起诉

ChainCatcher 消息，据美国商品期货交易委员会（CFTC）公告，该机构已起诉路易斯安那州，寻求阻止该州禁止受 CFTC 监管的交易所等机构提供事件合约。 CFTC 称，路易斯安那州法院此前作出命令，叫停州内 30 多家与受 CFTC 监管衍生品交易有关的公司的运营，且未向被告发出通知或给予陈述机会。该机构表示，路易斯安那州是其为捍卫衍生品市场专属管辖权而起诉的第 12 个州。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部与美国商品期货交易委员会已对阿肯色州总检察长 Tim Griffin 提起诉讼，事由涉及其针对预测市场平台 Kalshi 采取的州级执法行动。该诉讼于周四提交，寻求阻止未来针对受 CFTC 监管的预测市场采取的州级行动。

ChainCatcher 消息，新加坡内政部发表声明称，香港居民黄乐此前因涉嫌在服务器采购过程中作出虚假申报而受到警方调查，但现有证据不足以证明黄乐涉及相关违法行为，将不起诉黄乐。尽管新加坡对黄乐的调查暂告一段落，但围绕服务器转口贸易的执法行动并未结束。声明证实，针对 Megaspeed 及另外 6 名个人的调查仍在继续，自 2025 年 2 月调查启动以来，这 6 人均未踏足新加坡。

ChainCatcher 消息，据 Tom's Hardware 报道，美国佐治亚州 Effingham 县居民已起诉 OpenAI 及当地县官员，指控各方秘密推进一座约 200 亿美元的数据中心。诉讼依据佐治亚州敲诈勒索法提起，原告可据此寻求三倍实际损害赔偿，并同时提出欺诈与共谋等主张。诉状称，该县工业发展局负责人于 2025 年 10 月与 OpenAI 签署保密协议，距项目公开宣布约早 9 个月。诉状还称，工业发展局在议程仅列有 Project Gateway 的情况下批准相关安排，县专员在变更工业用地分区时据称跳过了两项法定听证会。当地报道显示，该项目名为 Project Camellia，拟由 OpenAI 关联公司 Octans GA 在 Savannah Gateway 工业园区约 1440 英亩土地上建设，投诉于 11 月 6 日提交至 Effingham 县州法院，原告为 Michelle Finch-Mincey、Lehman Mincey Jr. 与 Raymond Carver。县委员会发言人表示不对未决诉讼置评。

ChainCatcher 消息，据美国科罗拉多州联邦地区法院诉状，以太坊基金会前协议支持负责人 Kayleen Fulton 于 11 月 4 日起诉基金会关联实体、联合执行董事 Bastian Aue 及以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 等人。 诉状称，Fulton 于 3 月 24 日向基金会领导层书面披露癌症诊断，次日与同事组织 53 名员工联署反对被要求认可一份包含自杀誓约的内部文件；4 月 6 日，她与另一名组织者被解雇。她提出残障歧视、报复及干预家庭医疗休假权利等诉求。上述内容为原告主张。

ChainCatcher 消息，美国阿肯色州对预测市场平台 Kalshi 提起诉讼，要求其停止被指控的非法赌博行为。该州在诉讼中寻求赔偿、追缴未缴税款以及民事罚款。与此同时，Kalshi 仍在就各州赌博法执法问题继续推进其联邦上诉。

ChainCatcher 消息，据广西扶绥县人民法院发布的案例，2020 年，年逾七旬的莫某夫妇经熟人介绍，参与境外虚拟货币矿机理财项目，先期投入 4200 元并成功收回本金，随后陆续投入 6 万余元。 2020 年 12 月，涉事平台关停，资金无法提现。2026 年初，二人起诉投资介绍人及实际操作人，要求返还全部投资款及利息。 法院审理认为，涉案虚拟货币投资行为违反相关金融监管规定、违背公序良俗，委托理财合同无效。投资损失主要源于虚拟货币交易本身的非法性及平台风险，而非受托人的个人行为直接导致。法院据此驳回原告诉讼请求，二审维持原判，判决现已生效。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 报道，一个获得 Cboe 支持的团体已就美国商品期货交易委员会（CFTC）批准个股永续合约一事提起诉讼，并寻求紧急救济，以阻止相关合约被作为证券期货上市。诉状将 Coinbase、Kalshi 和 Bitnomial 列为对象。Kalshi 是受 CFTC 监管的预测市场平台，Bitnomial 则运营加密衍生品交易业务。起诉方希望借助紧急救济，在相关合约正式挂牌前介入。

ChainCatcher 消息，美国检方起诉 6 名涉嫌马达加斯加 NFT 钱包盗取团伙成员，FBI 估计 74 个受害钱包损失至少 51.67 万美元。

ChainCatcher 消息，孙宇晨近期在与金明的对谈中谈及其起诉特朗普家族加密项目 WLFI 一事。其明确表示，自己依然坚定支持特朗普总统的加密货币政策与 AI 战略，并认为其非常成功。 之所以起诉 World Liberty Financial，完全是正常的商业投资者维权行为。起因是该项目的投资透明度不足、信息披露不够，甚至涉嫌欺诈。目前案件已在加州联邦法院按正规司法途径提交，交由联邦法官裁决，这完全符合美国的法治体系运作。 孙宇晨进一步澄清，这场诉讼丝毫不会影响其对美国宏观大趋势的判断。自己目前依然持续重仓美国科技类股票，并看好 TRX 在美国现货 ETF 获批敲钟、美股业务上链，以及对美元走强和 AI 产业继续强势的预期。 孙宇晨认为，舆论把这场诉讼夸大且想复杂了，其实这就是一次“在商言商”的官司。即便按协议标的算可能涉及 4 到 5 亿美元，放在其整体资产组合里也根本不伤筋动骨。 孙宇晨还表示，自己做投资像老猎人一样非常有耐心，一旦彻底看好并作出极重大决策时，单笔至少会投资 40 亿到 50 亿美元以上。

ChainCatcher 消息，据 Politico 报道，Circle Internet Group 股东、曾任职于该公司的软件工程师 Joel Greenberg 于周四向美国联邦法院提起诉讼，指控美国总统特朗普及其家族参与创立的加密公司 World Liberty Financial（WLFI）通过两笔涉及阿联酋的交易谋取利益，涉嫌违反美国宪法《外国薪酬条款》。该条款限制总统未经国会批准接受外国政府提供的金钱或其他利益。 诉讼指出，第一笔交易发生在特朗普第二任期开始前，其以 5 亿美元出售 WLFI 49% 的股权，相关资金据称来自阿联酋，特朗普上任后从该交易中获得了数百万美元收益。第二笔交易涉及阿联酋政府设立的投资基金购买价值 20 亿美元的特朗普家族数字货币。原告指控，该交易推高了特朗普持有的加密资产价值，并为其带来数百万美元利息收入，同时大幅扩大了其稳定币的流通规模。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Crypto.com 旗下预测市场交易所与 Novig 于 10 月 16 日在联邦法院起诉密苏里州官员，要求禁止该州对其体育事件合约执行体育投注法。此前，密苏里州总检察长 Catherine Hanaway 于 9 月 16 日至 17 日向六家公司发出停止令，要求其在 30 日内停止向当地用户提供体育事件合约，或取得密苏里州投注委员会牌照并缴纳 10% 投注税。Crypto.com 方面的交易所 North American Derivatives Exchange 在密苏里州西区联邦法院起诉，称《商品交易法》赋予 CFTC 专属管辖权，并优先于州赌博法。诉状同时称，总检察长的信函误寄给了 Foris DAX, Inc.，且该州宪法仅允许发放两张移动端体育投注牌照，目前已无牌照可发。Novig 则通过其交易所运营方 Ludlow Exchange LLC 在东区法院起诉，请求初步及永久禁令，以便在第八巡回上诉法院审理 Kalshi 爱荷华州相关案件期间维持现状。收到停止令的六家公司中，Kalshi、Polymarket 等四家暂未跟进起诉。

ChainCatcher 消息，据美国证券交易委员会（SEC）官网披露，SEC 于 2026 年 10 月 9 日正式起诉 Linqto 公司前高管 William Sarris 与 Joseph Endoso，指控二人通过旗下在线平台向零售投资者出售 Pre-IPO 独角兽公司股权时实施欺诈。2021 年至 2024 年间，Linqto 子公司累计向零售投资者出售逾 4.3 亿美元特殊目的工具（SPV）。SEC 指控二人涉嫌：虚报定价低于市场价（实际几乎全部高于公允价值）、谎称股票“已售罄”、伪称价格由算法动态设定（实为人工定价），以及在明知违规的情况下仍对外宣称合规。此外，二人还被指控非法运营未注册投资公司，并向非合格投资者出售未注册证券。SEC 要求对二人实施禁令、追缴非法所得及利息、处以民事罚款，并禁止其日后担任上市公司高管或董事。本案由 SEC 旧金山地区办公室主导调查，并获纽约南区联邦检察官办公室及 FBI 协助。

ChainCatcher 消息，据《金融时报》报道，DWF Labs 旗下 DWF Maas 及 Falcon Digital 已向伦敦高等法院起诉加密托管公司 BitGo，指控其违反场外交易（OTC）协议，在约定锁仓期结束前出售 Falcon Finance（FF）及 ESPORTS 代币，导致代币价格下跌。根据诉状，双方约定代币享有折扣价格，但须遵守三个月锁仓期及后续分期解锁安排。DWF 称，BitGo 在首批解锁前约两个月将代币转入交易所，造成市场抛售压力，并导致其剩余持仓价值受损，因此索赔 1.41 亿美元。BitGo 拒绝就诉讼置评，目前相关指控尚未经法院裁定。

ChainCatcher 消息，SpaceX (SPCX.O) 因使用用户上传照片进行面部映射而遭到起诉。

ChainCatcher 消息，跨境支付公司 Conduit 已向纽约南区联邦法院提起诉讼，指控稳定币发行商 Tether 冻结其 276 万美元资金，并拒绝解冻或作出任何解释。Conduit 表示，其 USDT 已被锁定超过一年。起诉书称，“Conduit 不欠 Tether 任何款项，对 Tether 也不负有任何义务”。Conduit 使用包括 Tether 的 USDT 和 Circle 的 USDC 在内的稳定币，在 100 多个国家之间转移资金。诉讼称，被 Tether 冻结的钱包相当于 Conduit 的“运营银行账户”。此次冻结据称源于巴西联邦警察收到的一项涉及 Conduit 前客户 Onix Intermediações 的调查。但 Conduit 称，执法部门已确认从未要求冻结该支付服务商的资金钱包，其也不清楚 Tether 为何采取行动；巴西法院亦确认 Conduit 并未因 Onix Intermediações 相关案件受到调查。根据起诉书，Onix 自 2025 年 4 月起便未再使用 Conduit 平台，时间约在该资金钱包创建前一个月，且该钱包从未持有 Onix 的任何资金。由于该钱包用于支持公司运营，Conduit 称其业务已受到影响，而 Tether 仍在就冻结 USDT 背后的储备金持续获取利息。

ChainCatcher 消息，ICBA 指控 OCC 向加密企业发放银行特许状缺乏监管保障。加密游说组织 CCI 力挺 OCC，称诉讼旨在扼杀金融创新。

ChainCatcher 消息，美国独立社区银行家协会（ICBA）于周五向联邦法院起诉美国货币监理署（OCC），指控其在向加密公司发放国家信托银行牌照时超越法定权限。ICBA 称，OCC 正在推行“未经《国家银行法》授权的广泛新权力”，让这些公司进入美国银行体系，却不受社区银行同等程度的监管约束，使小型银行处于“严重竞争劣势”。ICBA 是美国规模最大的银行业倡导组织之一，主要代表小型机构。该组织上月曾大力反对未能在美国参议院推进的《数字资产市场清晰法案》，理由是其稳定币条款未能保护社区银行免受存款账户直接竞争的冲击。ICBA 总裁兼首席执行官 Rebeca Romero Rainey 表示，国会设立国家信托牌照并非为寻求联邦银行牌照信誉的加密公司提供进入银行体系的“侧门”，这些公司在资本、流动性、监管以及联邦存款保险公司（FDIC）保险要求等方面并不承担同等义务。OCC 发言人回应 CoinDesk 称，该机构不对诉讼置评。OCC 近期持续向加密公司发放信托牌照，但这些公司的业务模式与典型社区银行不同，并不提供需要 FDIC 保险的现金存款账户。已获批的机构包括加密银行 Protego 和 Erebor，以及 Coinbase、Circle、Crypto.com 等现有加密企业。

ChainCatcher 消息，据《财富》报道，美国证券交易委员会（SEC）对两起私募基金案件提起诉讼，指控相关基金顾问以投资 OpenAI、SpaceX 等热门科技公司 IPO 前股份为名募集资金，但涉嫌向投资者提供虚假信息并挪用部分资金。 美 SEC 称，Meyer Global Management 及其负责人 Owen Meyer 涉嫌向近 100 名投资者募集至少 1,850 万美元，用于购买 IPO 前公司股份，但至少挪用了 127 万美元，包括将基金资金用于个人消费、支付娱乐费用及个人投资等。其中，SEC 指控 Meyer 曾设立用于投资 OpenAI 和 SpaceX 股份的基金，但部分基金实际上并未持有相关资产。 另一案件中，美 SEC 与联邦检察机构指控 Beyond Alpha Ventures 负责人 Christopher Dinelli 和 Jacob Frankel 涉嫌向 35 名投资者募集超过 870 万美元，并虚假宣传基金持有 SpaceX、xAI 等公司股份。 SEC 称，两人提供了虚假的投资报告，其中部分资金被用于期权交易、电影投资及个人用途。美 SEC 强调，被指控的相关科技公司及其管理层均未被认定存在不当行为。监管机构近年来持续关注以“获取热门私企 IPO 前股份”为卖点的投资产品，已针对相关私募基金顾问展开多起执法行动。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）在纽约提起两起诉讼，指控 Cryptoaiml 与 TSAI 涉嫌以 AI 交易为名实施诈骗，涉案金额约 1500 万美元。两起诉讼称，投资者被展示了虚构的盈利数据，并在尝试提现时被要求追加更多资金。