恐怖主义

ChainCatcher 消息，据 TRM Labs，印尼政府已判决 3 名个人利用加密货币为恐怖主义融资罪名成立。执法部门通过链上追踪将相关钱包地址与 ISIS 关联网络连接，其中一名被告通过 15 笔交易转出超 4.9 万枚 USDT 至境外交易平台。尽管相关人员未直接实施袭击，但被认定为恐怖融资的资金后勤层。TRM 表示，这可能是东南亚首批以区块链证据为核心完成定罪的反恐融资案件之一。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国阿拉巴马州联邦法官驳回了指控币安实体及 Binance.US 运营商 BAM Trading Services 资助恐怖主义的诉讼，裁定原告的起诉不符合联邦诉状基本标准。 地方法官在命令中指出，原告的修正诉状在法律和事实上存在缺陷，是典型的“散弹枪诉状”——将多个被告和原告混为一谈，未将具体指控与特定当事方明确关联。 该诉讼由哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织袭击事件的受害者及家属提起，依据《反恐怖主义法》等寻求赔偿。诉状超过 100 页，包含数百项指控，但反复将被告归为一类，未指明各实体涉嫌采取的具体行动。法官给予原告至 4 月 10 日提交修订诉状的期限，并警告若未能纠正缺陷将导致案件被驳回。

ChainCatcher 消息，据 The Standard 报道，英国 16 岁少年遭威斯敏斯特地方法院起诉，内容包括包括为恐怖主义筹款、提供培训和持有有助于恐怖相关目的的文件。根据保释条件，该名少年必须遵守宵禁，避免使用社交媒体，并将笔记本电脑的使用仅限于教育目的。针对其案件的听证会将于 11 月 2 日在英国中央刑事法庭进行。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Telegram 创始人兼首席执行官 Pavel Durov 在法国被捕，并被法国国家反欺诈办公室的特工拘留。Durov 在与一名女性和他的保镖从阿塞拜疆前往巴黎布尔歇机场后被捕，该机场专门为私人飞机提供服务。报道称，根据初步调查，法国打击儿童性剥削的调查机构 OFMIN 对其发出了搜查令。据悉，Durov 通常很少在欧洲旅行，也许是为了避免以这种方式被拘留，他的逮捕令只在法国领土上有效。Durov 可能会在周六晚上与调查法官会面，然后在周日可能因多项罪行遭起诉，包括：恐怖主义、毒品、同谋、欺诈、洗钱、收受赃物、儿童犯罪内容等罪名。法国国家反欺诈办公室的一名调查员表示："Pavel Durov 最终将被审前拘留，这是肯定的。在 Telegram 上，他允许犯下无数的罪行和罪行，而他却没有采取任何措施来缓和或合作。"

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，为防止哈马斯利用数字资产资助针对以色列的恐怖行动，欧洲立法者可能会指示加密货币公司对低于 1000 欧元的交易进行额外验证。欧洲立法者于周二在闭门会议上讨论了可能采取的措施，以确保当局能够识别以任何数额的加密资产进行交易的个人，但没有达成任何结果。 熟悉相关程序的欧盟官员表示，官员们担心恐怖主义不仅会在大额交易中发生，也有可能发生在几笔小额交易中。

ChainCatcher 消息，福克斯记者 Eleanor Terrett 在 X 平台发文表示，美国众议院金融服务委员会（HFSC）小组委员会将于当地时间 10 月 26 日举行一场听证会，主题为《资金转移：了解伊朗政权在世界各地获得资金的途径以及如何利用这些资金支持恐怖主义》，预计加密货币在这方面的作用将成为一个关键话题。 此前消息，86 位美国国会议员向拜登政府施压，要求其详细说明计划如何阻止激进组织在资助恐怖主义中使用加密货币。

ChainCatcher 消息，加密分析公司 Chainalysis 发布名为《纠正：估计加密货币在恐怖主义融资中的作用的方法不准确》的博文，文章提到，在巴以冲突后收到了很多有关恐怖组织可能如何使用加密货币的报告，但一些关于假定用途的报告可能夸大了指标并使用了“有缺陷的分析”。 Chainalysis 认为，分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关键组成部分：量化恐怖组织直接掌握的资金，并确定促进与恐怖融资相关的资金流动的服务提供商。但这些总额包括与恐怖主义融资没有明确关系。

ChainCatcher 消息，Coinbase 发文称，任何类型的货币，无论是法定货币、黄金还是加密货币都不应该被用来支持哈马斯或任何其他恐怖组织。Coinbase 专注于根除寻求将加密货币用于非法目的的不良行为者，整个公司拥有 400 名合规、法律和调查人员。 Coinbase 表示，区块链是打击恐怖主义融资的工具，有关哈马斯与数字资产相关的资金的报告与不受美国法律（包括反洗钱和制裁法规）约束的离岸实体有关，这使得他们更容易从事此类行为。这就是为什么我们需要在美国进行明确的监管。

ChainCatcher 消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）第三次全体会议指出，在加强针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的标准四年后，这些措施的全球实施情况仍然相对较差。近四分之三的司法管辖区只部分遵守或不遵守 FATF 的要求。许多司法管辖区尚未实施基本要求，超过一半的调查对象没有采取任何措施来实施《旅行规则》。该规则是 FATF 为防止资金被转移给受制裁的个人或实体而提出的一项关键要求。FATF 呼吁所有国家对虚拟资产服务提供商适用反洗钱 / 打击资助恐怖主义的规则，不再拖延。 6 月 27 日，FATF 将发布一份报告，敦促各国迅速执行 FATF 关于虚拟资产和 VASP 的建议，包括旅行规则，以制止这些漏洞。该报告还强调了新出现的风险，包括来自朝鲜用来资助其大规模杀伤性武器计划的非法虚拟资产相关活动，以及来自 DeFi 与点对点交易的风险。此外，FATF 表示将继续推动全球合规，并在 2024 年上半年公布一份表格，显示 FATF 成员辖区和其他有重要虚拟资产交易活动的辖区在执行建议 15 方面采取了哪些措施。（来源链接）

ChainCatcher 消息，针对路透社此前通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策，币安回应称，路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实，币安政策和流程符合 AMLD5/6 反洗钱和反恐怖主义融资要求。 币安表示，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。交易所需要与执法部门合作，并利用仅供他们使用的信息来识别为非法组织操作帐户的个人。 据路透社报道，自 2021 年以来，以色列在币安查封了大约 190 个加密账户，其中包括两个据称与伊斯兰国有关的账户，以及数十个据称由与伊斯兰哈马斯组织有关的巴勒斯坦公司所有的账户。（来源链接）

链捕手消息，据Coindesk报道，美国众议院金融服务委员会的一个小组委员会将讨论如何阻止与国内恐怖主义融资相关的途径，包括加密货币。美国国家安全、国际发展和货币政策小组委员会将于2月25日(周四)举行听证会。 委员会表示，由于涉及加密货币，在银行开始收紧反恐融资措施之际，此次听证会将评估加密货币受欢迎程度的“总体增长”。此外，美国财政部长耶伦在过去五周内至少三次提到加密货币在恐怖主义中的使用是一个关键问题。