полиция

Недавно полиция Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировали сеть мошенничества, использующую поддельные инвестиционные платформы для кражи криптовалюты. Эта сеть, маскируясь под инвестиционные платформы, вводила пользователей в заблуждение, заставляя их подключаться к основному криптокошельку и одобрять небольшую тестовую транзакцию при выводе средств, после чего с помощью "кражи кошельков", скрытой на сайте, автоматически переводила средства пользователей на кошелек, контролируемый операторами, и выгоняла жертв с платформы. В настоящее время следователи подтвердили 62 жертвы, а вовлеченных лиц более 46 граждан Украины; сеть ежемесячно крадет средства на сумму до 1 миллиона долларов.Полиция заявила, что ложная прибыль, отображаемая на платформе, является частью мошенничества, операторы вручную создают транзакции и корректируют балансы пользователей, создавая иллюзию роста инвестиций. Кроме криптовалюты, платформа также собирала паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты, учетные данные для входа и фотографии жертв в процессе регистрации и проверки личности. Основным организатором сети является 25-летний IT-специалист, который нанял более 46 граждан Украины и управлял несколькими офисами в Киеве и окрестностях, члены команды отвечали за создание и поддержку поддельных сайтов, связь с потенциальными жертвами и обеспечение безопасности.Жертвы пришли из Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады, Израиля и других стран. Полиция отслеживала серверное оборудование банды, расположенное в Нидерландах, и получила доступ к базе данных, хранящейся там, в которой содержится список жертв, адреса криптокошельков, предполагаемые украденные суммы, внутренние коммуникации и информация о работе платформы. Полиция Украины и СБУ затем провели 34 обыска в Киеве и окрестностях, изъяли более 100 компьютеров, более 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, документы, наличные деньги и 15 автомобилей.

Национальная полиция Украины и Служба безопасности во вторник объявили о ликвидации сети фальшивых инвестиционных платформ, базирующейся в Киеве. Эта группа с помощью встроенных кошельков и инструментов украла криптовалюту у пользователей из более чем 20 стран. В настоящее время следователи подтвердили 62 жертвы, среди которых граждане Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады и Израиля. Организаторы наняли более 46 украинцев и управляли несколькими офисами в Киеве и окрестностях, где разработчики отвечали за создание фальшивых платформ и защиту от блокировок, а остальные члены группы занимались телефонной поддержкой и охраной.По информации Службы безопасности Украины, организатором является 25-летний IT-специалист, а в пиковые моменты группа зарабатывала до 1 миллиона долларов в месяц. Мошенничество началось с рекламы инвестиционных проектов в криптовалюте в Telegram, после регистрации пользователи подключали кошельки и вкладывали средства, члены группы вручную подделывали транзакции, показывая пользователям постоянно растущий баланс. Когда пользователи запрашивали вывод средств, платформа требовала подключения основного кошелька и одобрения небольшой "тестовой" транзакции под предлогом верификации, что сразу же активировало встроенные инструменты кражи, переводя активы на кошелек, контролируемый группой, и блокируя аккаунты жертв.Следователи в Нидерландах отслеживали серверное оборудование, на котором хранилась база данных группы, в которой были записаны данные жертв, адреса кошельков, украденные суммы, внутренние сообщения и данные о работе платформы, а также информация о пользователях, включая паспорта, телефоны, электронные почты, пароли для входа и фотографии. Полиция провела 34 обыска в Киеве и окрестностях, изъяв более 100 компьютеров, более 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, один GSM-шлюз, наличные деньги и 15 автомобилей.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Decrypt, британская полиция конфисковала 20.21 биткойн и другие криптовалюты и банковские средства на общую сумму 1.4 миллиона долларов. У вовлеченных лиц ранее были судимости за отмывание денег, они уже скончались.Следователи проследили эти активы до темного веб-рынка, который работал с 2016 по 2019 год и был закрыт правоохранительными органами. Полиция заявила, что эти закрытые сайты способствовали различным преступным действиям, от поставок наркотиков до торговли людьми, но не раскрыла конкретные названия сайтов.

Сообщение ChainCatcher, Национальная полиция Ирландии (An Garda Síochána) сообщает, что в ходе специальной операции по борьбе с организованной преступностью в районе Голуэя (Galway) полиция провела обыск в двух объектах недвижимости и заморозила два криптовалютных счета общей стоимостью около 900 000 долларов. Кроме того, полиция заморозила банковский счет с 25 000 евро (около 29 100 долларов) и изъяла 9 300 евро наличными и наркотики общей стоимостью около 18 300 евро (включая амфетамины и марихуану).Мужчина в возрасте за 40 лет был арестован и обвинен, дело находится на дальнейшей стадии расследования.

ChainCatcher сообщает, что, по данным Decrypt, финансовое следственное управление полиции графств Эвен и Сомерсет в Великобритании конфисковало 20.21 биткойн и другие криптоактивы и средства с банковских счетов на общую сумму около 1.4 миллиона долларов (1.03 миллиона фунтов стерлингов). Следователи проследили за активами до темных веб-рынков, которые функционировали с 2016 по 2019 год, и которые теперь все закрыты правоохранительными органами, и были связаны с преступной деятельностью, такой как поставка наркотиков и торговля людьми.Это крупнейшая конфискация криптовалюты, проведенная этой полицией с момента введения в Великобритании приказа о замораживании криптокошельков в апреле 2024 года. Эта власть позволяет полиции замораживать и конфисковывать криптовалюту без предварительного ареста, переводить ее в кошельки, контролируемые правоохранительными органами, и конфисковывать письменные пароли или устройства хранения. У вовлеченных лиц ранее были осуждения за отмывание денег, и они уже скончались.Полиция отметила, что каждая сделка, проведенная на этих рынках, навсегда записана в блокчейне и является ценным источником доказательств. Активы были конфискованы ранее в этом году на основании Закона о доходах от преступной деятельности, суд признал их доходами от незаконной деятельности, а возвращенные средства будут использованы для проектов в сообществе и полицейской деятельности.

ChainCatcher Сообщение, что в Шанхае, в районе Хункоу, недавно было раскрыто дело о незаконных трансакциях с использованием виртуальной валюты для трансграничных расчетов и незаконной торговли иностранной валютой. Были арестованы 9 подозреваемых, сумма дела превышает 200 миллионов юаней. Подозреваемые, включая Ли, с начала 2024 года, с целью получения незаконной прибыли, основали технологическую компанию и создали в интернете две платформы: "трансграничный обмен средств" и "выпуск и расчет виртуальных кредитных карт", привлекая клиентов как онлайн, так и офлайн, незаконно проводя операции по обмену и расчетам с виртуальной валютой и трансграничными средствами, зарабатывая незаконные доходы через сборы за транзакции, услуги потребления, плату за выпуск карт, сборы за вывод средств и другие способы.Следственные органы заявили: "Особенность этого дела заключается в том, что преступники разработали два приложения и так масштабно открыто привлекали клиентов, чего не было ранее. Платформы, созданные в этом деле, представляют собой замкнутую систему незаконных финансовых услуг, все транзакции завершаются внутри платформы. Масштаб этого преступного метода выше, цепочка длиннее, а обман более силен." Сообщается, что на платформе "трансграничный обмен средств" преступная группа после получения виртуальной валюты от клиентов за границей обменивала ее на иностранную валюту, формируя "финансовый пул", а затем с помощью поддельных контрактов осуществляла трансграничный обмен, осуществляя обмен виртуальной валюты на юани. На платформе "выпуск и расчет виртуальных кредитных карт" преступная группа "сотрудничала" с несколькими зарубежными частными банками, выпуская виртуальные кредитные карты для клиентов, которые могли использовать эту карту для покупок, а этап погашения должен был производиться в виртуальной валюте; группа за границей обменивала виртуальную валюту на иностранную валюту, полагаясь на поддельный трансграничный обмен, завершая расчеты с зарубежными картами.

Сообщение ChainCatcher, Управление общественной безопасности города Шанхай сообщило о раскрытии крупного дела о подпольном обменном пункте, использующем виртуальные валюты для трансакций через границу, задержано более 70 подозреваемых, сумма вовлеченных средств превышает 20 миллиардов юаней.

Согласно сообщениям ChainCatcher, по данным Caixin, полиция Гонконга отреагировала на аномальные случаи ликвидации позиций в золоте компании Star Bridge Capital, указав, что на данный момент поступило множество заявлений, и общая сумма средств, которые не удалось вернуть, составляет около 6,63 миллиона гонконгских долларов. После расследования дело временно классифицировано как мошенничество и передано в третью группу уголовного расследования Центрального района, пока никто не был арестован.Согласно информации, полученной от пострадавших инвесторов, по состоянию на 13:50 количество людей, которые подали заявление в полицию Гонконга (получили номер заявления), составляет около 180 человек.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Caixin, Апелляционный суд Высокого суда Гонконга вчера отклонил ходатайство о смягчении наказания главного организатора мошенничества с использованием электронных средств и торговли людьми Ма Чжихау, оставив в силе первоначальный приговор в 56 месяцев лишения свободы. В ходе расследования дела полиция Гонконга отслеживала преступные средства через блокчейн и записи криптовалютных транзакций, зафиксировав ключевые моменты получения выкупа и преступной прибыли.Сообщается, что родственники одной из жертв оплатили около 9527 монет Tether (USDT) на указанный преступниками криптовалютный кошелек, а записи блокчейна убедительно подтверждают, что 8127 USDT поступили на биржевой аккаунт, зарегистрированный на настоящее имя Ма Чжихау и его гонконгский удостоверение личности, после чего были обменены на примерно 63000 гонконгских долларов и переведены на его личный счет в HSBC, став важным доказательством его участия в преступлении и получения прибыли. Апелляционный суд отметил, что если бы не ограничение в 7 лет, установленное окружным судом, наказание, с которым столкнулся бы обвиняемый, было бы значительно более строгим.

ChainCatcher Сообщение, согласно информации от Корейского объединенного агентства новостей, киберпреступная следственная группа полиции Гвангджу арестует и передаст в суд троих подозреваемых под руководством А (более 60 лет), которые с ноября 2024 года создали офисы в Сеуле, Гвангнаме, Гвангджу и Чунбоке, делая ложные обещания о "гарантии капитала" и "возможности получить прибыль в 10 миллиардов вон", обманув более 100 пожилых людей в возрасте от 70 до 80 лет, суммарно похитив около 500 миллионов вон.Полиция сообщает, что ожидается наличие еще не раскрытых жертв, в настоящее время продолжается расширение расследования, и напоминает общественности о необходимости быть осторожными с инвестиционными предложениями, обещающими гарантированный возврат и высокую прибыль.

ChainCatcher сообщение, согласно отчету Livecoins, Объединенные силы по борьбе с организованной преступностью штата Рондония в Бразилии (FICCO/RO) провели арест и обыск в отношении группы, подозреваемой в электронном мошенничестве и отмывании денег. Эта преступная группа подозревается в использовании криптовалютных бирж для сокрытия незаконных средств, переведенных с аккаунтов первоначальных жертв.В одном из дел, расследуемом в 2025 году, убытки составили около 5,74 миллиона долларов. Судом выдано 8 предварительных ордеров на арест и 18 ордеров на обыск, а также разрешено заморозить активы, связанные с криптобиржами и банковскими счетами. Кроме того, закон также обязывает конфисковать автомобили и суда у лиц, находящихся под следствием.

ChainCatcher сообщает, что, по данным CNA, полиция Сингапура (SPF) и Агентство кибербезопасности Сингапура (CSA) сообщили о мошенничестве с криптовалютой, связанном с ложными объявлениями о найме и взломанными программными системами, в результате которого были понесены убытки в размере 11,8 миллиона долларов США.Мошенническая группа выдавала себя за рекрутеров криптовалютных компаний на LinkedIn, использовала поддельные домены для отправки электронных писем, проводила видеособеседования и заставляла жертв загружать вредоносное ПО на оборудование компании для прохождения "технического теста", тем самым похищая токены сеансов, обходя многофакторную аутентификацию и в конечном итоге переводя криптовалюту.

ChainCatcher сообщает, что по данным La Tribuna, в районе Тринидад в Асунсьоне, Парагвай, было найдено тело гражданина Китая, первоначально идентифицированного как Гарри Чун Так Е, основателя и управляющего партнера Quantum Fintech Group. Полиция сообщает, что он, предположительно, выпал с 30-го этажа этого здания; тело было найдено полностью обнаженным и покрытым черным пластиковым пакетом. Следователи обнаружили открытую дверь в его предполагаемой квартире на 30-м этаже, внутри было сильно беспорядочно, и подтвердили, что у него также есть другая квартира на 27-м этаже в том же здании. Криминалисты уже собрали улики снаружи здания и в двух квартирах, соответствующие вещественные доказательства переданы прокуратуре. В настоящее время прокуратура рассматривает несколько возможностей, включая несчастный случай, предполагаемое самоубийство и убийство, а судебные органы определят конкретную причину смерти и обстоятельства смерти через вскрытие.Сообщается, что Гарри Е, китайско-американский инвестор в криптовалюту, вошел на рынок биткойнов в 2013 году, когда цена BTC составляла 60 долларов. Он вложил 250 тысяч долларов в свой первый фонд, его инвестиционная сеть утверждает, что управляет активами на сумму более 2,4 миллиарда долларов и имеет тесные связи с Fantom, Tomb Finance, Lif3, ZooCoin, L3 USD и L3 Reserve.

ChainCatcher сообщает, что согласно публикации в официальном аккаунте города Дунгуань, полиция Хэнли Дунгуаня успешно перехватила случай мошенничества с инвестициями в виртуальные валюты. За 5 минут до оффлайн-сделки между жертвой и мошенником удалось вовремя сохранить 1,1 миллиона юаней наличными, что помогло избежать значительных экономических потерь.Как стало известно, жертва, госпожа Ли (псевдоним), ранее познакомилась в интернете с незнакомым пользователем, который использовал "внутренние инвестиционные каналы виртуальной валюты" в качестве приманки, обещая низкий порог входа и высокую доходность, а также создавая иллюзию прибыли с помощью поддельных скриншотов. Затем мошенник под предлогом "необходимости обмена наличных на доллары для пополнения" убедил госпожу Ли снять 1,1 миллиона юаней наличными для передачи. Полиция Дунгуаня, обнаружив рискованные признаки, быстро активировала механизм предупреждения и перехвата, организовав силы полиции для предотвращения сделки в банке, в итоге успешно остановив перевод средств перед сделкой.

Сообщение ChainCatcher, Корейская полиция выбрала материнскую компанию Upbit Dunamu для хранения конфискованных виртуальных активов через открытые торги, срок контракта составляет 1 год.Конфискованные цифровые активы будут управляться через сервис хранения цифровых активов Upbit Custody, который будет реагировать на регулирующую инфраструктуру в реальном времени в течение 365 дней и обеспечивать хранение и управление. Этот сервис использует 100% оффлайн холодные кошельки, круглосуточный мониторинг и внедряет технологии многоподписей MPC и DKG для обеспечения изоляции и безопасности активов.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету CoinPost, Японское управление финансовых услуг и полиция недавно совместно направили письмо Ассоциации криптоактивов (JVCEA), требуя от бирж усилить меры против мошенничества. В письме было выдвинуто 11 конкретных требований, включая необходимость предварительной регистрации адресов для вывода средств, усиление мониторинга сделок, строгую проверку удостоверений личности при открытии счетов, а также установление ограничений на вывод средств на определенный срок после того, как пользователи внесут законные деньги или приобретут криптоактивы.Фоном для этого действия стали растущие инвестиционные мошенничества и схемы "убойного бизнеса" в социальных сетях, где злоумышленники часто используют криптоаккаунты для перемещения незаконных средств. Управление финансовых услуг также предложило биржам гибко устанавливать лимиты на вывод средств в зависимости от уровня риска клиентов и целей сделок, а также немедленно ограничивать или замораживать счета при обнаружении подозрительных операций, усиливая при этом взаимодействие с полицией в области обмена информацией. Для системных изменений, которые трудно реализовать в краткосрочной перспективе, биржам разрешено поэтапное внедрение. Кроме того, управление финансовых услуг официально создало "Отдел криптоактивов и стейблкоинов", ответственный за соответствующее регулирование.

Сообщение от ChainCatcher, согласно информации CoinPost, Японское управление финансов и полиция совместно обратились к Ассоциации торговцев криптоактивами Японии (JVCEA) с требованием усилить ограничения на вывод средств для всех торговцев криптоактивами, чтобы предотвратить мошенничество, предложив 11 новых мер.Основные моменты включают: внедрение системы предварительной регистрации мест назначения вывода, установление ограничений на вывод средств на определенный период после внесения законных денег или покупки криптоактивов, установление лимитов на вывод средств в зависимости от оценки рисков клиента, а также усиление мониторинга сделок и механизмов обмена информацией между полицией и местными властями. Фоном для этого является продолжающееся расширение мошенничества через инвестиционные схемы в социальных сетях и "схемы убойного скота", а также усложнение преступных методов.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Hong Kong 01, полиция Гонконга обновила информацию о мошенничестве с виртуальной валютой Fun Coffee, сообщив, что по состоянию на 5 августа было получено 255 соответствующих заявлений, что на 30 больше, чем ранее, а общие убытки составили около 104 миллионов гонконгских долларов. Кроме того, полиция Макао арестовала двух женщин, связанных с 9 делами на сумму около 3,6 миллиона патак Макао.Что касается артистов TVB, которые ранее проводили мероприятия, связанные с мошенничеством Fun Coffee, полиция Гонконга заявила, что в ходе расследования обязательно свяжется с жертвами и соответствующими лицами, чтобы определить организаторов мошенничества и их роли. Fun Coffee называет себя крупной инвестиционной компанией по производству кофе на острове Фукуок во Вьетнаме, с объемом средств более 1 миллиарда долларов США. В конце 2025 года компания планирует выйти на рынок Гонконга, организуя марафоны, ужины, социальные мероприятия, раздавая листовки и приглашая артистов для продвижения своего имиджа, а также зарегистрировав компанию в Гонконге, открыв офис и магазины. Фактическая схема заключается в том, чтобы под предлогом инвестирования в высокотехнологичное кофейное оборудование, технологии генетической оптимизации и сельскохозяйственное оборудование обманом заставить граждан скачать приложение и выполнять задания, используя такие криптовалюты, как Tether (USDT) для пополнения. Платформа обещает годовую доходность до 197%--278%, чем больше сумма, тем выше доходность и чем дольше срок хранения, а также предусмотрены дележ прибыли для привлечения новых участников. В июле 2026 года Комиссия по ценным бумагам Гонконга признала его подозрительным инвестиционным продуктом. В конце того же месяца приложение внезапно прекратило работу, невозможно было вывести средства, служба поддержки перестала отвечать, офис и магазины опустели, мошенничество рухнуло.

Сообщение ChainCatcher, по данным The Block, полиция Гонконга заявила, что один местный страховой работник стал жертвой мошенничества с инвестициями в криптовалюту под предлогом любви, понесенные убытки составили более 26 миллионов гонконгских долларов, что эквивалентно примерно 3,3 миллиона долларов США.

ChainCatcher Сообщение, согласно информации агентства Рёнхап, для борьбы с торговлей наркотиками с использованием виртуальных активов, полиция Южной Кореи создала специализированную группу по отслеживанию и расследованию виртуальных активов, состоящую из 41 человека, и с 3 августа усилила расследование сетей продажи наркотиков на таких платформах, как Telegram.В первой половине этого года Южная Корея провела масштабные операции по борьбе с преступностью, с марта по июнь было арестовано 5203 наркопреступника, задержано 1039 человек; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество арестов увеличилось на 94 человека (рост 1,8%), количество задержаний увеличилось на 75 человек (рост 7,8%).