인플루언서

커뮤니티의 폭로에 따르면, 10월 23일, 암호화폐 인플루언서 kimchi가 QR 코드가 포함된 이미지를 게시했으며, QR 코드는 meme 코인 kimchi를 가리킵니다. 관련 정보에 따르면, kimchi 주소는 해당 토큰의 50% 이상을 보유하고 있으며, 이전의 "속전속결 3000만 달러"의 토큰과는 다릅니다. meme 코인 발행 플랫폼 pump.fun의 공동 창립자 alon이 이후 해당 트윗을 리트윗했습니다.새로운 kimchi 토큰은 잠시 동안 약 1000만 달러의 시가총액에 도달했습니다. 그 후 alon은 리트윗을 취소하고, kimchi는 해당 트윗을 삭제했으며, 개인 프로필에서 pump.fun이라는 문구를 삭제했습니다. 토큰은 빠르게 하락하여 시가총액이 당시 약 19만 달러에 달했습니다. GMGN 시세에 따르면, 이전의 Kimchi 토큰은 그날 아침에도 가속 하락하여 시가총액이 당시 약 1281만 달러에 달했습니다.위의 행동은 커뮤니티의 불만을 일으켰으며, 일부 암호화 투자자들은 kimchi와 alon의 관련 행동이 불법에 해당한다고 비난했습니다. kimchi는 여러 차례 소셜 플랫폼에서 부를 과시했으며, TRUMP 토큰에 투자하여 큰 수익을 얻었다고 주장했습니다. alon은 최근에 Kimchi가 암호화 산업과 대중 문화의 간극을 진정으로 넘은 첫 번째 인물이며, 거래자로부터 대중 유명인으로 성장한 첫 번째 사례라고 언급했습니다.

유명한 인터넷 스타 디스가 생방송 중에 자신이 8년 동안 알고 지낸 블록체인 업계 친구인 손자위(창세 자본 창립자)에 의해 함정에 빠졌다고 폭로했습니다. 누적 손실은 수천만 위안에 달합니다. 그는 과거에 항상 상대방을 신뢰할 수 있는 친구로 생각했으며, 비트코인, 이더리움 등 암호 자산을 대신 구매하게 했고, 상대방이 한국에서 운영하는 거래소에도 투자했습니다.조사 결과, 그가 받은 일부 이른바 "이더리움"은 실제로 상대방이 특별히 구축한 가짜 체인 자산일 가능성이 높습니다. 디스는 해당 체인에 총 7개의 주소가 있으며, 그 중 6개는 상대방과 관련이 있고, 1개만이 자신의 것이라고 말했습니다. 이 기간 동안 상대방은 심지어 그에게 수백만 위안을 "현금화"하는 데 도움을 주어 사기가 매우 현실적으로 보이게 만들었습니다. 이 사기는 총 8년 동안 지속되었으며, 제때 발견하지 못했다면, 암호화폐 가격이 다시 상승한 후 손실은 수억 위안에 이를 수 있었습니다.

플로리다주 남부 지방법원 판사 Beth Bloom은 투자자 Kevin O'Leary가 제기한 명예훼손 사건에서 전 암호화폐 인플루언서 Ben Armstrong(즉, "BitBoy")에게 280만 달러의 불출석 판결을 내렸습니다. Armstrong이 항변을 제기하지 않음에 따라 법원은 그에 대해 여섯 건의 명예훼손죄에 대한 불출석 판결을 내렸습니다. 이 배상금에는 약 7.8만 달러의 명예 손해 배상, 75만 달러의 정신적 손실 배상 및 200만 달러의 징벌적 배상이 포함됩니다.이 사건은 Armstrong이 2025년 3월 X 플랫폼에 게시한 게시물에서 O'Leary가 2019년의 치명적인 선박 사고와 관련이 있으며 살인죄를 범했다고 허위 주장한 것에서 비롯되었습니다.

据香港文汇报报道，未获发牌的虚拟资产交易平台 JPEX 于2023 年被揭涉嫌诈骗，艺人及网红等多人涉诈骗诱使投资者失去财产，据港媒文汇报最新披露，网红"朱公子"朱家辉被加控 3 项洗黑钱罪续准保释，据悉他于 2020 年 11月 25 日至 2023 年 8月 30 日期间，透过其在众安银行、Mox 银行、理慧银行及汇立银行的户口，处理 4 笔共合逾 1880 万港元的款项。

체인 분석가 Specter는 X 플랫폼에 글을 올리며, 암호화 KOL 및 인스타그램 인플루언서 Andrew Tate가 암호화 세탁 활동에 연루되었을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 그의 관련 지갑은 지난 2년 동안 Railgun에 30,000,000 달러를 입금했습니다.Specter는 Andrew Tate가 2024년 6월 9일 발표한 개인 메시지 스크린샷을 통해 그의 지갑 주소를 얻었고, 추적 결과 해당 지갑 주소가 텍사스주 "돼지 잡기" 사기 사건과 연관되어 있음을 발견했습니다. Andrew Tate는 이 사건의 피고로 명단에 올라 있지 않지만, 해당 관련 지갑의 자금 흐름은 의문이 많습니다. 이러한 활동은 중첩 서비스와 고위험 거래소를 통해 소액 및 대액 송금을 포함한 일반적인 세탁 수법을 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData X 추적 데이터에 의하면, 지난 7일 동안 Move 중앙 유동성 엔진 Momentum은 X(트위터)에서 가장 많은 인물들이 언팔로우한 프로젝트입니다. 이 프로젝트를 새로 언팔로우한 X 영향력 인물에는 암호화폐 트레이더 Ash Crypto(@Ashcryptoreal), SpiderCrypto(@SpiderCrypto0x), 호주 대사자 BroLeon(@BroLeonAus)이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, X 플랫폼 사용자 Web3 Tim이 2021년부터 KOL Michael의 라이브 방송을 통해 채굴기를 구매하고 지속적으로 자금을 추가하여 누적 투자액이 14만 달러를 초과했다고 폭로했습니다.2025년 6월, 해당 사용자는 3.6만 달러 이상의 전기 요금을 지불한 후 1.0166 BTC를 인출 신청했으나, 성공하지 못했습니다. 이에 대해 Michael은 처음에 "개인 키 분실"을 이유로 "점진적으로 반환하겠다"고 약속했으나, 이후 "할인 인출" 해결책을 제시했지만 위의 약속은 모두 이행되지 않았습니다.그 후, 해당 사용자의 Flipped 계정이 동결되었고, 그는 관련 커뮤니티 그룹에서 제외되었습니다. 권리 보호 사용자에 따르면, 8월 27일 홍콩 비트코인 회의 기간 동안 Michael은 다시 한번 이 문제를 처리하겠다고 구두 약속했으나, 현재까지 아무런 진전이 없습니다. 현재 경찰에 신고하고 변호사 편지를 발송했으며, 이후 법적 경로를 통해 자신의 합법적인 권리를 계속해서 보호할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 분석 플랫폼 Lookonchain(@lookonchain)이 모니터링한 결과, X 플랫폼에서 천만 명의 팬을 보유한 소셜 미디어 유명인, 사업가이자 전직 프로 태국 복서인 Andrew Tate(@Cobratate)가 Hyperliquid 플랫폼에서 76건의 거래를 진행했으며, 그 중 27건이 수익을 올려 승률은 35.53%이고, 총 손실은 58.3만 달러에 달합니다. 현재 Andrew Tate는 25배 레버리지로 이더리움(ETH)을 매수하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 데이터 보도에 의하면, 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회는 전 세계의 규제 기관과 협력하여 불법 금융 인플루언서의 활동을 억제하고 있습니다. 이러한 금융 인플루언서는 불법적으로 금융 상품이나 서비스를 판매하여 수백만 명의 소셜 미디어 사용자에게 위험을 초래하고 있습니다.증권 위원회 CEO이자 국제 증권 위원회 조직 아시아 태평양 위원회 의장인 리앙 펑이(梁凤仪)는 "우리의 교육 활동의 일환으로, 우리는 개인 책임의 중요성을 강조해야 합니다. 투자자는 자신의 첫 번째 방어선이 되어야 하며, 어떤 투자를 하기로 결심하기 전에 금융 인플루언서의 규제 상태와 신뢰성을 확인하고, 그들이 공유하는 투자 의견을 신중하게 평가하며, 정보의 진위를 철저히 검증해야 합니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 네트워크 유명인 해리 웨르치(즉, "Hawk tuah girl")가 최신 팟캐스트에서 HAWK 밈 코인을 홍보한 이유로 FBI와 SEC의 조사를 받았다고 밝혔습니다. 해당 밈 코인은 출시 후 급격히 90% 하락했으며, 여러 암호화폐 평론가들에 의해 "탈출 사기"로 불렸습니다.웨르치는 조사 기관이 그녀의 휴대폰을 검사하고 질문했지만, 결국 그녀에게 잘못이 없다고 판단했다고 전했습니다. 그녀는 암호화폐에 대한 지식이 부족했으며, "잘못된 사람을 신뢰했다"고 인정하고 팬들의 투자 손실에 대해 죄책감을 느낀다고 밝혔습니다. 웨르치는 그녀가 마케팅 비용만 받았으며, 코인 자체에서 이익을 얻지 않았다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경연합사 실리콘밸리 뉴스 보도에 따르면, 외신은 암호화폐 인플루언서인 Tiffany Fong이 FTX 거래소 붕괴 보도 중에 머스크의 관심을 받았다고 전했습니다. Fong이 트럼프를 지지하는 내용을 더 많이 게시함에 따라 머스크와의 상호작용이 증가하기 시작했고, 지난해 여름 그녀를 팔로우했습니다. 창작자 수익 분배 프로그램의 일환으로, 지난해 11월 두 사람이 가장 많이 상호작용했던 시기에 Fong은 2주 동안 2.1만 달러의 트래픽 수익을 올렸습니다.그 무렵, 한 번도 만난 적 없는 머스크가 Fong에게 개인 메시지를 보내 그녀가 자신을 위해 아이를 낳는 데 관심이 있는지 물었습니다. Fong은 이 요청을 거절하고 다른 사람들에게 이를 알렸습니다. 머스크는 이후 그녀가 신중하지 않다고 비난하며 그녀에 대한 팔로우를 취소했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 네덜란드 금융시장 관리국(AFМ)이 온라인 암호화 및 주식 거래 플랫폼 BUX에 대해 160만 유로의 벌금을 부과했다고 보도했습니다. 그 이유는 이 회사가 금융 인플루언서(Finfluencers) 및 추천 프로그램을 통해 신규 고객을 유치하여 업계 규정을 위반했기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 증권 위원회는 가상 자산 개발 로드맵의 일환으로 금융 인플루언서(Finfluencers)를 포괄하는 프레임워크를 수립하는 것을 고려하고 있으며, 투자자 참여 측면에서 책임 있는 소통과 참여의 최선의 관행(best practices)을 촉진할 계획입니다. 또한, 적극적이고 지속적인 교육 이니셔티브를 통해 투자자와의 직접적인 상호작용을 강화할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoast는 크리스마스 이브에 집에서 납치된 한 프랑스 남성이 르망 근처의 차량 트렁크에서 경찰에 의해 구출되었다고 보도했습니다.피해자는 56세 남성으로, 그의 아들은 두바이에 거주하는 암호화폐 인플루언서입니다. 2명의 범죄자는 그의 아버지를 납치한 후 아들에게 돈을 갈취하기 위해 연락했습니다.후자는 즉시 경찰에 신고하였고, 이후 집에서 500킬로미터 떨어진 자동차 트렁크에서 그의 아버지를 찾았으며, 그는 혼미한 상태였지만 위험에서 벗어난 상태였습니다. 현재 2명의 범죄 용의자는 여전히 도주 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화된 인플루언서 Haliey Welch가 HAWK 토큰 폭락 사건에 대한 글을 게시했습니다. 그녀는 조사에 전적으로 협력하고, 영향을 받은 투자자를 대표하는 법률 팀을 지원하여 진실을 밝히고 관련 책임자를 추궁할 것이라고 밝혔습니다.이전에 Haliey Welch의 초상이 인쇄된 밈 코인 HAWK가 12월 4일 출시된 후, 시가 총액이 5억 달러에 달했으나, 이후 90% 폭락하여 투자자들이 소송을 제기하게 되었습니다. Welch는 손실을 입은 투자자들에게 Burwick 변호사 팀에 연락할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 인플루언서 Hailey Welch가 만든 Solana 밈 코인 HAWK가 출시 후 급락을 겪었습니다. HAWK는 수요일 오후 4시(ET)에 처음 거래되었으며, 시가총액은 빠르게 4억 달러로 상승한 후 90% 이상 급락하여 3700만 달러에 이르렀습니다.프로젝트 측 OverHere는 이러한 토큰 분배가 토큰 경제학 설계에 부합한다고 밝혔으며, 창립 팀의 잠금 기간은 12개월, 선형 해제 기간은 3년이며, 총 공급량의 10%에 불과하다고 전했습니다.Welch는 소셜 미디어에서 팀이 HAWK 토큰을 판매한 적이 없으며, 어떤 KOL에게도 무료 토큰을 제공한 적이 없다고 밝혔습니다. 높은 수수료 메커니즘을 채택한 것은 스나이퍼 봇을 방지하기 위한 것이며, 현재 수수료를 낮추었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Onchain Lens 모니터링 결과, 인플루언서 Haliey Welch가 meme 코인 HAWK를 출시했으며, 내부 주소가 공급량의 97%를 사들였습니다. 새로 생성된 지갑 중 하나가 4195 SOL로 HAWK를 매수한 후 11,616 SOL에 판매하여 166만 달러의 수익을 올렸습니다.이 인플루언서는 "hawk tuah"라는 유행어로 유명하며, X 플랫폼에서 40만 명 이상의 팬을 보유하고 있습니다.