полиция

Недавно полицейский участок Циншаньцяо в уезде Сянтан провинции Хунань, при поддержке окружного управления, отправился в Лодзи, где успешно ликвидировал место, использующее злонамеренные ссылки для кражи виртуальной валюты, и задержал 3 подозреваемых в преступлении.По данным расследования, 4 сентября местный житель по фамилии Цао сообщил в полицию, что после нажатия на незнакомую ссылку в QQ-группе по виртуальным валютам его аккаунт был украден на сумму 6814 юаней в USDT. С августа трое подозреваемых, Чжоу, Чэнь и Лян, с целью получения незаконной выгоды через приложение Telegram получали злонамеренные вирусные ссылки, специально искали группы по виртуальным валютам в QQ и WeChat, отправляли злонамеренные ссылки в группы, ожидая возможности украсть виртуальную валюту с аккаунтов кликнувших. В настоящее время все трое подозреваемых задержаны в соответствии с законом по обвинению в краже, дело находится на дальнейшей стадии расследования.

Согласно информации, предоставленной экономической полицией Шэньчжэня, недавно некоторые инвесторы понесли финансовые убытки из-за участия в инвестиционных мошенничествах под предлогом "токенизации недвижимости RWA". Связанные с мошенничеством схемы обычно используют такие технологии, как "автоматическое распределение дивидендов по смарт-контрактам" и "проверка через блокчейн-браузер", чтобы заманить инвесторов в покупку вымышленных фрагментированных прав собственности на недвижимость в цепочке. После поступления средств они прекращают выплаты дивидендов и исчезают.Экономическая полиция Шэньчжэня отметила, что адреса смарт-контрактов и регистрационная информация компании могут лишь подтвердить существование кода и юридического лица, но это не означает, что физические активы действительно связаны, и не подтверждает наличие финансовой квалификации проекта. Согласно действующим в Китае нормативным актам, проведение токенизированных финансовых операций под именем RWA на территории страны является незаконной финансовой деятельностью, а виртуальные валюты не имеют статуса законного платежного средства. Выпуск токенов, финансирование и спекуляции с ними не защищены законом.

Согласно сообщениям тайских СМИ Khaosod English, тайская иммиграционная полиция недавно арестовала 37-летнего гражданина Китая в Бангкоке. Он разыскивается китайской полицией за подозрение в участии в транснациональной преступной сети и отмывании денег. Полиция сообщает, что соответствующая преступная сеть связана с транзакциями на сумму более 500 миллионов юаней (примерно 2,485 миллиарда тайских бат).Подозреваемый обвиняется в том, что через более чем 133 счета обрабатывал криптовалютные и валютные обменные транзакции для преступной группы и помогал членам транснациональной преступной сети оформлять визы. Полиция заявила, что подозреваемый пытался избежать ареста, подделывая документы о регистрации проживания, меняя номерные знаки и изменяя внешний вид автомобиля, и в конечном итоге был пойман в роскошном доме в Бангкоке. Тайские власти будут решать его вопросы с просроченным пребыванием в соответствии с законом и координировать его депортацию обратно в Китай для проведения расследования.

Согласно сообщению гонконгских СМИ HK01, гонконгская группа BBB Group (китайское название: Hao Hao Hao Group) заявила о своих инвестициях в индустрию агарового дерева в Малайзии и продаже внебиржевых акций, цифровых активов, что вызывает подозрения на мошенничество. Компания утверждает, что в феврале 2027 года или ранее она преобразует OTC акции в "цифровые активы" криптовалюты.Сообщается, что гонконгская полиция уже получила 21 заявление от пострадавших, связанные с инвестиционным проектом на сумму 14 миллионов долларов. Отдел расследования коммерческих преступлений проводит расследование по делу о "сговоре с целью мошенничества", в настоящее время уже начаты аресты, четверо человек задержаны. Кроме того, согласно официальному сайту Комиссии по ценным бумагам Гонконга, "инвестиции в плантации агарового дерева в Малайзии, план по выращиванию агарового дерева, Agarwood Potted Trees, APT4" были внесены в список подозрительных инвестиционных продуктов.

Полиция Гонконга сообщила, что за последние две недели было зарегистрировано более 150 случаев мошенничества с захватом аккаунтов WhatsApp, общие убытки составили более 15 миллионов гонконгских долларов. На днях сотрудник местной компании, занимающейся обменом виртуальной валюты, стал жертвой захвата аккаунта. Мошенники заблокировали его оригинальную рабочую группу и добавили участников в черный список, скопировали изображение группы, название, участников и аватары, создав поддельную группу, выдавая себя за представителя клиента, чтобы запросить обмен.Пострадавший, как обычно, сначала перевел криптовалюту на указанный кошелек, и только после того, как обнаружил, что баланс клиента недостаточен и позвонил для проверки, понял, что его обманули, в результате чего компания понесла убытки более 4 миллионов гонконгских долларов. Полиция напоминает, что группы WhatsApp можно подделать, но номера телефонов участников не могут полностью совпадать с реальной группой, а время публикации сообщений также нельзя скопировать, и рекомендует включить двухфакторную аутентификацию, перед переводом средств проверять по телефону, избегая входа в аккаунт через общие WiFi или общие компьютеры.

Полиция эмирата Шарджа совместно с Министерством внутренних дел провела операцию под кодовым названием "Конец битвы" (End of Battle), в результате которой была успешно разрушена 4 взаимосвязанных транснациональных преступных сети, арестованы 33 подозреваемых из 12 национальностей, включая ключевых лидеров.Расследование показало, что эта преступная сеть подозревается в незаконной деятельности, включая киберпроникновение, отмывание денег, кражу цифровых кошельков, мошенничество, вымогательство и незаконную торговлю данными. В ходе операции полиция защитила более 30 компаний и учреждений по всему миру, обеспечив безопасность активов на сумму более 17,7 миллиарда долларов (примерно 65 миллиардов дирхамов ОАЭ), конфисковала активы на сумму более 54,4 миллиона долларов (примерно 200 миллионов дирхамов ОАЭ) и провела углубленное расследование и сбор доказательств по более чем 3000 цифровым кошелькам.

Согласно отчету газеты «Гольф Таймс», полиция Шарджи разрушила четыре взаимосвязанные транснациональные преступные группировки, в которых участвуют 33 человека и компании.Четыре группировки подозреваются в кибератаках и краже данных, отмывании денег с использованием виртуальных активов, краже цифровых кошельков через социальную инженерию, а также в насильственном принуждении жертв к передаче паролей от кошельков. Полиция, проверив сотни цифровых доказательств, определила подозреваемых и провела рейд.

Согласно сообщению CTV News, полиция Торонто объявила о задержании 7 человек в связи с насильственным похищением владельцев криптоактивов и последующим расследованием, среди которых 3 члена Канадских вооруженных сил, всего было выдвинуто 82 уголовных обвинения.Полиция сообщила, что жертва была похищена 25 июля, ей надели наручники и избили, подозреваемые пытались получить доступ к ее криптоактивам и корпоративным системам безопасности, после чего ее освободили. В ходе расследования также были изъяты огнестрельное оружие, наркотики и около 2500 украденных военных боеприпасов, дело все еще находится на стадии расследования.

Согласно сообщению Strait News, в марте 2025 года Чжэн Моу И, Цзоу Моу Моу и другие лица воспользовались слабым регулированием оффлайн-торговли USDT и сложностью сбора доказательств, чтобы запланировать преступление "черной" кражи под предлогом оффлайн-торговли виртуальными валютами.Группа собрала более 340 тысяч юаней и пригласила торговцев виртуальными валютами для оффлайн-торговли. В процессе сделки, после того как торговцы перевели более 40 тысяч USDT на виртуальный кошелек, контролируемый группой, Чжэн Моу И распылил перцовый спрей в глаза жертвы, а вместе с другими участниками насильственно похитил все средства сделки. После этого шесть участников дела разделили похищенные деньги. На следующий день после происшествия правоохранительные органы быстро задержали всех участников дела, изъяли большую часть похищенных средств и вернули их жертве.Прокуратура района Цзиньань возбудила уголовное дело против Чжэна Моу И, Цзоу Моу Моу и еще пяти человек по обвинению в разбое. В 2026 году суд вынес приговор, согласно которому пятеро обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от пяти лет и семи месяцев до десяти лет и четырех месяцев за разбой.

Недавно полиция города Бинчэн провела расследование по заявлению гражданина Се, который сообщил, что из его цифрового кошелька пропали 1300 монет USDC и NFT цифровые коллекционные предметы стоимостью несколько десятков тысяч юаней. В кошельке не было явных уведомлений о переводах или следов фишинга. Полицейские начали с анализа записей о переводах вовлеченной виртуальной валюты и активно искали сотрудничество с предприятиями для анализа счетов подозреваемых.После значительной работы был установлен основной подозреваемый Чэнь (30 лет, город Фэнъян, провинция Аньхой). 9 октября технические полицейские выехали в Фэнъян и задержали его. После задержания Чэнь сначала отрицал свою вину, но полицейские использовали неоспоримые доказательства блокчейна, которые оставляют следы на протяжении всего процесса, постепенно разрушая его психологическую защиту. В конечном итоге Чэнь признал факт кражи. В настоящее время Чэнь был задержан в соответствии с законом, его семья активно компенсирует убытки потерпевшему. Это дело стало первым случаем кражи виртуальной валюты в Бинчэне.

Согласно сообщениям японского информационного агентства Jiji Press и TBS, японская полиция арестовала 6 человек, подозреваемых в отмывании денег для мошеннической группы через криптоактивы. Расследование полиции показало, что группа с февраля по март 2024 года подозревается в обработке примерно 91 миллиона иен (около 580 тысяч долларов США) мошеннических средств, затрагивающих около 30 жертв.Средства сначала поступали на банковский счет компании, затем обменивались на BTC, после чего через зарубежные каналы конвертировались в USDT и возвращались мошеннической группе. Участники дела, как сообщается, получали около 1% комиссии.

Греческая полиция ликвидировала группу мошенников, занимающуюся инвестициями в криптовалюту, и арестовала 17 человек, в том числе 9 военнослужащих. Первоначальное расследование полиции показало, что около 10 000 человек участвовали в инвестициях, в среднем каждый вложил около 800 евро, а общая сумма, вовлеченная в дело, оценивается более чем в 8 миллионов евро.Группа работала по схеме привлечения новых участников для получения более высокой прибыли, что имеет явные признаки "пирамида". Кроме того, группа недавно заморозила функцию вывода средств и заявила, что инвесторы, удвоившие свои вложения, смогут получить двойной возврат через 50 дней. В настоящее время полиция изъяла около 280 000 евро, расследование продолжается.

Согласно отчету Decrypt, по информации Европейской полицейской организации, испанская полиция арестовала 16-летнего подозреваемого румынского происхождения в Аликанте, подозреваемого в роли администратора и главного оператора группы программ-вымогателей KillSec.Еще двое подозреваемых в возрасте около двадцати лет были арестованы в Великобритании и Румынии; также был установлен личность разработчика, которому в этом году исполнилось 18 лет, но он не был арестован, так как часть преступлений произошла в его несовершеннолетнем возрасте.Операция получила кодовое название Operation KillSwitch, ее возглавили уголовная полиция Гамбурга и прокуратура города, в ходе расследования было изучено около 1000 подозрительных атак по всему миру, из которых около 500 были подтверждены как успешные вторжения.Правоохранительные органы провели обыски в восьми местах в Испании, Греции, Румынии и Великобритании, контролировали пять центральных серверов и перенаправили соответствующие доменные имена на страницы с уведомлениями о конфискации, а также изъяли как минимум 110 ТБ украденных данных.KillSec начала свою деятельность примерно с 2024 года, используя уязвимости программного обеспечения и недостаточную защиту облачных хранилищ для вторжения в корпоративные системы, копируя внутренние данные и публикуя имена пострадавших организаций на сайтах в даркнете, угрожая раскрытием документов в обмен на выкуп в криптовалюте; если жертва отказывается платить, данные публикуются бесплатно.Федеральная полиция Швейцарии отметила, что группа также использует двойные методы вымогательства, сначала шифруя серверы, а затем оказывая давление. Обвинения, выдвинутые прокуратурой США, показывают, что проживающий в Великобритании гражданин Нидерландов Фуад Эльтибрици (псевдоним Archduke) был обвинен 16 сентября федеральным большим жюри Пуэрто-Рико, после чего был арестован и ожидает экстрадиции, ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Европейский центр по борьбе с киберпреступностью, входящий в состав Европейской полицейской организации, помогает в отслеживании криптовалютных средств и цифровой судебной экспертизе.

Согласно отчету газеты «Синьбао», полиция центрального региона штата Пера совместно с Национальной энергетической компанией (TNB) провела операцию в Серри Искандаре, в ходе которой была ликвидирована незаконная криптовалютная шахта, арестованы два местных жителя.Подозреваемые обвиняются в незаконном подключении проводов для питания биткойн-майнеров, полиция на месте изъяла 30 биткойн-майнеров, маршрутизатор, настенный коммутатор и рулон провода. Дело расследуется в соответствии со статьей 427 Уголовного кодекса и статьей 37(1) Закона о поставках электроэнергии 1990 года.Полиция подчеркивает, что кража электроэнергии для майнинга не только незаконна, но и может причинить значительный ущерб энергетической компании и привести к риску возникновения пожара.

Недавно полиция города Баотоу в Внутренней Монголии расследовала дело о отмывании денег с использованием виртуальной валюты. Преступная группа использовала "бесплатное погашение кредитных карт" в качестве приманки, чтобы привлечь обычных пользователей предоставить свои счета. Через фиктивные покупки они получали деньги от зарубежных азартных игр и мошенничества, а затем связывались с обменниками для конвертации в виртуальную валюту и отправки на указанные зарубежные адреса. Полиция, анализируя финансовые потоки и данные на блокчейне, выявила почти тысячу вовлеченных счетов, участники которых распределены по Внутренней Монголии, Шаньдун, Цзянсу, Хэбэй, Чунцин и другим регионам.Исследовательский институт цифровой валюты Народного банка Китая сообщил, что в настоящее время используется технология больших моделей для анализа потоков средств в виртуальной валюте, восстановления схемы сделок группировки и выявления улик черной экономики. По результатам проверки, члены преступной группы из 7 человек незаконно занимались платежными и расчетными операциями без одобрения соответствующих государственных органов, что является преступлением в сфере незаконного предпринимательства, и были приговорены к лишению свободы на срок от одного года и двух месяцев до двух лет и шести месяцев, а также к штрафу.Использование виртуальной валюты для отмывания денег стало новым видом преступлений в последние годы. Глава филиала Народного банка Китая в Внутренней Монголии Лю Вэй заявил, что необходимо повысить способности к мониторингу и выявлению аномальных финансовых операций, связанных с транзакциями виртуальной валюты, что поможет успешно раскрыть крупное дело о отмывании денег через финансовые схемы с использованием виртуальной валюты, уничтожив более 10 точек отмывания и перераспределения средств, в общей сложности изъято около 130 миллионов юаней незаконных доходов. В последние годы было организовано 4 дела о отмывании денег с использованием виртуальной валюты, по которым были вынесены обвинительные приговоры, что создало мощный сдерживающий эффект против незаконных действий, связанных с отмыванием денег через виртуальную валюту.

Согласно сообщению французских СМИ Midi Libre, журналиста Фабиена Арно, жительница Сен-Жан-де-Ведас, расположенного недалеко от Монпелье, стала жертвой домашнего вымогательства, связанного с криптовалютой. Полиция быстро отреагировала на происшествие и задержала троих подозреваемых.Сообщается, что жертва уже сталкивалась с подобным насильственным вымогательством из-за криптовалюты 11 апреля этого года.

Недавно полиция района Шицзиншань в Пекине успешно перехватила новый случай транснационального телефонного мошенничества, заморозив 780 000 юаней, вовлеченных в дело, и вернув деньги жертвам. В этом деле 53-летний господин Лю, находясь за границей, получил мошеннический звонок из-за границы, где мошенник выдал себя за сотрудника полиции страны, подделав информацию о том, что он якобы замешан в делах, связанных с отмыванием денег, и заставил его срочно попросить деньги у своих родственников в Китае.Деньги затем были переведены на счета двух других китайских студентов, находящихся за границей. В ходе расследования выяснилось, что все трое являются жертвами одной и той же мошеннической группы, демонстрируя признаки "одного дела — множество мошенничеств, жертвы выступают в роли инструментов для отмывания денег". Мошенники сначала переводили деньги на счета некоторых жертв, а затем принуждали их обменивать юани на U-биткойны для помощи в переводе, что делает схему очень скрытной и сложной для транснациональных операций. Полицейские, проявив терпение, успешно "разбудили" жертв, предотвратив большие потери.

Полиция Западного Мидленда в Великобритании сообщила, что молодая пара была атакована вооруженными людьми в своем доме в Солихалле в декабре 2025 года и была вынуждена перевести крупную сумму на криптовалютный кошелек преступников. Мужчина получил серьезные травмы, а беременная женщина подверглась угрозе ножом; подозреваемые также украли несколько дорогих часов.Полиция считает это преднамеренной целенаправленной атакой, независимая благотворительная организация Великобритании "Crime Stoppers" предлагает вознаграждение в размере до 10 000 фунтов стерлингов за информацию, которая может привести к аресту и осуждению подозреваемых.

Польская прокуратура предъявила обвинение бывшему полицейскому по делу о крахе криптовалютной биржи Zondacrypto. Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) во вторник задержало Артура К. по приказу отдела организованной преступности Национальной прокуратуры, ему предъявлены два обвинения: участие в организованной преступной группе и причинение значительного ущерба имуществу BitBay, BB Trade Estonia и другой организации, содействие в присвоении доверительного имущества, содействие в компьютерном мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура сообщает, что в ходе обыска его жилья были найдены документы, связанные с деятельностью биржи, он проходит допрос в качестве подозреваемого, прокуратура решит, будет ли запрашивать предварительное задержание.Тем временем полиция Катовице проводит обыск и осмотр топливного склада, месте, где последний раз появлялся основатель Zondacrypto Сильвестер Сушек перед своим исчезновением в марте 2022 года, прокурор по делу участвует с экспертами-свидетелями и профессиональным судебно-медицинским оборудованием. Дело квалифицировано как незаконное лишение свободы, а не исчезновение, ранее один из подозреваемых был обвинен в том, что извлек жесткий диск из видеокамеры наблюдения на автозаправочной станции.Сушек основал эту биржу в 2014 году в Катовице под названием BitBay, в 2020 году перенес регистрацию в Эстонию в BB Trade Estonia и переименовал в Zondacrypto, заявив, что у него 1,3 миллиона клиентов, большинство из которых поляки. Биржа заморозила вывод средств в апреле и пропала без вести, эстонское управление финансовой разведки аннулировало ее лицензию на деятельность 29 июня. С августа уже как минимум пятеро человек были обвинены, включая бывшего председателя Польского олимпийского комитета Радослава П., все публично ответившие отрицают обвинения, соответствующие обвинения еще не рассматривались судом.

Согласно сообщению Нидерландской полиции (politie.nl), полиция восточной части Нидерландов арестовала двух мужчин, подозреваемых в использовании поддельной криптовалюты EURC для покупки нескольких часов Rolex на платформе вторичных продаж Marktplaats. Жертвы, получив деньги, обнаружили, что полученные токены являются подделкой и не имеют никакой ценности.После того как дело было раскрыто в телевизионной программе «Plaats Delict», полиция смогла установить подозреваемых благодаря сообщениям зрителей. Двумя мужчинами оказались 24-летний житель Гелена и 45-летний житель Лейдена. В ходе обыска по адресу первого были найдены оружие и наркотики, он был задержан на 14 дней; второй, хотя и был освобожден, все еще остается подозреваемым по делу. Полиция призывает общественность осторожно относиться к платежам в криптовалюте и избегать использования незнакомых способов оплаты.