加密貨幣詐騙案

ChainCatcher 消息，据紐約時報報導，加拿大 19 歲青年 Trenton Johnston 在美國聯邦法院承認一項串謀洗錢罪名。法庭文件顯示，其在約兩年時間內透過加密貨幣詐騙竊取約 1300 萬美元，並將資金用於夜店消費、珠寶、豪車及私人飛機出行等開支。

ChainCatcher 消息，据美國司法部消息，美國德克薩斯州男子 Robert Dunlap 因策劃加密貨幣詐騙、騙取近 1000 名投資者逾 2000 萬美元，被聯邦法官 LaShonda A. Hunt 判處 23 年有期徒刑，並須向受害者支付賠償金。2018 年至 2023 年間，Dunlap 聲稱經營一家加密貨幣企業，通過 "Meta-1 Coin Trust" 銷售名為 "Meta-1 Coin" 的虛假數字資產。他向潛在及實際投資者散布多項虛假聲明，宣稱該代幣由價值高達 10 億美元的藝術品及 440 億美元黃金提供背書，並謊稱已有會計師事務所對黃金進行審計並認證其價值。所謂藝術收藏據稱涵蓋畢加索、達利、梵高等知名藝術家的作品。為掩蓋其實際上並不持有上述黃金或藝術品的事實，Dunlap 伪造了一批法律文件。

ChainCatcher 消息，香港保安局局長鄧炳強在《施政報告》發布後表示，鑑於使用虛擬資產收取詐騙款項的案件增多，保安局已成立虛擬資產情報工作組，將與虛擬資產平台合作為詐騙案設立"止付機制"。鄧炳強指出，過去詐騙案多通過銀行匯款，現在越來越多通過虛擬資產平台獲取詐騙款項。新機制下，一旦發現詐騙案發生且資金仍在虛擬資產平台內，將如銀行體系一樣實施止付，阻止款項流出。此外，政府正研究修訂性罪行相關法例，預計明年第一季向立法會提交建議。《施政報告》還提及擴展無人機巡邏範圍，年底將在長洲和中區推行"無人機警政"自動巡航任務。

ChainCatcher 消息，据法新社報導，歐洲當局成功破獲一起大型加密貨幣詐騙案，該詐騙團夥騙取超過 100 名受害者至少 1 億歐元（約 1.18 億美元）歐盟司法合作機構 Eurojust 協調此次行動，警方在西班牙、葡萄牙、義大利、羅馬尼亞和保加利亞等地展開突擊搜查，逮捕 5 名嫌疑人，包括該詐騙案的主謀。據悉，詐騙分子通過專業設計的在線平台向受害者承諾加密貨幣投資的巨額回報，隨後將資金轉移至立陶宛進行洗錢。當受害者試圖收回投資時，詐騙分子要求支付額外費用，之後詐騙網站消失，投資者損失大部分甚至全部資金。該詐騙案自 2018 年以來持續運作，涉及 23 個國家，受害者主要來自德國、法國、義大利和西班牙等歐洲國家。主要嫌疑人面臨大規模詐騙和洗錢指控。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，Kara 成員朴圭利面臨更多加密貨幣相關指控。朴圭利被指控參與朴槿惠前男友宋子浩所涉及的 Pica Coin 加密貨幣詐騙案。Pica Coin 是一種以藝術為主題的低市值代幣。朴圭利在法庭上表示，她並未參與任何非法加密貨幣計劃或操縱代幣價格的行為。她聲稱自己在 Pica 擔任"首席傳播官和顧問"期間，只是作為員工參與藝術展覽的策劃和推廣工作，並不了解加密資產相關事務。儘管如此，Pica Coin 首席執行官 Seong Hae-joong 表示，朴圭利的陳述不實，且她曾從 Song 那裡獲得過現金補償。目前，Song 因欺詐和違反信任罪被逮捕，檢方指控他徵集不存在的藝術品投資，並操縱 Pica Coin 價格以謀取私利。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，紐約市官員宣布破獲一起針對俄語居民的加密詐騙案，詐騙者通過 Facebook 黑帽廣告引導受害者進入虛假加密投資網站 WhalesTrade.com，再通過 WhatsApp 和 Telegram 聊天誘導其追加投資。執法部門已扣押 14 萬美元加密資產、凍結約 30 萬美元資金，並關閉 700 多個關聯 Meta 廣告帳戶。目前確認受害者超 300 人，涉案金額逾 100 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 cryptodnes 報導，Shiba Inu 的 Shibarium 團隊針對網絡內涉嫌 rug pull 的行為發起內部調查。核心貢獻者 Davinci.Shib 於 5 月 31 日在 X 平台宣布此消息，指出部分實體在利用 Shibarium 基礎設施獲利的同時公開批評該生態系統。團隊承諾將公布經過驗證的調查結果，並避免在缺乏確鑿證據的情況下進行猜測，以確保透明度。據悉，近期 Shiba Inu 社區頻發關於詐騙的警告，行銷負責人 Lucie 提醒用戶警惕社交媒體帳號被劫持及虛假項目和信息的傳播。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，巴拉圭國家警察網絡犯罪部門負責人 Diosnel Alarcon 指出，2023 年和 2024 年，加密貨幣詐騙和龐氏騙局轉移的資金超過 40 億美元，不法中介利用投資者對加密貨幣的無知助長犯罪。他們設虛假平台為餌，先給受害者帳戶添小利，數月後受害者方知被騙。該數字含利用巴拉圭作中轉轉移非法資金的平台。雖加密貨幣交易可追溯，但受國際官僚程序影響，追回資金及查明幕後者不易。不過，若迅速報案，當局或可阻止犯罪並追回資金。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，美國司法部（DOJ）於 3 月 21 日宣布，一項加密貨幣投資欺詐計劃的 700 萬美元收益已被追回，現在已開始邀請受害者提交請願書，將資金匯回。當局表示："這些欺詐網站模仿合法的加密貨幣投資平台，但通過空殼公司名義開設的 75 多個銀行帳戶將受害者的資金匯給作案者。"受害者被誤導，相信他們的投資價值在增加，但實際上，收益是捏造的。在通過一系列複雜的國內和國際交易洗錢後，犯罪者最終將資金轉移到海外。2023 年 6 月，美國特勤局從一個外國銀行帳戶中扣押了資金，促使司法部提起民事沒收訴訟。在外國銀行提出索賠後，雙方達成和解，導致 700 萬美元被沒收歸美國所有。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國警方已逮捕並起訴兩名男子，他們涉嫌對一名 75 歲的阿伯丁郡退休人士實施加密貨幣詐騙，造成受害人損失六位數金額。據悉，該案件於 2024 年 7 月被舉報。蘇格蘭警方東北部分局與西米德蘭茲警方和南約克郡警方合作，分別在考文垂逮捕了一名 54 歲男子，在梅克斯伯勒逮捕了一名 36 歲男子，兩人已於當天被提起訴訟。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，越南河內市警察局阻止了 300 名潛在受害者投資一場精心設計的加密貨幣騙局，該騙局已從大約 100 家企業和 400 名個人騙取了 300 億越南盾（約合 117 萬美元）。據悉，河內警方已逮捕了與 Million Smiles 公司有關的人員，該公司策劃了一項針對越南公民的非法和欺詐性加密貨幣投資計劃，推廣其內部加密貨幣 QFS（量子金融系統），並使用欺騙性廣告將其與祖先寶藏和精神主張聯繫起來。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度執法局揭露了一起與在線遊戲應用 Fiewin 有關的 4800 萬美元巨額詐騙案，該詐騙案與中國公民有關。經過深入調查，與這些個人相關的帳戶中約有 300 萬美元被凍結。該騙局以快速賺錢的計劃引誘用戶，但阻止資金提現。調查還涉及幣安的協助，揭露了複雜的加密貨幣向中國的轉移。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國電視界傳奇人物、前《深夜秀》主持人大衛·萊特曼（David Letterman）出現在曼哈頓聯邦法院，參與一起加密貨幣詐騙案的陪審團選拔。據 ABC 新聞報導，萊特曼作為潛在陪審員參與了標準詢問過程。在詢問過程中，萊特曼展現了其標誌性幽默感，稱自己居住在康涅狄格州的"哈特福德"，隨後澄清這只是個玩笑。他還透露目前在為 Netflix 工作。儘管法官 P·凱文·卡斯特爾表示萊特曼有 50% 的機會入選，但最終檢方行使了不需說明理由的陪審員排除權，將其排除在外。

ChainCatcher 消息，前 Heartland Tri-State 銀行 CEO Shan Hanes 因涉嫌 4700 萬美元加密貨幣詐騙案被判處被判處 293 個月的聯邦監禁，法庭文件顯示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期間執行了 11 次未經授權的電匯，將銀行 4710 萬美元的資金轉入一個加密貨幣錢包，這筆資金與一個殺豬盤詐騙有關。該詐騙最終導致 Heartland Tri-State Bank 的倒閉。

ChainCatcher 消息，香港警方近日表示，其發現加密貨幣詐騙案中使用的假幣數量激增。1 月至 4 月間當局共繳獲 3396 張假鈔，價值約 32 萬美元。3 起與加密貨幣有關的重大案件共沒收 1693 張"培訓鈔"和 347 張低質量假鈔。這些培訓鈔主要用於培訓銀行職員，與港幣 1000 元紙幣相似，但缺乏防偽特徵，標有中文"培訓鈔"字樣。詐騙者會開設假商店或安排當面交易，提供加密貨幣兌換成現金服務，利用這些假鈔行騙。

ChainCatcher 消息，据南華早報報導，香港警方的一份報告顯示，2022 年香港共記錄了 2,336 起與加密貨幣相關的詐騙案，比 2021 年的 1,397 起增加了 67%。這些案件涉及的資金約為 17 億港元（約 2.166 億美元），比前一年增加了 106%。（來源鏈接）