打擊詐騙

ChainCatcher 消息，美國田納西州州長 Bill Lee 已簽署法案，在全州範圍內禁止加密貨幣 ATM 營運，成為繼 Indiana 之後第二個實施全面禁令的州。該法案（HB 2505）已正式生效，將於 7 月 1 日起執行。根據規定，安裝或營運"虛擬貨幣自助終端"（即比特幣 ATM）將被視為 A 級輕罪，最高可面臨一年監禁及 2,500 美元罰款。同時，允許設備入駐的商戶也將承擔法律責任。目前，美國多數州已通過設立牌照制度、交易限額等方式加強監管，但全面禁止的情況仍屬少數。數據顯示，2026 年以來已有 30 個州提出相關立法，其中 20 個州已通過法律，顯示出對加密 ATM 詐騙風險的持續收緊。

ChainCatcher 消息，幣安宣布參與由英國國家犯罪調查局（NCA）主導的國際執法行動"Operation Atlantic"，聯合多國執法機構打擊加密與投資詐騙，重點針對"授權釣魚"（approval phishing）詐騙。該行動由 NCA、美國特勤局及加拿大安大略省相關執法與監管機構共同發起，旨在識別已受損或面臨風險的受害者。授權釣魚通常通過偽裝成投資機會，誘導用戶授權錢包訪問權限，從而轉移資產。在行動中，幣安特別調查團隊於倫敦提供現場支持，包括詐騙識別流程、風險篩查及情報分析，並協助識別潛在受害者及相關惡意網站。同時，幣安還向執法機構提供涉案地址與嫌疑人情報，支持資產追蹤與打擊行動。NCA 表示，此次行動已成功保護英國及海外數千名潛在受害者。幣安強調，將持續與全球執法機構合作，加強對加密詐騙的打擊力度。

ChainCatcher 消息，据 Solid Intel 報導，FBI 聯合泰國警方在打擊針對美國人的詐騙園區行動中，查獲約 8,000 部手機，並凍結約 5.8 億美元加密貨幣資產。

ChainCatcher 消息，据官方博客，Binance 聯合 INTERPOL、AFRIPOL 及 16 個非洲國家執法機構開展"Red Card 2.0"行動，打擊高收益投資詐騙、移動支付詐騙及虛假貸款應用等詐騙基礎設施。在約 8 週行動中，警方共逮捕 651 名嫌疑人、查封 1,442 個惡意 IP/域名/伺服器及相關設備，並追回超 430 萬美元資金。調查關聯損失總額逾 4,500 萬美元、確認 1,247 名受害者。

ChainCatcher 消息，据官方博客，Binance 聯合 INTERPOL、AFRIPOL 及 16 個非洲國家執法機構開展 "Red Card 2 行動"，打擊高收益投資詐騙、移動支付詐騙及虛假貸款應用等詐騙基礎設施。在約 8 週行動中，警方共逮捕 651 名嫌疑人、查封 1,442 個惡意 IP/域名/伺服器及相關設備，並追回超 430 萬美元資金。調查關聯損失總額逾 4,500 萬美元、確認 1,247 名受害者。

ChainCatcher 消息，据《明報》報導，香港警方深水埗警區過去兩周展開代號"曠頂"行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕 100 人，大部分為傀儡戶口持有人，涉及清洗 82 宗騙案的犯罪得益，涉款 1.8 億元，最大一宗投資虛擬貨幣騙案涉逾 2000 萬元。據悉，當中被捕 3 男 1 女已被控以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪，本月 7 至 18 日已於西九龍裁判法院提堂，其餘獲准保釋候查，6 月向警方報到。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 TRM Labs 已與澳大利亞加密貨幣交易所 Swyftx 合作，以打擊該國的欺詐行為。該計劃將在全球範圍內首次試行，在其加密貨幣帳戶上啟用雙因素認證的澳大利亞加密用戶將獲得價值 10 澳元（約 6.6 美元）的比特幣。公告稱，該試驗將測試獎勵加密客戶保護其帳戶並教育自己如何避免欺詐對投資欺詐水平的影響。首批 2000 名在其帳戶上啟用兩步驗證並完成與 TRM Labs 共同創建的課程的客戶將獲得 Swyftx 的獎勵。

ChainCatcher 消息，据官方博客，幣安最近在協助泰國執法部門進行的兩次行動中發揮了至關重要的作用。泰國網絡犯罪調查局（CCIB）與幣安和美國國土安全部（HSI）合作，解散了一個涉及重大"殺豬盤"詐騙的犯罪團夥。在幣安和 HSI 的情報支持下，CCIB 逮捕了這個團夥的五名主要成員，並沒收了價值約 100 億泰銖（約 2.77 億美元）的資產，已有超過 3200 名受害者尋求賠償。在過去的三年內，幣安已完成並協助處理了超過 103,000 個執法請求，平均響應時間為三天，快於大多數傳統金融機構。