非法

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文称，2026 年 8 月，一个名为 FreedomXMR (FXMR) 的中心化洗钱服务出现在 Hyperliquid Core（HL Core）上。其流入资金中，超过 87% 直接与非法活动相关。经人工核查，在 FXMR 所有超过 1 万美元的历史流入资金中，有超过 2000 万美元直接源自勒索软件攻击、漏洞利用、恶意软件及社会工程学攻击事件，其中包括：DCENT 钱包漏洞利用事件（2026 年 9 月）、Fetch.ai 漏洞利用事件（2026 年 9 月）、Axelar 漏洞利用事件（2026 年 9 月）、某勒索软件支付款项（2026 年 9 月，具体来源未披露）、Gamdom 漏洞利用事件（2026 年 10 月）。该服务的运营者从 KuCoin 获取 XMR 流动性（超 3000 笔存入），疑似采用类似 Wagyu 的兑换模式。FXMR 这一代币名称（ticker）是运营者于 2026 年 7 月 27 日在 HL 拍卖中以 518.28 HYPE（约 2.8 万美元）购得。HL Core 上此前已出现过多个此类中心化洗钱服务，它们利用了该链“无需许可”的设计特性及其广泛应用进行非法洗钱活动。相关数据表格已分享给 Hyperliquid 团队。

ChainCatcher 消息，据深圳经侦披露，近期有投资者因参与以 “RWA 房产代币化” 为名目的投资骗局蒙受资金损失。相关骗局通常以 “智能合约自动分红” 、“区块链浏览器可查” 等技术包装为幌子，诱导投资者购买虚构的链上碎片化房产产权，待资金到位后便停止分红并失联。深圳经侦指出，智能合约地址与公司注册信息仅能证实代码和工商主体存在，既不代表底层物理资产真实绑定，也不代表项目具备金融业务资质。根据中国现行监管规定，在境内开展以 RWA 名义实施的代币化融资活动均属非法金融活动，虚拟货币不具备法定货币地位，相关代币发行融资与交易炒作不受法律保护。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国金融委员会与金融监督院针对通过全球虚拟资产平台交易的、与韩国股票及股指挂钩的“永续合约”加强监控。若发现境外平台存在面向韩国居民招揽开户或交易等非法展业行为，监管部门将向调查机构移送并采取严厉应对措施。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，涉及逾 400 亿元非法集资、6 万余枚比特币的钱志敏案迎来国内司法程序新进展。天津市第二中级人民法院发布公告称，该院已于 9 月 28 日立案受理天津市人民检察院第二分院申请没收犯罪嫌疑人钱志敏违法所得一案。根据天津二中院公布的申请没收财产清单，除比特币外，涉案虚拟货币还包括 72745.79502 枚比特币现金、72745.78555 枚比特币黄金、72745.7845 枚比特币中本聪愿景、3605989.9995 枚瑞波币，以及 70081208.62553222 枚狗狗币（已由英国司法机关转换后存入计息账户）。此外，申请没收的财产还包括美元、欧元、英镑现金，珠宝，以及银行余额、投资组合等。天津市人民检察院第二分院认为，钱志敏涉嫌集资诈骗罪，逃匿后被通缉一年不能到案，有证据证明其在英国被查扣的 6.18 万余枚比特币等财产属于违法所得及孳息，应当对违法所得及其转变、转化的财产、孳息予以追缴，除依法返还受损集资参与人的以外，予以没收。

ChainCatcher 消息，据伊朗媒体 Fars News 报道，伊朗革命卫队顾问表示，将很快封锁霍尔木兹海峡的“非法”航道。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台发文表示，UPay 可能允许受制裁的非法市场 Xinbi 白标发行其 Visa 加密卡，并要求 UPay 说明情况。 ZachXBT 称，Xinbi 主要涉及杀猪盘、欺诈、洗钱和人口贩运。

ChainCatcher 消息，据《星报》报道，霹雳州中部地区警方联合国家能源公司（TNB）在 Seri Iskandar 展开行动，捣毁一处非法加密货币挖矿据点，逮捕两名本地男子。 涉案人员涉嫌私接电线为比特币矿机供电，警方现场查获 30 台比特币矿机、路由器、桌面交换机及一卷电线。案件依据《刑法》第 427 条及 1990 年《电力供应法》第 37(1) 条展开调查。 警方强调，盗电挖矿不仅违法，还可能给电力公司造成重大损失并引发火灾风险。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，纽约州政府提起诉讼，指控预测市场平台 Polymarket 运营非法赌博业务。诉讼具体指控及纽约州方面寻求的救济措施尚未披露更多细节。

ChainCatcher 消息，据塔斯社报道，俄罗斯央行金融监控和外汇监管部门负责人 Bogdan Shablya 表示，俄罗斯央行预计数字货币相关法律实施后，非法加密货币兑换商问题将得到解决，相关“灰色地带”应在 2027 年 7 月 1 日前消失。此后市场将明确划分为“白色”和“黑色”部分，并实施相应处罚。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 PeckShield (@PeckShieldAlert) 监测，同一攻击者相继利用 SingularityNET 桥接合约漏洞，在以太坊上非法铸造 2.6 亿枚 AGIX 及 5383.8 万枚 WMTx。目前攻击者共持有约 1677 万美元加密资产，包括 1.983 亿枚 AGIX（约 1442 万美元）、649 枚 ETH（约 167 万美元）及 3353.8 万枚 WMTx（约 62.7 万美元）。

ChainCatcher 消息，巴拉圭当局在上巴拉那省一周内查处两处非法加密挖矿设施，共查获 35 台矿机。9 月 17 日查处的一处矿场通过未安装电表的线路非法取电，10 台 ASIC 矿机被查扣，相关费用及罚款合计约 3 万美元。9 月 12 日的另一项行动查获 25 台矿机。巴拉圭众议院已通过决议，要求国家电力局提交加密挖矿行业用电量、电价及监管情况报告。

ChainCatcher 消息，英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和伦敦警察厅在伦敦多处地点突击检查 3 个涉嫌非法点对点加密交易场所，并向相关经营者发出停止经营通知，要求立即终止未注册的加密业务。FCA 强调，凡在英国以商业方式从事点对点加密买卖活动，必须完成反洗钱注册，目前英国境内尚无获得 FCA 注册的点对点加密交易业务。

ChainCatcher 消息，江苏证监局发布风险提示称，近期部分机构和个人炒作 RWA（现实世界资产代币化）概念，以“实体资产背书、保本大收益、小风险稳增值”等话术吸引公众投资，相关活动可能滋生非法集资、诈骗、洗钱等违法犯罪风险。 江苏证监局强调，以任何形式在境内以 RWA 名义开展融资活动均属非法金融活动，未经同意或备案，也不得赴境外开展 RWA 业务，并提醒投资者警惕“保本大收益”“稳赚不赔”等宣传。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，墨西哥当局在普埃布拉州特劳拉一处偏远山区建筑内查获非法加密货币挖矿窝点，现场发现 300 块 GPU、80 个中压终端和 8 个卫星天线。当局正在调查该窝点是否从附近水电站窃电。这是自去年初以来该地区发现的第四个类似加密农场，去年在普埃布拉北部水电站附近已发现另外三个。当地居民称，设备轰鸣声可在一公里外听到。墨西哥安全分析师 David Saucedo 表示，贩毒集团似乎已达到新的老练程度，建立此类运营需要技术专长和资金雄厚集团的支持。Chainalysis 拉美专家 Caio Motta 指出，此类窝点通常位于电价极低或有组织犯罪势力范围内，以便窃电并建立大规模挖矿基础设施。

ChainCatcher 消息，美国参议员 Cynthia Lummis 表示，近期 Tether 因冻结 4,240 万美元 USDT 而遭起诉的案件，凸显了当前加密行业打击非法金融活动存在的监管缺口。她指出，目前稳定币发行方和交易平台如果因怀疑存在非法活动而冻结相关资产，可能面临民事诉讼风险。 Lummis 表示，《数字资产市场结构清晰法案》第 305 条将赋予稳定币发行方和交易平台必要的权力，使其能够及时冻结涉嫌涉及非法活动的稳定币，同时避免因此承担民事责任。 她认为，这一规定能够帮助加密行业更有效地阻止非法资金流动，并解决当前发行方和交易平台在采取合规措施时面临的法律风险。

ChainCatcher 消息，加密货币风险数据分析企业 Bitrace 发布《2026 年度加密犯罪报告》显示，2025 年全网被标记为高风险的区块链地址所收取的非法资金达到 5021 亿美元。东南亚有组织犯罪网络遭到重创，英美联合制裁柬埔寨太子集团，罚没或冻结数十亿美元加密资产，汇旺集团被迫暂时停止汇旺支付经营。报告称，2025 年网赌高风险地址收款 1453 亿美元，低于 2024 年的 2178 亿美元；预测平台资金转入或投注达 664 亿美元。洗钱高风险地址共收取 698 亿美元，USDT 相关洗钱在以太坊 57 亿美元、波场 602 亿美元。黑灰产交易高风险地址收取 1869 亿美元，几乎全部发生在波场网络，汇旺支付当年收取 524 亿 USDT。2025 年遭到冻结的地址数量达 4059 条，超过过去四年总和 3199 条，其中波场 3406 条。Tether 冻结超过 11 亿 USDT，Circle 冻结超过 2300 万 USDC。2021 至 2025 年，美国、日本、英国、以色列、法国五国共对至少 1683 个区块链地址实施制裁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，墨西哥联邦检察官联合海军及普埃布拉州警察，突击搜查了普埃布拉州偏远山区 Tlaola 市的一处物业，现场查获约 300 台加密货币矿机，并缴获变压器、中压终端及卫星互联网天线等设备。调查显示，该矿场非法接入 Nuevo Necaxa 水电站电网，当局已以“电力盗窃罪”提起诉讼。目前法证会计师正追查硬件资金来源，洗钱嫌疑尚未排除。墨西哥联邦电力委员会数据显示，2024 年 1 月至 7 月间，非技术性电力损失高达 6346 吉瓦时，价值约 138 亿比索（约 8.17 亿美元）。

ChainCatcher 消息，美国国家安全局、FBI 和 CISA 发布联合报告，点名 DeepSeek、月之暗面、阿里、MiniMax、阶跃星辰和智谱。美方指控上述公司自至少 2024 年底起，批量调用 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 的输出训练自家模型，累计涉及数百万次请求、数十亿 Token。报告列出具体模型，DeepSeek 被指用多款 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 为 R1、V3 生成训练数据；月之暗面被指用 Claude Fable 5 数据训练 Kimi K3，用 GPT-4o 数据训练 Kimi K2。美方称这些公司还通过大量账号、第三方 API 聚合商和灰色中转站绕过地区限制，并用提示词尝试套出模型隐藏的推理过程，将此类行为称为恶意蒸馏。

ChainCatcher 消息，美国联邦法官 Rita Lin 在一份 59 页的裁定书中，就 Anthropic 针对特朗普政府的诉讼作出部分即决判决，认定政府因 Anthropic 公开拒绝让军方将其 Claude 大模型用于大规模监控美国公民及致命自主作战等任务，而对其施加惩罚属于非法报复，违反了第一修正案、正当程序条款及《行政程序法》。法官同时撤销了相关指定及国防部长 Hegseth 的抵制令，并颁布永久禁令。争议源于五角大楼要求 Anthropic 移除全部使用限制并接受允许“一切合法用途”的条款，Anthropic 保留了最后两条底线。2025 年 2 月 27 日，特朗普下令所有联邦机构停止使用该公司技术，Hegseth 随后禁止任何军事承包商与其开展业务。政府在此过程中放弃了核心主张，承认 Anthropic 对已部署模型并无后门访问权限，Claude 的风险不高于其他“黑箱”系统。Lin 指出，政府以“国家安全”为由的惩罚并非空白支票，且政府自 3 月起已在初步禁令下运作却未指出任何损害。Anthropic 并非全胜，其关于特朗普指令超越总统权限的主张被驳回。Anthropic 向法院表示，若相关措施持续，其国防相关收入将减少 50% 至 100%，2026 年整体收入将损失数十亿美元。