범죄

중국 저장성 취저우시 취장구 법원은 최근 정치 기업 웹사이트를 이용한 성적 도박의 해커 사건에 대해 판결을 내렸다. 피고인 주모는 웹사이트 취약점을 통해 150대 이상의 서버를 불법적으로 제어하였으며(157개 정치 기업 및 유명 앱 포함), 대량으로 악성 파일을 심어 외국 성인 웹사이트로 강제 전환하고, 제어 권한을 판매하여 이익을 얻었다. 추적을 피하기 위해 주모는 친척의 신분으로 집을 임대하고 카드를 발급받았으며, 공범을 캄보디아와 라오스로 보내 원격 조작을 하도록 했다. 모든 범죄 수익은 USDT와 같은 가상 화폐로 결제되었고 여러 암호화 지갑으로 분산되었다. 검찰은 경찰과 함께 디지털 화폐 추적 시스템을 통해 전체 경로를 추적하여 최종적으로 가상 화폐를 4200만 위안 이상 압수하였고, 주모는 불법 수익 2800만 위안 이상을 반환하였다. 법원은 4월 23일 불법적으로 컴퓨터 정보 시스템을 제어한 죄로 주모에게 4년 4개월의 징역형과 벌금을 부과하였으며, 주모는 유죄를 인정하고 판결에 복종하였다. 판결은 이미 효력을 발생하였다. 다른 관련 인물들은 여전히 추적 중이다.

한국 서울 남부 지방검찰청 가상자산 범죄 합동 수사팀은 Solana 밈코인 CATFI의 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 러그풀 사건에 대해 2명을 구속 기소하고 3명을 불구속 기소했습니다. 검찰은 이것이 '가상자산 사용자 보호법'의 부정 거래 조항이 적용된 첫 번째 사건이며, DEX 러그풀 사건의 주범에 대해 구속 기소한 첫 번째 사례라고 밝혔습니다.

홍콩 특별행정구 뉴스 공보에 따르면, 홍콩 경찰은 싱가포르, 한국, 태국 등 9개 국가 및 지역의 법 집행 기관과 협력하여 국경을 넘는 사기 및 자금 세탁 활동을 단속한다고 발표했습니다. 이번 작전은 3월 10일부터 5월 7일까지 진행되었으며, 총 3018명이 체포되었고, 13.8만 건 이상의 사기 사건이 발생했으며, 총 손실은 약 7.52억 달러(약 58.9억 홍콩 달러)에 달합니다.작전 기간 동안, 법 집행 기관은 총 101,989개의 은행 계좌를 동결하고 약 1.61억 달러(약 12.6억 홍콩 달러)의 사기 자금을 성공적으로 차단했습니다. 이 중 홍콩 경찰은 870명을 체포하고 약 5.39억 홍콩 달러의 자금을 차단했습니다. 가장 큰 사건은 한 싱가포르 회사가 3600만 달러(약 2.8억 홍콩 달러)를 사기당한 사건으로, 관련 자금은 이후 홍콩 및 다른 지역의 여러 은행 계좌로 유입되었으며, 그 중 약 절반은 스테이블코인으로 전환되어 다양한 가상 자산 지갑으로 분산되었습니다. 경찰의 추적 끝에 그 중 2000만 달러의 자금이 성공적으로 동결되었습니다.조사 결과, 사기 그룹이 가상 자산 플랫폼을 통해 자금을 세탁하는 상황이 증가 추세에 있으며, 각 지역은 정보 공유 및 협력 메커니즘을 통해 가상 자산 범죄에 대한 대응 능력을 향상시켜야 합니다.

중국 공안부에 따르면, 최근 중국, 미국, 아랍에미리트 세 나라 경찰이 처음으로 국제 법 집행 협력을 시작하여 두바이 지역의 전기 통신 네트워크 사기 범죄를 공동으로 단속하였으며, 사기 소굴 9곳을 성공적으로 적발하고 범죄 용의자 276명을 체포하였다.조사 결과, 관련 사기 조직은 소셜 플랫폼을 통해 피해자와 "연애" 관계를 맺고 감정적 신뢰를 얻은 후, 피해자를 유도하여 이른바 고수익 암호화폐 프로젝트에 투자하게 하여 피해자를 속였다. 중국 공안부 관계자는 이번 공동 단속 작전이 중국 경찰의 국제 법 집행 협력의 중요한 성과라고 밝혔으며, 중국 경찰은 더 많은 국가와 실질적인 협력을 심화하고 공동 단속 작전을 진행하여 전기 사기 소굴을 철저히 소탕하고 전기 사기 범죄 용의자를 전력으로 체포하여 각국 국민의 합법적인 권리를 실질적으로 보호할 것이라고 말했다.

홍성 뉴스에 따르면, 산동 린이 경찰은 최근 미성년자를 대상으로 한 전신 사기 범죄 집단을 파괴했으며, 현장에서 약 14만 위안의 불법 수익과 2만 가상 화폐를 압수했다. 초기 조사에 따르면 이 범죄 집단은 전국적으로 200건 이상의 사기를 저질렀으며, 관련 금액이 막대하다.경찰은 범죄 집단이 "게임 스킨, 장비 무료 제공"을 미끼로 사용하여 미성년자들이 부모의 휴대폰을 사용하도록 유도하고, 화면 공유를 통해 원격으로 피해자의 장비를 조작하여 송금 사기를 저질렀다고 밝혔다. 범죄 수익은 이후 전화 요금 충전, 전기 요금 및 관리비 납부 등의 방법으로 여러 차례 세탁되었다. 상위 전자 사기 플랫폼은 가상 화폐를 통해 자금 결제를 진행하며, 범죄 용의자는 사기 금액의 약 20%를 수수료로 가져간다. 알려진 바에 따르면 범죄 집단의 두목은 미얀마의 사기 공원에 가본 적이 있으며, 강력한 반탐지 경험을 가지고 있다. 현재 사건은 추가 수사가 진행 중이다.

공안부 형사수사국의 공식 계정에서 "미성년자를 겨냥한 사이버 사기 경계"라는 글을 발표하였으며, 그 안에서 "게임 유도 + 공공기관 사칭 + 가상화폐 세탁"을 특징으로 하는 새로운 유형의 사이버 사기 사슬을 공개하였습니다. 불법 세력은 게임과 소셜 플랫폼을 통해 광고를 게시하여 미성년자가 친구 추가를 하도록 유도하고, 협박 등의 수단을 통해 부모의 계좌 자금을 빼내며, 불법 자금은 검은 시장 플랫폼을 통해 분할 및 인출된 후 가상화폐를 구매합니다. 이러한 가상화폐는 지역 제한을 받지 않으며, 조용히 해외 사기 집단으로 다시 유입되어 자금의 국경 간 "물리적 격리"를 완성합니다. 공안부 형사수사국은 공공기관이 절대 온라인으로 사건을 처리하지 않으며, 절대 협박하여 금액을 인출하지 않고, 절대 비밀번호나 인증 코드를 요구하지 않는다고 경고합니다.

The Block에 따르면, Tether, TRON과 TRM Labs가 공동 설립한 T3 금융 범죄 단위(T3 FCU)는 2024년 설립 이후 전 세계 불법 암호 자산을 4억 5천만 달러 이상 동결했다고 발표했다.이 단위는 2025년 불법 수익 차단이 전년 대비 43.9% 증가했으며, 미국, 스페인, 독일 등 23개 관할권을 포함하고 있으며, 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)으로부터 "전 세계 법 집행 기관의 중요한 자원"으로 인정받았다.T3 FCU는 거래소 해킹, 북한 관련 활동, 테러 자금 조달 및 폭력 범죄 사건 등 다양한 범죄 조사에 참여했으며, 브라질 연방 경찰이 5989억 달러 이상의 자산을 동결하는 데 도움을 주었으며, 여기에는 430만 개의 USDT가 포함된다.

자칭 "반사기 전사"인 체인 상 탐정 ZachXBT는 점점 더 많은 체인 상 행동 분석에 의해 또 다른 정체성으로 지목되고 있다: 그는 혼자서 싸우는 정의의 사자가 아니라, 오히려 계획적으로 공매도 팀의 "표면 발언자"에 가깝다. 여러 차례 "예고식 폭로"는 모두 토큰 가격 폭락을 초래했으며, 그 뒤에는 미리 공매도 포지션을 잡고 정밀하게 힘을 합친 협력 세력이 존재한다고 지적되고 있다.동시에, ZachXBT 자신도 심각한 논란에 휘말리고 있다. 2025년, 그는 Meme 코인 ZACHXBT의 50% 공급량을 인수한 후, 8800만 달러의 시가총액으로 끌어올린 뒤 약 400만 달러의 유동성을 철수하여 "수사식 러그풀"을 직접 만들어냈다. 또한, 그는 오랫동안 프로젝트 측과 권리 보호 코인의 에어드랍을 거부하지 않고 받아들였으며, 예외 없이 가격을 폭락시키고 현금화했다; 익명 신분으로 연간 천만 달러 이상을 벌어들이면서도 지갑과 이익 체인을 공개하는 것을 거부하고 있다.시장 조작자로 의심받는 익명 계정이 이제는 반대로 산업을 "재판"하고 있다 ------ 과연 정의의 목소리인지, 아니면 다음 공매도를 위한 연막탄을 만드는 것인지?

프랑스 국가 반조직 범죄 검찰청(Pnaco)은 암호화폐와 관련된 납치 및 불법 구금 사건이 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔으며, 현재 조사 중인 12건의 관련 사건 중 88명이 기소되었고, 이 중 10명 이상의 미성년자가 포함되어 있으며, 75명이 구금되어 대기 중입니다.검찰 데이터에 따르면, 2023년 이후 프랑스 법 집행 기관은 135건의 이와 같은 사건을 기록했으며, 2024년에는 18건, 2025년에는 67건으로 증가하였고, 2026년 현재까지 47건에 이릅니다. 사건은 주로 폭력적인 납치, 몸값 갈취 및 피해자에게 암호 자산을 이전하도록 강요하는 것과 관련이 있습니다. 검찰은 일부 용의자가 여러 사건에 반복적으로 등장하고 있어, 그 뒤에 구조화된 범죄 네트워크가 형성되었음을 보여준다고 지적했습니다. 이전에 Ledger 공동 창립자인 David Balland의 납치 사건도 프랑스 암호화폐 산업의 안전 위험이 증가하고 있다는 중요한 신호로 간주됩니다.

DL 뉴스에 따르면, 러시아 정부는 국가 두마 웹사이트에 법안 초안을 발표하였으며, 등록되지 않았거나 러시아 중앙은행의 허가 없이 디지털 화폐 유통을 조직한 행위에 대해 형사 책임을 물을 계획이다. 최대 7년의 강제 노동형에 처해질 수 있다.초안에 따르면, 일반 위반자는 최대 약 4,000달러의 벌금에 처해질 수 있으며 최대 4년의 징역형을 받을 수 있다. 대형 암호화 거래 플랫폼 운영자는 최대 약 13,000달러의 벌금에 처해질 수 있으며, 관련 책임자는 5년에서 7년의 징역형에 처해질 수 있다. 법안은 또한 대부분의 암호화 거래가 상업 은행 앱을 통해 이루어지도록 요구하며, 신고되지 않은 활동을 하는 산업화된 암호화 채굴자에게 벌금을 부과할 계획이다. 국가 두마와 대통령의 승인을 받을 경우, 새로운 규정은 2027년 7월 1일부터 시행될 예정이다.

DL 뉴스에 따르면, 한국의 위조 범죄 조직이 텔레그램을 통해 사용자에게 가짜 공식 문서를 판매하고 있으며, 암호화폐나 디지털 기프트 카드 결제를 우선적으로 받고 있다고 합니다. 그 중, 연세대학교 졸업증명서의 가격은 약 200달러, 입학 증명의 가격은 약 100달러, 해외 대학의 가짜 졸업증명서는 약 341달러에 판매되고 있습니다.보도에 따르면, 관련 범죄 조직은 운전면허증, 친족 관계 증명서, 범죄 경력 증명서 및 은행 대출 서류 등 위조 자료도 제공하고 있습니다. 한국 경찰은 2021년부터 2023년 사이에 위조 사건으로 체포된 인원이 거의 두 배로 증가했다고 밝혔습니다.

폴란드 총리 도널드 투스크는 "러시아 갱단 및 정보 기관"과 연관된 한 암호화폐 회사가 정치적 경쟁자를 지원하고 국내 암호화 규제 법안에 영향을 미치고 있다고 밝혔다.투스크는 금요일 의회 투표 중 일부 폴란드 정치인들이 암호화 규제 법안을 저지하고 있으며, 이는 Zondacrypto라는 기업을 위해 봉사하고 있다고 지적했다. 이 회사는 정치인들에게 "자금 지원"을 제공하고 러시아와 연관이 있다고 지적되었다. 투스크는 이 회사가 지난해 폴란드에서 열린 CPAC(보수 정치 행동 회의) 행사를 후원했으며, 당시 미국 전 국토안보부 장관 크리스티 노엠이 카롤 나브로츠키 대통령의 선거를 공개적으로 지지했다고 덧붙였다. 투스크는 이 회사의 자금 출처가 "러시아 갱단(브라트바)과 관련된 자금"뿐만 아니라 러시아 정보 기관과도 관련이 있을 수 있다고 말했다.한편, 나브로츠키 대통령은 지난해 6월 선거에서 승리했으며, 그의 캠프는 미국 전 대통령 도널드 트럼프의 지원을 받았다. 대통령실은 암호화 규제 자체에 반대하지 않지만 정부가 제안한 "결함이 있는 규제 모델"에 반대한다고 응답했다. 이번 논란은 폴란드에서 암호화 규제 법안을 둘러싼 정치적 줄다리기 속에서 발생했다. 이 법안은 유럽연합 MiCA(암호 자산 규제) 프레임워크와 일치하도록 설계되었지만, 이전에 대통령이 관련 법안을 거부하고 12월에 의회가 거부를 뒤집는 것을 막아 규제 과정이 지연되었다.

우크라이나 국가 경찰과 내부 안전 부서가 공동 작전을 통해 외 카르파티아 지역에서 국제 사이버 범죄 조직에 참여한 혐의를 받는 용의자를 체포했습니다. 이 조직은 미국과 유럽을 대상으로 1억 달러 이상의 사기 및 자금 세탁 사건에 연루되어 있으며, 이전에 FBI에 의해 국제 수배 대상에 올랐습니다.용의자는 체포될 당시 위조된 신분증을 소지하고 있었으며, 심지어 행적을 숨기기 위해 위조된 사망 증명서를 사용했습니다. 이 조직은 악성 소프트웨어를 배포하여 개인 및 기업 데이터를 탈취하고, 피해자에게 몸값을 요구하는 방식으로 협박했습니다. 자금 세탁 수단으로는 부동산을 구매하고 친척의 이름을 이용해 자금 흐름을 숨기는 방법이 포함됩니다. 당국은 약 1,100만 달러의 자산을 압수했으며, 여기에는 현금, 부동산, 차량 및 약 300만 달러 상당의 암호화폐가 포함되어 있으며, 또 다른 두 명의 공범도 추가로 체포되었습니다. 용의자는 문서 위조 및 자금 세탁 혐의로 기소될 예정입니다.

체인 분석 플랫폼 Arkham(@arkham)의 모니터링에 따르면, Bridged Polkadot 취약점을 이용한 공격자가 전체 도난 자금을 Tornado Cash로 이체했으며, 관련 금액은 약 26.9만 달러입니다.

DL 뉴스에 따르면, 한국의 여러 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 "보복 중개" 기관들이 최근 지속적으로 활발히 활동하고 있다. 이러한 기관들은 텔레그램을 통해 주문을 받고, 협박, 폭행, 심지어 우발적인 사고로 위장한 살인 등의 서비스를 제공하며, 고객에게 USDT

27세 독일 국적 해커 노아 크리스토퍼가 태국 방콕에서 체포되었으며, 그는 유럽에서 최대 74건의 사이버 범죄 체포 영장에 직면해 있습니다.조사에 따르면, 이 사람은 2021년부터 2025년 사이에 랜섬웨어 플랫폼 및 "사이버 범죄 서비스"(CaaS) 시스템을 개발하고 운영한 혐의를 받고 있으며, 여기에는 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 도구(예: Fluxstress, Neldowner)를 제공하고, 전 세계 고객이 사이버 공격을 시작하도록 돕고 보수를 받는 것이 포함됩니다. 관련된 몸값 지불은 암호화폐 및 기타 디지털 자산과 관련이 있으며, 이는 국제 사이버 범죄 활동을 구성합니다. 현재 그의 비자는 취소되었으며, 독일로의 송환을 기다리며 구금 중입니다.

Finance Feeds에 따르면, 캄보디아 의회는 최근 58표 만장일치로 새로운 법안을 통과시켜 사기 범죄 운영 행위를 형사처벌하기로 했다. 법안에 따르면, 관련자는 2년에서 5년의 징역형과 최대 12만 5천 달러의 벌금에 처해질 수 있으며, 조직 범죄나 다수의 피해자가 관련된 경우 형벌은 두 배로 증가한다. 법안은 현재 국왕의 서명을 기다리고 있으며, 서명 후 공식 발효된다.이번 입법 배경 속에서 영국은 캄보디아 내 사기 네트워크 운영자에 대해 제재를 시행했으며, 캄보디아 측은 범죄 집단의 수괴로 의심되는 한 명을 중국으로 송환했다. 분석가들은 이 법안이 캄보디아가 암호화폐 관련 사기를 단속하는 데 중요한 첫걸음을 내딛었다고 평가하지만, 최종 효과는 실제 집행 능력의 이행 여부에 달려 있다고 지적했다.

著名한 체인 상 탐정 ZachXBT가 다시 글을 올리며 Circle을 비판했습니다. Drift 해커 사건이 미국 거래 시간에 발생했으며, 수백만 USDC가 CCTP(서클의 크로스 체인 프로토콜)를 통해 Solana에서 이더리움으로 전송되었지만, Circle은 잠자고 있었고 아무런 행동도 하지 않았습니다.며칠 전, Circle은 최소 16개의 기업 핫 월렛을 임의로 동결했으며, 이 지갑들은 현재 여전히 천천히 해제되고 있습니다. ZachXBT는 마지막으로 "Circle은 이 산업의 나쁜 행위자입니다."라고 말했습니다.

《인민일보》 보도에 따르면, 캄보디아 관련 부서의 전폭적인 지원을 받아 중국 공안부가 작업 그룹을 파견하여 진지 범죄 그룹의 핵심 구성원인 리웅을 캄보디아 프놈펜에서 중국으로 압송하는 데 성공했다.조사 결과, 리웅은 태자 그룹 산하의 회왕 그룹 회장을 역임했으며, 도박장 개설, 사기, 불법 운영, 범죄 수익 은닉 등 여러 범죄에 연루되어 있다. 현재 리웅은 법에 따라 강제 조치를 취해졌으며, 관련 사건은 추가 수사가 진행 중이다. 중국 공안부 관계자는 진지 범죄 그룹의 여러 핵심 구성원이 차례로 검거되고 있으며, 공안 기관은 도주자를 반드시 검거하기 위해 계속해서 노력을 강화할 것이라고 밝혔다.이전에 미국 연방 검찰은 태자 그룹의 진지를 돈세탁 및 전신 사기로 기소했으며, 2025년 10월에는 미국이 그가 통제했던 127,271개의 비트코인을 압수했으며, 당시 가치는 150억 달러에 달한다고 밝혔다.

브라질 대통령 룰라가 제15,358호 법안을 서명하여, 집행 과정에서 압수된 암호 자산을 공공 안전 자금 시스템에 포함시켜 경찰 장비, 정보 작전 및 인력 훈련 등의 지출에 사용하도록 명확히 하였습니다.이 법안은 법원의 승인을 받아 최종 유죄 판결 전에 관련 암호 자산을 임시로 사용할 수 있도록 허용합니다. 새로운 규정은 또한 사법 기관의 권한을 크게 확대하여, 조사 단계에서 암호 자산을 동결, 차단 또는 몰수할 수 있으며, 거래소 계좌, 디지털 지갑 및 관련 플랫폼 접근 권한을 제한할 수 있습니다. 유죄 판결이 내려지면, 관련자는 정규 금융 시스템 및 암호 시스템 사용 자격이 영구적으로 박탈됩니다. 또한, 법안은 범죄 행위를 은폐하기 위해 암호 통신 도구나 프라이버시 기술을 이용하는 것을 가중 처벌 사유로 규정하고, 국제 자산 회수 및 정보 공유를 촉진하며, 범죄 조직의 금융 구조를 통합하는 국가급 데이터베이스를 구축할 것입니다. 분석가들은 이 조치가 브라질이 암호 자산을 잠재적 저장 수단에서 집행 자원으로 전환하고, PCC, Comando Vermelho와 같은 조직 범죄에 대한 단속을 강화하며, 디지털 자산에 대한 사법 시스템의 규제 및 처리 능력을 업그레이드하는 것을 의미한다고 평가하고 있습니다.