운영자

CNBC에 따르면, 미국 예측 시장 플랫폼 Kalshi는 한 프로프터 운영자가 미국 대통령 트럼프의 공개 연설과 관련된 예측 계약을 거래한 혐의로 미국 상품선물거래위원회의 조사를 받고 있다고 밝혔습니다.

미국, 유럽연합 및 영국은 국가급 해커 조직, 사이버 범죄 집단 및 그들의 인프라 제공자와 관련된 일련의 제재를 발표했으며, 이들 대상은 전 세계 기업, 주요 인프라 및 정부 기관에 수십억 달러의 손실을 초래한 것으로 지목되었습니다. 그중 가장 주목받는 것은 유럽연합이 러시아 출신 사이버 범죄자 Vitaly Nikolayevich Kovalev(가명 "Stern")에 대해 시행한 제재입니다.유럽연합은 Stern이 악명 높은 Trickbot Group 랜섬웨어 그룹의 핵심 관리자 중 한 명으로, 이 조직은 Conti 랜섬웨어, Ryuk 등 여러 고위험 랜섬웨어 변종을 포함하고 있다고 판단했습니다. 블록체인 분석에 따르면, Stern과 관련된 지갑 주소는 총 3억 달러 이상의 랜섬을 수령했으며, 이는 그를 지금까지 확인된 "가장 규모가 큰 랜섬웨어 운영자"로 만들 가능성이 있습니다. 분석에 따르면, 3억 달러는 Stern 개인이 얻은 수익만을 나타내며, Trickbot 그룹 전체의 불법 수익 규모는 이보다 훨씬 클 수 있습니다.블록체인 자금 흐름은 Stern이 Ryuk, Conti, Diavol, Karakurt, Royal, Quantum 등 여러 랜섬웨어 생태계와 거래 관계를 맺고 있었음을 보여줍니다. 조사에 따르면, Stern은 Trickbot 조직 내에서 "CEO"와 유사한 역할을 수행하며, 예산 관리, 인력 채용, 인프라 조달 및 공격 계획 수립을 담당하고 있었습니다.

바이낸스 공동 CEO 허이(X)에 "주판이 다른 사람으로 가장해 나를 사기치려 했으나 실패했으며, 또 나를 가장해 손형을 사기치려 했다"고 게시했다. 트론 창립자 손우천은 즉시 리트윗하며 "이것은 절대 사실이며, 업계는 이러한 사기 행위를 집단적으로 저지해야 하고 법의 심판을 받아야 한다"고 응답했다.동시에 CoinUp 공식은 최근 플랫폼 및 CPX에 대한 시장 논의에 대해 성명을 발표하며 주판은 CoinUp 플랫폼의 운영자가 아니며 플랫폼의 핵심 운영에 참여하지 않고, 그의 신분은 특정 CoinUp 플랫폼에 상장된 프로젝트의 프로젝트 측에 불과하다고 밝혔다. CPX/USDT의 최근 단기 대폭 가격 변동에 대해 CoinUp은 주로 시장에서의 집중적인 매도 압력에서 기인하며, 구체적인 원인은 조사 및 확인 중이라고 전했다. 플랫폼은 전면적인 안전 점검을 통해 해킹 공격이나 시스템 취약점 이용이 없었으며, 사용자 자산 안전과 계좌 데이터 완전성이 보장되며, 충전, 인출, 거래 등의 기능이 정상적으로 운영되고 있다고 강조했다.

CoinUp 공식 소식에 따르면, 최근 시장에서 CoinUp 및 CPX에 대한 논의와 관련하여 CoinUp은 주판이 CoinUp 플랫폼의 운영자가 아니며 플랫폼의 핵심 운영에 참여하지 않고, 그의 신분은 특정 CoinUp 플랫폼에上线된 프로젝트의 프로젝트 측에 불과하다고 밝혔습니다.CoinUp은 또한 사용자, 커뮤니티 및 미디어가 CPX에 대한 관심과 감시에 감사하다고 전했습니다. CPX/USDT 거래 쌍에서 최근 발생한 단기적인 큰 가격 변동에 대해 플랫폼은 이전에 발표한 바와 같이, 이번 변동은 주로 시장 측의 집중적인 매도 압력에서 기인하며, 구체적인 원인은 추가적으로 조사 및 확인 중이라고 밝혔습니다. 이후 조사 진행 상황에 따라 신속하게 동기화할 예정입니다.CoinUp은 플랫폼의 전면적인 안전 점검을 통해 플랫폼이 해커 공격, 데이터 침입 또는 시스템 취약점 이용을 당하지 않았으며, 지갑 시스템, 계좌 체계 및 자산 관리가 안전하고 통제 가능한 상태에 있다고 강조했습니다. 플랫폼의 충전, 출금, 거래 등의 기능은 정상적으로 운영되고 있으며, 사용자 자산은 안전하고 계좌 데이터는 완전하며, 사용자 자산 손실이 발생하지 않았습니다.CoinUp은 지속적으로 리스크 관리 모니터링 메커니즘을 개선하고 시장 거래 질서를 유지할 것이며, 사용자에게 공식 채널 정보를 기준으로 삼고 시장 변동을 합리적으로 바라보며 거래 리스크를 관리할 것을 권장합니다.

THORChain은 5월 15일 공격 사건에 대한 네 번째 업데이트를 발표했으며, 현재 제안 ADR028이 공개되었고, 노드 운영자 투표가 시작되었습니다.회복 계획에 따르면, 프로토콜은 먼저 프로토콜 자체 유동성을 통해 손실을 흡수하고, 나머지 부분은 합성 자산 보유자가 분담합니다. 두 가지의 구체적인 분배 비율은 아직 평가 중입니다. 프로토콜 자체 유동성은 제로로 감소하며, 이후 시스템 수익을 통해 점진적으로 보충될 것입니다. 이 계획은 RUNE을 추가 발행하거나 판매하지 않으며, 어떤 보유자도 희석되지 않습니다.기술적인 측면에서, GG20은 잠정적으로 보류되었으며 패치 업그레이드가 완료되었습니다. 거래는 취약점 수정 및 노드 교체가 성공적으로 이루어진 후에 복구될 것이며, 앞으로는 더 느리고 보안 의식이 높은 배포 속도를 채택할 것입니다. 공격자와 동일한 금고에 있는 무고한 노드는 보호받을 것이며, 공격자 노드는 전액 몰수됩니다. 회수된 RUNE은 회수된 자산과 쌍을 이루고, 잉여 부분은 소각됩니다.프로토콜은 공격자에게 화이트햇 보상을 제공하여 자금을 회수할 수 있도록 하며, 일부가 반환될 경우 회복 계획은 비례적으로 조정됩니다. THORChain은 중립성을 유지하며 허가가 필요 없으며, 거래가 복구된 후 공격자의 Swap 거래를 검토하지 않을 것입니다. 노드 운영자는 현재 제안 방향에 대해 투표하고 있으며, ADR의 숫자는 단지 지표일 뿐이며, 이후 Mimir를 통해 조정될 것입니다.

체인 분석가 @ai_9684xtpa의 모니터링에 따르면, 특정 의심되는 RAVE 운영 주소 모음이 현재 7.5억 개의 토큰을 보유하고 있으며, 총 가치는 103억 달러를 초과하고, 자산 집중도는 75%에 달합니다.

《消息报》에 따르면, 러시아 연방 보안국(FSB)은 최근 세 명의 Telegram 투자 채널 운영자를 체포하였으며, 이들은 "Pump&Dump" 전략을 통해 주가를 조작한 혐의를 받고 있으며, 모스크바 거래소의 19개 대형 기업에 대해 5.5만 건 이상의 불법 거래가 발생했습니다.모스크바 국립대학교의 연구에 따르면, 11%의 Telegram 투자 신호가 주식 수익률에 실질적인 영향을 미칠 수 있으며, 60% 이상의 개인 투자자가 이러한 신호를 기반으로 결정을 내리고 있습니다. 러시아 중앙은행은 비정상 거래를 지속적으로 모니터링할 것이라고 밝혔으며, 불법 블로거에게 "처벌은 불가피하다"고 경고했습니다. 전문가들은 조작성 신호가 일반적으로 감정적인 언어로 제시되며, 빠른 수익을 약속하고 위험을 공개하지 않는 경우가 많다고 경고하며, 투자자는 반드시 면허가 있는 상담사의 조언을 우선적으로 참고해야 한다고 강조했습니다.

Lido 커뮤니티 스테이킹 모듈(CSM)이 새로운 제안을 발표했습니다. 이 제안은 식별된 DVT 클러스터(IDVTC) 노드 운영자 유형을 도입할 계획입니다. 이 제안은 검증된 독립 커뮤니티 스테이커(ICS)가 DVT 기술을 통해 협력하여 검증자를 운영할 수 있도록 하여 운영의 탄력성을 높이고 자본 효율성을 최적화하는 것을 목표로 합니다. DVT가 대규모 벌금 및 다운타임 위험을 크게 줄이기 때문에 IDVTC 구성원은 더 낮은 마진 요구 사항을 누릴 수 있습니다.이 제안은 각 IDVTC 클러스터가 4명의 독립 ICS 구성원으로 구성되어야 하며, Obol 또는 SSV를 사용하여 검증자를 운영하고 분산 키 생성(DKG)을 통해 키를 생성해야 한다고 요구합니다. 이 기능은 2026년 2분기 또는 3분기에 CSM v3 버전과 함께 출시될 것으로 예상됩니다.

链上 탐정 ZachXBT는 @sexinfochina 사용자에 대해 "이 사용자는 중국 다크웹 시장 'FreeCity' 운영자인 범죄자라는 사실을 고의로 숨겼으며, 텔레그램에서 특정 불법 서비스를 공개적으로 홍보하고, 북한 해커를 위해 5회의 자금 세탁 거래를 고의로 수행했다. 이 사용자는 2년 전 저에게 CEX 계정이 동결된 이유를 조사해 달라고 요청했으며, 그 결과 1억 달러가 넘는 북한 해커의 절도 사건으로 연결되는 것을 발견했다."고 밝혔다.또한, ZachXBT는 "이 다크웹 플랫폼의 사용자 대부분이 중국인이지만, 많은 불법 거래가 동남아시아 등 다른 지역에서도 발생하고 있다."고 응답했다.

据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

미국 로펌 Burwick Law는 소송 진행 상황을 발표하며, 원고가 오늘 연방 법원에 수정된 고소장을 제출했다고 전했습니다. 고소장은 pump.fun 운영사 Baton Corp와 Solana 재단, Solana Labs 및 일부 경영진이 《반래싱 및 부패 조직법》(RICO)을 위반했다고 주장하고 있습니다.

据 Decrypt 报道，缅因州监管机构宣布与加密货币 ATM 运营商 Bitcoin Depot 达成 190 万美元和解协议，用于赔偿因第三方诈骗而受损的消费者。此协议是经过两年调查后达成的，同时授予该公司在缅因州的合法运营许可。据 FBI 数据显示，2024 年美国与加密 ATM 相关的诈骗损失达 2.46 亿美元，同比增长 99%，其中 43%受害者为 60 岁以上老年人。诈骗者通常诱导受害者将现金转换为加密货币并发送至骗子账户。

미국 연방 거래 위원회 (FTC)는 화요일에 Nomad 암호화 다리 운영업체 Illusory Systems에 대해 플랫폼 자금의 거의 전부가 도난당한 해킹 사건과 관련하여 합의안을 제안했다고 발표했습니다.FTC의 고소에 따르면, Illusory Systems는 2022년 6월의 코드 업데이트에서 주요 취약점을 도입했으며, 해커는 8월 1일부터 이 취약점을 이용하기 시작하여 약 1.86억 달러의 이더리움, USDC, DAI 및 WBTC 자산이 도난당하고, 사용자 손실은 1억 달러를 초과했습니다. FTC는 Nomad가 "안전 제일" 플랫폼이라고 주장했지만, 코드에 대한 충분한 테스트를 수행하지 않았고, 명확한 취약점 보고 및 사건 대응 프로세스를 유지하지 않았으며, 사용자 손실을 제한하기 위한 기본적인 보안 조치를 배치하지 않았다고 주장했습니다.제안된 합의안에 따르면, Illusory Systems는 자사의 보안 관행을 허위로 홍보하는 것이 금지되며, 공식적인 정보 보안 계획을 시행해야 하고, 독립적인 2년마다의 보안 평가를 받아야 하며, 영향을 받은 사용자에게 아직 상환되지 않은 회수된 자금을 반환해야 합니다. 해킹 공격 이후, Nomad는 도난당한 자금 중 2200만 달러만 회수했습니다.

据彭博社报道，欧盟执行机构公布计划，拟将更多监管和执法权移交其市场监管机构，引发各国监管机构向布鲁塞尔让渡权力的争论。周四公布的提案显示，总部位于巴黎的欧洲证券及市场管理局将对重要清算所、中央证券存管机构和交易场所拥有新权力。欧盟不到一年前为加密货币公司引入国家监管制度，如今这些公司及泛欧市场运营商均纳入该机构职权范围。欧盟大部分市场监管权集中化需获欧盟议会和成员国理事会同意，部分成员国坚决反对。该提案核心是加强欧洲证券及市场管理局的权力和资源，将设由五名独立成员组成、任期最长五年的董事会。筹备费用由欧盟预算承担，交易场所、中央证券存管机构和加密资产服务提供商承担持续开支。欧盟委员会为简化欧洲市场运作，还将修订立法，限制成员国对证券发行人提额外要求，简化牌照发放流程以改善跨境中央证券存管服务，并希望将分布式账本技术融入规则手册。关于这一揽子计划的谈判将于明年1月启动，届时塞浦路斯将担任欧盟理事会轮值主席国。

香港증권감독위원회: 플랫폼 운영자가 12개월 경과 기록이 없는 가상 자산을 전문 투자자 및 홍콩 라이센스가 있는 스테이블코인에게 판매하는 것을 허용합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 암호화 분석가 Emmett Gallic이 공개한 바에 따르면, 미국 정부는 다크웹 시장 "Chinodrug" 운영자 Zhengcheng Huang의 지갑에서 215 BTC를 압수했다고 발표했으며, 이는 약 2300만 달러에 해당합니다.압수 문서에 따르면, 공식적으로는 199.47 BTC만 압수했다고 주장하지만, 관련 주소는 실제로 215 BTC를 보유하고 있습니다. Emmett Gallic은 과거 경험에 비추어 볼 때, 미국 정부는 압수 문서에서 정확한 금액을 보고하는 경우가 드물다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 0G 재단이 X 플랫폼에 게시한 바에 따르면, 테스트넷 노드 운영자에게 에어드롭을 진행하였으며, 에어드롭은 0G 메인넷 에어드롭 수령자의 지갑으로 직접 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 텍사스주 법원은 Nathan Fuller의 파산 신청을 기각했습니다. 그는 Privvy Investments LLC를 통해 암호화폐 폰지 사기를 운영한 사실을 인정했으며, 관련 금액은 12.5억 달러를 초과합니다.법원은 Fuller가 자산을 은폐하고, 기록을 위조하며, 투자자 자금을 사치품, 도박 여행 및 전처를 위해 거의 100만 달러의 부동산을 구매하는 데 사용했다고 밝혔습니다. 미국 법무부는 파산 절차가 암호화 사기범의 "피난처"가 되지 않을 것이라고 강조했습니다. 블록체인 기술이 자금 흐름을 추적할 수 있지만, 법률 전문가들은 투자자들이 자산이 유용되거나 해외로 이전된 경우, 자금을 일부만 회수할 가능성이 높다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 워싱턴 D.C. 총검사 브라이언 슈와브는 2025년 9월 8일 비트코인 ATM 운영업체 아테나 비트코인(Athena Bitcoin, Inc.)을 상대로 소송을 제기하며, 해당 회사가 노인 및 취약 계층을 대상으로 한 금융 사기로부터 불법적으로 이익을 얻었다고 주장했습니다.조사 결과, 아테나가 D.C.에서 운영하는 비트코인 ATM의 93%의 입금이 사기와 직접 관련이 있으며, 피해자의 중위 연령은 71세입니다. 이 회사는 최대 26%의 숨겨진 거래 수수료(업계 표준인 0.24%-3%보다 훨씬 높음)를 부과하고, 사기 피해자에게 엄격한 "환불 불가" 정책을 시행한 혐의를 받고 있습니다. 총검사실은 아테나가 법을 준수하고 피해자에게 보상을 제공하며 처벌을 받도록 요구하고 있습니다.