加密合规

ChainCatcher 消息，根据 RootData 数据，在融资记录跨度不超过四年、金额可核算的 3244 个加密项目中，有 1617 个累计融资额不超过 500 万美元，占比达 49.8%。这批项目的融资中位数为 250 万美元，约 96% 仅录得一轮融资。 赛道方面，DeFi、基础设施和游戏项目合计占 59.2%，小额融资主要流向协议开发、底层技术和消费型应用。不过，样本中仍有四分之一项目已经停止运营，说明监管门槛降低能够改善融资效率，却无法替代产品需求和持续经营能力。 机构参与度也高于市场对“小项目”的通常认知：92.9% 的样本有可识别投资方记录，83.5% 披露至少两名投资方。其中，Animoca Brands、Shima Capital 和 Big Brain Holdings 分别参与 84、69 和 67 个项目。 据悉，美国 SEC 于 8 月 18 日正式提出《Regulation Crypto Assets》。提案拟设置两档发行豁免：项目可一次性在四年内融资不超过 500 万美元；融资需求较大的项目，则可在每个 12 个月内募集最多 7,500 万美元，但须提交财务报表并履行持续报告义务。提案目前处于 60 天公众评论期，尚未正式生效。

ChainCatcher 消息，AMLA 主席指出，MiCA 过渡期结束后用户大规模迁移可能给欧盟加密服务商带来合规压力，AMLA 将加强监管协调。

ChainCatcher 消息，据 BBX 数据，昨日全球加密合规基建与传统金融资本的博弈进入白热化阶段，券商巨头与华尔街老钱在法案推进上正面冲突，核心动态如下： Coinbase 获 CFTC 16页不作为函授权：Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: $COIN) 官方宣布，美国商品期货交易委员会（CFTC）已向其下属机构 CFM 发布 16 页的“不作为函”（no-action letter）。授权 CFM 能够通过其此前以 29 亿美元收购的外国交易所 Deribit FZE，正式向美国机构客户提供 BTC、ETH、SOL 及 DOGE 等“数字商品”的永续合约与期权。该函件同时允许客户直接将数字资产和稳定币转至 Deribit FZE 作为保证金。 Dimon公开向 CLARITY 法案宣战：JPMorgan Chase & Co. (NYSE: $JPM) 首席执行官 Jamie Dimon 在 Fox Business 节目中公开对正在参议院推进的《CLARITY 法案》表达了极其强烈的反对。Dimon 警告称，该法案允许加密公司向用户支付稳定币“收益奖励”，实质上绕过了传统银行业的资本与合规标准。他联合美国银行业协会组成战线，公开承诺“将为阻击这份法案战斗到底”。

ChainCatcher 消息，据《财富》杂志报道，加密货币合规与调查初创公司 TRM Labs 宣布完成 7000 万美元的 C 轮融资，估值达到 10 亿美元，成为新晋“加密独角兽”。 本轮融资由早期投资者 Blockchain Capital 领投，高盛、Bessemer、Brevan Howard、Thoma Bravo 及花旗风投等传统机构跟投。TRM Labs 由 Esteban Castaño 和 Rahul Raina 于 2018 年创立，其区块链分析软件被全球执法机构及越来越多使用加密货币进行资金转移的私营公司广泛采用。 目前 TRM 约 40% 的客户来自私营部门，且该比例正随着金融机构对代币化存款、股权等资产的探索而增长。公司团队已快速扩展至 350 人，正利用 AI 技术应对犯罪手段的升级。

ChainCatcher 消息，Matrixport 首席合规官兼监管负责人 Christopher Liu 受邀出席 What the Fraud Summit 2025，就“APAC’s Compliance Vision for 2026”发表专题分享。他围绕亚太地区 2026 年的监管走向，谈及实时合规体系的加速落地、监管机构对加密行业及 VASPs 的更高要求，以及 AI 在反洗钱与监控流程中的实际应用。他指出，亚太市场正从传统的“事后补救”迈向更前置、更智能的监管框架，这将深刻影响虚拟资产服务机构在透明度、风险治理和跨境协作上的运营方式。 Christopher 表示，合规能力正逐渐成为虚拟资产机构的核心竞争力。面对不断明确的监管方向，Matrixport 将持续加强技术与合规能力建设，主动对接各市场监管要求，推动更稳健的行业生态。

ChainCatcher 消息，由 Coinbase 和 Cruise 前员工创立的加密货币合规初创公司 CipherOwl 宣布完成 1,500 万美元种子轮融资。本轮融资由风险投资公司 General Catalyst 和 Flourish Ventures 领投，Coinbase Ventures 和 Enlight Capital 等参投。 CipherOwl 专注于为银行和金融科技公司提供加密货币交易监控软件，帮助这些机构识别可疑交易并确保合规。该公司由 Leo Liang 和 Ming Jiang 于 2024 年创立，两人此前曾在自动驾驶汽车初创公司 Cruise 和加密货币交易所 Coinbase 共事。

ChainCatcher 消息，加密支付公司 Alchemy Pay 宣布战略投资香港证券公司 HTF Securities Limited（中央编号：BNO909）。HTF 证券公司是香港证监会批准的持牌公司，已获得第 1 类（证券交易）、第 4 类（证券咨询）和第 9 类（资产管理）牌照。 据悉，双方将合作推进第 1、4、9 类牌照的虚拟资产业务升级申请，加速加密合规进程。

ChainCatcher 消息，据官方公告，全球领先的加密货币交易所 Gate.io 今日宣布与区块链分析提供商 Elliptic 达成合作，全面强化其合规管理。本次合作中，Gate.io 将整合 Elliptic 区块链监控解决方案，进一步完善其安全基础设施并提高监管合规性。 Gate.io 创始人兼 CEO 韩林博士表示，Elliptic 的经验和解决方案将进一步提升 Gate.io 的合规能力，协助 Gate.io 不断巩固用户服务质量和提升安全性，为用户打造更安心的交易环境。Elliptic 联合创始人James Smith 认为，双方的合作将推动全球加密货币交易所的合规进程。

ChainCatcher 消息，总部位于伦敦的加密合规平台 Keyring 筹集了 600 万美元的风险投资资金，以扩大其链上合规平台，该平台针对机构投资者和协议。Gumi Cryptos Capital 和 Greenfield Capital 领投了这轮种子投资，Motier Ventures、Kima Ventures 等也参与其中。 该公司表示，Keyring 旨在帮助金融机构投资者以合规的方式与去中心化金融（ DeFi ）平台互动并限制交易对手地址，同时使用零知识（ZK）证明技术保护隐私和敏感数据。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国国税局聘请前 Binance.US 高管 Sulolit “Raj” Mukherjee 、加密税务软件公司 TaxBit 的前副总裁 Seth Wilks 担任顾问。 美国国税局表示，二人将有助于领导该机构的加密合规和执法工作。 美国国税局局长 Danny Werfel 表示：“吸收私营部门的专业知识与国税局团队合作，对于成功开展涉及数字资产的工作并帮助我们以适合所有人的方式开展工作至关重要”。

ChainCatcher 消息，去中心化的债券交易和 DeFi 做市平台 Desmo Labs 将于 7 月 17 日在巴黎举办一场可扩展、合规钱包 D/Wallet 的发布活动，并同步推出两个加密钱包解决方案：D/Bond 和 Source.ID。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfund Insider 报道，加密合规管理公司 Elliptic 任命 Barry Chubrik 为首席财务官，任命 Sophie Froment 为首席人力资源官。Barry Chubrik 之前担任 SaaS 平台 RangeForce 的首席财务官和首席运营官，Sophie Froment 有超过 25 年的人力资源管理经验。 据 rootdata 平台显示，Elliptic 将帮助企业检测、缓减和调查与加密资产相关的金融犯罪风险。Elliptic 现已完成 5 轮融资共筹集 9000 万美元，参投方包括 DCG、软银愿景基金、摩根大通等。（来源链接）

链捕手消息，据 The Block 加密监管科技公司 VerifyVASP 以 1 亿美元估值完成 500 万美元 A 轮融资，FTX Ventures 领投，Peak Capital 和 Bcharu 等参投。 据悉，VerifyVASP 成立于 2019 年，总部位于新加坡，该公司提供了一个仅限会员的封闭网络，促进会员之间的安全数据传输，以符合监管规则。据其网站信息，其成员包括 Bybit、Deribit、Crypto.com、FTX、FTX.US 和 Huobi 。（来源链接）

链捕手消息，英国加密合规服务提供商 Gatenox 宣布完成 250 万美元种子轮融资，德国风险投资公司 C3 VC Fund 领投，A100x Ventures、以及 Aleph Zero 的联合创始人 Matthew Niemerg 和 Antoni Zolciak 等天使投资人参投。 Gatenox 为加密行业提供 KYC 与 AML（反洗钱）合规解决方案，可以仅在导入一次数据后在多个需求中重复自动使用，继而将审核单个用户的成本降到最低，该公司表示将允许 30,000 家受监管的加密货币公司访问即时且无摩擦的 KYC/AML 数据。（来源链接）

链捕手消息，加密合规SaaS初创公司Notabene宣布完成1020万美元A轮融资，F-Prime Capital和Jump Capital领投。Notabene该轮估值为4500万美元。加密货币交易所Luno、Bitso，及 BlockFi 和 Gemini Frontier Fund 的风险投资部门、Illuminate Financial、CMT Digital、分布式资本和ComplyAdvantage首席执行官Charlie Delingpole、Castle Island Ventures和Green Visor Capital等参投。 Notabene 为加密机构提供合规软件，帮助其客户遵守金融行动特别工作组 (FATF) 于 2019 年开始实施的“旅行规则”。该旅行规则要求 FATF 成员国的加密货币交易所对于超过 1,000 美元的转账交换客户身份信息，以确保遵守了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 法规。目前Notabene客户总数达50多家。（Techcrunch）