ofac

Galaxy Digital 연구主管 Alex Thorn이 X 플랫폼에 글을 올리며, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC) 제재 목록(SDN 목록) 역사상 총 518개의 비트코인 주소가 포함되어 있으며, 누적 수신 249,814 BTC, 송신 239,708 BTC, 현재 순 보유량은 약 9,306 BTC로, 현재 시세로 약 7.07억 달러에 해당한다고 밝혔습니다.Thorn은 또한 OFAC 제재는 미국이 불법 자산을 차단하는 수단 중 하나일 뿐이며, 'CLARITY 법안'이 재무부의 관련 권한을 더욱 확대할 것이라고 언급했습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 미국 재무부 산하 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)와 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 공동으로 제안된 규칙을 발표할 예정이며, 이는 스테이블코인 발행자에게 완벽한 자금 세탁 방지 및 제재 준수 시스템을 구축할 것을 요구합니다. 구체적인 조치에는 의심스러운 거래를 동결, 차단 및 거부하는 것이 포함되며, 은행 비밀법과 관련된 규정을 준수해야 합니다.규칙은 효과 지향적이며, 금융 기관이 자신들의 위험을 가장 잘 이해하고 있다고 강조합니다. 준수 시스템을 잘 구축한 발행자는 일반적으로 법 집행 조치에서 면제될 수 있습니다. 이 조치는 지난해 통과된 GENIUS 법안을 이행하기 위한 것으로, 이 법안은 2027년부터 전면 시행될 것으로 예상됩니다.

美国 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 북한이 주도한 IT 노동자 사기 계획에 참여한 혐의로 6명의 개인과 2개의 단체에 대해 제재를 시행한다고 발표했습니다. 이 계획에서 얻은 수익은 북한의 무기 프로젝트에 자금을 지원하는 데 사용되었습니다.제재 대상에는 북한 기업 Amnokgang Technology Development Company와 베트남 기업 Quangvietdnbg International Services Company Limited가 포함되며, 후자의 CEO인 Nguyen Quang Viet는 암호화폐를 통해 이 네트워크의 자금을 세탁한 혐의로 250만 달러를 송금한 것으로 지목되었습니다. Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang 및 York Louis Celestino Herrera도 이 네트워크에 참여한 혐의로 제재를 받았습니다. 이 사기 네트워크는 북한, 베트남, 라오스 및 스페인에서 운영되고 있습니다.제재 조치는 위의 개인 및 단체의 미국 내 모든 자산을 동결하고, 그들이 미국과 어떤 금융 거래나 상업적 관계를 맺는 것을 금지합니다. OFAC는 또한 이더리움과 Tron 네트워크의 21개 암호화폐 주소를 제재 목록에 추가할 것입니다. Chainalysis는 북한 IT 노동자 사기 계획이 도용된 신원 및 허위 신원 정보를 이용해 전 세계 기업에서 직위를 확보하고, 회사 네트워크에 악성 소프트웨어를 심어 민감한 정보를 탈취할 수 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 두 명의 이란인과 홍콩 및 아랍에미리트에 위치한 여러 회사에 대해 제재를 발표했다고 보도했습니다.이 개인과 회사들은 2023년 이후로 암호화폐를 통해 1억 달러 이상의 불법 석유 판매 자금을 이체한 혐의를 받고 있으며, 자금은 이란 이슬람 혁명 수비대-성도여단(IRGC-QF)과 국방부 군대 물류부(MODAFL)로 흘러갔습니다.이번 제재는 미국이 이란의 "섀도 뱅킹" 시스템을 타격하기 위한 일환으로, 이 시스템은 페이퍼 컴퍼니와 암호화폐 거래소를 통해 자금을 세탁하고 있습니다. 이스라엘은 이전에 IRGC와 관련된 187개의 암호화폐 지갑에 대해서도 제재를 가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 의하면, 뉴욕 남부 연방 판사 Katherine Polk Failla는 곧 열릴 Tornado Cash 개발자 Roman Storm 사건 재판에서 미국 OFAC의 이 개인정보 도구에 대한 제재 역사에 대해 논의하는 것을 금지한다고 판결했습니다. 판사는 2022년에 시행되고 2023년 3월에 철회되었으며 텍사스 법원에서 불법으로 판단된 제재 과정을 배심원에게 설명하는 것이 "사고 혼란"을 초래할 것이라고 판단했지만, 중요한 증거가 나타날 경우 재논의할 가능성을 남겨두었습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitget 체인 상 거래(Onchain)에서 Solana 및 BNB 스마트 체인 생태계의 MEME 토큰 Z, noface, Crocs가 출시되었습니다. 사용자는 체인 상 거래 섹션에서 거래를 시작할 수 있습니다.Bitget 체인 상 거래(Onchain)는 CEX와 DEX를 원활하게 연결하여 사용자에게 보다 편리하고 효율적이며 안전한 체인 상 거래 경험을 제공합니다. 사용자는 Bitget 현물 계좌(USDT/USDC)를 사용하여 체인 상 인기 자산을 직접 거래할 수 있습니다. 현재 Solana(SOL), BNB 스마트 체인(BSC) 및 Base 등 인기 공체인을 지원하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 텍사스 서부 지방 법원이 최종 판결을 내리고 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)의 Tornado Cash에 대한 제재가 불법이라고 판단하여 해당 믹서에 대한 제재를 영구적으로 금지했습니다. 이는 2년간 지속된 법적 분쟁이 프라이버시 프로토콜 측의 승소로 마무리되었음을 의미합니다.법원 문서에 따르면, OFAC는 2024년 3월에 Tornado Cash를 제재 목록에서 자발적으로 제외했지만, 판사 Robert Pitman은 향후 재제재 의도를 보유하고 있음을 지적하며 "제5 순회 항소 법원의 판결은 반드시 이행되어야 한다"고 강조했습니다. 이 사건의 6명의 원고 변호사들은 OFAC가 기술적 조작을 통해 사법 심사를 회피하려 했다고 주장했습니다.주목할 점은, Tornado Cash의 두 개발자 Roman Storm와 Roman Semenov가 여전히 미국 법무부의 형사 기소에 직면해 있으며, 이들은 현재 OFAC 제재 목록에 남아 있습니다. 이 판결은 프로토콜 자체에만 해당되며 개발자에 대한 사법 절차와는 관련이 없습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)가 3월 21일 발표한 특별 지정 국민 목록(SDN) 업데이트 공지에서 여러 개의 Tornado Cash와 관련된 이더리움 주소가 제재 목록에서 제외되었다고 합니다.이번 업데이트는 Tornado Cash 웹사이트와 여러 개의 관련 이더리움 지갑 주소를 특별히 언급했습니다. 포함된 주소는 다음과 같습니다:0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c29360x910Cbd523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f2910xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8CfaTornado Cash는 사용자가 익명으로 거래할 수 있도록 허용하는 이더리움 기반의 믹싱 프로토콜로, 이전에 북한 해커 등 불법 활동에 대한 자금 세탁 경로를 제공한 혐의로 미국 재무부의 제재를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 제5 순회 항소 법원은 하급 법원의 판결을 뒤집고 해외 자산 통제 사무소(OFAC)가 Tornado Cash의 불변 스마트 계약에 대한 제재를 가하는 것이 권한을 초과했다고 판단했습니다. 이는 해당 프로토콜과 그 사용자에게 중대한 승리입니다. 세 명의 판사가 구성된 합의체는 판결 의견에서 재무부가 "재산"에 대해 조치를 취할 권한이 있지만, Tornado Cash의 스마트 계약은 불변성이 있어 통제하거나 소유할 수 없으므로 국제 긴급 경제 권한 법(IEEPA)에 따라 재산으로 간주되지 않는다고 지적했습니다.Coinbase의 최고 법무 책임자 Paul Grewal은 이러한 스마트 계약이 이제 제재 목록에서 제거되어야 하며, 미국 사용자가 다시 이 프라이버시 보호 프로토콜을 사용할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다. 항소 법원은 텍사스 지방법원에 Joseph Van Loon 등 원고-항소인이 제기한 일부 간이 판결 요청을 승인하도록 지시했습니다.

ChainCatcher 메시지, 베네수엘라의 범죄 집단 "Tren De Aragua"가 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)에 의해 납치, 인신매매, 갈취 등 불법 행위를 하는 다국적 조직으로 지정되었습니다. 미국 재무부는 또한 이 조직이 일정 부분 암호화폐를 이용하여 범죄 활동을 세탁하고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 월요일에 13개 단체와 2명의 개인에 대해 제재를 가했습니다. 그 이유는 이들이 암호화폐 관련 서비스를 구축하여 러시아 국민이 제재를 회피하는 데 도움을 주었기 때문입니다.OFAC는 성명에서 월요일에 제재를 받은 많은 개인과 단체가 거래를 용이하게 하거나 다른 지명된 단체가 제재를 회피하는 데 도움을 주는 서비스를 제공했다고 밝혔습니다. 성명은 재무부가 제재를 받은 러시아 금융 기관이 글로벌 금융 시스템과 다시 연결되도록 돕는 회사를 계속해서 폭로하고 파괴할 것이라고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바와 같이, 미국 외국 자산 통제 사무소(OFAC)는 성명을 통해 랜섬웨어 배포로 기소된 두 명의 러시아인 Artur Sungatov와 Ivan Kondratyev의 이름을 공개하고, 10개의 비트코인 및 이더리움 주소를 미국 특별 지정 국민 목록(SDN)에 올려 미국 기관이 이 두 사람에게 어떤 형태의 금융 서비스도 제공하지 못하도록 금지했습니다. OFAC는 이들이 LockBit 랜섬웨어 그룹의 구성원이며, 이 그룹은 세계에서 가장 많은 랜섬웨어를 배포하는 집단 중 하나로, 지난 몇 년 동안 2000명 이상의 피해자로부터 1억 2000만 달러 이상을 훔쳤다고 주장했습니다.이번 주 초, 미국 법무부, 유럽 경찰청, 영국 국가 범죄 수사국 및 여러 국가의 기관들이 국제 작전에서 LockBit의 웹사이트와 다양한 웹페이지를 압수했습니다. 법 집행 기관은 피해자들에게 복호화 키를 배포하여 그들이 자신의 장치에 다시 접근할 수 있도록 할 것이라고 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Orrick 법률 사무소의 파트너 Ben Hutten은 미국 규제 기관이 암호화폐에 지속적으로 주목하고 있으며, 현재 채굴자가 주목받고 있지 않더라도 그들은 신중함을 유지할 이유가 있다고 밝혔습니다. 만약 채굴자가 외국 자산 통제 사무소의 제재 목록에 있는 사람에게 서비스를 제공한다면, OFAC는 이를 제재 대상자에 대한 실질적인 지원으로 간주할 수 있으며, 이는 서비스 제공자에 대한 제재를 시행하는 근거가 될 수 있습니다.CoinShares 비트코인 연구 책임자 Christopher Bendiksen도 이 의견에 동의하며, 그는 일부 채굴자가 결국 OFAC 목록에 있는 주소와 관련된 거래를 검토하기 시작할 것이라고 믿고 있으며, "이것은 그들이 서방에서 사업을 하는 데 드는 비용이 될 것입니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinList는 2020년 4월부터 2022년 5월 사이에 크림 반도 상주 사용자들을 위해 처리한 989건의 거래로 인해 발생한 잠재적 민사 책임을 해결하기 위해 1,207,830달러를 지급하기로 합의했습니다. 이 거래들은 미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)의 러시아/우크라이나 제재 규정을 위반한 것으로 간주됩니다. CoinList는 2020년 4월 19일부터 2022년 5월 7일 사이에 우크라이나/러시아 관련 제재 규정을 명백히 위반한 989건의 사건을 발생시켰으며, 관련 금액은 약 1,252,280달러에 달합니다. OFAC는 이러한 위반 행위가 자발적으로 공개되지 않았지만 악의적인 행위는 아니라고 판단했습니다. OFAC의 경제 제재 집행 지침에 따라 최종 합의 금액은 1,207,830달러입니다.CoinList는 2017년에 설립된 통화 서비스 사업으로, 주로 사용자 간의 다양한 암호화폐 구매, 판매 및 전환의 중개 역할을 합니다. 사용자가 CLM 계좌와 디지털 지갑을 개설할 때, 거주 국가, 주소, 생년월일, 전화번호, 셀카 사진 및 정부 발급 신분증 사진 등 일정한 고객 신원 확인(KYC) 정보를 제공해야 합니다. 그러나 CoinList의 심사 절차는 비제재 국가에 거주한다고 주장하면서 실제로는 크림 주소를 제공한 사용자를 식별하지 못했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 스테이블코인 발행사 Tether는 토요일에 외국 자산 통제 사무소(OFAC) 특별 지정 국민(SDN) 목록에 있는 사람들이 제어하는 41개의 지갑을 동결했습니다. 블록체인 데이터에 따르면, 지난 6개월 동안 여러 지갑이 Tornado Cash 서비스를 사용해 왔습니다. 동결된 지갑 중 하나는 6억 2500만 달러 규모의 Ronin Bridge 공격과 관련이 있습니다.Tether는 OFAC 목록에 있는 기존 지갑과 앞으로 추가될 새로운 지갑이 함께 동결될 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이더리움 재단 연구원 Toni Wahrstätter의 연구에 의해 MEV-Boost의 데이터 블록에 게시된 약 72%가 현재 "검열된(censored)" 것으로 간주되며, 이는 2022년 11월의 약 25%에서 증가한 수치입니다. 이 지표는 MEV-Boost 블록 생성자가 "조립한 블록"을 측정하며, 통계 분석에 따르면 이러한 생성자들은 (미국 OFAC) 제재를 받은 암호 주소를 의도적으로 제외한 것으로 보입니다.Wahrstätter는 "블록 생성자는 어떤 거래(및 어떤 순서로) 그들의 블록에 포함할지를 결정할 권한이 있으며, 어떤 거래를 검열할지를 선택할 수 있습니다. 이는 블록 생성자가 블록체인의 내용을 결정할 수 있음을 의미합니다."라고 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, coindesk는 미국 재무부가 입법자들에게 새로운 집행 및 제재 권한을 부여할 것을 촉구하고 있으며, 여기에는 미국 외부에서 자국 거래와 관련이 없는 사건을 처리하는 권한이 포함됩니다. 이 제안에 따르면, 의회는 재무부에 "새로운 2차 제재 도구"를 부여하여 테러리즘을 지원하는 거래소를 단속해야 합니다. 또한, 미국 정부는 Tether에 대한 통제권을 추구하고 있으며, 이 제안은 "입법이 OFAC에 달러에 연동된 스테이블코인 거래(또는 다른 달러로 평가된 거래)에 대해 외부 관할권을 행사할 수 있도록 명확히 권한을 부여할 수 있다"고 제안하고 있습니다. 이는 이러한 거래가 미국과 직접 접촉하지 않더라도 달러 거래에 대해 일반적으로 적용되는 것과 같습니다.