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“비트코인 예수” Roger Ver는 세금 회피를 위해 미국 국적을 포기했으며, 10년 후에 거의 5000만 달러의 포기 세금을 추징당했다

로이터 통신에 따르면, 이달 초 미국 법무부는 "비트코인 예수" 로저 버와 기소 유예 협정을 체결했다고 발표했으며, 그의 사기 및 탈세 혐의는 철회될 것이며, 그 대가로 최대 4,990만 달러의 벌금을 지불해야 합니다.로저 버는 가장 초기의 비트코인 전도사 중 한 명으로, 2011년에 300만 달러도 안 되는 비용으로 대량의 비트코인을 구매했습니다. 2014년 2월, 그는 높은 세금을 피하기 위해 카리브해의 세인트키츠 네비스 국적을 취득한 후 다음 달에 미국 국적을 포기했습니다. 그 당시 그는 소속 회사와 함께 최소 131,000개의 비트코인을 보유하고 있었으며, 당시 비트코인 가격으로 계산하면 7,000만 달러가 넘는 가치였습니다. 그는 국적을 바꾸면 미국의 높은 세금 문제를 해결할 수 있을 것이라고 생각했습니다.하지만 미국의 엄격한 "국적 포기세"는 그의 계획을 완전히 무산시켰습니다. 미국 세법에 따르면, 조건을 충족하는 국적 포기자는 자신의 전 세계 자산을 "국적 포기 전날에 판매한 것으로 간주"하고 자본 이득세를 납부해야 합니다. 버는 103만 달러의 세금을 신고했지만, 개인이 보유한 비트코인을 신고하지 않았고, 회사 자산을 심각하게 저평가했습니다. 10년 후 미국 국세청은 그의 세금 사기 행위를 확인했으며(세금 사기는 추적 기간 제한을 받지 않음), 결국 그에게 최대 4,990만 달러의 세금, 벌금 및 이자를 납부하도록 강요했습니다. 실제 추징액은 그 해 신고한 세금의 48배에 달했습니다.

WSJ: 이란 제재 회피 네트워크가 Binance를 통해 자금을 이동시키며, 관련 거래 총액이 8.5억 달러에 달함

WSJ에 따르면, 이전에 공개되지 않았던 Binance 내부 조사 보고서에 따르면, 이란 금융인사 바박 잔자니가 연관 기업, 페이퍼 컴퍼니 및 여러 거래 계좌를 통해 Binance를 이용하여 자금을 이동시키고, 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 위해 서방 제재를 회피하는 자금 통로를 구축했다고 합니다. 관련 네트워크는 21개의 개인 및 기업 거래 계좌를 포함하며, 누적 거래액은 약 8억 5천만 달러에 달하고, 그 중 최소 6천7백만 달러가 두 개의 계좌에서 IRGC와 관련된 지갑으로 유입되었습니다.보고서에 따르면, Binance에서 "고액 고객"으로 분류된 타지키스탄 상인 수크로브 오이마흐마도프는 계좌를 통해 1천만 달러 이상의 자금을 수령했으며, 그 출처에는 나중에 이스라엘 국방부에 의해 IRGC에 속하는 것으로 확인된 디지털 지갑이 포함되어 있습니다. 잔자니와 연관된 암호화 플랫폼 제드셉스(Zedcex) 계좌의 누적 거래액은 거의 8억 3천만 달러에 달하며, 그 중 약 5천6백만 달러가 관련 지갑으로 인출되었습니다. 관련 네트워크에는 터키 결제 회사 제드페이(ZedPay)와 거래에 사용되는 암호화 토큰 USDZ 등이 포함되어 있습니다.Binance는 관련 활동을 식별하고 조치를 취했으며, 제재 위반과 관련된 모든 계좌는 거래가 제한되었고 순차적으로 정리되고 있다고 밝혔습니다. 회사는 또한 계좌의 총 거래액이 실제로 IRGC로 유입된 자금과 같지 않으며, 과거 내부 승인 및 실행 시 효율성에 문제가 있었음을 인정했습니다. 미국 재무부는 이전에 잔자니 및 관련 기업과 인물에 대해 제재를 부과했습니다.

first_img Fomo와 Robinhood Wallet 신용카드로 Memecoin 구매, 카드 조직 암호 규칙 회피 의혹

The Block의 조사에 따르면, 소셜 거래 애플리케이션 Fomo와 Robinhood의 자가 관리 지갑 Robinhood Wallet에서 사용자는 Apple Pay 또는 Google Pay를 통해 신용카드로 Memecoin을 직접 구매할 수 있으며, 별도의 KYC 신원 인증을 완료할 필요가 없고 거래는 정상적으로 포인트나 현금 환급 등의 신용카드 보상을 누적할 수 있습니다. 해당 매체가 WIF를 구매할 때 실험한 결과, Visa 및 Mastercard 네트워크에서의 거래는 상점 카테고리 코드 MCC 5815(디지털 상품 미디어)로 분류되었으며, 카드 조직 규정에서 정한 암호 자산 카테고리 MCC 6012 또는 6051로 분류되지 않았습니다. 후자는 일반적으로 암호화 마크가 붙어 있으며 보상을 받을 수 없습니다.위 거래는 암호화 기반 시설 회사 Crossmint의 Token Checkout 제품에 의해 지원됩니다. Crossmint는 SEC와 CFTC가 올해 3월 발표한 공동 지침을 인용하며 WIF와 같은 일부 Memecoin을 "디지털 수집품"으로 간주하는 이 분류가 적절하다고 주장합니다. 그러나 Chase는 해당 Visa 거래가 암호화폐 구매로 표시되지 않았으며 분류가 잘못되었다고 밝혔고, Visa에 사건 조사를 요청했습니다; 뉴욕 총검찰청도 이 문제를 검토 중이라고 밝혔습니다. 반더빌트 대학교 법학 교수 Yesha Yadav 등 결제 전문가들은 SEC의 입장이 카드 조직 규정과 "완전히 다른 두 가지 시스템"에 해당한다고 생각하고 있습니다.

first_img 분석: 비트코인 장기 보유자들이 이틀 연속 대규모로 자산을 이동시키고 있으며, 이는 매크로 리스크를 미리 회피하기 위한 것일 수 있다

애널리스트 머피는 최근 이틀 동안 하루에 6.5만 개 이상의 BTC가 이동한 것이(동일한 실체 내부 이체는 제외) 장기 보유자(LTH)의 순 보유량이 크게 감소하는 원인이 되었다고 발표했다. 그는 LTH의 순 보유량이 5월부터 이전의 지속적인 상승세를 변경했으며, 7월까지 정체 상태에 있었던 것은 거의 1년 만에 보기 드문 현상이라고 지적했다.머피는 이 중 약 1.4만 개의 BTC가 거래소로 전송되었으며, 예를 들어 트럼프 소속 상장회사가 2628개의 BTC를 Crypto.com 거래소로 전송한 것이 그 일부라고 밝혔다. 나머지 LTH의 순 매도 물량의 방향과 목적은 아직 알려지지 않았다.그는 현재 거시적 측면에서 BTC에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소를 나열했으며, 여기에는 연준이 9 대 3으로 분열된 투표로 금리를 인하한 것, 중동의 갈등과 유가, 미국 주식 AI 섹터의 높은 집중도와 부채 및 개인 신용 금융 의존, 그리고 엔화의 차입 거래 포지션이 역사적 극단에 가까운 단일 방향의 순 공매도 상태로 다시 쌓이고 있다는 점이 포함된다. 또한 현재 BTC 자체의 자산 구조의 민감성이 위의 위험을 확대할 수 있음을 경고했다.

모건 스탠리: 전략 비트코인 판매 정책으로 시장에 회피 가능한 위험을 도입하다

모건 스탠리 분석가는 Michael Saylor가 이끄는 Strategy가 최근 비트코인 판매 정책을 공식적으로 출시하여 회사를 단순한 BTC 구매자에서 잠재적 판매자로 변화시켰으며, 암호화 시장에 "피할 수 있는 양방향 위험"을 도입했다고 전했습니다. Strategy의 비트코인 판매 정책은 BTC Monetization Program으로 명명되었으며, 회사가 비트코인을 판매하여 최대 12.5억 달러의 현금 준비금을 조달할 수 있도록 허용합니다. 이는 우선주 배당금 및 이자 비용을 지불하거나 우선주 및 보통주 매입을 통해 자본 구조를 최적화하는 데 사용됩니다.모건 스탠리는 Strategy가 미래에 BTC를 판매할 가능성이 있다면 비트코인 가격에 대한 시장의 불확실성과 변동성을 증가시킬 것이라고 생각합니다. 분석가는 회사가 미래 배당금 지급 준비금을 보충하기 위해 주식을 발행하는 방식으로 전환했다면 이러한 위험을 피할 수 있었을 것이라고 언급했습니다. Strategy가 현재 설정한 최소 현금 준비금 목표는 12개월 우선주 배당금 및 이자 지출을 커버하는 것입니다. 현재 25.5억 달러의 현금 준비금은 약 17개월의 배당금을 커버할 수 있습니다. 모건 스탠리는 이 회사가 현금 준비금을 24개월에서 36개월의 관련 의무를 커버할 수 있도록 높여야 한다고 생각하며, 이는 보통주가 상대적으로 순자산 가치에 대해 할인 거래될 수 있지만 투자자들이 회사가 단기적으로 비트코인을 강제로 판매하지 않을 것이라고 더 안심할 수 있게 해줄 것입니다.

미 재무부가 이란의 4개 암호화 거래 플랫폼과 여러 고위 경영진에 대해 제재를 가하며 제재 회피를 도왔다는 혐의를 제기했습니다

미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 이란 최대 암호화폐 거래소 Nobitex와 Wallex, Bitpin, Ramzinex 세 개의 이란 암호화 거래소를 제재 명단에 올리고, Nobitex의 회장 겸 공동 창립자 Amir Hossein Rad, 현 CEO Seyed Ali Khoee 및 여러 공동 창립자와 경영진에 대해 제재를 시행한다고 발표했습니다.미국 재무부는 Nobitex가 2025년에 이란 암호 자산 유입의 50% 이상을 처리했으며, 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 관련 거래, 랜섬웨어 조직 및 제재 회피 활동을 지원했다고 주장했습니다. 또한 이란 중앙은행이 수억 달러의 스테이블코인 자금을 확보하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 미국 측은 미군이 이란에 대한 군사 작전을 시작한 후, Nobitex가 이란 정권 자산을 이전하고 보호하는 데 도움을 주었다고 전했습니다.또한 재무부는 이란 두 번째로 큰 암호화 거래소 Wallex와 Bitpin, Ramzinex도 이슬람 혁명 수비대 관련 거래와 연관이 있는 것으로 확인되었다고 밝혔습니다. 이 중 Wallex는 2025년에 약 12%의 이란 암호 자산 유입을 수용했으며, Bitpin은 약 10%를 차지하고, 2018년에 설립된 Ramzinex는 245억 달러 이상의 거래를 처리했습니다.이번 조치는 트럼프 정부의 "경제 분노(Economic Fury)"가 이란에 대한 최대 압박 전략의 일환으로, 미국 재무부는 이란이 디지털 자산을 이용해 테러 자금을 조달하고 제재를 회피하는 행위를 계속해서 단속할 것이며, 이란의 불법 무역을 지원하는 외국 금융 기관 및 기업에 대해 2차 제재를 시행할 권한을 보유하고 있다고 밝혔습니다.
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