범죄

우크라이나 국가 경찰과 보안국은 화요일에 키예프를 본거지로 하는 가짜 투자 플랫폼 네트워크를 적발했다고 발표했습니다. 이 범죄 조직은 내장된 지갑 도구를 통해 20개국 이상의 사용자로부터 암호화폐를 훔쳤습니다. 조사관들은 현재 62명의 피해자를 확인했으며, 이들은 독일, 폴란드, 리투아니아, 라트비아, 스페인, 프랑스, 영국, 캐나다 및 이스라엘 등의 시민들입니다. 조직자는 46명 이상의 우크라이나인을 모집하여 키예프 및 주변 지역에서 여러 사무실을 운영했으며, 그 중 개발자는 가짜 플랫폼을 구축하고 차단을 방어하는 역할을 맡았고, 나머지 구성원은 전화 고객 서비스와 보안을 담당했습니다.우크라이나 보안국에 따르면, 조직자는 25세의 IT 전문가로, 이 범죄 조직은 최고 월 매출이 100만 달러에 달했습니다. 사기는 텔레그램에서의 암호화폐 투자 프로젝트 광고로 시작되었으며, 사용자가 등록한 후 지갑을 연결하고 자금을 투자하면, 범죄 조직의 구성원이 수동으로 거래를 위조하여 사용자 백엔드에서 잔액이 계속 증가하는 것으로 표시했습니다. 사용자가 출금을 요청할 때, 플랫폼은 검증을 이유로 주 지갑을 연결하고 소액의 "테스트" 거래를 승인하도록 요구하며, 이 승인으로 인해 웹사이트 내장 도구가 작동하여 자산을 범죄 조직이 통제하는 지갑으로 전송하고 피해자의 계정을 잠급니다.조사관들은 네덜란드에서 범죄 조직 데이터베이스를 저장하는 서버 장비를 추적했으며, 여기에는 피해자 정보, 지갑 주소, 도난 금액, 내부 통신 및 플랫폼 운영 데이터가 기록되어 있습니다. 또한 사용자 여권, 전화번호, 이메일, 로그인 비밀번호 및 사진 등의 자료도 포함되어 있습니다. 경찰은 키예프 및 주변 지역에서 34차례의 수색을 실시하여 100대 이상의 컴퓨터, 100대 이상의 휴대전화, 79개의 SIM 카드, 1대의 GSM 게이트웨이, 현금 및 15대의 자동차를 압수했습니다.

비트코인 뉴스에 따르면, 아일랜드 범죄 자산국은 2021년 한 마리화나 판매자로부터 압수한 500개의 비트코인을 3,800만 달러에 이전했습니다.

중국 상하이 홍커우 공안 분국은 최근 가상 화폐를 이용한 국경 간 불법 결제 및 외환 불법 매매 사건을 수사하여 범죄 용의자 9명을 체포하고, 사건에 연루된 금액이 2억 위안이 넘는다고 밝혔다. 범죄 용의자 리 모 씨 등은 2024년 초부터 불법 이익을 취하기 위해 기술 회사를 설립하고, 인터넷에서 각각 "자금 국경 간 환전"과 "가상 신용카드 발행 결제" 두 개의 플랫폼을 구축하여 온라인과 오프라인에서 고객을 유치하고, 불법적으로 가상 화폐와 국경 간 자금의 환전 결제 사업을 진행하며 거래 수수료, 소비 서비스 요금, 카드 발급 수수료, 출금 수수료 등을 통해 불법 이익을 취하고 있다.수사 관계자는 "이 사건의 특별한 점은 범죄자들이 두 개의 APP를 개발하여 이렇게 대규모로 공개적으로 고객을 유치한 점이다. 이 사건에서 구축된 플랫폼 자체가 하나의 폐쇄형 불법 금융 서비스 시스템으로, 모든 거래가 플랫폼 내부에서 결제된다. 이러한 범죄 모델은 규모가 더 크고, 연결 고리가 더 길며, 속임수의 정도도 더 강하다"고 말했다. 보도에 따르면 "자금 국경 간 환전" 플랫폼에서 범죄 집단은 해외에서 고객의 가상 화폐를 수취한 후 외화로 환전하여 "자금 풀"을 형성하고, 허위 계약서 등을 작성하여 국경 간 결제를 실현하여 가상 화폐와 인민폐의 환전 이동을 이루었다. "가상 신용카드 발행 결제" 플랫폼에서는 범죄 집단이 여러 해외 개인 은행과 "협력"하여 고객에게 가상 신용카드를 발급하고, 고객은 해당 카드를 사용하여 소비하며, 상환 단계는 반드시 가상 화폐로 결제해야 한다; 범죄 집단은 해외에서 가상 화폐를 외화로 교환하고, 허위 국경 간 결제를 통해 해외 카드 상인과 정산을 완료한다.

The Block에 따르면, TRM Labs의 최신 보고서에 따르면, 지난 1년간 암호화 범죄에서 인공지능의 활용이 전년 대비 40% 증가했으며, 이는 주로 사기 활동에 의해 촉진되었습니다. 보고서에서는 암호 해커들이 점점 더 많이 인공지능을 활용하여 취약점 분석, 사회 공학 공격 및 침투를 수행하고 있다고 언급했습니다.2026년 상반기에는 디지털 자산 해킹 사건이 201건에 달해 역사적인 최고치를 기록했으며, 이 중 약 75%의 손실이 4%의 사건에서 발생했습니다. 북한 관련 활동으로 인해 약 6억 달러의 손실이 발생했으며, 이는 상반기 손실의 61%를 차지합니다. TRM Labs는 인공지능이 새로운 범죄 유형을 창출하지는 않았지만, 범죄의 진입 장벽을 상당히 낮추고 공격 규모를 확대했다고 밝혔습니다.

비트코인닷컴에 따르면, 호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 2026 회계연도에 총 19,400개 이상의 온라인 사기를 삭제했다고 발표했습니다(전년 대비 182% 증가). 이 중 암호화폐 투자 사기 플랫폼은 3,106개로, 전 회계연도 대비 약 30% 증가했습니다.ASIC는 사기단이 생성형 AI 기술을 대규모로 활용하여 체계적인 사기 생태계를 구축하고 있다고 지적했습니다: 호주 총리 앨바니즈, 금융 평론가 등 유명 인사의 딥페이크 비디오를 위조하여 가짜 암호화 거래 로봇을 홍보하고, 동시에 모방 미디어 웹사이트, AI 생성 댓글 및 가짜 수익 대시보드를 구축하여 피해자들이 지속적으로 투자를 늘리도록 유도하며, 자금은 결국 해외 범죄단으로 흘러가게 됩니다. 단지 고명한 인물의 이름이 도용된 것만으로도 관련 손실이 740만 호주 달러를 초과했습니다.

Livecoins에 따르면, 브라질 론도니아주 조직 범죄 단속 부대(FICCO/RO)가 전자 사기 및 자금 세탁 혐의로 연루된 범죄 집단에 대해 체포 및 수색 영장을 집행했습니다. 이 범죄 집단은 암호화폐 거래소를 이용하여 원래 피해자 계좌에서 전송된 불법 자금을 숨긴 혐의를 받고 있습니다.2025년 조사된 사건에서 손실액은 약 574만 달러에 달합니다. 법원은 8건의 예방적 체포 영장과 18건의 수색 영장을 발부했으며, 암호 거래소 및 은행 계좌 등 관련 자산의 동결을 승인했습니다. 증권 계좌에 대한 조치 외에도, 이 법은 조사 대상자의 자동차 및 선박 압수를 강제적으로 규정하고 있습니다.

중국 광둥 잔장, 레이저우 두 개 경찰 기관이 최근 집중 단속 작전을 실시하여 가상 화폐 거래를 이용해 전신 네트워크 사기 범죄 수익을 전이하는 "점수 세탁" 범죄 조직을 성공적으로 적발하였으며, 16명의 구성원이 법에 따라 형사 구금되었습니다.이 범죄 조직은 허모, 장모 부부를 중심으로 2025년 말부터 가상 화폐 거래 모델을 이용해 사기 수익을 세탁하고 전이하며, 거래 차익을 통해 불법적으로 이익을 얻고, 개인 은행 카드, 위챗, 알리페이 등 결제 계좌를 대량으로 모아 세탁 체인을 구축했습니다. 7월 24일 새벽, 경찰이 지역을 초월하여 정밀 단속을 실시하여 전체 체인을 무너뜨렸습니다. 잔장 경찰은 "점수 세탁"이 전신 네트워크 사기의 중요한 공범임을 엄중히 경고하며, 관련 인원은 상황에 따라 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 죄, 범죄 수익을 은닉하거나 숨긴 죄, 범죄 수익의 수익죄로 기소될 수 있습니다.시민 여러분은 작은 수수료를 탐내어 개인 은행 카드 및 각종 결제 계좌를 임대, 대여, 판매하지 말고, 가상 화폐 자금 전이, 대납 세탁 등의 불법 활동에 참여하지 않도록 단호히 거부하며, 개인 신용 및 재산 안전을 스스로 지키고, 각종 사기 관련 범죄 활동에서 자발적으로 멀리하시기 바랍니다.

《뉴욕 타임스》 보도에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 지난해 4월 조용히 법 집행 협력 정책을 조정하여 각국 법 집행 기관이 관련 요청을 외국 정부 기관에 전달하도록 요구하고, 국제 조약 절차를 거쳐야 하며, 응답 주기가 크게 늘어났다고 합니다.유럽 5개국의 경찰 대표들은 네덜란드 법 집행 회의에서 아동 성학대, 테러리즘 또는 생명 위협과 관련된 긴급 사건을 제외한 대부분의 요청이 바이낸스 등록지인 아랍에미리트 정부로 전송되어 조사에 심각한 지장을 초래하고 있다고 반영했습니다.한편, 바이낸스의 준수 팀에서 여러 고위 직원들이 잇따라 퇴사하면서 외부의 우려가 더욱 커지고 있습니다. 바이낸스 측은 협력이 지연되고 있다는 주장을 부인하며, 이 조치가 데이터 프라이버시 규정을 준수하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

FATF는 보고서를 발표하여 범죄자들이 점점 더 많은 스테이블코인을 이용해 불법 금융 활동을 하고 있다고 언급하며, 각국에 암호화폐 반자금세탁 기준의 신속한 시행을 촉구했습니다.

검찰일보 보도에 따르면, 후난성 샹탄시 우후구 인민검찰원과 샹탄대학교 법학부 연구자들이 공동으로 작성한 글에서 가상화폐를 이용한 자금세탁 범죄의 형법 규제 난제에 대한 체계적인 대응 방안을 제시했다. 글에서는 현재 사법 실무가 행위 정형화, 증거 확보, 추징 및 손해 배상이라는 세 가지 난제에 직면해 있다고 지적했다. 첫째, 형법 제191조의 자금세탁죄는 여전히 7종의 상류 범죄로 제한되어 있어 많은 사건이 "은닉죄"로 처리될 수밖에 없다. 둘째, 혼합기, 프라이버시 코인, 크로스 체인 전환 등의 수단으로 인해 증거 사슬이 단편화되어 전통적인 수사 수단으로는 침투하기 어렵다. 셋째, 가상화폐의 법적 속성 충돌, 절차 규칙의 공백 및 국경 간 협력 장벽으로 인해 추징 집행이 어려워지고 있다.이에 대해 글에서는 "1건 2조사"를 추진하고, 블록체인 데이터의 자가 진위 확인 원칙을 확립하며, 단계적 증명 기준을 구축하고, 국가 차원의 사건 관련 가상화폐 관리 및 처분 플랫폼을 설립할 것을 제안하며, 동시에 가상화폐 범죄 국제 형사 사법 협조 특별 협정 체결을 적극적으로 추진할 것을 권장하고 있다.

Hürriyet Daily News에 따르면, 터키 검찰은 "그랜드 바자르"와 관련된 대규모 자금 세탁 네트워크에 대해 공소를 제기했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8.5억 달러)에 달합니다. 기소장에는 504명의 용의자가 명시되어 있으며, 이들은 페이퍼 컴퍼니, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 소득을 은폐한 혐의를 받고 있습니다. 용의자들은 또한 범죄 수익을 암호화폐로 환전하고 해외로 이전했으며, 높은 수익을 약속하며 피해자들을 속여 사기성 투자 계획에 참여하도록 유도한 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 주범으로 지목된 Türker Ak에게 최대 34.5년의 징역형을, 네트워크 관리자 Murat Dönmezoğlu에게 최대 31년의 징역형을 구형하고 있습니다.

Decrypt에 따르면, 케냐 자본시장 관리국은 20개 이상의 퍼블릭 블록체인에서 사기, 자금 세탁 및 제재 회피 행위를 추적하기 위해 블록체인 모니터링 도구를 입찰하고 있습니다. 이 조치는 케냐의 새로운 암호화 법률 프레임워크 하에서의 법 집행 요구를 지원하기 위한 것입니다.이 플랫폼은 고위험 지갑, 대규모 송금, 믹서, 다크웹 관련 주소 및 제재 대상 실체에 대해 자동으로 경고를 발송하고, 유엔 및 미국 외국 자산 통제 사무소의 제재 목록에 따라 거래를 필터링합니다.

FlashRescue 공동 창립자 Darcy에 따르면, 2026년에는 약 2200만 달러의 범죄 자금이 암호화폐 거래 플랫폼 HitBTC로 유입된 것으로 알려져 있습니다. 그는 경찰 수사에 협조하는 과정에서 HitBTC가 두 번이나 협조를 거부했으며, 여러 블록체인 조사관들도 이것이 해당 플랫폼의 일관된 태도라고 언급했습니다.그는 Bybit 해킹 사건에서 최대 368만 달러가 북한(DPRK)과 관련된 자금 세탁 네트워크에서 HitBTC로 유입되었지만, 해당 플랫폼 역시 관련 기관과의 후속 조사에 협조하지 않았다고 언급했습니다.

미국 전국 지역 검찰관 협회, 전국 보조 연방 검찰관 협회, 국제 경찰청장 협회 및 전국 보안관 협회는 화요일 연명으로 법무부 및 백악관에 서한을 보내 《디지털 자산 시장 구조 Clarity 법안》 제 604 조항에 심각한 법 집행 공백이 존재한다고 경고하며, 이는 법 집행 기관이 암호화 관련 범죄 활동을 조사하고 기소하는 데 어려움을 겪게 할 수 있다고 밝혔습니다. 서한에서는 제 604 조항이 광범위한 면책 조항을 포함하고 있어 암호 자산 유통을 지원하는 개인이나 단체가 규제 책임을 회피할 수 있게 하여, 오랫동안 의존해온 조사 및 법 집행 권한을 방해할 수 있다고 지적했습니다.네 개의 조직은 그들의 우려가 단순히 소프트웨어 코드를 작성하거나 배포하는 개발자를 겨냥한 것이 아니라, 불법 활동에 대한 보호막을 제공할 수 있는 광범위한 면책에 대한 우려라고 강조했습니다. 논란의 핵심은 제 604 조항------즉 "블록체인 규제 확실성 법안" (BRCA) 조항으로, 이 조항은 원래 독립 법안이었으나 Clarity 법안에 통합되어 비관리형 개발자에게 안전 항구를 제공하고 그들이 화폐 전송 기관에 해당하지 않음을 명확히 하기 위해 제정되었습니다. 법 집행 기관은 이 조치가 암호 범죄 조사에 장애물을 설정할 것이라고 주장하고 있습니다.또한 서한에서는 법안의 여러 다른 조항이 "투명성을 저하시켜 책임 메커니즘을 약화시키고, 반자금 세탁 프레임워크에서 허점을 만들어낼 것"이라고 지적했습니다. 같은 날, 미국 전역의 교구를 대표하는 거의 백 명의 가톨릭 지도자들도 경고를 발송하며, 이 법안이 인신매매를 단속하는 관련 보호 메커니즘을 약화시킬 수 있다고 밝혔습니다. 이에 대해 백악관 암호화폐 고문 패트릭 위터는 Clarity 법안이 "규제를 지원하고, 법 집행을 지원하는" 법안이라고 주장하며, 미국이 능동적으로 기준을 설정해야 하며, 그렇지 않으면 다른 나라의 규칙을 수용하게 될 것이라고 강조했습니다.

중국 인민은행 공식 계정에 따르면, 중국 인민은행 부행장인 셴창넝은 중국의 반자금세탁 작업이 고품질 발전의 새로운 단계에 접어들었으며, 자금세탁 및 관련 불법 범죄에 대한 단속 효과가 뚜렷하다고 밝혔습니다. 2025년까지 전국적으로 형법 제191조에 따른 자금세탁죄 판결 건수가 2000건을 초과할 것으로 예상되며, 2022년 이후 전문 자금세탁, 가상화폐 자금세탁 및 국경 간 자금세탁 활동에 대한 단속을 강화하고 자금세탁 범죄의 수사, 기소 및 판결의 질과 효율성을 높이고 있습니다.

G7 정상회의에서 프랑스 에비앙 레 뱅에서 발표된 성명서에서, G7 정상들은 북한의 암호화폐 절도 및 사이버 범죄에 대한 공동 대응을 다시 한 번 촉구했습니다. 유엔의 안전 연구원들은 북한의 암호화폐 절도를 해당 국가의 무기 프로그램 자금과 연관짓고 있습니다.이전에 북한 해커와 관련된 것으로 의심되는 공격에는 4월 Drift Protocol에서 발생한 2억 8500만 달러의 공격과 6월 Humanity Protocol에서 발생한 3600만 달러의 파괴가 포함됩니다. Chainalysis 데이터에 따르면, 북한 해커들은 2025년까지 최소 20억 달러의 암호화폐를 절취하여, 역사적인 절도 총액이 최소 675억 달러에 달하게 되었습니다.

미국 상원 의원 Cynthia Lummis가 X 플랫폼에 글을 올리며, 《CLARITY Act》가 1억 5천만 달러를 배정하여 법 집행 기관이 디지털 자산 분야의 사기꾼 및 기타 불법 행위를 추적하고, 암호화폐 관련 범죄 활동에 대한 단속을 강화하는 데 지원할 것이라고 밝혔습니다.

CryptoSlate에 따르면, 미국 의회는 법무부의 암호 범죄 작업 그룹 재구성을 추진하고 있습니다. 이전에 법무부는 2025년 4월 국가 암호화폐 집행 팀을 해산하고 암호 산업에 대한 "집행으로 대체하는 규제" 전략을 중단했습니다. 새로운 법안은 의원 Lance Gooden과 Josh Gottheimer가 제안했으며, 법무부 내에 연방 암호화폐 도난 작업 그룹을 설립하여 암호 자산 도난, 해킹, 사기 등의 사건 조사 및 기소 작업을 조정하는 역할을 맡고자 합니다.이 작업 그룹의 책임은 증거 수집, 디지털 증거 분석, 자산 추적 및 피해자 연결의 최선의 관행을 수립하고, 주 및 지방 집행 기관에 기술 지원 및 교육을 제공하며, 국제 간섭 사건 협력을 조정하는 것입니다. 법안은 암호화폐 시장, 금융 기관 및 금융 상품을 작업 그룹의 규제 범위에서 제외하며, 기존의 규제 프레임워크와 형법을 변경하지 않습니다. FBI 보고서에 따르면, 2025년에는 암호화폐와 관련된 불만이 181,565건에 달하며, 보고된 손실은 110억 달러를 초과합니다. 법안은 자금, 인력 배치 및 피해자 대응 메커니즘의 세부 사항을 아직 명확히 하지 않았습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 칠레 사법 당국은 암호화폐 플랫폼 플러스페이(Plusspay)에 대한 조사를 시작했으며, 이 플랫폼이 다국적 범죄 조직인 아라과이 기차에 자금 세탁 경로를 제공한 혐의를 받고 있습니다.조사에 따르면, 이 플랫폼은 여러 관련 기업을 통해 현지 법정을 테더(USDT), 달러 스테이블코인 등 스테이블코인으로 환전하고, 칠레 은행 시스템을 통해 자금을 이동시킨 것으로 보이며, 관련된 의심스러운 자금 흐름 규모는 8400만 달러를 초과합니다.