 공격을 통해 3천만 달러 이상의 암호화폐를 탈취했다고 추정하고 있다. 2025년 전 세계 렌치 공격 사건은 전년 대비 75% 증가하여 72건에 달했으며, 프랑스가 19건으로 가장 많았고, 유럽은 전 세계 공격의 약 40%를 차지하고 있다.

코인데스크에 따르면, 폴란드 검찰은 실종된 BitBay/Zondacrypto 창립자 실베스터 수셰크의 전 사업 파트너인 로만 Ż.에 대해 기소를 제기했다. 그는 사기 등 두 가지 혐의를 받고 있다.로만 Ż.는 지난 토요일 폴란드 실레시아 지역에서 체포되었으며, 그의 변호사는 그가 BitBay가 Zonda로 이름을 변경하기 전에 해당 거래소의 관리에 도움을 주었다고 밝혔다. 로만 Ż.는 혐의를 부인하며 조사관에게 상세한 진술을 제공했으며, 경찰은 Zondacrypto와 관련된 고급 시계와 문서를 압수했다.검찰은 로만 Ż.가 중국으로 가는 계획을 알게 된 후 도주할 것을 우려하여 체포 명령을 내렸으며, 그의 변호사는 해당 일정이 비즈니스 출장이라고 주장하고 9월 13일 귀국 항공권을 보유하고 있다고 말했다. 법원은 조사 기간 동안 로만 Ż.의 구속 여부를 결정할 예정이다.앞서 BitBay는 2021년에 Zondacrypto로 이름을 변경했으며, 이 거래소는 4월에 거래를 중단했다. 고객들은 출금 동결에 직면했으며, 최소 3,500만 즈워티(약 9,400만 달러)의 손실이 예상된다. 에스토니아 금융정보부는 해당 브랜드 실체 BB Trade Estonia OÜ의 라이센스를 부분적으로 정지했다. 폴란드 검찰은 대규모 사기 및 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작했으며, 6월까지 3,600건 이상의 고소를 접수했다.이 사건은 수셰크가 2022년 3월에 실종된 것과 관련이 있으며, 검찰은 8월에 Zondacrypto 조사를 수셰크 실종 사건과 통합했다.

actu에 따르면, 프랑스 론드 주의 한 부부가 집에서 범죄자에게 침입당해 인질로 잡히고 납치당했습니다. 범죄자들은 그들이 보유한 비트코인과 기타 암호화폐를 목표로 삼았습니다. 약 새벽 4시경, 여러 명의 범죄자가 주택에 들어와 이 부부를 위협하고 압박하여 대량의 암호 자산을 넘기도록 요구했습니다.이후 두 사람은 끌려갔고: 남성은 나중에 솔페리노 마을에서 발견되었으며, 전신이 벌거벗고 여러 군데에 베인 상처가 있었습니다. 여성은 다른 차량에서, 더 멀리 떨어진 다른 주에서 발견되었습니다. 사건 발생 후 프랑스 헌병은 신속하게 도로를 차단하고 조사를 시작했습니다. 현재 두 명의 남성이 체포되었습니다. 사건은 보르도 지역 특별 법원(JIRS)과 국가 조직 범죄 검찰청(PNACO)이 담당하고 있습니다.

한국 연합통신에 따르면, 광주 경찰청 사이버 범죄 수사대는 A(60대 이상)를 포함한 3명의 용의자를 체포해 송치할 예정이며, 이들은 2024년 11월부터 서울, 전남 광주, 전북 군산 등지에 사무실을 두고 "원금 보장", "수익 100억 원" 등의 허위 약속으로 70세에서 80세 사이의 100명 이상의 노인을 유인하여 가상 자산에 투자하게 하여 약 5억 원을 편취한 혐의를 받고 있다.경찰은 아직 공개되지 않은 피해자가 있을 것으로 예상되며, 현재 조사를 계속 확대하고 있으며, 원금 보장과 높은 수익을 약속하는 투자 제안에 대해 대중의 경각심을 높이고 있다고 전했다.

Livecoins에 따르면, 브라질 고등 법원(STJ)은 용의자 Luccas의 석방 요청을 기각하고 상파울루 주에서의 구금을 유지했습니다. 이 사건은 기술 회사 C&M Software에 대한 대규모 사기와 관련이 있으며, 용의자는 회사 청산 시스템에 불법으로 접근하여 약 8억 1300만 레알(약 1억 6000만 달러)을 탈취한 혐의를 받고 있습니다.범죄자들은 자금을 거의 300개의 가짜 은행 계좌로 분산시켜 추적을 어렵게 하였고, 이후 여러 블록체인을 통해 레알을 BTC와 USDT로 환전하여 불법 자금 출처를 숨기려 하였으며, 이는 자금 세탁 행위를 구성합니다. 이번 주요 공격은 2025년 6월에 발생하였으며, 범죄 조직은 명확한 역할 분담(송금 운영자 및 암호화폐 자금 관리자 포함)을 하였고, 회사 내부 직원들을 매수하여 서버 비밀번호를 해킹하는 데 도움을 받았습니다. 1심 판사는 해당 용의자와 약 20명의 관련자에 대한 체포를 명령하였으며, 체포 영장은 10월 말에 집행될 예정입니다.

체인 상 데이터에 따르면, 암호화폐 도난 용의자 Dritan Kapllani Jr는 7월 22일에 다시 126.7 ETH를 세탁하여 약 239,000 달러의 가치를 지니고 있습니다.이전에 체인 탐정 ZachXBT의 조사에 따르면, Dritan Kapllani Jr는 사회 공학 수단을 통해 암호화폐 보유자의 자산을 도난한 혐의를 받고 있으며, 총 피해액은 1,900만 달러에 달합니다. Dritan Kapllani Jr는 오랫동안 소셜 미디어에서 고급 자동차, 명품 시계, 개인 비행기 등의 생활 내용을 보여주었으며, 2026년 4월 23일 Discord 통화에서 그의 Exodus 지갑 내 368만 달러 자산을 공개적으로 보여주었습니다.

The Block에 따르면, 한국 서울 경찰청 형사 조사 부서는 캄보디아 범죄 조직의 자금 세탁 혐의로 23명을 체포했으며, 관련 금액은 약 168억 원(약 1,110만 달러)이다. 이 범죄 조직은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 USDT를 구매하고 국내외 암호화폐 거래소에서 거래하여 약 1,110만 달러의 불법 자금을 이동시켰으며, 약 1.13만 개의 계좌를 사용하여 자금 세탁을 진행했다. 이들은 약 265건의 피싱 및 투자 사기 사건에 연루되어 있으며, 관련된 범죄 수익은 약 1,700만 달러에 달한다. 서울 경찰은 용의자로부터 약 6.5억 원(약 43만 달러)의 범죄 수익을 압수했지만, 범죄 조직의 두목은 여전히 도주 중이며, 인터폴에 의해 적색 수배가 내려졌다.경찰은 또한 같은 혐의로 USDT를 통해 관광객과 지인에게 불법적으로 환전 서비스를 제공한 33명을 체포했다.

Livecoins에 따르면, 브라질 하원 재정 및 세무 위원회(CFT)는 네트워크 사기를 처벌하는 법안을 승인했으며, 경찰 조사 대상자의 암호화폐 잔액을 동결할 수 있는 권한을 부여하고, 네트워크 범죄자에 대한 처벌을 강화하기 위해 형법 관련 조항을 수정할 것을 제안했습니다.소셜 미디어나 전화로 실행된 범죄 행위는 더 엄격한 처벌을 받을 것이며, 네트워크 공격 혐의가 인정될 경우 6년에서 10년의 징역형에 처해질 것입니다. 이전에는 4년에서 8년의 징역형이었습니다. 또한, 판사는 용의자가 비트코인 거래소와 은행 계좌에서 보유한 자산을 동결할 권한을 가지고 있습니다. 일부 예방 조치에는 실물 자산 동결과 결제 시스템 사용 금지가 포함됩니다. 이 법안은 다음으로 헌법 및 사법 위원회(CCJ)에 제출되어 심의될 예정이며, 향후 며칠 내에 완료될 것으로 예상됩니다.

"체인 탐정" ZachXBT는 해커 "Dritan Kapplani Jr"가 약 259만 달러의 자산을 이전했다고 발표했습니다. 여기에는 199만 개의 DAI와 259개의 ETH가 포함됩니다. 관련 자금은 주소 0x4487...bba6에서 주소 0x67ec...125d로 이전되었으며, 현재 도난당한 자금은 정지 상태에 있습니다.ZachXBT는 5월 12일에 조사 내용을 발표했으며, Dritan Kapplani Jr와 Trenton(Trent) Johnson이 관련된 185개의 비트코인(약 1300만 달러) 소셜 엔지니어링 도난 사건에 대한 세부 사항을 공개했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 프랑스 국가 조직 범죄 검찰관 바네사 페레(Vanessa Perrée)는 88명이 암호화폐 소지자를 대상으로 한 "렌치 공격"을 시행한 혐의로 기소되었으며, 이 중 10명이 미성년자라고 밝혔습니다. 75명은 사전 구금 상태이며, 파리 법원 예비 심리 판사가 조사 중인 12건의 사건과 관련이 있습니다. "렌치 공격"은 강도, 납치 등의 방법으로 폭력을 사용하여 피해자의 암호화 지갑 접근 권한을 얻는 것을 의미합니다.페레는 일부 용의자가 여러 사건에 연루되어 있으며, 이는 구조화된 네트워크의 존재를 드러낸다고 말했습니다. 모든 가해자와 기획자를 식별하기 위한 조사가 계속 진행 중입니다. 프랑스 국가 조직 범죄 사무소의 기록에 따르면, 2024년에는 이러한 사건이 18건, 2025년에는 67건, 2026년 현재까지 47건이 발생했습니다.

금십의 미국 콜롬비아 방송사 보도에 따르면, 백악관 기자 만찬 총격 사건의 용의자는 그의 목표가 트럼프 정부의 관료였다고 인정했다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 몽펠리에 근처의 생장 드 베다스에서 40세의 암호화폐 업계 종사자가 집에서 총기를 이용한 강도 미수 사건을 당했다.용의자는 택배 기사로 위장하여 집에 들어간 후 피해자에게 암호화폐 지갑의 개인 키를 요구했다; 피해자는 그가 방심하는 틈을

DL 뉴스에 따르면, 아르헨티나 경찰은 부에노스아이레스 에세사 국제공항에서 중국 국적의 남성(DZ 약칭)을 체포했습니다. 이 용의자는 위조된 파라과이 여권을 소지하고 파리에서 도착했으며, 인터폴에 의해 수배 중인 용의자로 등록되었습니다.나이지리아 법원은 그가 현지에서 암호화폐 사기를 계획했다고 기소했으며, "높은 수익 보장"을 이유로 투자자들을 유치했지만, 피해자들은 이후 출금을 하거나 플랫폼에 접근할 수 없었다고 전했습니다. 사건에 연루된 금액은 약 4940만 달러입니다. 아르헨티나 당국은 나이지리아와 협력하여 송환 절차를 시작할 것이라고 밝혔습니다.

현지 시간으로 월요일, 샌프란시스코 지방 검사 사무소는 지난주 OpenAI 창립자 Sam Altman을 공격한 용의자 Daniel Moreno-Gama가 살인 미수 혐의로 기소되었다고 발표했다. 법무부에서 발표한 바에 따르면, 용의자는 폭발물을 사용하여 재산을 파괴하려는 시도와 등록되지 않은 총기를 불법으로 소지한 혐의로 연방 기소도 받고 있다.월요일 샌프란시스코 연방 법원에 제출된 기소장에 따르면, Daniel Moreno-Gama는 금요일 공격 사건 이후 체포되었으며, 샌프란시스코 경찰국 경찰이 그의 몸에서 그의 의도를 자세히 기록한 문서를 발견했다. Daniel Moreno-Gama는 문서에서 Altman을 죽이려는 의도를 표현했으며, 인류가 인공지능으로 인해 "곧 멸종할 것"이라고 경고했다.

FinanceFeeds에 따르면, 인도 중앙 조사국은 용의자 Sunil Nellathu Ramakrishnan(또는 Krish)을 체포했습니다. 그는 동남아시아 네트워크 사기 활동과 관련된 다국적 인신매매 네트워크에 참여한 혐의를 받고 있으며, 이 네트워크의 주요 조정자로 지목되었습니다.이 네트워크는 허위 채용을 통해 인도 시민을 태국으로 유인한 후 미얀마, 캄보디아 등의 사기 공원으로 이송하고, 그들이 암호화 투자 사기, 감정 사기 등의 활동에 강제로 종사하도록 했습니다. 법 집행 기관은 이러한 범죄가 암호화 자산을 이용해 국경 간 자금 이동을 실현하고 추적 난이도를 증가시킨다고 밝혔으며, 관련 조사는 여전히 진행 중입니다.

Decrypt에 따르면, 인도 중앙 조사국은 뭄바이 거주자 Sunil Nellathu Ramakrishnan을 체포하였으며, 그를 다국적 밀매 네트워크의 핵심 인물로 지목하고 여러 인도인을 미얀마 묘와디 지역의 암호 사기 단지로 유인한 혐의를 받고 있습니다.피해자들은 합법적인 일자리를 명목으로 델리에서 방콕으로 이송된 후, KK Park 등의 사기 단지로 옮겨져 강제로 '살猪盘' 사기 및 암호 투자 사기 활동에 종사하게 되었으며, 불법 구금과 신체적 학대를 당했습니다. 해당 기관은 지난해 단지에서 탈출하여 송환된 인도 피해자들이 제공한 정보를 통해 Ramakrishnan을 성공적으로 추적하고 체포했다고 밝혔습니다. 인터폴은 사기 단지 네트워크를 다국적 범죄 위협으로 분류하였으며, 60개국 이상의 피해자에게 영향을 미치고 있습니다. 미국은 이전에 5억 8천만 달러 이상의 관련 암호 자산을 동결하였으며, 한 '살猪盘' 조직자는 20년 형을 선고받았습니다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 Ledger 공동 창립자 David Balland는 2025년 1월 범죄 조직에 의해 납치되었으며, 범죄자들은 그의 손가락을 절단하고 1,150만 달러 상당의 비트코인을 요구했습니다. 사건 발생 후 경찰은 신속하게 행동하여 Balland와 그의 파트너를 구출하고 현장에서 10명의 용의자를 체포했지만, 한 명의 용의자는 혼란을 틈타 스페인으로 도주했습니다. 스페인과 프랑스 두 나라 경찰의 합동 추적 끝에, 그 용의자는 결국 스페인 베날마데나에서 체포되었습니다.현재 후엔히로라 법원은 유럽연합 유럽 체포 영장 협정에 따라 송환 절차를 진행하고 있으며, 프랑스 당국은 사건에 연루된 모든 인물을 확인하고 체포했다고 밝혔습니다.

크립토 노티시아스에 따르면, 스페인 마드리드에서 최근 BTC 및 암호화폐 개인 키를 훔치기 위한 목적의 납치 사건이 발생했다. 33세의 캐나다 국적 암호화폐 사업자가 여러 남성에게 강제로 차량 번호판이 변조된 렌터카 밴에 끌려갔다. 목격자는 즉시 경찰에 신고하였고, 스페인 국가 경찰은 아토차 역 근처에서 차량을 차단하여 피해자를 성공적으로 구출했다. 32세와 45세의 세르비아 국적 용의자 두 명이 현장에서 체포되었고, 또 다른 한 명의 용의자는 도주 중이다.경찰 조사에 따르면, 이번 납치는 계획된 행동으로, 피해자는 바르셀로나에서 마드리드로 금융 업무를 논의하러 간 것으로 보이며, 용의자들이 사전에 피해자를 추적한 것으로 의심된다. 용의자들은 신체적 강압 수단을 통해 피해자로 하여금 암호화폐 지갑의 니모닉 구문과 개인 키를 넘기도록 강요하려 했다. 이러한 수법은 보안 분야에서 "물리적 강압 공격"(wrench attack)이라고 불린다. 경찰은 차량 내에서 플라스틱 타이와 약물 등의 범행 도구를 압수했다. 또한, 용의자들은 피해자로부터 10만 유로 상당의 명품 시계를 강탈하려고 시도했다. 피해자는 중상을 입지 않았으며, 사건은 여전히 조사 중이다.이번 사건은 2026년 유럽에서 암호화폐 보유자를 대상으로 한 일련의 인신 공격 사건 중 하나로, 프랑스에서는 올해 이미 11건의 관련 사건이 기록되었다.

《济南日报》에 따르면, 중국 산둥성 더저우시 공안국 경제 범죄 수사 여성 경찰관 리웨이웨이는 한 전기 통신 사기 사건의 분석 과정에서 자금 흐름을 하나하나 추적하고 계좌의 흐름 규칙을 정리하며 지속적으로 분석 방법을 최적화했다.세심한 분석 끝에 리웨이웨이는 이것이 "전통적인 지하 돈 세탁소 + 가상 화폐"의 새로운 범죄 모델임을 발견했으며, 은폐성이 더 강하고 추적이 더 어려운 것으로 나타났다. 며칠간 연속으로 전투를 벌인 끝에 그녀는 12명의 주요 범죄 용의자, 100개 이상의 자금 계좌, 6개의 가상 화폐 지갑 주소를 최종적으로 특정하고, 전담 팀과 함께 명확한 범죄 조직 구조도와 자금 흐름도를 작성했으며, 법에 따라 관련 자산을 동결하고 가상 화폐와 관련된 더저우 최초의 지하 돈 세탁소 사건을 성공적으로 해결했다.

인도 중앙 조사국(CBI)은 뭄바이 공항에서 다윈 랩스 공동 창립자이자 최고 기술 책임자(Ayush Varshney)를 체포했다고 발표했습니다. 그는 악명 높은 게인비트코인(Ponzi) 사기에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 전해진 바에 따르면, Varshney는 당시 인도를 떠나려 하고 있었습니다.조사 결과, 이 사기는 Variabletech Pte. Ltd.에 의해 운영되었으며, 높은 암호화 투자 수익을 약속하여 투자자를 유치했습니다. 법 집행 기관은 다윈 랩스가 이 사기를 위해 MCAP 암호화 토큰과 ERC-20 스마트 계약을 포함한 핵심 기술 인프라를 개발하고 배포했다고 주장했습니다. 또한, 다윈은 GBMiners.com 비트코인 채굴 플랫폼, 비트코인 결제 게이트웨이, CoinE Bank 비트코인 지갑 및 게인비트코인 투자 웹사이트에 기술 지원을 제공했으며, 이 플랫폼들은 투자자를 유인하고 사기치는 데 사용된 것으로 알려져 있습니다. 언론 보도에 따르면, 이 사기는 2015년에 시작되어 인도의 여러 주에서 운영되었습니다. 이 사건은 약 19억 루피(약 210만 달러)의 자금과 29,000개의 비트코인을 포함하는 것으로 추정됩니다. 현재 가격으로 계산할 때, 이 비트코인의 가치는 20억 달러를 초과합니다.