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first_img Tron、Tether 与 Chainalysis 组建数字犯罪特别工作组

ChainCatcher 消息,Tron、Tether 与 Chainalysis 宣布成立名为“数字犯罪特别工作组”(Digital Crime Task Force)的联合行动,旨在识别并打击利用 Tron 区块链上 USDT 进行的非法活动。三方表示,该工作组将通过情报收集与执法机构协作,缩短从威胁识别到执法行动的间隔,在犯罪分子转移资金前加快资产冻结流程。Tron 创始人孙宇晨表示,数百万人依赖 Tron 上的 USDT 维持家庭生计与经营,随着数字金融覆盖更多人,保护能力也须同步提升。该工作组的成立背景是 AI 驱动诈骗与网络攻击对加密行业的威胁上升。Chainalysis 指出,2025 年 AI 赋能诈骗的获利效率是传统手法的 4.5 倍,冒充身份类诈骗同比增长超过 1400%。Tether CEO Paolo Ardoino 表示,犯罪分子正利用 AI 加快行动速度,等待受害者报案已不足够;Tether 已与 73 个国家的 360 多家执法机构合作,冻结超过 70 亿美元与非法活动相关的资金。工作组计划覆盖投资与情感诈骗、黑客攻击、恐怖融资以及朝鲜相关网络攻击等威胁类型。此次组建承接了此前联盟的解散:2024 年 Tron、Tether 与 TRM Labs 曾成立“T3 金融犯罪小组”,据 Bloomberg 本月早些时候报道,该联盟因响应缓慢、成员间缺乏协调而解散。本周早些时候,跨链互操作协议 Across 遭遇域名劫持后恢复运行,区块链基础设施提供商 Chainstack 也披露上月遭遇 AI 驱动的安全入侵,泄露客户姓名、邮箱与密码哈希。

first_img Chainalysis:币安被盗资金出现前所未见的自动化洗钱模式

ChainCatcher 消息,区块链数据分析公司 Chainalysis 在 X 发文称,调查人员在币安被盗资金中观察到此前未见的洗钱模式。短时间内出现数千笔交易,显示攻击者正在使用自动化手段掩盖资金轨迹。资金并非单向转移,而是在多个地址之间反复流转,并经常被转回序列中更早出现的地址。 该公司同日发布的调查文章称,评估约 64 亿美元的币安被盗事件由朝鲜网络犯罪组织 TraderTraitor 实施,并称这是加密货币历史上规模最大的盗窃之一。文章称,10 月 29 日美东时间约下午 4 时 20 分,资金开始从币安热钱包流出,涉及多条区块链,未经授权转出总额约 64 亿美元。在以太坊上,攻击者使用经 Tornado Cash 注资的操作钱包提交有效签名授权,使币安热钱包执行攻击者部署的代码并扫转资产。 文章还称,攻击者将 5 亿美元稳定币转入用于兑换的钱包,在近 20 分钟内把 3.25 亿美元稳定币换成 2.85 亿美元 ETH,随后将剩余 1.75 亿美元稳定币转入中转钱包。美东时间下午 5 时 14 分起相关冻结开始,截至发文约 28 亿美元已被冻结。调查人员还观察到多个地址先收到恰好 1 TRX,再接收并转出其他资金,认为这一重复序列显示资金转移存在程序化过程。调查仍在进行。

first_img Chainalysis:美国 2026 年首次成为比特币净流入国

ChainCatcher 消息,据 Chainalysis 周三发布的报告《北美:代理式商务的增长内幕》,美国在 2026 年成为比特币净流入国,为 2022 年以来首次。数据显示,今年机构持续买入比特币,而散户整体处于卖出状态。报告称,美元稳定币为没有美国银行账户的人提供了持有美元的途径,而美国人本身已拥有美元账户,因此世界其他地区正转向数字美元,美国人则更依赖比特币作为稀缺的价值储存手段。报告指出,自 2024 年现货比特币 ETF 推出以来,美国在全球比特币活动中的份额在每个报告期都在上升,即便美国加密经济规模(2.78 万亿美元)在熊市中收缩 2.2%,仍保留了 2025 年接近翻倍的多数涨幅。美国证券交易委员会于 2024 年 1 月批准比特币 ETF,此前已拒绝该类产品长达十年;这些由贝莱德、富达以及近期摩根士丹利等华尔街机构管理的基金,创下 ETF 历史上最成功的发行纪录。报告还称,稳定币已将美国债务转化为点对点经济体和跨境企业的首选货币,2026 年稳定币持续进入新的应用场景,主要发生在海外,为美国企业和政府带来数十亿美元的经济活动。自特朗普就任总统以来,已签署多项支持加密行业的法律和行政命令,其中 2025 年签署的 GENIUS 法案允许银行等实体发行稳定币,前提是以美国国债等资产作为支撑,并每月披露储备情况。
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