범죄

FATF는 보고서를 발표하여 범죄자들이 점점 더 많은 스테이블코인을 이용해 불법 금융 활동을 하고 있다고 언급하며, 각국에 암호화폐 반자금세탁 기준의 신속한 시행을 촉구했습니다.

검찰일보 보도에 따르면, 후난성 샹탄시 우후구 인민검찰원과 샹탄대학교 법학부 연구자들이 공동으로 작성한 글에서 가상화폐를 이용한 자금세탁 범죄의 형법 규제 난제에 대한 체계적인 대응 방안을 제시했다. 글에서는 현재 사법 실무가 행위 정형화, 증거 확보, 추징 및 손해 배상이라는 세 가지 난제에 직면해 있다고 지적했다. 첫째, 형법 제191조의 자금세탁죄는 여전히 7종의 상류 범죄로 제한되어 있어 많은 사건이 "은닉죄"로 처리될 수밖에 없다. 둘째, 혼합기, 프라이버시 코인, 크로스 체인 전환 등의 수단으로 인해 증거 사슬이 단편화되어 전통적인 수사 수단으로는 침투하기 어렵다. 셋째, 가상화폐의 법적 속성 충돌, 절차 규칙의 공백 및 국경 간 협력 장벽으로 인해 추징 집행이 어려워지고 있다.이에 대해 글에서는 "1건 2조사"를 추진하고, 블록체인 데이터의 자가 진위 확인 원칙을 확립하며, 단계적 증명 기준을 구축하고, 국가 차원의 사건 관련 가상화폐 관리 및 처분 플랫폼을 설립할 것을 제안하며, 동시에 가상화폐 범죄 국제 형사 사법 협조 특별 협정 체결을 적극적으로 추진할 것을 권장하고 있다.

Hürriyet Daily News에 따르면, 터키 검찰은 "그랜드 바자르"와 관련된 대규모 자금 세탁 네트워크에 대해 공소를 제기했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8.5억 달러)에 달합니다. 기소장에는 504명의 용의자가 명시되어 있으며, 이들은 페이퍼 컴퍼니, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 소득을 은폐한 혐의를 받고 있습니다. 용의자들은 또한 범죄 수익을 암호화폐로 환전하고 해외로 이전했으며, 높은 수익을 약속하며 피해자들을 속여 사기성 투자 계획에 참여하도록 유도한 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 주범으로 지목된 Türker Ak에게 최대 34.5년의 징역형을, 네트워크 관리자 Murat Dönmezoğlu에게 최대 31년의 징역형을 구형하고 있습니다.

Decrypt에 따르면, 케냐 자본시장 관리국은 20개 이상의 퍼블릭 블록체인에서 사기, 자금 세탁 및 제재 회피 행위를 추적하기 위해 블록체인 모니터링 도구를 입찰하고 있습니다. 이 조치는 케냐의 새로운 암호화 법률 프레임워크 하에서의 법 집행 요구를 지원하기 위한 것입니다.이 플랫폼은 고위험 지갑, 대규모 송금, 믹서, 다크웹 관련 주소 및 제재 대상 실체에 대해 자동으로 경고를 발송하고, 유엔 및 미국 외국 자산 통제 사무소의 제재 목록에 따라 거래를 필터링합니다.

FlashRescue 공동 창립자 Darcy에 따르면, 2026년에는 약 2200만 달러의 범죄 자금이 암호화폐 거래 플랫폼 HitBTC로 유입된 것으로 알려져 있습니다. 그는 경찰 수사에 협조하는 과정에서 HitBTC가 두 번이나 협조를 거부했으며, 여러 블록체인 조사관들도 이것이 해당 플랫폼의 일관된 태도라고 언급했습니다.그는 Bybit 해킹 사건에서 최대 368만 달러가 북한(DPRK)과 관련된 자금 세탁 네트워크에서 HitBTC로 유입되었지만, 해당 플랫폼 역시 관련 기관과의 후속 조사에 협조하지 않았다고 언급했습니다.

미국 전국 지역 검찰관 협회, 전국 보조 연방 검찰관 협회, 국제 경찰청장 협회 및 전국 보안관 협회는 화요일 연명으로 법무부 및 백악관에 서한을 보내 《디지털 자산 시장 구조 Clarity 법안》 제 604 조항에 심각한 법 집행 공백이 존재한다고 경고하며, 이는 법 집행 기관이 암호화 관련 범죄 활동을 조사하고 기소하는 데 어려움을 겪게 할 수 있다고 밝혔습니다. 서한에서는 제 604 조항이 광범위한 면책 조항을 포함하고 있어 암호 자산 유통을 지원하는 개인이나 단체가 규제 책임을 회피할 수 있게 하여, 오랫동안 의존해온 조사 및 법 집행 권한을 방해할 수 있다고 지적했습니다.네 개의 조직은 그들의 우려가 단순히 소프트웨어 코드를 작성하거나 배포하는 개발자를 겨냥한 것이 아니라, 불법 활동에 대한 보호막을 제공할 수 있는 광범위한 면책에 대한 우려라고 강조했습니다. 논란의 핵심은 제 604 조항------즉 "블록체인 규제 확실성 법안" (BRCA) 조항으로, 이 조항은 원래 독립 법안이었으나 Clarity 법안에 통합되어 비관리형 개발자에게 안전 항구를 제공하고 그들이 화폐 전송 기관에 해당하지 않음을 명확히 하기 위해 제정되었습니다. 법 집행 기관은 이 조치가 암호 범죄 조사에 장애물을 설정할 것이라고 주장하고 있습니다.또한 서한에서는 법안의 여러 다른 조항이 "투명성을 저하시켜 책임 메커니즘을 약화시키고, 반자금 세탁 프레임워크에서 허점을 만들어낼 것"이라고 지적했습니다. 같은 날, 미국 전역의 교구를 대표하는 거의 백 명의 가톨릭 지도자들도 경고를 발송하며, 이 법안이 인신매매를 단속하는 관련 보호 메커니즘을 약화시킬 수 있다고 밝혔습니다. 이에 대해 백악관 암호화폐 고문 패트릭 위터는 Clarity 법안이 "규제를 지원하고, 법 집행을 지원하는" 법안이라고 주장하며, 미국이 능동적으로 기준을 설정해야 하며, 그렇지 않으면 다른 나라의 규칙을 수용하게 될 것이라고 강조했습니다.

중국 인민은행 공식 계정에 따르면, 중국 인민은행 부행장인 셴창넝은 중국의 반자금세탁 작업이 고품질 발전의 새로운 단계에 접어들었으며, 자금세탁 및 관련 불법 범죄에 대한 단속 효과가 뚜렷하다고 밝혔습니다. 2025년까지 전국적으로 형법 제191조에 따른 자금세탁죄 판결 건수가 2000건을 초과할 것으로 예상되며, 2022년 이후 전문 자금세탁, 가상화폐 자금세탁 및 국경 간 자금세탁 활동에 대한 단속을 강화하고 자금세탁 범죄의 수사, 기소 및 판결의 질과 효율성을 높이고 있습니다.

G7 정상회의에서 프랑스 에비앙 레 뱅에서 발표된 성명서에서, G7 정상들은 북한의 암호화폐 절도 및 사이버 범죄에 대한 공동 대응을 다시 한 번 촉구했습니다. 유엔의 안전 연구원들은 북한의 암호화폐 절도를 해당 국가의 무기 프로그램 자금과 연관짓고 있습니다.이전에 북한 해커와 관련된 것으로 의심되는 공격에는 4월 Drift Protocol에서 발생한 2억 8500만 달러의 공격과 6월 Humanity Protocol에서 발생한 3600만 달러의 파괴가 포함됩니다. Chainalysis 데이터에 따르면, 북한 해커들은 2025년까지 최소 20억 달러의 암호화폐를 절취하여, 역사적인 절도 총액이 최소 675억 달러에 달하게 되었습니다.

미국 상원 의원 Cynthia Lummis가 X 플랫폼에 글을 올리며, 《CLARITY Act》가 1억 5천만 달러를 배정하여 법 집행 기관이 디지털 자산 분야의 사기꾼 및 기타 불법 행위를 추적하고, 암호화폐 관련 범죄 활동에 대한 단속을 강화하는 데 지원할 것이라고 밝혔습니다.

CryptoSlate에 따르면, 미국 의회는 법무부의 암호 범죄 작업 그룹 재구성을 추진하고 있습니다. 이전에 법무부는 2025년 4월 국가 암호화폐 집행 팀을 해산하고 암호 산업에 대한 "집행으로 대체하는 규제" 전략을 중단했습니다. 새로운 법안은 의원 Lance Gooden과 Josh Gottheimer가 제안했으며, 법무부 내에 연방 암호화폐 도난 작업 그룹을 설립하여 암호 자산 도난, 해킹, 사기 등의 사건 조사 및 기소 작업을 조정하는 역할을 맡고자 합니다.이 작업 그룹의 책임은 증거 수집, 디지털 증거 분석, 자산 추적 및 피해자 연결의 최선의 관행을 수립하고, 주 및 지방 집행 기관에 기술 지원 및 교육을 제공하며, 국제 간섭 사건 협력을 조정하는 것입니다. 법안은 암호화폐 시장, 금융 기관 및 금융 상품을 작업 그룹의 규제 범위에서 제외하며, 기존의 규제 프레임워크와 형법을 변경하지 않습니다. FBI 보고서에 따르면, 2025년에는 암호화폐와 관련된 불만이 181,565건에 달하며, 보고된 손실은 110억 달러를 초과합니다. 법안은 자금, 인력 배치 및 피해자 대응 메커니즘의 세부 사항을 아직 명확히 하지 않았습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 칠레 사법 당국은 암호화폐 플랫폼 플러스페이(Plusspay)에 대한 조사를 시작했으며, 이 플랫폼이 다국적 범죄 조직인 아라과이 기차에 자금 세탁 경로를 제공한 혐의를 받고 있습니다.조사에 따르면, 이 플랫폼은 여러 관련 기업을 통해 현지 법정을 테더(USDT), 달러 스테이블코인 등 스테이블코인으로 환전하고, 칠레 은행 시스템을 통해 자금을 이동시킨 것으로 보이며, 관련된 의심스러운 자금 흐름 규모는 8400만 달러를 초과합니다.

코인텔레그래프에 따르면, 11개국의 합동 법집행 작전이 Audi A6 암호화폐 세탁 범죄 조직과 Dark2Web 시장을 적발했으며, 이 조직은 2022년부터 2025년 사이에 약 3억 9천만 달러의 불법 자금을 처리했습니다. 당국은 조지아에서 두 명의 러시아 및 우크라이나 국적 관리자를 체포하고, 25개의 도메인, 30대 이상의 서버, 80대의 자동차를 압수했으며, 약 90만 달러의 암호화폐를 동결했습니다. Audi A6는 "혼합 서비스" 모델로 운영되며, 3%에서 10%의 수수료를 부과하고, 약 한 시간 만에 암호화폐를 "세탁"할 수 있습니다. 체인얼리시스 보고서에 따르면, 2021년 이후 Audi A6 지갑은 약 10,333개의 BTC를 수령했으며, 거래 당시 가치는 약 3억 8천9백만 달러에 달합니다. 조사는 미국, 호주, 프랑스, 폴란드, 조지아, 아이슬란드, 캐나다, 독일, 일본, 스위스 및 영국이 포함되며, 유로저스트와 유로폴이 조정합니다. 법 집행 기관은 도난당했거나 구매된 신원을 사용하여 생성된 6,000개 이상의 가짜 KYC 계정을 식별하여 불법 자금을 이전하는 데 사용했습니다.

중국 저장성 취저우시 취장구 법원은 최근 정치 기업 웹사이트를 이용한 성적 도박의 해커 사건에 대해 판결을 내렸다. 피고인 주모는 웹사이트 취약점을 통해 150대 이상의 서버를 불법적으로 제어하였으며(157개 정치 기업 및 유명 앱 포함), 대량으로 악성 파일을 심어 외국 성인 웹사이트로 강제 전환하고, 제어 권한을 판매하여 이익을 얻었다. 추적을 피하기 위해 주모는 친척의 신분으로 집을 임대하고 카드를 발급받았으며, 공범을 캄보디아와 라오스로 보내 원격 조작을 하도록 했다. 모든 범죄 수익은 USDT와 같은 가상 화폐로 결제되었고 여러 암호화 지갑으로 분산되었다. 검찰은 경찰과 함께 디지털 화폐 추적 시스템을 통해 전체 경로를 추적하여 최종적으로 가상 화폐를 4200만 위안 이상 압수하였고, 주모는 불법 수익 2800만 위안 이상을 반환하였다. 법원은 4월 23일 불법적으로 컴퓨터 정보 시스템을 제어한 죄로 주모에게 4년 4개월의 징역형과 벌금을 부과하였으며, 주모는 유죄를 인정하고 판결에 복종하였다. 판결은 이미 효력을 발생하였다. 다른 관련 인물들은 여전히 추적 중이다.

한국 서울 남부 지방검찰청 가상자산 범죄 합동 수사팀은 Solana 밈코인 CATFI의 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 러그풀 사건에 대해 2명을 구속 기소하고 3명을 불구속 기소했습니다. 검찰은 이것이 '가상자산 사용자 보호법'의 부정 거래 조항이 적용된 첫 번째 사건이며, DEX 러그풀 사건의 주범에 대해 구속 기소한 첫 번째 사례라고 밝혔습니다.

홍콩 특별행정구 뉴스 공보에 따르면, 홍콩 경찰은 싱가포르, 한국, 태국 등 9개 국가 및 지역의 법 집행 기관과 협력하여 국경을 넘는 사기 및 자금 세탁 활동을 단속한다고 발표했습니다. 이번 작전은 3월 10일부터 5월 7일까지 진행되었으며, 총 3018명이 체포되었고, 13.8만 건 이상의 사기 사건이 발생했으며, 총 손실은 약 7.52억 달러(약 58.9억 홍콩 달러)에 달합니다.작전 기간 동안, 법 집행 기관은 총 101,989개의 은행 계좌를 동결하고 약 1.61억 달러(약 12.6억 홍콩 달러)의 사기 자금을 성공적으로 차단했습니다. 이 중 홍콩 경찰은 870명을 체포하고 약 5.39억 홍콩 달러의 자금을 차단했습니다. 가장 큰 사건은 한 싱가포르 회사가 3600만 달러(약 2.8억 홍콩 달러)를 사기당한 사건으로, 관련 자금은 이후 홍콩 및 다른 지역의 여러 은행 계좌로 유입되었으며, 그 중 약 절반은 스테이블코인으로 전환되어 다양한 가상 자산 지갑으로 분산되었습니다. 경찰의 추적 끝에 그 중 2000만 달러의 자금이 성공적으로 동결되었습니다.조사 결과, 사기 그룹이 가상 자산 플랫폼을 통해 자금을 세탁하는 상황이 증가 추세에 있으며, 각 지역은 정보 공유 및 협력 메커니즘을 통해 가상 자산 범죄에 대한 대응 능력을 향상시켜야 합니다.

중국 공안부에 따르면, 최근 중국, 미국, 아랍에미리트 세 나라 경찰이 처음으로 국제 법 집행 협력을 시작하여 두바이 지역의 전기 통신 네트워크 사기 범죄를 공동으로 단속하였으며, 사기 소굴 9곳을 성공적으로 적발하고 범죄 용의자 276명을 체포하였다.조사 결과, 관련 사기 조직은 소셜 플랫폼을 통해 피해자와 "연애" 관계를 맺고 감정적 신뢰를 얻은 후, 피해자를 유도하여 이른바 고수익 암호화폐 프로젝트에 투자하게 하여 피해자를 속였다. 중국 공안부 관계자는 이번 공동 단속 작전이 중국 경찰의 국제 법 집행 협력의 중요한 성과라고 밝혔으며, 중국 경찰은 더 많은 국가와 실질적인 협력을 심화하고 공동 단속 작전을 진행하여 전기 사기 소굴을 철저히 소탕하고 전기 사기 범죄 용의자를 전력으로 체포하여 각국 국민의 합법적인 권리를 실질적으로 보호할 것이라고 말했다.

홍성 뉴스에 따르면, 산동 린이 경찰은 최근 미성년자를 대상으로 한 전신 사기 범죄 집단을 파괴했으며, 현장에서 약 14만 위안의 불법 수익과 2만 가상 화폐를 압수했다. 초기 조사에 따르면 이 범죄 집단은 전국적으로 200건 이상의 사기를 저질렀으며, 관련 금액이 막대하다.경찰은 범죄 집단이 "게임 스킨, 장비 무료 제공"을 미끼로 사용하여 미성년자들이 부모의 휴대폰을 사용하도록 유도하고, 화면 공유를 통해 원격으로 피해자의 장비를 조작하여 송금 사기를 저질렀다고 밝혔다. 범죄 수익은 이후 전화 요금 충전, 전기 요금 및 관리비 납부 등의 방법으로 여러 차례 세탁되었다. 상위 전자 사기 플랫폼은 가상 화폐를 통해 자금 결제를 진행하며, 범죄 용의자는 사기 금액의 약 20%를 수수료로 가져간다. 알려진 바에 따르면 범죄 집단의 두목은 미얀마의 사기 공원에 가본 적이 있으며, 강력한 반탐지 경험을 가지고 있다. 현재 사건은 추가 수사가 진행 중이다.

공안부 형사수사국의 공식 계정에서 "미성년자를 겨냥한 사이버 사기 경계"라는 글을 발표하였으며, 그 안에서 "게임 유도 + 공공기관 사칭 + 가상화폐 세탁"을 특징으로 하는 새로운 유형의 사이버 사기 사슬을 공개하였습니다. 불법 세력은 게임과 소셜 플랫폼을 통해 광고를 게시하여 미성년자가 친구 추가를 하도록 유도하고, 협박 등의 수단을 통해 부모의 계좌 자금을 빼내며, 불법 자금은 검은 시장 플랫폼을 통해 분할 및 인출된 후 가상화폐를 구매합니다. 이러한 가상화폐는 지역 제한을 받지 않으며, 조용히 해외 사기 집단으로 다시 유입되어 자금의 국경 간 "물리적 격리"를 완성합니다. 공안부 형사수사국은 공공기관이 절대 온라인으로 사건을 처리하지 않으며, 절대 협박하여 금액을 인출하지 않고, 절대 비밀번호나 인증 코드를 요구하지 않는다고 경고합니다.